培训信息 - 保荐机构为招商证券，培训对象是成都豪能科技[2] - 培训时间为2025年11月21日14:30 - 15:30[2] - 培训对应2025年度，内容含制度更新[2] 培训效果 - 提高公司及人员规范运作意识和资本市场理解[6]

人事变动 - 2025年11月21日董事扶平因公司治理结构调整辞董事职，仍任副总经理等[2] - 同日职工代表大会选举吴兴翠为第六届董事会职工董事[4] - 吴兴翠1996年出生，现任公司职工董事等职[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月21日在四川省成都经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人864人，持有表决权股份360,875,998股，占比39.2133%[2] - 公司在任董事9人出席8人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席，财务总监列席[2][3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订公司章程议案同意票数356,172,039，比例98.6965%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数356,381,384，比例98.7545%[5] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件议案同意票数356,605,043，比例98.8165%[7] - 发行规模议案同意票数356,616,793，比例98.8198%[7] - 票面金额和发行价格议案同意票数356,619,993，比例98.8206%[8] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案议案同意票数356,613,293，比例98.8188%[9] - 债券期限议案同意票数356,618,393，比例98.8202%[9] - 转股期限议案A股同意票数356,615,893，比例98.8195%[10] - 转股价格的确定及其调整议案A股同意票数356,621,093，比例98.8210%[10] - 转股价格向下修正条款议案A股同意票数356,614,893，比例98.8192%[10] - 赎回条款议案A股同意票数356,638,993，比例98.8259%[12] - 回售条款议案A股同意票数356,639,993，比例98.8262%[12] - 转股后的股利分配议案A股同意票数356,742,293，比例98.8545%[12] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案议案A股同意票数356,661,841，比例98.8322%[18] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告议案A股同意票数356,703,641，比例98.8438%[18] - 公司前次募集资金使用情况报告议案A股同意票数356,746,641，比例98.8557%[19] - 公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案A股同意票数357,316,173，比例99.0136%[20] - A股股东对相关议案同意票数356,789,641，比例98.8677%；反对票数3,762,488，比例1.0426%；弃权票数323,869，比例0.0897%[21] - 提请授权董事会办理可转债事宜议案，A股股东同意票数356,736,141，比例98.8528%；反对票数3,804,488，比例1.0542%；弃权票数335,369，比例0.0929%[21] - 5%以下股东对公司符合发行可转债条件议案，同意票数40,168,977，比例90.4198%；反对票数3,960,188，比例8.9143%；弃权票数295,817，比例0.6659%[21] - 本次发行证券种类议案，5%以下股东同意票数40,154,027，比例90.3861%；反对票数3,903,888，比例8.7876%；弃权票数367,067，比例0.8263%[21] - 关于续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票数40,165,777，比例90.4126%；反对票数3,890,288，比例8.7570%；弃权票数368,917，比例0.8304%[21] - 公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案，同意票数40,865,157，比例91.9869%；反对票数3,250,356，比例7.3165%；弃权票数309,469，比例0.6966%[23] - 制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》议案，同意票数40,338,625，比例90.8017%；反对票数3,762,488，比例8.4693%；弃权票数323,869，比例0.7290%[23] - 提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜议案，同意票数40,285,125，比例90.6812%；反对票数3,804,488，比例8.5638%；弃权票数335,369，比例0.7549%[23] 议案通过情况 - 本次股东大会审议的议案1、3 - 12为特别决议议案，获三分之二以上同意通过[24] - 本次股东大会所有议案均获通过[24]

股东大会信息 - 公司于2025年11月6日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[2] - 2025年11月21日14:00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会召集人为公司董事会[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及委托代理人11名，代表股份340,291,377股，占比36.9766%[5] - 网络投票股东853名，代表股份20,584,621股，占比2.2368%[5] - 现场和网络投票股东及代理人共864人，代表股份360,875,998股，占比39.2133%[6] 议案表决结果 - 会议通知列有十二项议案且均有效通过[8][10] - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意股数356,172,039股，占比98.6965%[15] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数356,381,384股，占比98.7545%[15] - 关于修订《对外投资管理制度》的议案，赞成票356,257,184，占比98.7201%[16] - 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，赞成票356,619,993，占比98.8206%[16] - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案中发行规模相关，赞成票356,616,793，占比98.8198%[16] - 关于转股价格的确定及其调整议案，赞成票356,621,093，占比98.8210%[17] - 关于转股后的股利分配议案，赞成票356,742,293，占比98.8545%[17] - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案，赞成票356,661,841，占比98.8322%[18] - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案，赞成票356,703,641，占比98.8438%[18] - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案，赞成票356,700,641，占比98.8430%[18] - 关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案，赞成票357,316,173，占比99.0136%[19] - 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案，赞成票356,736,141，占比98.8528%[19]

