累积投票制度概述 - 累积投票制允许股东在选举董事时根据持股比例和应选董事人数获得相应表决权数 股东可集中或分散使用选票[2] - 该制度适用于选举两名及以上董事的情况 旨在维护中小股东权益和保障社会公众股东选择董事的权利[2][3] - 董事选举范围包括独立董事和非独立董事 但不适用于职工代表董事[3] 董事候选人提名规则 - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名 经董事会决议后提交股东大会表决[3] - 独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名 但不得提名存在利害关系或影响独立履职的人员[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其行使提名独立董事的权利[3] - 提名人需事先获得候选人书面承诺 确保资料真实完整且当选后履行职责 独立董事还需公开声明符合独立性要求[4] 投票与计票机制 - 独立董事与非独立董事选举分开进行 股东拥有的选票数为持股数乘以应选董事人数[4] - 股东投票时需在选票上标明股份数和分配给每位候选人的选票数 超额投票或未标出选票数将视为无效[4][5] - 计票结果需由监票人审核并当场公布 股东、独立董事或见证律师对结果有异议时可立即核对[5] 董事当选规则 - 候选人当选需获得超过出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一的得票数（还原为未累积股份数）[5] - 当符合条件的候选人多于应选名额时 按得票数从高到低排序当选 若当选人数不足但达到董事会成员三分之二以上 缺额可在下次股东大会补选[5] - 若得票数相同导致无法决定当选者 需进行第二轮选举 若仍无法决定或导致董事会人数不足法定要求 需在两个月内再次召开股东大会补选[6] 实施保障措施 - 股东大会主持人需明确告知累积投票规则 董事会需置备专用选票 董事会秘书需解释投票方式和填写规则[6] - 实施细则由董事会负责解释 自股东大会审议通过之日起生效 与法律法规冲突时以相关规定为准[8]

累积投票制实施细则 总则 - 累积投票制旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利，维护中小股东利益 [1] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时强制采用累积投票制，独立董事与非独立董事表决分开进行 [1] - 累积投票制允许股东将表决权集中投给单一候选人或分散投给多人，投票权数为持股数乘以应选董事人数 [1][2] 董事候选人提名 - 董事候选人需符合《公司章程》规定，提名前需获得被提名人同意并提交详细个人资料及合规声明 [2] - 候选人数量超过应选人数时需进行差额选举，确保选举公开公平公正 [2] 投票原则 - 股东表决权总数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投票但不得超过应选人数 [2][3] - 投票无效情形包括：对某候选人表决权总数超过股东全部表决权，独立董事与非独立董事需分开计票 [3] 董事当选规则 - 候选人按得票总数排序，前N名当选且得票需超出席股东表决权股份总数的50% [3] - 得票相同导致超额时需重新选举，当选人数不足董事会三分之二时原董事会继续履职并启动补选程序 [3][4] 操作程序 - 股东会通知需特别说明累积投票制，董事会秘书需解释投票规则及计票方法 [4] - 选票需标注会议名称、候选人信息、股东持股数及累积表决票数，允许委托投票 [4] 附则 - 细则由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准，自股东会通过之日起生效 [4][5]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事）[1][2] - 非独立董事候选人包括陈澄清、陈强、陈慧等7人，均经董事会提名委员会审查通过[2][7][8] - 独立董事候选人包括陈俊明、张白等4人，具备经济学、会计学等专业背景及高校教授、注册会计师等资深履历[2][10][11] 董事及监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬为20～200万元，具体根据行政职务岗位确定，外部董事不领取薪酬[4] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职产生的必要费用由公司报销[4][5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬，职工代表监事胡志吉为国家一级人力资源管理师[5][33] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，审议董事会换届、监事换届及薪酬议案[13][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，采用累积投票制选举董事及监事[14][16][26] - 股东登记时间为2025年6月6日，需提供身份证、证券账户等材料，登记地址为晋江市安东新厂办公楼[21][22] 监事会换届选举 - 第八届监事会提名罗理和、郭秀珍为监事候选人，与职工代表监事胡志吉组成第九届监事会[28][31][32] - 罗理和现任公司海外事业部业务总监，郭秀珍为统计处主管，两人均具备10年以上公司任职经历[31][32] - 监事任期为三年，选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过[28][29]

