核心观点 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划和员工持股计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合，共同关注公司长远发展 [6][11][12] - 公司提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划和员工持股计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理登记结算等 [9][13] - 公司制定了详细的考核管理办法和实施规则，确保激励计划合规推进 [8][12] 会议议程 - 会议将于2025年6月11日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 会议议程包括审议六项议案，主要涉及限制性股票激励计划和员工持股计划的相关事项 [5][7] 限制性股票激励计划 - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，已通过第二届董事会第七次会议审议 [6][8] - 计划旨在调动公司核心团队积极性，吸引和留住优秀人才，实现股东、公司和员工利益绑定 [6] - 董事会将负责具体实施，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理登记结算等事宜 [9] 员工持股计划 - 员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规制定，已通过第二届董事会第七次会议审议 [11][12] - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理，提高员工凝聚力和公司竞争力 [11] - 董事会将负责具体实施，包括确定计划持有人、办理股票购买及锁定等事宜 [13] 会议规则 - 出席会议的股东需提前15分钟签到，出示身份证明文件，会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，不得打断会议进程 [2][3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果将发布公告 [3][4]

员工持股计划股份来源及数量 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的A股普通股股票 [1] - 公司于2024年10月29日至2025年1月6日期间累计回购股份9,722,286股，占公司总股本的1.7296% [2] - 本次非交易过户首次授予股份数量为583.34万股，占公司总股本的1.0378%，全部来源于已回购股份 [2] 员工持股计划账户及认购情况 - 公司已开立2025年员工持股计划专用证券账户，账户名称为"常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持股计划" [2] - 员工持股计划总份额上限为6,280.5968万份，其中首次授予部分上限为3,768.3764万份，预留2,512.2204万份 [3] - 实际首次授予认购份额为3,768.3764万份，认购总金额为3,768.3764万元 [3] - 参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员 [3] 非交易过户及锁定期安排 - 非交易过户价格为6.46元/股 [4] - 员工持股计划存续期为60个月，自最后一笔股票过户之日起计算 [5] - 首次授予部分分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30% [5] - 因送股、资本公积金转增股本等衍生的股票将一并锁定 [5] 关联关系及会计处理 - 员工持股计划与部分董事、高级管理人员存在关联关系，相关人员在审议时需回避表决 [5] - 与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [5] - 不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系 [6] - 公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，对经营业绩的影响以年度审计报告为准 [6]

回购股份进展 - 公司于2024年8月8日通过董事会决议，计划以自有或自筹资金回购股份，回购价格不超过42元/股，资金总额介于3000万元至6000万元之间，回购期限为12个月 [2] - 截至2025年5月31日，公司已回购92,400股A股普通股，占总股本0.14%，最高成交价35元/股，最低34.64元/股，累计支付资金321.8万元（不含交易费用） [3] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案要求 [4] 2024年度业绩说明会安排 - 说明会定于2025年6月11日15:00-16:00通过全景网以网络互动形式召开，投资者可提前通过邮箱suntongbo@sohu.com提问 [9][11] - 参会人员包括董事长兼总经理刘新力、董事会秘书孙同波、财务总监唐冬冬及两位独立董事刘学伟、钟志刚 [11] - 说明会将聚焦2024年度经营成果及财务指标，回应投资者普遍关注的问题 [10][11]

