董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长权秋红主持，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票种类为A股，面值1元/股，采取询价发行方式，定价基准日前20日股价均价的80%为底价 [2][3] - 发行对象不超过35名特定投资者，包括QFII、保险机构等，最终由董事会与保荐机构协商确定 [2][5] - 发行数量不超过总股本30%（12,262.91万股），募集资金上限10亿元 [5][6] - 募集资金拟投入山西中煤平朔水处理EPC项目（计划总投资15.7亿元） [7][8] 公司治理调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [18] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，同步更新《信息披露管理制度》 [18][19][20] 其他重要事项 - 控股子公司太原倍杰特向股东方提供5,000万元借款（公司占比65%，借款利率1年期LPR） [17] - 2025年第一次临时股东大会定于7月9日召开，审议发行股票相关议案 [21]

公司财务指标影响分析 - 本次发行预计新增股本3,761.24万股，总股本将从19,310.76万股增至23,072.00万股，稀释效应显著[2] - 2025年净利润假设三种情景：持平（7,468.20万元）、增长10%（8,215.02万元）、增长20%（8,961.84万元）[2][3] - 基本每股收益在持平情景下将从0.39元/股摊薄至0.32元/股，加权平均净资产收益率从4.28%降至3.76%[2][3] 募集资金用途与业务协同性 - 募集资金拟投向高压超高压电缆附件产能扩充、研发中心建设、营销服务体系升级等五大项目，强化产业链布局[4] - 项目与现有业务高度协同，可提升公司在电力设备领域的技术壁垒和市场占有率[4] - 公司拥有近70年电缆附件技术积累，掌握超高压绝缘材料开发等核心技术，为项目实施提供支撑[6] 人才与市场储备 - 公司通过员工持股计划、培训激励等机制保留核心团队，具备实施募投项目的人力资源条件[5] - 营销网络覆盖国家电网、发电集团等重点客户，并通过下沉渠道完善全国布局，市场资源充足[6] 填补回报措施 - 加强募集资金监管，确保合规使用并配合保荐机构检查[6] - 加速募投项目落地，力争尽早实现预期收益以对冲摊薄影响[7] - 优化治理结构与成本控制，严格执行未来三年（2025-2027）现金分红政策[7] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，并将薪酬与填补措施执行情况挂钩[9] - 董事及高管承诺勤勉履职，杜绝利益输送行为，接受监管约束[10]

董事会决议 - 第五届董事会第六次会议于2025年6月12日召开，9名董事全部出席（含1名委托出席及3名通讯表决）[1] - 会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，全票通过[1][2] 股票发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股，面值1元，采取简易程序向特定对象发行[2][3] - 发行对象范围包括符合证监会规定的机构投资者及自然人，总数不超过35名[3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80%[4][5] - 发行数量不超过总股本的30%，募集资金总额不超过2.2亿元[5][6] - 募集资金用途未明确具体项目，但总额已确定为2.2亿元[6][7] 收购事项 - 全资子公司上海神开石油科技拟以6000万元现金收购北京蓝海智信能源技术51%股权[13] - 交易完成后蓝海智信将成为控股子公司并纳入合并报表[13] 其他审议事项 - 通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及配套论证分析报告[8][9] - 通过《募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容未披露[10] - 因前次募集资金使用已超五年且全部用完，无需编制前次募集资金报告[12]

公司向特定对象发行股票方案 - 公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求，监事会审议通过该议案 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格根据竞价结果与保荐人协商确定 [3] - 发行股票数量不超过57,932,292股（占发行前总股本的30%），募集资金总额不超过46,000万元 [4][5] - 股票限售期为上市之日起6个月，送股或转增股本等增加的股份也需遵守限售期 [4] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目，总投资46,000万元 [5][6] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，后续以募集资金置换 [6] 发行程序及后续安排 - 发行需经深交所审核及中国证监会注册，有效期12个月 [7] - 发行完成后，发行前未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 股票将在深交所主板上市交易 [6] 相关议案及文件 - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 [7][8][9] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告，因前次募集资金到位时间已超过五个会计年度 [9] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确分红政策 [12] 股东大会审议事项 - 上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [1][7][8][9][10][12]

公司2025年度向特定对象发行股票相关事项 - 公司监事会审核认为本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的资格和条件 [2] - 发行方案有利于增强公司核心竞争力与持续盈利能力 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 本次发行对象选择范围、数量和标准适当 发行定价原则、依据、方法和程序合理 发行方式可行 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目符合国家政策和法律法规 符合公司整体发展战略规划 具有必要性和可行性 [2] - 公司前次募集资金到位时间距本次发行已超过五个完整会计年度 无需编制前次募集资金使用情况报告 [2] - 公司制定了未来三年股东回报规划 符合上市公司现金分红相关规定 有利于维护股东权益 [2] 发行对公司的影响 - 公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响 并提出了具体填补回报措施 [2] - 控股股东、实际控制人及全体董事高管已就填补措施作出承诺 [2] - 本次发行将有助于公司在技术研发、产品质量等方面形成差异化优势 深化电缆附件及配套产品领域布局 [2] - 发行将增强公司下游服务覆盖能力 提升抗风险能力、持续盈利能力和综合竞争力 [2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-044 重庆渝开发股份有限公司 关于再次延长公司向特定对象发行股票有关的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 在议案 2 和议案 9 中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授 权议案之日起十二个月内有效。 会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的议案》， 同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统 一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股 票的其他内容保持不变。 截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性 和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第四十二次会议和第十 ...

