募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额531,223,484.37元，发行价13.40元/股，发行数量40,298,507股，主承销商为中信证券，资金于2023年7月20日到账 [1] - 扣除承销费、保荐费增值税396,226.42元及其他发行费用2,172,735.85元后，实际募集资金净额531,223,484.37元，经天健会计师事务所验证 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至报告期末，募集资金累计投入283,963,400元，利息收入净额597,600元，永久补充流动资金161,138,500元，临时补充流动资金余额83,000,000元 [2] - 应结余募集资金3,719,200元，与实际结余资金一致，无差异 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，在银行设立专项账户，并与中信证券及多家银行签订三方监管协议和四方监管协议，确保资金规范使用 [2] - 因部分募集资金专户使用完毕，公司已注销中国光大银行绍兴分行账户（2024年2月4日）、浙江新昌农商行账户（2024年10月10日）、农业银行新昌县支行账户（2024年10月11日）及中信银行绍兴新昌支行账户（2025年5月29日） [3][5] 募集资金投资项目变更 - 公司于2024年9月将"年产2200万件4兆瓦以上风电机组精密轴承滚子技改项目"变更为"线控执行系统核心零部件研发与产业化项目"，涉及募集资金14,000万元 [4][7] - 变更原因为风电市场需求放缓，现有产能已满足订单需求，新项目聚焦新能源汽车线控执行系统零部件，市场前景更广阔 [7][8] 募集资金投资项目进展 - 新能源汽车轴承及零部件技改项目累计投入105,027,500元，进度100.03%，2025年5月达到预定可使用状态 [6] - 汽车热管理系统及空调管路件智能制造项目累计投入60,455,700元，进度80.61%，2025年5月结项并将节余资金永久补充流动资金 [5][6] - 线控执行系统核心零部件研发项目累计投入53,368,500元，进度38.12%，预计2027年2月完成 [6][7] 募集资金临时使用情况 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金83,000,000元，期限12个月 [6] - 公司曾决议使用不超过20,000,000元闲置募集资金进行现金管理，但截至报告期末未执行 [6] 募集资金置换及承兑汇票使用 - 公司使用募集资金113,076,100元置换预先投入募投项目的自筹资金 [6] - 公司允许使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并以募集资金等额置换 [6]

公司治理与董事会决议 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席并审议通过多项议案 包括半年度报告及募集资金使用相关事项 [4][5][6] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [5][7] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认公司严格遵守募集资金监管要求 [8] 募集资金管理 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集配套资金净额人民币1,781,656,587.99元 该资金已于2023年10月23日全部到位 [42] - 公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金 置换金额为361,870,469.04元 该自筹资金用于支付收购深圳市创芯微微电子有限公司100%股权的现金对价 [16][17][18] - 截至2025年8月25日 公司已以自筹资金预先支付现金对价676,610,500元 [17] 募投项目调整 - 公司调整2022年度向特定对象发行股票募投项目内部投资结构 涉及"高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目"和"测试中心建设项目" [44][46] - 调整在投资总额不变前提下进行 主要针对研发费用、软硬件投入、人工费用及场地租金等细分项 以优化资金使用效率 [46][47] - 截至2025年7月31日 2022年度向特定对象发行A股股票募投项目已累计投入953,207,600元 [45] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月11日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 董事长ZHIXU ZHOU及管理层将出席 [24][26][27] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日期间通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [22][27] 监事会监督 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月25日召开 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 确认公司运作符合监管要求 [32][33][35] - 监事会认可募集资金置换及募投项目内部结构调整的合规性 认为不存在损害股东利益的情形 [37][40][47]

