董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月12日上午9时30分以现场和通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长张玉富先生主持 [2][3] - 会议通知于2025年11月11日通过微信和电子邮件形式送达全体董事 [1] 审议通过的议案 - 审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，审计费用为170万元人民币 [5][48] - 审议通过公司为全资子公司提供总额人民币16,000万元担保额度的议案，其中为哈尔滨圣泰生物制药有限公司和成都永康制药有限公司各提供不超过8,000万元担保 [9] - 审议通过全资子公司为母公司提供总额不超过35,000万元担保额度的议案，用于母公司在中国建设银行和吉林银行的融资贷款 [11][12] - 审议通过于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会的议案 [14] 议案表决结果 - 所有四项议案的表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，获得董事会全票通过 [8][10][13][15] 对外担保详情 - 为子公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司2024年度经审计净资产的81.72% [17][26] - 子公司为母公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额将增至203,305万元，占公司2024年度经审计净资产的90.14% [36] - 被担保子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司最近一期资产负债率超过70% [17] 拟续聘会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元 [39] - 该所2024年审计上市公司年报客户家数为125家，其中同行业上市公司审计客户家数为86家 [39] - 项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量7家，签字注册会计师胡莹莹近三年签署上市公司审计报告数量2家 [44][45] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月28日14:30召开，股权登记日为2025年11月20日 [55][57] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [55][56] - 会议地点为公司位于吉林省通化市二道江区金马路999号的七楼会议室 [60]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长张战先生主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘雪芬女士担任董事会秘书 [3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，审计费用为76万元 [5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年11月27日召开临时股东会 [8][9] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][10] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书金建军先生因工作需要辞职，继续担任公司营销总监职务 [33] - 新任董事会秘书刘雪芬女士拥有研究生学历，高级经济师，具备丰富的上市公司高管经验 [36] - 刘雪芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [34] 续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元 [39] - 该所2024年上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元 [39] - 公司2025年度审计费用拟定为76万元，与2024年度保持一致 [45] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月21日 [17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [16] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票" [24]

股东大会基本情况 - 广州集泰化工股份有限公司于2025年11月11日成功召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行 [4][5] - 会议由董事长邹榛夫先生主持，现场会议地点位于广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6][7][8] - 参与本次股东大会的股东及股东授权代表共计152名，代表股份总数为163,911,202股，占公司有表决权股份总数的42.5331% [9] 会议出席情况 - 通过现场方式出席会议的股东及授权代表共9名，代表股份161,739,105股，占公司有表决权股份总数的41.9695% [10] - 通过网络投票方式参与会议的股东共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636% [11][12] - 出席会议的中小股东及授权代表共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636%，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均列席会议 [9][13] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.9100%，中小股东表决同意股数占比93.2115% [13] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为特别决议事项获得通过，总表决同意股数占比99.9078%，中小股东表决同意股数占比93.0458% [14][15] - 议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含11个子议案均获审议通过，所有子议案总表决同意率均超过99.89%，其中多项为需2/3以上表决权通过的特别决议事项 [16]至[39] 公司治理结构重大调整 - 公司根据修订后的《公司章程》，不再设立监事会，原监事会主席刘金明先生、非职工代表监事周雅蔓女士、职工代表监事程超先生的监事职务相应免除 [43] - 公司选举吕荣华女士为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满，吕荣华女士具有多年公司内部任职经历，现任客户服务部经理 [44][46] - 此次治理结构变更涉及《公司章程》修订及多项内部治理制度的更新，旨在优化公司治理架构 [43][44]

