股权激励计划概览 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案，拟采用第二类限制性股票方式，授予总量不超过623.00万股，约占公司股本总额的1.37% [1] - 首次授予不超过498.80万股，约占授予总量的80.06%，约占公司股本总额的1.10% [1] - 预留124.20万股，约占授予总量的19.94%，约占公司股本总额的0.27% [1] - 首次授予激励对象包括公司高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员 [1] - 计划旨在完善公司治理，建立激励约束机制，构建利益共同体，吸引和保留优秀人才，支持公司战略实现与长期发展 [1] 业绩考核条件 - 股权激励计划设定了包含归母加权平均净资产收益率、营业收入、研发费用和通过审批的药(产)品数量等多个维度的业绩考核条件 [2] - 以2024年营业收入为基准，2026年至2028年各年度增长率考核目标分别不低于32%、59%和80% [2] - 各年度增长率目标均要求不低于行业平均水平 [2] 公司业务与研发进展 - 公司持续投入研发高技术壁垒产品，并加强在注射剂领域的研发攻坚，积极探索构建复杂注射剂等制剂平台技术 [2] - 公司已构建覆盖抗真菌、精神类、糖尿病、癌症、消化系统、高血压、肾科及镇痛等多个治疗领域的产品矩阵 [2] - 在国际化方面，恩杂卢胺片与达格列净二甲双胍缓释片已于今年上半年获得美国FDA暂时批准 [2] - 2024年10月，枸橼酸托法替布缓释片(11mg)获得美国FDA正式批准，西格列汀二甲双胍缓释片获得美国FDA暂时批准 [2] 国内市场进展 - 西格列汀二甲双胍缓释片50/500mg新规格获得中国国家药品监督管理局批准，丰富了公司在糖尿病领域的产品组合 [3] - 奥帕利片成功中选第十一批全国药品集中采购 [3] - 西格列汀二甲双胍缓释片(II)原价续约纳入国家医保目录 [3]

公司治理与资本变动 - 公司于2023年11月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [2] - 公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了因限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就导致注册资本和股份总数变动，从而修订《公司章程》并办理工商登记的议案 [2] - 公司已完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并对《公司章程》进行了工商备案 [2] 股权激励计划进展 - 公司2023年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就 [2] - 归属条件成就导致公司的注册资本和股份总数发生变动 [2] - 授权董事会办理的事项包括修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等 [2]

核心公告摘要 - 绿能慧充数字能源技术股份有限公司宣布其2023年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期条件已成就，涉及393.50万股股票将于2025年12月31日上市流通 [2][3][14] 股权激励计划实施历程 - 2023年4月20日，公司董事会和监事会审议通过了2023年限制性股票激励计划草案及相关管理办法 [3][4] - 2023年10月30日，该激励计划草案及相关议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过 [5] - 2023年11月13日，公司调整了首次授予部分激励对象名单及授予数量，并完成首次授予 [5] - 2023年12月12日，公司完成首次授予限制性股票的权益登记工作 [5] - 2024年10月29日，公司审议通过了向激励对象预留授予限制性股票的议案 [6] - 2024年12月31日，本次激励计划预留授予的限制性股票登记完成 [8] - 2025年12月2日，公司董事会审议通过了关于预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 [3][9] 历次解除限售情况 - 2024年12月25日，激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条件的股份已上市流通 [8][10] - 2025年12月12日，激励计划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件的股份已上市流通 [9][10] - 本次为预留授予部分第一个解除限售期解除限售 [11] 本次解除限售具体详情 - **解除限售条件**：预留授予第一个限售期已于2025年12月30日届满，规定的解除限售条件已成就 [12][13][14] - **激励对象与数量**：本次共有4名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为393.50万股，占公司目前股本总额的0.56% [14] - **上市流通安排**：本次解除限售的393.50万股股票上市流通日为2025年12月31日 [2][14] - **董事与高管限制**：作为激励对象的公司董事和高级管理人员，在任职期间每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%，并需遵守短线交易等相关规定 [14] 相关机构意见 - **董事会薪酬与考核委员会意见**：认为解除限售条件已成就，4名激励对象资格合法有效，同意为其解除限售合计393.50万股股票，相关程序符合规定 [16] - **法律意见书结论**：广东华商律师事务所认为，公司本次解除限售条件成就事项已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合相关法律法规及激励计划的规定 [16]

