会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月25日下午2:30，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室 [1] - 采用现场投票与上交所网络投票相结合的方式 [1] 会议议程 - 主要议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等10项程序性环节 [1] - 核心审议议案为《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》 [1][4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同步废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，并调整其他治理文件表述以符合新《公司法》要求 [7] 资本结构变动 - 总股本因定向增发新增73,966,642股，已完成股份登记托管手续，注册资本同步调整 [4] 经营范围调整 - 原军工相关表述（如军用光电装备）变更为更广泛的专用设备制造及技术服务类目 [5] - 新增智能车载设备、工业机器人、虚拟现实设备等新兴领域业务 [5] - 保留贵金属冶炼等原有业务，新增国防计量防务等需审批的许可项目 [5][7] 法律程序 - 议案已通过第七届董事会第十七次会议审议，修订文件于2025年8月8日披露于上交所官网 [7] - 陕西岚光律师事务所提供法律见证并出具意见书 [2][8]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日上午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出 [1] 资产出售计划 - 董事会同意通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9,450万元（含增值税），以北京华亚正信资产评估有限公司2025年4月30日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 股东大会将授权管理层办理公开挂牌程序、签署协议、过户手续等事宜 [2] 公司治理结构修订 - 拟修订公司《章程》，落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订生效后公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 拟修订《董事会议事规则》以配合《章程》修订 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月25日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场与网络相结合的方式 [3]