公司财务与运营 - 2025年前三季度计提各项资产减值准备总计1,719.06万元，其中应收款项坏账准备296.22万元，存货跌价准备1,422.84万元 [29] - 2025年前三季度核销资产金额总计458.27万元，主要为存货核销458.12万元和固定资产核销0.15万元 [29] - 本次计提资产减值及核销资产业务减少公司合并报表利润总额1,708.89万元 [30] 公司治理与会议决议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年10月24日召开，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [8][9] - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所作为2025年度审计机构，审计费用预计为119万元，较上年度减少1万元 [10][11][46] - 会议审议通过了关于企业负责人2025年经营业绩考核指标和公司领导人员2024年度业绩考核与薪酬分配的议案 [13][15][16] 资本运作与重要事项 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年9月26日获得深圳证券交易所受理 [5] - 公司修订了《对外捐赠管理制度》、《全面风险管理制度》及《子公司管理制度》等多项内控制度 [17][18][19] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格上限为每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限于2025年5月12日调整为每股8.47元 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，支付总金额为8,996,100元 [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提9,990,402.60元 [9][12] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [13] - 计提范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货及合同资产等，旨在更公允地反映公司财务状况 [10][11][13] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增1名职工董事，并计划不再设置监事会 [50][70] - 监事会原有职权将由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度条款将相应废止 [51][70] - 公司同步修订及制定了共25项内部治理制度，以完善内部治理体系 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构 [24][66] - 天职国际2024年度经审计收入总额为25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元 [25] - 2024年度公司支付天职国际审计费用总额为90万元，2025年度审计费用将以实际签订合同为准 [32] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司计划注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置并提升运营效能 [89] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [69][73][89]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购方案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格上限不超过每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由每股8.57元调整为8.47元，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，最高成交价每股6.65元，最低成交价每股4.86元，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提资产减值准备9,990,402.60元 [23][25] - 本次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元，相关影响已在2025年三季度财务报告中反映 [26] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产等资产，旨在更真实准确地反映公司资产状况和财务状况 [24][26] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [8][16] - 天职国际2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，2024年度上市公司审计客户154家 [9] - 该续聘议案已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][18][19] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权 [48][93] - 公司同步修订及制定了共25项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 部分制度修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [87] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置、降低管理成本，注销后其不再纳入公司合并报表范围 [91] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [89][90]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司拟与关联方招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币30亿元，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [37][46] - 开展融资租赁业务有助于公司充分利用财务杠杆，降低财务费用，交易定价参照当前市场价格水平，按照公平原则协商确定 [45][47] 公司治理与董事会决议 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年10月24日召开，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共十七项议案 [6][33] - 董事会审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议 [7][54][65] - 董事会审议通过了多项内部制度的修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，这些议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [9][11][13][16][19][22] 关联交易 - 公司与招商局融资租赁有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此本次融资租赁交易构成关联交易 [38][42] - 关联交易议案表决时，5名关联董事回避表决，最终由6名非关联董事全票同意通过 [31][32][39] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与招商租赁不存在其他关联交易 [48] 审计机构信息 - 拟续聘的审计机构毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元 [56] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，审计收费总额约为人民币6.82亿元 [56] - 公司2024年度支付给毕马威华振的财务审计费用为316万元、内控审计费用为93万元，合计409万元 [63] 股东会安排 - 公司定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [70][71] - 股权登记日定为2025年11月4日，股东会审议事项包括续聘会计师事务所及多项制度修订议案 [72][74] - 股东会会议地点为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室 [74]

季度报告与财务信息 - 公司披露2025年第三季度报告 报告未经审计 [1][3][5] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [5] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2025年第三季度报告 认为报告编制和审议程序符合规定 [7][8] - 监事会审议通过补充预计2025年度日常关联交易的议案 认为交易合理且程序合法 [9] - 监事会审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [10] 公司治理与股权激励 - 监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案 涉及已离职激励对象合计17.60万股 [11][12] - 公司计划变更治理结构 将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [13] - 回购注销部分限制性股票及变更注册资本并修订公司章程的议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [11][13][14]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午14:00 [2] - 会议地点为北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第七会议室 [2] - 会议议程包括宣读会议须知、确定计票人和监票人、审议议案、股东发言及答疑、表决、宣读表决结果、律师宣读法律意见书和宣读股东会决议 [2][4] 审计机构基本信息 - 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [5] - 该所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 [5] - 首席合伙人为李尊农 [5] - 拥有注册会计师522人 [5] - 2023年度总收入154,719.65万元，其中证券业务收入22,208.86万元 [5] - 计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元 [5] 审计机构执业记录 - 近三年受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次 [6] - 48名从业人员受到行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次 [6] - 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述案中被判定承担20%连带赔偿责任 [6] 审计项目团队 - 项目合伙人张震2009年成为注册会计师，2020年加入中兴华所 [6] - 签字注册会计师张文雪2008年成为注册会计师，2018年加入中兴华所 [7] - 项目质量控制复核人武晓景2005年成为注册会计师，2003年起从事审计工作 [8] - 项目团队成员近三年无执业行为处罚记录 [8] - 审计机构及项目团队均保持独立性 [8] 审计费用安排 - 2024年度财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用35万元，合计195万元 [9] - 2025年度审计费用将由管理层与审计机构协商确定 [9]

公司审计机构续聘决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 该事项已于2025年9月4日经第八届董事会第二十二次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[1] 审计机构基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记[1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2498名 从业人员总数10021名 其中签署证券服务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年度立信业务总收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元[2] - 职业风险基金累计提取1.71亿元 职业保险累计赔偿限额达10.50亿元[2] 审计机构执业风险记录 - 近三年立信因执业行为受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受刑事处罚[5] - 在金亚科技案例中 法院判令立信对投资者损失承担连带责任 涉及金额500万元 职业保险覆盖赔偿且已履行完毕[2] - 在保千里案例中 法院判令立信对1,096万元债务的15%承担补充赔偿责任 执行款项通过账户扣划方式处理[4] 审计项目团队构成 - 项目合伙人许培梅自2001年执业 2008年开始上市公司审计 2012年加入立信 2024年起为公司提供审计服务[5] - 签字注册会计师林梓2020年执业 2017年开始上市公司审计 同年加入立信 2025年起为公司服务[5] - 质量控制复核人孙念韶2017年执业 2014年开始上市公司审计 同年加入立信 2024年起负责公司项目[5] - 审计团队均无违反职业道德记录 过去三年无不良记录[5] 审计费用安排 - 2025年度年报审计费用定为55万元 与2024年持平 无变化[5] - 内控审计费用定为30万元 与2024年持平 无变化[5] - 费用定价基于专业责任、技术投入、人员经验及工作时间等因素[5] 公司内部审议程序 - 董事会审计委员会审查后认为立信能独立客观反映公司财务状况 同意续聘提议[5] - 董事会表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过续聘议案[6]