董事会换届选举 - 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，提名张力新、冯大鹏、陈辉、郭立志、张继川为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 第五届董事会独立董事任期即将届满，提名唐欣、王富强、吴凡为第六届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有提名议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等最新法规，公司修订《公司章程》部分条款，以提升治理水平 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等制度条款，确保与监管要求同步 [5] - 所有修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [5][6] 董事候选人背景 - **张力新**：公司创始人，现任董事长，持有76,362,665股（与配偶合计持股81,156,474股），正高级工程师 [7][8] - **冯大鹏**：现任总经理兼财务总监，未持股，为张力新女婿，拥有银行及管理咨询背景 [9] - **陈辉**：现任副总经理兼研发总监，持有33,600股（占比0.02%），高级工程师 [10] - **郭立志**：现任副总经理兼智能制造总监，未持股，拥有电子行业经验 [11][12] - **张继川**：现任汇中科技唐山总经理，持有5,081,807股（占比2.52%），正高级工程师 [12][13] 独立董事候选人背景 - **王富强**：华北理工大学教授，注册会计师，曾任公司第一、二届独立董事 [13] - **吴凡**：华北理工大学法学教授，曾任法学系主任 [14] - **唐欣**：唐山师范学院教授，注册会计师，曾任公司第三、四届独立董事 [15][16]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满，拟进行换届选举以促进规范发展 [1] - 提名陈永、陈兴根、文再敏、陈叙、刘煜强为第五届非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名周正、赵尘、姚刚为第五届独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有候选人表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案无异议后方可提交股东会审议 [3] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》以符合最新法律法规要求，并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》等多项规章制度 [4] - 所有修订议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [4][5] - 部分修订需提交2024年年度股东会审议通过 [4][5] 年度股东会安排 - 董事会决定召开2024年年度股东会，具体安排另行公告 [5] - 股东会将审议董事会换届选举、公司章程修订等关键议案 [1][3][4]

董事会会议召开情况 - 金富科技第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长陈珊珊女士召集并主持 [1] - 会议出席人数、召集程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 议案需提交股东会审议 [1] 公司治理制度修订 - 修订目的是落实新《公司法》及配套规则要求，提升公司规范运作水平 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订涉及多项内部治理制度，具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] 董事会换届选举 - 审议通过董事会换届选举相关议案 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案经提名委员会审议通过，需提交股东会审议 [3] 临时股东会通知 - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]

公司董事会换届选举 - 第八届董事会第二十九次会议审议通过第九届董事会非独立董事候选人提名，包括冒大卫、李力、刘家歆，任期三年 [1] - 第九届董事会独立董事候选人提名包括刘江、刘慧龙、孙育宁，三人均已取得独立董事资格证书，任期三年 [1] - 非独立董事候选人中冒大卫持有公司股份10,377,195股（占总股本0.53%），李力持有133,041,092股（6.78%），刘家歆持有95,000股（0.005%） [2] - 独立董事候选人刘慧龙、孙育宁未持有公司股份 [4][5] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，修订《公司章程》 [1] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》 [1] - 所有修订议案均获董事会全票通过（6票同意，0票反对，0票弃权） [1] 2024年年度股东会安排 - 公司定于2025年6月10日下午14:30在北京召开2024年年度股东会 [1] - 股东会将审议董事会换届选举、公司章程修订等议案 [1] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日跌幅0.83%，市盈率21.52倍，最新份额56.3亿份（增加1.2亿份），主力资金净流入791.2万元 [7] - 游戏ETF（159869）近五日跌幅2.80%，市盈率52.23倍，最新份额58.5亿份（减少1100万份），主力资金净流入3744.5万元 [7] - 科创半导体ETF（588170）近五日跌幅1.21%，最新份额2.5亿份（增加600万份），主力资金净流出6.8万元 [7] - 云计算50ETF（516630）近五日跌幅3.81%，市盈率93.79倍，最新份额5.6亿份（减少300万份），主力资金净流入133.1万元 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年5月19日以现场及通讯结合形式召开，应到董事5人，实到5人，董事长张菀主持，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决合法有效 [1] 董事会换届选举 - 审议通过第六届董事会非独立董事候选人提名：张菀、孙晶晶，任期3年，需提交股东大会采用累积投票制表决 [1][2] - 审议通过第六届董事会独立董事候选人提名：姜玉梅、赵明川（会计专业人士），两人均取得独董资格，需经深交所审核无异议后提交股东大会 [2][3][4] - 换届过渡期内第五届董事会成员继续履职 [2][3] - 两项议案均获全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》核心内容：调整股东大会名称、监事会职责移交董事会审计委员会、新增职工代表董事及控股股东/独董等章节 [4] - 同步修订公司部分制度以符合深交所规范要求及经营需要，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [5][6] - 修订议案获全票通过，需提交股东大会审议 [4][5] 临时股东大会安排 - 拟于2025年6月4日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届、章程修订等四项议案 [6] - 会议通知及候选人简历等文件已披露于巨潮资讯网 [4][6]

