公司财务指标影响 - 本次向特定对象发行股票数量不超过总股本的30%，募集资金总额15亿元，发行后总股本增至289,930,902股[1][2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-1.2236亿元，扣非净利润为-1.3723亿元[2] - 在三种假设情形下，2025年基本每股收益分别为-0.54元、-0.59元和-0.48元，加权平均净资产收益率分别为-9.28%、-10.26%和-8.31%[3] 募投项目业务关系 - 募投项目"玻璃基Mini LED显示背光模组项目"是公司现有光电玻璃精加工业务的技术延伸[5] - 项目基于公司3微米厚铜镀膜技术，可实现万级背光独立分区和"像素级"控光效果[7] - 全资子公司江西德虹已建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[7] 技术储备与市场布局 - 截至2024年底公司拥有授权专利430项，其中发明专利119项[7] - 首款玻璃基Mini LED产品已在2,304分区电竞显示器量产，并与国内知名品牌商合作开发电视应用[8] - 公司客户包括京东方、TCL、深天马等知名面板企业[7] 填补回报措施 - 加强募集资金管理，确保专款专用[9] - 加快募投项目实施进度，尽快产生效益[10] - 完善公司治理结构，提高资金使用效率[10] - 制定2025-2027年股东分红回报规划[10] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺忠实履行职责，不损害公司利益[11] - 控股股东易伟华承诺不干预公司经营，不侵占公司利益[12] - 相关主体承诺若违反填补回报措施将承担补偿责任[11][12]

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江西沃格光电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西沃格光 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和认真审核公司 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，监事会一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件，具备 向特定对象发行股票的资格。 （二）公司本次发行的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。根据公司编制的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发 行方案公平、合理，符合相关法律 ...

烽火通信本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第三次临时会议决议公告日，发行 价格为12.88元/股。 烽火通信本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国信息通信科技集团有限公司(以下简称"中国信 科")。中国信科拟以现金认购本次发行的全部股票。中国信科已与烽火通信签署了《附条件生效的股份 认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次向特定对象发行A股股票构成关联交 易。 本次发行前，烽火科技集团有限公司(以下简称"烽火科技")为烽火通信的控股股东，国务院国资委为烽 火通信的实际控制人。中国信科系由国务院国资委出资控股，其持有烽火科技92.69%股权，系烽火通 信间接控股股东。本次发行后，烽火通信的控股股东仍为烽火科技，实际控制人仍为国务院国资委。 烽火通信本次向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司，保荐代表人为陆靖、 金坤明。 中国经济网北京5月30日讯烽火通信（600498）(600498.SH)昨日晚间发布公告称，公司于2025年5月29 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股 票的交易所审核意见》， ...

公司公告更新 - 公司于2025年4月17日收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[1] - 公司会同中介机构对问询函问题进行研究落实并于2025年5月9日披露豁免版回复文件[1] - 根据上交所进一步审核意见对回复内容进行补充修订并以楷体加粗字体标注更新部分[2] 发行审核进展 - 本次定向增发需通过上交所审核及中国证监会注册程序方可实施[2] - 最终能否获批及具体时间仍存在不确定性[2] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务[2] 文件披露情况 - 修订后的问询函回复文件与公告同日在上交所网站披露[2] - 文件全称为《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》（豁免版）[2]

股东会召开安排 - 公司将于2025年6月13日14:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股权登记日为2025年6月10日15:00，登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 [2] - 议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 关联股东需回避表决 [2] 参会登记方式 - 自然人股东需出示身份证件办理登记，代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需出示法定代表人资格证明，代理人需提供书面授权委托书 [4] - 支持异地股东通过信函或传真方式登记，需注明"参加股东会"字样 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 需提前办理身份认证获取"深交所数字证书"或服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4]

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-044 中科云网科技集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票相关决议及 股东会授权办理相关事宜有效期的公告 中科云网科技集团股份有限公司董事会 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 6 月 15 日召开第五届董事会 2023 年第七次（临时）会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司本次向 特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对象发行 股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即截至 2024 年 6 月 第五届监事会 2024 年第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定 对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东会决议有效期系 为保障公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，符合《公司法》、《证 券法》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。我们同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议 案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第四次（临时）会议审议， 关联董事应回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案 经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东会的 职权范围，授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项有利 于推动该事项的实施，延长授权有效期有利于保障有关事宜的延续性和有效性， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于延长授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交公司 第六 ...

董事会决议 - 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持 [1] - 会议审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，所有议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 股票发行详情 - 公司及主承销商中泰证券于2025年5月21日向投资者发送认购邀请书，5月22日为发行期首日 [1] - 本次发行最终获配金额合计299,999,985.32元，获配股数14,170,996股 [2] - 发行对象包括上海指南行远私募基金、深圳市华宝万盈资产、山东财金人才兴鲁创投等15家机构投资者和个人投资者 [1][2][3][4][5][6] 相关文件准备 - 公司编制了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》并确认其内容真实、准确、完整 [7] - 公司编制了发行股票预案二次修订稿（公告编号2025-049）、方案论证分析报告二次修订稿（2025-047）和募集资金使用可行性分析报告二次修订稿（2025-048） [8] - 公司就发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄影响进行了分析，并提出了填补回报措施 [9] 募集资金管理 - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用 [10] - 公司将与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议 [10]

| 《问询函》问题一 ·········································································7 | | --- | | 一、核查程序 ···············································································8 | | 二、核查内容 ·············································································10 | | 三、核查意见 ·············································································28 | | 《问询函》问题二 ·······································································29 | | 一、核查程序 ·············································· ...

公司融资进展 - 公司于2024年8月30日收到深交所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审〔2024〕247号）[1] - 目前发行股票事项处于深交所审核环节[1] - 公司于2025年5月28日更新并修订了募集说明书等申请文件[1] 审核流程状态 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册批复[2] - 最终能否通过审核及获得批复的时间存在不确定性[2] - 公司将根据进展依法履行信息披露义务[2]