编者按：近日，证监会《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引（征求意见稿）》指出，基金管理人应当按照规定建立以基金投资收益为核心的考核体 系，充分体现基金产品业绩和投资者盈亏情况，建立健全与基金投资收益相挂钩的薪酬管理机制。 截至2025年11月19日，宏利价值长青A年内净值上涨15.64%。但成立5年多，该基金仍处于浮亏，净值累计下跌18.98%，跑输基准逾30个百分点。 根据2025年三季报，该基金的前十大重仓股中包括德昌电机控股、心动公司、泡泡玛特等。截至11月19日数据，基金新晋重仓股科达利、豪能股份四季度以 来股价下滑超过20%。 自2022年以来，宏利基金已历经多轮高管更迭，涉及董事长、总经理等核心职位。截至2025年11月19日，宏利基金在管的4只产品成立以来仍处于浮亏状 态，投资者利益深度受损。 宏利价值长青A：成立以来跑输基准超过30个百分点 宏利价值长青成立于2020年6月，基金投资目标为：本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资，在严格控制风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳 健增值。 基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%。 ...

授信额度审批 - 公司及子公司获批准向银行申请总额不超过人民币420，00000万元的授信额度 [1] - 授信额度授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 授信额度可由公司及子公司循环使用 [1] 具体贷款合同 - 公司与中国进出口银行四川省分行签订借款合同，贷款金额不超过人民币17亿元 [1] - 该笔贷款期限为24个月 [1] 抵押担保安排 - 公司及两家子公司泸州长江机械有限公司和泸州豪能传动技术有限公司与贷款银行签订机器设备最高额抵押合同 [1] - 抵押担保为前述17亿元借款及2025年6月16日至2027年6月16日期间签订的授信业务提供担保 [1] - 抵押合同担保的最高债权额为人民币4亿元 [1]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月19日整体下跌2.12%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平 [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只个股中，3只上涨，17只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 建发合诚涨幅最大，上涨4.46%，收于13.58元，成交额3.05亿元 [1] - 尤安设计上涨2.13%，收于25.92元，成交额6014.75万元 [1] - 华蓝集团领跌，跌幅达11.79%，收于17.51元，成交额4.78亿元 [2] - 太极实业下跌5.27%，收于8.27元，成交额10.03亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.37亿元 [2] - 游资资金净流入1.17亿元，散户资金净流入2.21亿元 [2] - 同济科技主力资金净流出最多，达3079.53万元，主力净流出占比10.09% [3] - 矩阵股份主力资金净流入601.54万元，游资净流入2064.92万元，游资净流入占比10.89% [3]

授信额度 - 2025年度公司及子公司向银行申请授信不超42亿元[1] - 截至披露日累计申请授信38.21亿元，未使用3.79亿元[6] 贷款合同 - 公司与中国进出口银行四川省分行签不超1.7亿元贷款合同，期限24个月[2] 担保情况 - 公司等为借款及授信业务提供最高额抵押担保，最高债权额4亿元[2] - 担保债权确定期间为24个月[5] 设备评估 - 公司及子公司机器设备评估净值分别为1.52亿、4.74亿、1.23亿元[4]

股价与交易表现 - 11月19日盘中股价下跌2.03%至12.05元/股，成交额为1.19亿元，换手率为1.06%，总市值为110.89亿元 [1] - 当日主力资金净流出1782.06万元，其中特大单净卖出443.52万元，大单净卖出1338.53万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨37.06%，但近期表现疲软，近5日、近20日和近60日分别下跌3.06%、9.87%和27.97% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，当日龙虎榜净买入7199.14万元，买入总额1.29亿元，占总成交额45.64% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售，同步器业务占比最高，为48.89%，其次是差速器（21.21%）和航空零部件（13.22%） [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入18.95亿元，同比增长12.25%，实现归母净利润2.66亿元，同比增长9.11% [2] - A股上市后公司累计派现6.26亿元，近三年累计派现2.78亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为5.09万户，较上期大幅增加38.63%，人均流通股为18072股，较上期减少22.80% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进股东，持股1336.16万股，鹏华碳中和主题混合A持股1068.57万股，较上期减少940.27万股，永赢先进制造智选混合发起A退出十大流通股东 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 公司涉及的概念板块包括减速器、成飞概念、长安汽车概念、高铁、人形机器人等 [2]

公司业务动态 - 公司差速器产品配套特斯拉[1]