回购方案核心要点 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元 [2] - 回购价格上限为人民币38.00元/股，该价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内，回购股份将用于未来员工持股计划或股权激励 [5][9] 回购资金与股权影响 - 按回购价格上限38.00元/股测算，拟回购股份数量为39.47万股至78.95万股，约占公司总股本的0.25%至0.49% [16] - 以回购资金上限3,000万元计，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和货币资金的1.65%、1.79%和6.55%（截至2025年9月30日数据） [17] - 回购方案实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，也不会导致控制权变化或影响上市地位 [17][18] 回购实施与授权安排 - 回购方案已于2025年11月28日经董事会审议通过，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [7][8] - 董事会授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机实施回购，包括制定具体方案、设立回购专用证券账户等事宜 [23][24] - 回购股份需在披露回购结果后三年内转让完毕，若未完成则将依法注销未转让股份 [3][21] 股东持股与减持情况 - 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东在未来3个月、6个月均无减持计划 [5][20] - 董事兼财务负责人胡国兴曾于2025年6月18日增持1,000股，占公司总股本0.00063%，与本次回购无利益冲突 [18]

回购方案核心要素 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票 [1] - 回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元 [2] - 回购价格上限为人民币28.77元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购期限为自股东会审议通过方案之日起12个月内 [6] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本 [1] 回购方案具体细节 - 按回购金额上限10亿元及价格上限28.77元/股测算，预计回购股份数量约为34,758,428股，占总股本0.4679% [8] - 按回购金额下限5亿元及价格上限28.77元/股测算，预计回购股份数量约为17,379,215股，占总股本0.2340% [8] - 回购资金来源为自有资金及回购股份专项贷款 [5] - 回购方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行 [7] 公司财务状况与回购能力 - 截至2025年9月30日，公司总资产为432.27亿元，归属于上市公司股东的净资产为292.49亿元 [13] - 公司流动资产为170.97亿元，货币资金为101.95亿元，负债为132.97亿元 [13] - 回购资金总额上限10亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为2.31%、3.42%、5.85% [13] - 公司已取得招商银行上海分行出具的《贷款承诺函》，同意提供专项贷款不超过9亿元，且不超过回购资金总额的90% [23] 股东会审议情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月28日召开，审议通过了回购公司股份方案的议案 [35] - 参加股东会的股东及股东代理人共3,025人，代表股份总数1,211,445,615股，占有表决权总股本的16.3383% [37] - 回购股份目的议案表决同意股数占出席股东会有效表决权股份总数的99.7572% [39] - 所有议案均为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [47] 相关主体持股动向 - 截至公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来六个月内减持公司股份的计划 [8] - 公司董事长及持股5%以上股东王佶先生于2025年11月7日提议本次回购 [17] - 提议人王佶先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况 [17] 回购实施安排与影响 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户 [22] - 回购期间公司将按月披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展 [24] - 本次回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件 [16] - 公司认为回购股份的实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心，对公司长远发展产生积极影响 [15]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购5亿至10亿元人民币A股股份 [1][2] - 回购价格上限设定为每股28.77元人民币 [2] - 回购期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月 即截至2026年11月27日 [2] 回购股份处置与法律程序 - 回购完成后的股份将全部予以注销 公司注册资本将相应减少 [1][3] - 公司已依法履行债权人通知程序 债权人可在规定期限内申报债权 [3] - 债权人申报时间为2025年11月29日至2026年1月12日 [4] 债权人申报具体安排 - 申报方式包括邮寄或电子邮件 需注明"申报债权"字样 [4] - 申报需提供有效债权证明文件及凭证 法人及自然人所需材料有明确规定 [4] - 申报地点为上海市浦东新区海趣路58号 联系电话021-50818086 [4]

公司股份回购行动 - 公司于2025年11月28日在市场购回8万股股份，总交易金额约200.74万港元，交易平均价约每股25.09港元 [1] - 自2025年10月15日至公告日期间，公司已累计购回共69.5万股股份，总对价约2069.24万港元 [1] 管理层观点与回购动机 - 公司董事会认为，目前的股份成交价并不反映股份的内在价值和公司的实际业务前景 [1] - 董事会相信，股份购回体现了管理层对企业长期价值的坚定信心 [1] - 董事会认为，股份购回有利于提升集团资本市场价值及股东回报能力，符合公司及其股东的整体利益 [1]