员工持股计划主体资格 - 公司为依法设立并合法存续的创业板上市公司，注册资本36421.036万元，注册地址位于福建省南平来舟经济开发区，法定代表人许文显，营业期限至2049年5月20日 [3] - 公司不存在需解散、暂停上市或终止上市的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [4] 员工持股计划内容 - 参与对象包括董事、监事、高级管理人员及骨干员工共285人，其中董监高8人，认购份额占比9.23%，骨干员工认购占比90.77% [5][6] - 计划筹集资金总额3903.70万元，单个员工最低认购100元，最高持股不超过公司总股本1%，整体计划持股不超过总股本10% [6] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，存续期72个月，分两期解锁（锁定期12个月和60个月） [6][7] 计划管理与合规性 - 计划由公司自行管理，设立持有人会议及3人管理委员会负责日常监督 [7][8] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司未提供财务资助或担保，无第三方补贴安排 [5][9] - 计划符合《试点指导意见》及《自律监管指引第2号》关于参与对象、资金来源、股票来源及锁定期等规定 [8][9][10] 实施程序 - 已履行董事会、监事会审议程序，关联董事回避表决，尚需股东大会审议通过 [13][14][16] - 股东大会将采用现场与网络投票结合方式，关联股东需回避表决 [16][18] 一致行动关系 - 计划与控股股东、实际控制人无一致行动协议，但与董事长许文显构成一致行动关系 [19] 信息披露 - 已披露董事会决议、监事会意见及计划草案，后续需持续披露股票获取情况、持有人变动等信息 [19][20]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年5月30日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年5月28日通过传真、电子邮件或直接送达发出，由监事会主席巴雅尔主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法规，履行了法定程序 [2] - 计划通过职工代表大会征求员工意见，无强制参与情形，旨在建立人才与股东共享机制，优化薪酬结构，吸引保留人才 [2] - 因监事均为计划参与人员，全体回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] 员工持股计划管理办法 - 《2025年员工持股计划管理办法》确保计划规范运行，符合相关法律法规及《公司章程》 [4][5] - 考核指标科学合理，具有可操作性，能完善公司治理并形成价值分配体系 [5] - 监事回避表决，议案将提交股东会审议 [5] 股权激励计划审议 - 《2025年股权激励计划（草案）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定，履行了法定程序 [5] - 计划旨在健全长效激励机制，吸引留住人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [5][6] 限制性股票激励考核办法 - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保激励计划规范运行，符合法规要求 [6][7] - 考核指标设计科学，能约束激励对象并达成目标，完善公司治理结构 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [7] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向商业银行申请不超过人民币10亿元综合授信，采用信用担保方式 [7] - 授信旨在保证现金流量充足，符合发展需求，无损害股东利益情形 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权，需提交股东会审议 [7]

股东会基本情况 - 华新绿源环保股份有限公司将于2025年6月20日下午14:30召开现场股东会，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 股东会召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，审议事项包括员工持股计划及限制性股票激励计划相关议案 [1][2] - 股权登记日为2025年6月13日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 提交表决的6项议案均涉及股权激励计划，包括《2025年员工持股计划（草案）》《限制性股票激励计划（草案）》及配套管理办法 [2] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）表决结果将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年6月16日17:00，登记文件需包含《参会股东登记表》 [3][4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为证券部李仝，联系方式包括电话010-80829768及邮箱dsh@hxepd.com [4] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，涂改或多选视为弃权 [5]