公司治理与会议情况 - 公司第七届董事会第二十九次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席 审议通过2025年半年度报告及募集资金使用情况议案 表决结果均为9票同意 [7][8][9][10] - 公司第七届监事会第十二次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用情况 表决结果均为3票同意 [12][13][14][15][16] 财务与募集资金状况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额5.15亿元 实际募集资金净额为5.04亿元 [19] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金4.89亿元 其中2025年1-6月使用143.44万元 募集资金应有余额为489.09万元 [20] - 募集资金存放于专项账户 已签订三方监管协议 未发现使用和管理违规情形 [21][22] 股东与分配政策 - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更 [4][5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司无优先股股东持股情况 未发生转融通业务导致的股东变化 [3][6] 债券与重大事项 - 公司存续债券"华宏转债"(代码127077) 发行规模5.15亿元 采用阶梯利率结构 第六年利率3.00% [7][19] - 报告期内公司无需要披露的重要事项 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股59,281,818股 发行价11.38元/股 募集资金总额674,627,088.84元 [1] - 扣除承销费及其他发行费用4,422,703.62元后 实际募集资金净额670,204,385.22元 [1] - 募集资金于2023年9月27日到账 实际到账金额671,253,953.40元 [1] 募集资金使用与结余 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金543,095,579.78元 其中2025年1-6月使用4,849.78万元 [2][6] - 募集资金专户余额128,104,683.89元 含存款利息收入净额995,878.45元 [2] - 募集资金使用进度达81.03% [6][7] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》实行专户存储制度 [2] - 与招商银行/中国银行/建设银行/工商银行签订三方及四方监管协议 [3] - 2024年6月21日完成建设银行专户销户 相应监管协议终止 [4] 募投项目具体进展 - 钽铌火法冶金项目投资进度63.66% 预计2025年12月达可使用状态 [7] - 钽铌板带制品项目投资进度100.06% 已于2024年12月达产 2025年实现效益1,819.30万元 [7] - 铌超导腔项目投资进度65.01% 考虑自筹资金预投入后实际进度76.32% [7][8] - 补充流动资金项目已全额投入 含利息收入 [7] 资金使用合规性 - 2024年完成两批次募集资金置换 金额合计11,828.18万元 [7] - 不存在募投项目变更、超募资金使用或现金管理情况 [5][7] - 募集资金信息披露符合监管要求 无违规情况 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年3月23日首次公开发行A股股票33,900,000股，每股发行价80.80元，募集资金总额2,739,120,000元 [1] - 扣除保荐承销费用195,935,769.60元后，实际到位资金2,543,184,230.40元，于2022年3月29日汇入公司指定账户 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为1,016,000.39元，较初始存放金额减少99.96% [3][5] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及开户银行签订三方/四方监管协议 [4] - 在江苏苏州农村商业银行开设现金管理专用结算账户，专门用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算 [4] - 截至2025年6月30日，多个募集资金专户已销户，超募资金专户余额分别为140,165.31元、12,469.02元和668.14元 [5] 募集资金使用情况 - 本年度募集资金使用总额982,400,759.88元，包括对募投项目投入844,000元、超募资金补充流动资金165,000,000元、募投项目结余资金永久补充流动资金208,556,759.88元以及购买理财产品608,000,000元 [3] - 累计投入募集资金项目金额1,029,300,546.06元，购买理财产品195,000,000元，超募资金永久补充流动资金1,050,000,000元 [5] - 募集资金到位后累计利息收入4,528,214.62元，理财产品投资收益93,465,492.05元 [5] 募投项目先期投入及置换 - 公司于2022年5月30日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金150,279,500元及已支付发行费用4,386,600元 [6] - 从天衡会计师事务所获得专项审核报告，保荐机构出具核查报告，独立董事发表同意意见 [6] - 从多个募集资金专户中转出资金150,279,500元用于置换预先投入，从江苏苏州农村商业银行专户中转出4,386,600元用于置换发行费用 [6] 闲置募集资金现金管理 - 2024年4月24日董事会批准使用不超过750,000,000元超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [6] - 2025年4月24日董事会批准使用不超过300,000,000元闲置超募资金进行现金管理，期限12个月 [6] - 本年度购买理财产品及大额存单取得收益22,346,334.24元，截至期末尚有195,000,000元理财产品未到期 [8][9][10] 超募资金使用 - 2024年4月24日董事会批准使用250,000,000元超募资金永久补充流动资金，2024年5月22日股东大会审议通过 [10] - 2025年4月24日董事会批准使用剩余295,738,800元超募资金永久补充流动资金，2025年5月14日股东大会审议通过 [10] - 2025年3月11日从多个银行专户中转出超募资金195,000,000元用于永久补充流动资金 [10] 募投项目结项及节余资金 - 高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目、垂直腔面发射半导体激光器及光通讯激光芯片产业化项目和研发中心建设项目已基本建设完成 [11] - 2025年1月20日董事会及监事会审议通过将节余募集资金208,978,500元永久补充流动资金，2025年2月14日股东大会审议通过 [11] - 实际转入公司自有资金账户的节余金额为208,556,759.88元，相关募集资金专户已注销 [11] 募集资金使用效果 - 研发中心建设项目已拥有博士24人，获得国内外专利215项，其中国际专利7项 [12] - 募集资金投资项目累计投入金额222,958万元，投资进度87.50% [11] - 本年度实现效益16,584.40万元，累计实现效益117,958万元 [11]