公司股份回购行动 - 公司于2025年11月28日在市场购回8万股股份，总交易金额约200.74万港元，平均价格约每股25.09港元 [1] - 自2025年10月15日至公告日期间，公司累计购回共69.5万股股份，总对价约2069.24万港元 [1] 董事会观点与动机 - 董事会认为当前股份成交价未能反映股份的内在价值及公司的实际业务前景 [1] - 董事会相信股份购回体现了管理层对企业长期价值的坚定信心 [1] - 董事会认为股份购回有利于提升集团资本市场价值及股东回报能力，符合公司及其股东的整体利益 [1]

公司治理变动 - 选举陈华为公司第四届董事会董事长 [1] - 调整董事会专门委员会成员 [1] 资本运作计划 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 回购价格上限为每股1887.63元 [1] - 回购金额范围为15亿元至30亿元 [1] - 回购实施期限为股东大会审议通过后6个月内 [1] - 按价格上限测算预计回购股份数量约为794,647股至1,589,294股 [1] - 预计回购股份数量约占公司已发行总股本的0.0635%至0.1269% [1] 固定资产投资 - 公司决定投资不超过1.22亿元用于茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目 [1]

公司IPO进程与历史 - 长鹰硬科于2025年6月30日申报北交所IPO并获受理，于2025年7月28日收到第一轮审核问询函 [2] - 公司曾于2023年3月申报上交所主板IPO并获受理，但在2024年6月撤回了申请材料 [2] - 在撤回前次申请与提交本次申请之间，公司四名创始人于2024年10月通过新设公司履行了部分对外部投资股东的回购义务 [2] 创始人与股权结构 - 公司由黄启君、陈碧、阳铁飞、戴新光四人于2003年发起设立 [5] - 截至招股书签署日（2025年6月23日），实控人黄启君、陈碧夫妻合计控制公司68.55%的股份 [5] - 另外两名创始股东阳铁飞、戴新光分别直接持有公司16.63%和8%的股份 [5] - 阳铁飞、戴新光二人已于2021年退出公司董监高职务，公司解释为治理优化及工作重心调整 [3][16] 对赌协议与回购义务 - 四名创始人在公司外部融资时，与多家外部投资股东签署了包含股权赎回权条款的对赌协议 [6] - 协议约定，若公司未能在2023年5月31日前实现合格IPO，外部投资股东有权要求创始人回购股权 [7] - 因前次主板IPO撤回，部分股东行使了回购权：2024年10月，创始人通过长颐投资以18.98元/股的价格，花费5162.95万元回购了中小发展基金和双禺投资所持的272.0207万股（占总股本3.53%）[2][8][9] - 回购资金5162.95万元远超四名创始人对长颐投资的1050万元实缴出资，超出部分由创始人自行承担 [9] - 目前，工业母机基金、昆高新、金利民仍持有公司股份（合计持股约6.82%），并与创始人存有对赌协议，约定若公司未能在2028年年底前完成合格上市，可行使回购权 [13] - 若按18.98元/股测算，回购上述三方所持全部股份合计需资金约9990.95万元 [15] - 公司表示，相关对赌条款自北交所IPO申报获受理时自动终止，但若本次IPO失败，条款将自动恢复效力 [14][15] 实控人股份锁定承诺变化 - 本次北交所IPO，实控人夫妻承诺的股份锁定期为12个月 [3] - 在前次申报上交所主板IPO时，实控人夫妻承诺的股份锁定期为36个月 [3][15] - 北交所2025年11月过会的其他IPO在审企业，其实际控制人普遍承诺的锁定期为36个月 [15] 监管问询与公司回复 - 北交所在首轮审核问询中，关注了另两名创始人退出董监高的原因，以及未认定为共同实控人、一致行动人的合理性 [16] - 公司回复称，阳铁飞现任子公司总经理，戴新光任公司总工程师，二人仍在公司任职并具有影响力，退出董监高系公司治理优化及工作重心调整 [16] - 公司回复称，若本次IPO失败，实控人需回购的股份比例约为5% [4]

公司股份回购方案 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过每股1887.63元 [1] - 回购金额不低于15亿元人民币且不超过30亿元人民币，实施期限为股东大会审议通过后6个月内 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] 预计回购股份数量与占比 - 按回购价格上限测算，预计回购股份数量约为794,647股至1,589,294股 [1] - 预计回购股份数量约占公司已发行总股本的0.0635%至0.1269% [1] - 具体回购数量及占比以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准 [1]

公司股份回购 - 公司于11月28日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资958.6万港元 [1] - 本次回购股份数量为230万股 [1]

股份回购计划 - 公司拟以1500万元至3000万元资金回购股份 [1] - 回购价格上限设定为不超过38元/股 [1] - 回购股份计划在未来用于员工持股计划或股权激励 [1]