公司治理结构 - 公司制定累积投票制实施细则以完善法人治理结构并保障股东权利行使[1] - 实施细则依据包括上市公司治理准则、科创板上市规则及公司章程等规定[1] 累积投票制定义 - 累积投票制指股东大会选举董事时采用的投票方式 每位股东每股拥有与应选董事人数相等的投票权[2] - 股东可将投票权集中选举一人或分散选举数人 按得票多少决定董事人选[2] - 董事范围包含独立董事和非独立董事[3] 投票操作机制 - 股东累积表决票数等于持股数乘以应选董事人数[6] - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 投票权数分别对应独立董事和非独立董事应选人数的乘积[6] - 股东可集中或分散投向候选人 但所投人数不得超过应选人数[6] - 投票数超过累积表决票数时投票无效 少于时差额部分视为放弃[6] 董事当选规则 - 董事候选人按得票顺序从高到低当选 但得票数必须超过出席股东所持股份总数的二分之一[6] - 当选董事不足董事会成员三分之二时 缺额应在下次股东大会填补[3] - 首轮选举未达要求时进行第二轮选举 若仍未达要求需在两个月内再次召开股东大会选举[3] - 第二轮选举未能决定当选者时 应在下次股东大会另行选举[3] 实施细则效力 - 实施细则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[7] - 实施细则与法律法规或公司章程冲突时 按后者执行并立即修订本细则[7] - 实施细则由董事会负责解释[4] - 实施细则自股东大会决议通过之日起生效[4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月9日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00 通过互联网投票平台或交易系统投票平台进行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案和累积投票议案 [1] - 关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决 [1] - 议案内容包括签署《金融服务协议》暨关联交易、债券注册发行事宜及贷款担保等事项 [1] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台行使表决权 首次使用互联网投票需完成身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [1] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东可集中或分散投票 [3] 股权登记及会议登记 - 股权登记日为2025年6月3日 登记在册的A股股东有权出席会议 [1] - 登记时间为2025年6月4日8:30-17:00 可通过现场、信函或传真方式办理 [3] - 登记需提供营业执照复印件、身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [3] 黄金ETF市场表现 - 黄金股ETF（159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日下跌0.20% [7] - 该ETF市盈率为18.75倍 估值分位处于23.96%的历史水平 [7][8] - 最新份额为3.7亿份 主力资金净流入109.3万元 [7]

累积投票制实施细则 总则 - 累积投票制旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，维护中小股东权益，保障社会公众股东选择董事的权利 [1] - 累积投票制允许股东将所持股份乘以应选董事人数作为总投票权，可集中或分散投给候选董事 [2] - 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工代表董事 [3] 董事候选人提名 - 董事会或合计持有3%以上表决权股份的股东可提名非独立董事候选人，董事会或持有1%以上股份的股东可提名独立董事候选人 [4] - 提名人需事先征得被提名人同意，被提名人需提交详细个人资料 [5][6] - 董事候选人需书面承诺资料真实性并履行董事职责，董事会审核任职资格后确定候选人名单 [7][8] 董事选举投票与当选规则 - 独立董事与非独立董事分开选举，投票权分别按持股数乘以对应类别应选人数计算 [9][3] - 股东需在选票标明股份数及分配给各候选人的表决权数，投票人数不得超过应选董事人数 [9][4] - 当选董事需获得超过出席股东会所持有效表决权股份半数的票数，若未足额则进行多轮选举 [10] - 会议主持人需明确告知累积投票规则，董事会需提供专用选票并解释投票方法 [11] 附则 - 细则与法律法规或公司章程冲突时，以后者为准，细则经股东会审议生效并由董事会解释 [12][13][14]

累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制指股东会选举董事或监事时采用的一种投票方式 每位股东持有的每一股拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权 投票权可集中或分散使用 [2] - 当公司单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时 必须采用累积投票制 [2] - 董事选举包含独立董事和非独立董事 监事特指非职工代表监事 职工代表监事由职工代表大会选举 不适用本细则 [1][2] 投票规则与操作流程 - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 股东投票权数按持股数乘以有权选出的对应类别董事人数计算 票数仅能投向对应类别候选人 [2] - 监事选举中 股东投票权数等于持股数乘以有权选出的监事人数 票数仅能投向监事候选人 [3] - 股东累积表决票数计算方式为持有股份数乘以本次选举董事或监事人数 [3] - 多轮选举时 每轮需重新计算股东累积表决票数 董事会秘书需在每轮投票前宣布票数 异议需立即核对 [3] 投票有效性及结果判定 - 股东可将累积表决票数集中或分散投向任一候选人 但投票总数超过累积票数时无效 视为放弃表决 [3] - 投票总数等于或少于累积票数时有效 差额部分视为放弃 [3] - 董事或监事候选人按得票总数由高到低排序 位次在应选人数内且得票超过参会股东所持有效表决股份数的二分之一者当选 [5] - 票数相同导致无法决定当选者时 需进行第二轮选举 若仍无法决定则下次股东会另行选举 [5] - 当选人数不足但超过董事会成员三分之二时 缺额下次选举补足 若不足三分之二则需本轮进行第二轮选举或三个月内再次召开股东会补选 [5] 实施依据与效力 - 本细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 细则未尽事宜或与法律法规、《公司章程》冲突时 以法律法规及《公司章程》为准 [6] - 细则解释权归属公司董事会 自股东会决议通过之日起生效 [6]