总则与基本原则 - 员工持股计划依据公司法、证券法、指导意见、自律监管指引及公司章程制定 旨在规范公司2025年员工持股计划实施[1] - 计划遵循合法合规、自愿参与、盈亏自负原则 严禁强制参与或利用计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为[1] 持有人与资金来源 - 持有人总数不超过10人 需为公司员工或董事会认定的激励对象 参与资格需符合法律法规并由律师出具法律意见[2] - 资金来源于持有人合法薪酬及法律允许的其他方式 公司不提供财务资助 无杠杆或第三方奖励安排 总认购份额不超过902.4666万份 每份1.00元[2] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 总数不超过426,900股 占公司总股本0.38% 通过非交易过户方式受让[2] - 回购价格上限由59.27元/股调整为59.05元/股 累计回购426,900股 耗资16,013,331.20元（不含交易费用）[3] 存续期与锁定期 - 存续期为60个月 可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会批准后延长 锁定期12个月 自标的股票过户之日起计算[4][5] - 锁定期内因送股、转增等衍生股份同样锁定 现金股利暂不分配 锁定期后由持有人会议决定分配方式[5] 考核机制 - 设置公司层面业绩考核与个人绩效考核双重要求 公司考核以2024年乘用车营收为基数 2025年增长率需达15%[6] - 个人考核结果分四级（S/A/B/C） 对应解锁比例100%/80%/50%/0 未达标份额由公司按原始出资额收回[7] 归属安排 - 考核期为一年 锁定期满后分三年归属 比例依次为30%、30%、40% 归属期起始时间为股票过户后12/24/36个月[7] 管理架构 - 设立管理委员会作为日常监督机构 代表持有人行使股东权利（除股东大会表决权） 负责资产管理和收益分配[8][12] - 持有人会议为最高权力机构 审议计划变更、终止、参与融资等重大事项 决议需50%以上份额同意（部分事项需2/3）[8][10] 资产处置与权益变更 - 计划资产包含股票权益、现金存款及投资收益 持有人份额不得擅自担保或转让[15] - 持有人离职、退休、身故或发生重大过错时 未归属份额由公司按原始出资额收回 已归属部分按情形处理[16][17][18] 计划终止与清算 - 存续期满或资产全部变现后可终止 清算时按份额分配现金或股票 亦可经持有人会议2/3同意提前终止或延长[19] - 公司控制权变更或合并分立不影响计划存续 计划变更需持有人会议2/3同意并董事会批准[20]

回购方案核心内容 - 控股股东杨瑞嘉和史志怀提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购期限为2024年7月1日至2025年6月30日 [1] - 预计回购金额2,000万元至4,000万元 回购价格上限原为32元/股后调整为31.61元/股 [1][2] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] 实际回购执行情况 - 实际回购股数108.21万股 占总股本比例1.08% [1] - 实际回购金额2,135.1187万元 达到预计金额区间中值 [1] - 实际回购价格区间18.57元/股至26.00元/股 均低于价格上限 [1] - 回购方案执行无差异 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》规定 [2] 股份结构变动 - 回购前有限售条件流通股64,173,210股（占比64.17%） 回购后降至63,173,210股（占比63.17%） [4] - 无限售条件流通股由35,826,790股（35.83%）增至36,826,790股（36.83%） [4] - 回购专用账户持股从1,110,000股（1.11%）增至2,192,143股（2.19%） [4] - 股份结构变动主要因战略投资者限售股解禁所致 [4] 资金与股权影响 - 回购使用自有资金 未对经营财务状况及未来发展产生重大影响 [3] - 股权分布仍符合上市条件 不影响上市公司地位 [3] - 回购期间公司董监高、控股股东及实际控制人均未买卖公司股票 [4] 回购股份处置安排 - 1,082,143股回购股份存放于专用账户 暂不享有表决权、利润分配等权利 [5] - 股份将在三年内用于员工持股或股权激励 逾期未使用则依法减少注册资本 [5] - 公司将按规定履行后续决策程序和信息披露义务 [5]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律、法规及规范性文件禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划草案内容符合《公司法》《证券法》等规定，未损害公司及股东利益 [1] - 制定员工持股计划的程序合法有效，相关议案决策程序合规 [1] 员工持股计划参与条件 - 持有人资格符合《指导意见》等规定，且未强制员工参与 [2] - 计划遵循自主决定、自愿参加原则，并通过职工代表大会民主征求意见 [2] 员工持股计划目的 - 建立员工与股东利益共享机制，提升凝聚力和竞争力 [2] - 调动员工积极性与创造性，促进公司长期健康发展 [2] - 有利于吸引、激励和保留优秀人才，推动公司稳定发展 [2]

监事会会议召开情况 - 松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年6月3日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺刚主持 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年员工持股计划（草案） - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] - 监事会认为草案内容符合法律法规和《公司章程》规定，有利于公司长远持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 草案明确不存在摊派或强制员工参与的情形 [2] 2025年员工持股计划管理办法 - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] - 监事会认为管理办法符合法律法规要求，能保障员工持股计划顺利实施，有利于公司持续发展 [2][3]