董事会决议与核心议案 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开合法有效 [2][3][4][5] - 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾成华、陈学渊、何秋伶回避表决 [6][7] - 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾成华、陈学渊、何秋伶回避表决 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决 [12][13] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意于2026年1月13日召开股东会 [17][18] - 会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意将项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日 [19] 2025年限制性股票激励计划 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，旨在完善法人治理结构，健全长效激励机制，调动核心团队积极性，提升企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标实现 [7] - 激励计划及其考核管理办法已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会并以特别决议方式审议 [8][11] - 董事会提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理授予与解除限售登记、变更终止计划等，授权期限与激励计划有效期一致 [13][14][15] 募集资金投资项目延期 - 公司决定将“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日，项目实施主体、方式、用途及投资规模均不变更 [19][23][26] - 项目延期原因为整体建设环节多、工程量大、周期长，期间对部分设计方案和设备选型进行了优化调整，且部分定制化设备供货周期较长 [28] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金89,544.65万元，剩余募集资金79,481.78万元（含利息及收益）暂未使用，主要系工程建设进度、结算进度及质保金约定所致 [24] - 受供应商交货周期影响，项目钛锭生产环节的EB炉预计于2026年年底前安装完成，该环节不涉及使用募集资金，在EB炉安装完成前，其他使用募集资金的生产环节预计于2026年6月30日前达到预定可使用状态 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [35][37][38] - 股权登记日为2026年1月7日，会议将审议与2025年限制性股票激励计划相关的三项议案，该等议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 [39][43][44] - 股东可通过现场、电子邮件或传真方式于2026年1月8日进行会议登记 [45][46]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就 将于2025年12月30日上市流通的股票数量为609,325股 占公司目前总股本的0.0780% [2][3][16] - 本次符合解除限售条件的预留授予激励对象人数为28人 [16] - 本激励计划预留授予限制性股票登记完成之日为2022年12月30日 第二个限售期将于2025年12月29日届满 [14] 本次激励计划历史批准及实施流程 - 2021年12月30日 公司董事会及监事会审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [4] - 2022年3月24日 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关议案 [7] - 2022年11月17日 公司董事会确定预留授予日为2022年11月17日 以5.64元/股的价格向29名激励对象授予186.80万股限制性股票 [8] - 2022年4月29日 完成首次授予限制性股票登记工作 首次授予限制性股票为1,022.20万股 [8] 历次限制性股票授予与解除限售情况 - 2024年4月29日 首次授予部分第一个解除限售期上市流通 涉及112名激励对象 股票数量为3,327,317股 [9] - 2024年12月30日 预留授予部分第一个解除限售期上市流通 涉及28名激励对象 股票数量为609,325股 [10] - 2025年4月29日 首次授予部分第二个解除限售期上市流通 涉及108名激励对象 股票数量为3,191,984股 [11] - 公司曾多次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 例如2023年9月14日完成回购注销12万股 2024年4月3日完成回购注销12万股 2025年2月20日完成回购注销4万股（预留授予） 2025年6月9日完成回购注销270,667股（首次授予） [9][10][11] 本次解除限售的决策程序 - 2025年12月16日 公司召开第六届董事会第五次会议 审议通过了关于预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 [4][12] - 董事会薪酬与考核委员会认为解除限售条件已成就 激励对象资格合法有效 同意为28名激励对象所持609,325股限制性股票办理解除限售 [13]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年01月09日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [2][17] - 股权登记日为2026年01月05日，现场会议地点为合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室 [4][8] 会议审议事项 - 本次股东会将审议董事会换届选举议案，选举第四届董事会非独立董事（应选5位）和独立董事（应选3位） [9][10][38] - 选举采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 [10][20] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）表决单独计票并披露 [10] 第三届董事会第二十三次会议决议 - 公司于2025年12月22日召开第三届董事会第二十三次会议，全体9名董事出席，审议通过了多项议案 [25] - 董事会同意提名彭友、唐先胜、王光照、李泉涌、张红贵为公司第四届董事会非独立董事候选人 [26] - 董事会同意提名程昔武、章军、吕国强为公司第四届董事会独立董事候选人 [28] - 董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名预留授予激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的2,399股限制性股票 [30] 董事会换届选举详情 - 公司第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，任期三年 [38] - 职工代表大会已选举吴疆为职工代表董事，将与股东会选举产生的董事共同组成第四届董事会 [39] - 独立董事候选人程昔武为会计专业人士，三位独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过六年 [40] - 第三届董事会独立董事黄荷暑、刘志迎任期届满后将不再担任公司独立董事职务 [41] 董事候选人持股情况 - 控股股东、实际控制人彭友直接持有公司股份123,201,488股，并持有股东安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业50%的出资份额 [44] - 非独立董事候选人唐先胜直接持有111,680股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业4.27%出资份额间接持股 [45] - 非独立董事候选人王光照直接持有111,383股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业9.77%出资份额间接持股 [46] - 非独立董事候选人李泉涌直接持有485,720股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业8.37%出资份额间接持股 [48] - 非独立董事候选人张红贵直接持有70,385股，并通过持有合肥鑫智信息咨询合伙企业10.90%出资份额间接持股 [49] - 独立董事候选人吕国强直接持有公司股票30,230股，程昔武与章军未持有公司股份 [50][52][53] - 职工代表董事吴疆直接持有公司股份284,747股 [54] 限制性股票回购注销详情 - 本次拟回购注销2,399股限制性股票，回购价格经权益分派调整后为8.03元/股 [30][64][65] - 回购资金总额为19,263.97元，资金来源为公司自有资金 [66] - 回购注销完成后，公司总股本将由223,665,021股减少至223,662,622股 [67] - 公司就本次回购注销减少注册资本事宜通知债权人，债权人可自2025年12月23日起45天内申报债权 [69][70] 公司历年权益分派情况 - 2022年度权益分派：以总股本185,808,000股为基数，向全体股东每10股派2.478149元人民币现金，已于2023年6月21日实施完毕 [62] - 2023年度权益分派：以剔除已回购股份后的186,157,000股为基数，向全体股东每10股派3.493438元人民币现金，并以资本公积金每10股转增1.996250股，已于2024年6月18日实施完毕 [62] - 2024年度权益分派：以剔除已回购股份187,900股后的223,247,320股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，已于2025年7月10日实施完毕 [62]