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年5月26日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年5月26日14:00，地点为公司会议室 [2] - 会议主持人为周恩鸿，将推选股东为计票人，1名监事和1名律师为监票人 [2] 会议议程 - 会议将宣读议案，股东进行讨论和提问后表决 [3] - 监票人监票后，主持人宣读表决结果并询问股东对统计结果是否有异议 [3] - 主持人将宣读股东大会决议，律师宣读法律意见书，出席会议董事签字 [4] - 主持人宣布大会结束 [5] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [8] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [9] 股东会议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等 [10] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [11] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [12] 董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，依据包括《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等 [14] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的文件 [14] - 修订内容提请股东及股东授权代表审议 [14] 监事会撤销及监事免职 - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [15] - 免去宋斌女士监事会主席、监事职务，免去赵树杰先生和鲁金华女士监事职务 [15] - 该议案已经第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [15] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟换届选举第九届董事会非独立董事 [19] - 第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，任期三年 [20] - 股东提名刘正刚、冯晋、樊飞、朱盈璟为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名李嘉为候选人 [21] - 职工代表大会选举周绪凯女士为职工代表董事 [21] - 该议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [21] 独立董事候选人 - 公司董事会提名李刚、梁上上、李志飞为第九届董事会独立董事候选人 [29] - 独立董事候选人材料已报上交所进行资格备案审查并通过 [29] - 具体内容详见2025年5月10日披露的公告 [30]

董事会决议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月16日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过了修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》，所有议案表决结果均为9票同意（100%通过）[1][2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并由经营管理层办理工商备案登记手续 [1] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满，公司提名戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事候选人，均获全票通过（9票同意，100%）[2][5] - 同时提名罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东会选举 [3][6] - 所有董事候选人将采用累积投票制在2025年第一次临时股东会上选举，新董事会任期三年 [3][6] 临时股东会安排 - 公司将于2025年6月3日14:30召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届及制度修订等事项 [6] - 股东会通知已同步在巨潮资讯网披露 [6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[4] - 公司章程进行全面修订 包括新增职工董事设置 修订股东会和董事会职权 新增独立董事和专门委员会章节[6] - 股东临时提案权持股比例要求从3%降至1% 公司不得提高该比例要求[7] 董事会换届选举 - 第八届董事会非独立董事候选人为刘中海 张金焱 明东 孙保新四人 采用累积投票制选举[13] - 第八届董事会独立董事候选人为姚文英 王传兵 康晨 毕新胜四人 其中两人为会计专业人士[16] - 独立董事年度津贴标准确定为8万元人民币（含税） 即每季度2万元[13] 议事规则修订 - 股东会议事规则修订包括调整股东会召开程序 不再强制要求全体董监高出席会议[10] - 独立董事工作制度进行修订 以配合监事会取消和审计委员会职能调整[11] - 所有议案均已通过公司七届三十九次（临时）董事会审议 提交2025年第二次临时股东大会表决[8][12][14][16]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月12日召开 全体6名董事出席 其中2名独立董事通过通讯方式表决[1] - 会议全票通过董事会换届选举议案 提名2名非独立董事候选人（CHEN KAI、房红亮）及3名独立董事候选人（潘东燕、宋李兵、刘彪） 其中宋李兵为会计专业人士[1][2] - 董事选举采用累积投票制 独立董事候选人资格需经深交所备案审核通过后方可提交股东大会表决[2] 议事规则修订 - 会议全票通过修订四项董事会议事规则 包括审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会的议事规则[2][3] - 修订后的具体规则内容均披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[2][3] 股东大会安排 - 会议全票通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案[3] - 股东大会通知详情刊登于2025年5月13日《证券时报》及巨潮资讯网[3]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电话、书面文件及电子邮件发出 [1] - 会议由董事长姜煜峰主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中胡彬、李治国以通讯方式出席） [1] - 会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 拟根据《上市公司章程指引（2025修订）》等法规修订《公司章程》 [2] - 修订后公司将不设监事及监事会，《监事会议事规则》废止 [2] - 董事会审计委员会将行使原监事会法定职权 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度 [2] - 议案需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名姜煜峰、言骅、姜客宇为第七届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名胡彬、李治国、韦烨为第七届董事会独立董事候选人 [4] - 独立董事候选人胡彬为会计专业人士，均已取得任职资格证书 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 [4] - 新董事任期三年，采用累积投票制逐项表决 [3][4] - 换届前原董事继续履职 [3][4] 董事薪酬安排 - 第七届董事会独立董事年度津贴为9.6万元（含税），按月发放 [5] - 因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，议案直接提交董事会审议 [5] - 该议案需提交2024年度股东大会审议 [5] 控股股东及股权结构 - 控股股东南通奕达持有公司46,150,000股股份 [8][11] - 姜煜峰持有南通奕达40%股权，姜客宇持有60%股权 [8][11] - 姜煜峰与姜客宇为父子关系，同为公司实际控制人 [8][11] - 言骅直接持有公司746,595股 [9] - 姜客宇直接持有公司3,349,977股 [11] 候选人资质 - 所有候选人均无监管处罚记录及失信记录 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 候选人均符合《公司法》《公司章程》及深交所任职资格要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 胡彬现任北京德皓会计师事务所合伙人及多家上市公司独立董事 [11] - 李治国现任复旦大学副教授及多家机构理事/独立董事 [13] - 韦烨现任北京大成律师事务所高级合伙人及上市公司独立董事 [14]