公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 免去监事职务 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[2] - 修订《公司章程》以适应治理结构变化 需提交股东大会特别决议审议[2][3] 半年度报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要[1] - 报告内容在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体同步披露[1] 内部管理制度全面修订 - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等基础治理文件[3][4][5] - 更新四大董事会专门委员会工作细则（审计/提名/薪酬与考核/战略委员会）[5][6][7] - 完善财务管理制度 包括《利润分配》《募集资金》《对外担保》《对外投资》制度[7][8][9] - 强化信息披露管控 修订《信息披露》《重大信息内部报告》《对外信息报送》制度[12][15][10] - 规范关联交易及资金管理 修订《关联交易决策》《防止资金占用》制度[9][11] - 优化内部控制体系 更新《内部审计》《子公司管理》《累积投票制度》[17][16][10] 新增管理制度建设 - 首次制定《董事及高级管理人员离职管理制度》[18][19] - 新增《信息披露暂缓及豁免制度》[19] - 建立《会计师事务所选聘制度》需股东大会审议[20] - 创设《独立董事专门会议工作制度》[20][21] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会[21][22] - 涉及《公司章程》修订等多项议案需股东大会特别决议审议[3][4][8][9][10][11][12][20]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14:00召开现场会议 网络投票通过上海证券交易所系统在9:15-9:25及9:30-11:30交易时间段进行 [4] - 现场会议地点位于浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室 [4] - 会议召集人为董事会 现场签到时间为会议当日13:30-14:00 [4] 会议议程安排 - 会议包含股东签到、宣布出席情况、审议议案、投票表决及律师见证等11项正式流程 [4] - 现场表决采用记名投票方式 每项议案需明确选择"同意"、"反对"或"弃权" 多选或不选均视为弃权票 [3] - 股东发言需围绕议案且每次不超过5分钟 表决期间禁止发言 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会建制 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事职务同步解除 [5] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 相关制度中涉及监事会的条款均不再适用 [5][6] - 该变更已获第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 为符合最新监管要求 公司拟系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [6] - 制度调整依据包括《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引等规范性文件 [6] - 具体制度清单及全文已于2025年8月26日通过上海证券交易所官网披露 [6] 表决与合规机制 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 会议结果公布前全体参会人员负有保密义务 会议由执业律师现场见证并出具法律意见书 [3][4] - 股东参会费用需自行承担 会议严禁录音拍照及喧哗等影响秩序的行为 [4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [1] - 根据2024年7月1日实施的《公司法》和2025年3月28日实施的《上市公司章程指引》进行合规性调整 [1] 注册资本变更 - 总股本由146,136,404股增加至175,167,650股 增幅19.9% [2] - 注册资本由146,136,404元增加至175,167,650元 对应股本变动 [2] - 变更源于2024年年度权益分派实施完成 [2] 公司章程修订 - 修订第六条关于注册资本条款 明确注册资本为175,167,650元 [6] - 修订第八条法定代表人条款 增加法定代表人辞任30日内确定新代表的规定 [6] - 新增第九条明确法定代表人民事活动责任承担及追偿机制 [7] - 修订第十一条高级管理人员定义 将总经理纳入明确范围 [7] - 修订第十六条股份发行原则 将"同种类"改为"同类别"表述 [8] - 修订第二十一条财务资助条款 增加董事会2/3以上通过的要求及10%总额限制 [9] - 修订第三十三条股东权利条款 增加会计凭证查阅权及正当目的审查机制 [11][14] - 新增第三十五条至第三十六条 明确股东会董事会决议无效及不成立的情形 [14][16] - 修订第三十七条股东诉讼条款 将监事会职责调整为审计委员会 [17] - 新增第四十一条至第四十四条 强化控股股东实际控制人义务规范 [18][19][20] - 修订第四十五条股东会职权条款 删除监事会相关职权并调整审议范围 [20] - 修订第四十六条交易审议标准 增加财务资助规范及数据计算原则 [21][22] - 修订第四十八条临时股东会触发条件 将监事会提议改为审计委员会提议 [26] - 修订第五十三条股东提案权门槛 从3%股份降至1%股份 [31] - 修订第八十二条董事选举规则 将累积投票制触发条件从30%股份调整为董事选举时采用 [39] 治理制度更新 - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》需股东大会审议 [4] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》需股东大会审议 [4] - 修订《董事、高级管理人员和核心技术人员管理制度》需股东大会审议 [4] - 其他制度经董事会审议通过后生效 [4]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计与监督委员会行使 [5][19] - 修订《公司章程》及相关制度 删除涉及"监事会"、"监事"及"监事会主席"的条款表述 [5][19][20] - 公司第十一届监事会及监事履职截止至股东大会审议通过相关议案之日 [19] 注册资本变动 - 因实施股权激励回购注销 公司注册资本由107,161.0032万元减少至106,863.7732万元 [19] - 总股本由107,161.0032万股相应变更为106,863.7732万股 [19] - 分别于2024年11月29日和2025年6月9日完成证券变更登记 [19] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [3][4] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [15][16] - 关联董事回避表决日常关联交易调整及财务公司风险评估议案 [9][10][13][14] 制度修订与废止 - 修订《股东会议事规则》《董事会工作规则》等五项治理制度 [8][9] - 废止《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则》 [5][19] - 制度修订依据《上市公司章程指引》2025年修订版及相关法律法规 [5][8][19] 控股股东变更 - 原控股股东中国长安汽车集团有限公司于2025年6月23日更名为辰致汽车科技集团有限公司 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席杨丽君主持 [1] - 应出席监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》 [1] - 报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容全面真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变革 - 审议通过取消监事会及废除《监事会议事规则》议案 [2] - 变更原因为符合最新监管需求及完善公司治理结构 [2] - 原监事会职责将由董事会审计委员会承接 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》及2025年最新《上市公司章程指引》修订公司章程 [2] - 修订后章程已披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 治理制度更新 - 根据上交所2025年修订版《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号》修订14项治理制度 [2][3] - 修订依据包括更新后的公司章程及公司实际情况 [2] - 制度全文已披露于上海证券交易所网站 [2] - 其中前6项制度需提交股东大会审议 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并将相关职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 废止《监事会议事规则》并同步调整公司各项规章制度中涉及监事会及监事的规定 [1] - 当前第五届监事会将继续履行监督职能直至股东会审议通过取消事项 [2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以适配取消监事会的治理结构变化并完善法人治理体系 [2] - 主要修订内容包括总则条款、股份发行与转让规则、股东权利与义务、股东会议事程序等核心章节 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 新增条款涵盖法定代表人责任、股东会决议效力认定、控股股东行为规范及财务资助交易审批流程等 [3][16][19][20][21][24][30] - 修订后章程需提交股东会审议并通过管理层办理工商备案手续 [2] 治理制度体系更新 - 系统性修订及新制定多项公司治理制度包括《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》及《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》等 [2] - 共26项制度中第1-7项及16-17项、23-26项需提交股东会审议其余经董事会批准后生效 [2] - 新制度体系与修订后的公司章程同步实施并在上海证券交易所网站披露 [2][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯表决相结合方式召开 董事长潘连胜主持 应出席董事9名 实际出席9名 [1] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [1] - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告获审议通过 [3] - 2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告获审议通过 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会及修订公司章程获审议通过 监事会职权由董事会审计委员会承接 [2] - 修订制定公司部分管理制度以完善治理结构 [2] - 上述两项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 外汇与融资安排 - 开展远期外汇交易业务获董事会批准 [4] - 向银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信额度 授信期限12个月内可循环使用 [4] 募投项目与激励计划调整 - 部分募投项目延期获审议通过 [5] - 因2024年权益分派 限制性股票激励计划授予价格调整为13.745元/股 [5] - 作废23名离职员工及9名绩效考核未达标员工持有的13,680股限制性股票 [6] 股权激励计划实施 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予条件成就 授予日确定为2025年8月22日 [7][8] - 首次授予部分第一个归属期条件成就 [8] - 涉及激励对象的议案中 关联董事潘连胜、袁欣回避表决 [6][8] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [9]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程以完善治理结构 [1] - 取消监事会基于中国证监会安排及《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规要求 [1] - 董事会将设立审计委员会行使原监事会职权 不再保留监事会或监事岗位 [1] 决议程序与后续安排 - 第三届监事会第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 全体3名监事出席 [1] - 议案获监事会全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 公司将同步废止《监事会议事规则》并办理工商登记变更 [1][2]

公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2][4] - 公司总股本因2024年年度权益分派实施后由332,800,000股发生变更 [2] - 相关议案以3票同意 0票反对 0票弃权获得监事会表决通过 [2][4] 公司章程及制度调整 - 公司拟对《江阴电工合金股份有限公司章程》进行修改 [2] - 公司将一并废止《监事会议事规则》 [4] - 修改依据包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《上市公司章程指引》2025年修订版 [2][3][4] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告程序合规且内容真实准确完整反映半年度经营实际情况 [1] - 报告具体内容刊载于巨潮资讯网 [1][2] 会议及决策程序 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 3名监事全部参与表决 [1] - 会议召集召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司章程修改及制度废止议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][4]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度将废止 [9][14] - 修订公司章程 删除监事会相关规定 股东大会修改为股东会 新增独立董事和专门委员会专节 [9][16] - 董事会设置职工代表董事一名 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责和义务 [16] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 总股本303,049,751股 派发现金红利60,609,950.2元 [3][8][15] - 分配预案尚需提交股东大会审议 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [3][8] 经营发展情况 - 舟山华康一期100万吨玉米精深加工项目第一阶段生产线陆续投产 [5] - 发行股份及支付现金购买豫鑫糖醇项目落地后 该公司将成为全资子公司 [5] - 预计2025年营业收入将实现同比增长 [5] 资本结构变化 - 可转换公司债券转股导致总股本增加 2025年2月21日至8月20日累计转股1,517股 [15] - 公司股份总数由303,048,234股增至303,049,751股 注册资本同步变更 [15] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目结项及终止 节余募集资金将永久补充流动资金 [11][12] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告经董事会审议通过 [12]