第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应向股东提供股东会网络投 票服务，方便股东行使表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 厦门光莆电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《厦门光 莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第五条 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与 信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司 ...

厦门光莆电子股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公 司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四） ...

第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他 有关规定，制订本制度。 厦门光莆电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 公司应当参照《股票上市规则》及其他相关规定，确定公司关联人的名单， 并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履 行审批、报告义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-066 厦门光莆电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、取消监事会 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，取消监事会不会影响公司内部 监督机制的正常运行。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-067 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 7．出席对象： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生 召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-065 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所最新修订的法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》的部分条款进行修订 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-064 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 董事会同意公司根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：尊敬的公司领导您好！请问贵司在Al眼镜领域，是否 有产品技术布局与应用？谢谢！ 光莆股份（300632.SZ）12月8日在投资者互动平台表示，公司的FPC产品可用于AI眼镜，将根据市场需 求情况适时推进相关产品应用。 （记者 曾健辉） ...

机器人 - 瑞芯微与宇树科技、云深处科技等客户合作人形机器人等产品 [1] - 飞荣达可提供灵巧手、关节模组相关产品，部分已处于小批量供货阶段 [1] - 中海达已获国内三家具身智能机器人企业的IMU产品定点，并实现小批量交付 [1] - 三安光电湖南三安生产的GaN芯片可用于人形机器人关节及灵巧手电机领域 [1] - 佰维存储的LPDDR4X、eMMC存储产品已应用于宇树科技Go2智能机器狗 [1] - 科达利机器人业务正有序开展，目前相关业务收入占比较低 [1] - 中国中免表示机器人尚未纳入各渠道免税相关政策规定的免税商品品类 [1] 商业航天 - 超捷股份已批量交付壳段、整流罩等火箭箭体结构件产品，订单充足 [1] - 国光电气霍尔电推进器核心部件已成功应用于载人航天工程，商业航天小卫星领域已实现小批量销售 [1] - 顺灏股份参股公司轨道辰光已完成第一代试验星研制，目前尚未发射 [1] - 思泰克核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控 [1] - 信维通信是北美大客户卫星地面终端产品部分零部件的独家供应商 [1] - 沙钢股份在商业航天卫星互联网金融相关领域暂无投资项目 [1] AI眼镜 - 光莆股份FPC产品可用于AI眼镜 [1] 光刻胶 - 南大光电Arf光刻胶现有产能50吨/年 [1] 半导体与电子 - 美畅股份针对半导体材料的切割需求，已成功研发专用的金刚线 [2] - 希荻微已推出10-20A大电流POL芯片，正与下游多家客户进行软硬件适配 [1] - 博众精工针对下一代1.6T光模块产品的设备研发正在进行中 [1] - 盛美上海已推出多款适配HBM工艺设备 [1] - 惠伦晶体产品TCXO已经应用于卫星通信及北斗导航领域 [1] 新能源与材料 - 东方电热生产的锂电池外壳预镀镍材料已经量产，目前每月生产2000吨 [1] - 大中矿业鸡脚山锂矿预计每年2000万吨原矿可产出约8万吨碳酸锂 [1] 其他 - 安利股份在生物基和回收再生领域有部分产品实现量产 [2] - 辰奕智能表示公司不是富士康的供应商 [2]

（文章来源：每日经济新闻） 光莆股份（300632.SZ）12月8日在投资者互动平台表示，公司的光传感集成封测类产品和柔性复合材料 有直接或间接应用在智能手机领域。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司在AI手机领域，是否有相关的产品技术布 局或应用？ ...