股东会召开基本情况 - 本次股东会为公司2024年度股东会 召集人为公司董事会 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 网络投票时间为2025年5月13日 上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票时间为上午9:15至下午15:00任意时间 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 重复投票以第一次有效结果为准 [3] - 股权登记日为2025年5月6日 出席对象为登记在册全体普通股东 可委托非股东代理人出席或参与网络投票 [3] - 现场会议地点设在山东省莱州市城港路农科院南邻的公司培训中心会议室 [3] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》等4项 [4][11] - 累积投票提案涉及董事会换届选举 包含6名非独立董事候选人(唐世伟 吴晓燕 姜卫娟 张明 毛丽华 丁照华)和3名独立董事候选人(刘海英 谢瑞芝 李庆新) [4][5][11] - 独立董事将在会上进行述职 第5-9项议案需对中小投资者表决单独计票 结果随决议公告披露 [5] - 所有提案已通过第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议 内容详见2025年4月23日巨潮资讯网等指定媒体公告 [5] 会议登记事项 - 登记时间定于2025年5月9日 上午9:00-11:00 下午14:00-17:00 地点为山东省莱州市城港路登海种业证券部 [6] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡 委托书办理登记 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书 [6] - 参会股东需自理食宿交通费用 联系方式为原绍刚 王潇 电话0535-2788926/2788889 传真0535-2788875 [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案可选择同意 反对或弃权 累积投票需按持股数×应选人数分配票数 超额投票无效 [7][8] - 选举非独立董事时每持1股对应6票 独立董事每持1股对应3票 票数可在候选人中自由分配但不得超限 [8] - 重复投票以首次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案意见为准 反之则以总议案意见为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 具体流程参见http://wltp.cninfo.com.cn指引栏目 [9] 备查文件与授权委托 - 备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议和第八届监事会第十三次会议决议 [7] - 授权委托书需明确表决指示 未作指示则受托人可自主表决 后果由委托人承担 [10][13] - 委托书需填写委托人持股数量 股东账号 身份证号等信息 并加盖单位印章或委托人签字 [12][13]

关联交易事项 - 长沙银行给予控股子公司长银五八消费金融公司授信额度89亿元（含存量），授信期限1年，该交易构成关联交易但无需提交股东大会审议[6] - 长银五八为长沙银行控股子公司（持股56.66%），2024年末总资产296.2亿元，净资产35.81亿元，营收29.86亿元，净利润0.34亿元[8] - 交易定价遵循市场化原则，利率随行就市，条件不优于非关联方，董事会审议时关联董事李晞回避表决[6][8] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用282万元（含年报审计230万元+内控审计52万元），与上年持平[13][16] - 天健事务所2023年收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，服务675家上市公司，金融业审计客户8家[13] - 项目合伙人魏五军有金融业审计经验，签字注册会计师周伶敏自2022年起服务长沙银行，质量控制复核人马忆2024年加入[15] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年报、2025一季报、ESG报告等27项议案，全部议案获全票通过[22][26][28][30] - 2024年度利润分配方案综合考虑资本充足率要求，分配程序符合公司章程[33] - 拟修订公司章程并取消监事会，相关议案需提交股东大会审议[49] 公司治理动态 - 采用累积投票制选举独立董事，股东可按持股数×应选人数获得投票权，可集中或分散投给候选人[2][3] - 2024年度董事、监事及高管履职评价报告均获监事会全票通过，需提交股东大会审议[22][24] - 通过2025年度资本充足率管理计划及风险偏好陈述书，强化全面风险管理[36][45]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第七届董事会第四十八次会议决议公告及2024年年度股东大会通知等相关信息，涵盖财务数据、会议审议事项、股东大会召开安排等内容 [3][7][13] 分组1：第一季度报告相关 财务报表审计情况 - 第一季度财务报表未经审计 [3] 主要财务数据 - 包含主要会计数据、财务指标，非经常性损益项目和金额，以及主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 有普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 第七届董事会第四十八次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知和资料于4月19日发出，应到董事5名，实际参与表决董事5名 [7] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审计委员会认为报告财务信息符合规定，真实准确完整 [8] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，会议通知详见相关媒体和网站 [10] 分组3：股东大会通知相关 会议基本情况 - 召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月23日14点在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月23日 [13][14] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型已明确，各议案已在相关会议审议通过并于2025年2月15日、4月19日在指定媒体披露 [16][18] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [19] - 持有多个股东账户的股东表决权数量及投票规则说明 [19] - 选举票数相关规定及重复表决结果认定 [20][21] - 股东对所有议案表决完毕才能提交，采用累积投票制选举相关人员的投票方式有说明 [22][32] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，还有公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [23][24] 会议登记方法 - 登记手续分个人股东、委托代理人、法人股东等不同情况说明，登记时间为2025年5月20日9：30 - 11：30，13：30 - 16：00，登记地点在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 [26][27][28] 其他事项 - 会议联系人及联系电话、传真，提醒股东提前半小时到会，食宿费、交通费自理 [28]