公司治理与董事会运作 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告等议案 [7][8][9] - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并确认募集资金存放与使用情况符合监管要求 [9][10][11] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元 扣除发行费用后净额2.53亿元 截至2025年6月30日年度使用金额未披露具体数据 [14][15] - 可转换公司债券发行募集资金总额2.96亿元 扣除发行费用后净额2.90亿元 2025年上半年使用金额未披露明细 [15] 募集资金管理状况 - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议 对首发和可转债募集资金实行专户管理 协议履行正常 [16][17] - 截至2025年6月30日 首发募集资金专户余额未披露 可转债专户余额未披露 其中两个账户已于2025年6-7月注销 [18] 募集资金使用详情 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 首发部分赎回本金4000万元 收益20.05万元 可转债部分新增投资1亿元 赎回2.18亿元 收益117.85万元 [18][19][20] - 智能纺机装备制造基地建设项目投资规模从3.55亿元调整为1.95亿元 节余资金1.74亿元永久补充流动资金 [20][24][25] - 截至2025年6月30日 项目累计投资2.23亿元 其中募集资金投入1.95亿元 已达到预定可使用状态 [24] 财务与运营状况 - 公司2025年半年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 优先股股东无持股情况 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司2016年非公开发行人民币普通股206,084,394股，发行价10.19元/股，募集资金总额20.99亿元，扣除发行费用后净额20.44亿元，资金于2016年4月28日全部到位[1] - 截至2024年底，累计使用募集资金15.54亿元，其中2016-2018年主要用于支付中介费用及补充Howard和Borden油田运营资金（2017年4.29亿元、2018年8.05亿元），2019年后无新增使用[2] - 尚未使用的募集资金余额为6.56亿元，其中专户余额577.52万元，临时补充流动资金6.5亿元尚未归还[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》并设立专户存储，与财通证券及多家银行签订三方监管协议，包括华夏银行青岛分行、烟台农商行等境内账户及中国工商银行纽约分行等境外账户[3][4] - 截至2024年底，募集资金专户余额分布：华夏银行青岛分行6,345.55元、烟台银行牟平支行14,428.88元、中国工商银行纽约分行19,387.98美元（折合人民币19,387.98元）[5] 募集资金使用情况 - 主要投向变更：原Hoople油田开发项目资金部分调整为补充Howard和Borden油田运营资金，2017-2020年累计变更14.41亿元（占比68.6%），涉及三次股东大会审议[7][10] - 闲置资金管理：2017-2018年对15亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限1年内滚动使用[5] - 资金置换：2016年置换前期垫付中介费用3,435万元，经会计师事务所专项鉴证[5] 募集资金使用问题 - 6.5亿元临时补充流动资金逾期未归还，原定2019年到期，截至2024年底仍未解决，公司拟通过新增授信、盘活资产等方式推进归还[8][9] - 独立财务顾问财通证券指出该行为不符合监管要求，将持续督促公司整改[9] 审计与核查意见 - 立信会计师事务所出具无保留意见鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合证监会及交易所规定[8] - 变更后项目投入进度达100%，但未披露实际效益数据，可行性未发生重大变化[10] 资金账户明细 - 境内账户：华夏银行青岛分行（初始存放5亿元）、烟台银行牟平支行（初始存放10.74亿元）[4] - 境外账户：中国工商银行纽约分行（账号114324601011，存放Howard和Borden油田项目资金）[5]

公司决议 - 深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年6月10日召开，会议通知于2025年6月5日发出，应参加表决监事3名，实际参加3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] 募集资金调整 - 公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，该调整基于实际经营需要，旨在提高资金使用效率并维护股东利益 [1] - 该决策符合《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 议案详情参见同日披露的公告（编号2025-059） [1] 会议程序 - 会议采用现场与通讯结合方式召开，由监事会主席王爽主持 [1] - 备查文件已按规定存档 [2]

监事会会议召开情况 - 江苏汉邦科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2025年6月10日以现场方式召开，会议通知于2025年6月6日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郁万中召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，主要因募集资金净额低于原计划金额，调整旨在保证项目顺利实施和资金高效使用 [1] - 调整事项履行了必要审议程序，未变相改变资金用途或损害股东利益，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [1] - 监事会全票通过该议案（3票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益，前提是不影响正常经营和募投项目建设 [2] - 该决策符合股东利益，且未改变募集资金用途，程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 [2] - 监事会全票通过该议案（3票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] 募集资金增资全资子公司 - 公司计划使用募集资金向全资子公司增资，以满足募投项目资金需求并推进实施，符合业务需求及募集资金用途 [3] - 增资事项未损害股东利益或影响资金计划，程序符合《上市公司监管指引第2号》等法规 [3] - 监事会全票通过该议案（3票同意，0票反对，0票弃权） [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，扣除发行费用后净额5.96亿元，于2022年12月到账 [2] - 募集资金专项账户管理严格，与保荐机构及商业银行签订三方/四方监管协议，确保专款专用 [2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额1.06亿元，其中3900万元为未到期现金管理产品，6744万元为账户活期余额 [3] 募集资金使用情况 - 2022年度募集资金投入2155万元，累计理财收益840万元，利息收入144万元 [3] - 超募资金1.58亿元用于永久补充流动资金，与实际承诺无差异 [4] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目实际投资755万元，较承诺投资少9842万元，因项目仍在建设中 [4] - 高强镁合金精密压铸件生产项目已结项，实际投资2286万元，较承诺减少39万元，系理财收益投入所致 [4] 闲置资金管理 - 2022年12月批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [5] - 2023年12月调整现金管理额度至不超过2亿元，2024年11月进一步调整至不超过1.5亿元 [6] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额3900万元，均为保本浮动收益型 [3][4] 资金置换与项目进展 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.47亿元，涉及高强镁合金压铸件等项目 [5] - 2024年8月批准使用超募资金投资建设年产300万套汽车镁合金精密成型件新项目 [4] - 铸件技术研发中心项目已结项，实际投资2286万元，较承诺减少39万元 [4]