关于烽火通信2024年年度权益分派后定向增发调整 核心调整内容 - 因实施2024年年度权益分派，定向增发发行价格由12.88元/股调整为12.71元/股，降幅1.32% [1] - 发行数量由85,403,726股增至86,546,026股，增幅1.34% [1][3] - 募集资金总额维持不超过110,000万元不变 [3] 调整依据 - 调整机制依据第九届董事会第三次临时会议及2024年第四次临时股东大会决议 [1] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价为16.10元/股，原发行价12.88元/股为其80% [1] - 调整公式明确：现金分红对应P1=P0-D（D=每股派息0.179元） [1] 权益分派方案细节 - 2024年分红方案为每10股派发现金红利1.79元（含税） [2] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [2] 调整后参数 - 调整后发行价格12.71元/股=原价12.88元/股-每股分红0.179元 [1][3] - 调整后发行数量86,546,026股=募集资金上限110,000万元÷12.71元/股 [3] - 发行数量仍符合不超过发行前总股本30%的规定 [3] 其他说明 - 除价格和数量外，定向增发其他条款未发生变化 [1][4] - 中国信科为本次定向增发的唯一特定对象 [2]

公司财务表现与发行影响 - 2024年公司出现阶段性亏损，主要由于ABC组件经济价值未完全释放、PERC和TOPCon电池价格及毛利率下降、资产减值损失增加等因素导致[1] - 2025年3月起经营业绩恢复盈利，预计随着BC生态建设推进，ABC组件出货量及市占率将稳步提升，毛利率有望进一步改善[2] - 本次发行前普通股股数为1,827,617,666股，发行后增至2,374,203,786股，稀释每股收益在三种假设情形下分别为-0.19元、0元、0.19元[5] 行业动态与竞争格局 - 行业供需矛盾逐步缓解，恶性竞争和非理性报价得到遏制，产业链价格开启修复[2] - 行业正经历技术迭代，从PERC电池为主转向以ABC组件为主、PERC及TOPCon电池为辅的多元化产品结构[1] - 市场对N型电池需求增长，公司通过募投项目加速ABC电池产业化以把握市场先机[6] 募投项目规划与实施基础 - 募投项目旨在扩大ABC电池产能，满足N型电池市场需求，增强公司在太阳能电池制造领域的竞争优势[6] - 公司已建立专业化人才团队，技术骨干具有国内外知名机构从业背景，核心管理团队深耕光伏产业多年[8] - 在ABC电池技术领域取得显著成果，2021年推出N型ABC电池产品，2023年实现批量生产与销售[9] 技术研发与市场布局 - 公司拥有管式PERC电池技术、N型ABC电池技术等多项行业领先技术并实现量产[9] - 产品销往全球数十个国家和地区，客户涵盖全球前十大光伏组件生产企业和知名终端发电企业[10] - 通过持续研发投入优化ABC电池技术特性，为募投项目奠定技术基础[10] 经营改善措施 - 加快募投项目建设周期以尽早实现预期效益[10] - 加强资金统筹管理，减少财务费用，改善资本结构[11] - 推进全面预算管理，加强成本控制，提升经营效率[12]

公司基本情况 - 公司全称为四川宏达股份有限公司，股票代码600331，成立于1994年6月30日，2001年12月20日在上交所上市 [9] - 公司注册地址为四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村，办公地址在成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼 [9] - 公司法定代表人为乔胜俊，注册资本20.32亿元人民币 [9] - 公司主营业务包括肥料生产、危险化学品经营、有色金属冶炼等 [9] 股权结构与控股股东 - 截至2024年末，公司前三大股东分别为蜀道集团(23.93%)、新华联控股(5.69%)和四川信托(4.92%) [10] - 蜀道集团及其一致行动人合计控制公司31.31%股份表决权，为公司控股股东 [10] - 公司实际控制人为四川省国资委 [13] - 2024年7月，蜀道集团通过重整计划承接宏达实业所持公司26.39%股份 [10][11] 主营业务与产品 - 公司主营业务分为磷化工和有色金属锌冶炼两大板块 [13] - 磷化工产品包括磷酸盐系列产品(42万吨/年)、复合肥(30万吨/年)和合成氨(20万吨/年) [43] - 有色金属产品包括锌锭(10万吨/年)和锌合金(10万吨/年) [43] - 主要原材料为磷矿、锌精矿等矿产资源及电力、天然气等大宗商品 [2] 行业竞争格局 - 磷化工行业集中度持续提升，公司面临川发龙蟒、川恒股份等竞争对手 [30] - 锌冶炼行业竞争激烈，主要竞争对手包括株冶集团、锌业股份等 [32] - 行业进入壁垒高，主要体现在资本密集、资源密集和技术密集三个方面 [31] 公司竞争优势 - 资源循环利用优势：构建锌冶炼与磷化工循环经济产业链 [33] - 技术优势：参与多项国家/行业标准制定，拥有多项专利技术 [34] - 品牌优势："云顶"、"华云"等品牌在西北市场具有较高知名度 [36] - 环保优势：环保治理水平优于行业平均，通过多项环保认证 [37] 财务与经营情况 - 2022-2024年公司净利润波动较大，分别为6015.85万元、-9584.16万元和3611.03万元 [4] - 2025年1-3月公司净利润为-3592.81万元，主要受行业周期和市场供需变化影响 [4] - 公司主营业务毛利率存在波动，报告期内分别为9.93%、5.89%和7.29% [3] 发展战略与规划 - 产品战略：加大锌合金、高浓度磷酸盐等高附加值产品开发 [43] - 技术战略：提升金属资源综合回收利用能力，改造老旧设备 [43] - 规模战略：横向拓展业务规模，纵向延伸产业链 [44] - 安全环保战略：加大安全环保投入，实现经济效益与生态效益统一 [44]

创世纪（300083）公告，公司近日收到深交所2025年6月19日出具的《关于受理广东创世纪智能装备集 团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所 上市审核中心审核，并获中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及获得注册的决定及时间 尚存在不确定性。 ...