董事会决议与股权激励计划执行 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年12月22日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了三项议案 [2] - 董事会审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，将预留授予价格由12.45元/股调整为12.25元/股，调整原因是公司实施了2024年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税） [3][44] - 董事会审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年12月22日为预留授予日，向23名激励对象授予71.50万股限制性股票，授予价格为12.25元/股 [6][11] - 董事会审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》 [8] 股权激励计划具体安排与财务影响 - 本次预留授予的限制性股票数量为71.50万股，较2025年第一次临时股东会审议通过的70.00万股有所调整 [15] - 激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起最长不超过60个月，预留授予的限售期分别为登记完成之日起12个月、24个月、36个月 [18][20] - 解除限售考核年度为2025年、2026年、2027年三个会计年度，考核指标以2024年度营业收入和扣非后净利润为基数 [21] - 限制性股票授予后，公司将按照授予日公允价值确认股份支付费用，并在激励计划实施过程中按解除限售的比例摊销，该费用将在经常性损益中列支 [26][27] 公司经营业绩与战略发展 - 公司主营业务为节能型变压器、智能箱式变电站、成套开关设备等输配电及控制设备，产品广泛应用于电力电网、新能源（风电、光伏、储能）、工业企业、市政建设等领域 [30] - 2025年前三季度，公司实现营业收入144,330.85万元，较上年同期增长37.46% [30] - 公司发行的46,000.00万元可转换公司债券已于2025年7月10日上市，募集资金将重点投入“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）”与“新能源电力装备数字化工厂建设项目” [31] - 公司坚定实施智能制造转型，荣获“2025年江苏省先进级智能工厂”和“江苏省工业互联网平台”殊荣 [32] 投资者回报与公司治理 - 公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税） [32] - 过去三个会计年度（2022、2023、2024），公司累计现金分红总额达到8,888.70万元，占三个会计年度平均净利润的87.62% [32] - 公司已完成取消监事会的治理架构调整，董事会由8名董事组成，包括2名女性董事、3名独立董事和1名职工董事，并全面修订了26项核心治理制度 [34] - 公司已构建“董事会-ESG委员会-ESG执行小组”三层级ESG管治架构，系统推进环境、社会责任及供应链管理等可持续发展工作 [35] 激励与约束机制 - 公司“2024年限制性股票激励计划”首次授予已于2025年3月完成，激励对象共计119人，涵盖董事、高级管理人员及核心骨干 [36] - 公司持续强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的主体责任和规范运作意识，并支持其参与监管机构培训以提升合规履职能力 [36][37]

公司动态：限制性股票激励计划回购注销 - 公司因1名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，涉及数量0.60万股，回购价格为6.03元/股，预计总金额约3.62万元 [1] - 回购注销原因系激励对象因辞职等原因离职，触发《激励计划（草案）》相关条款，其未解除限售的股票需由公司按授予价格回购注销 [2] - 公司已在中国结算上海分公司开设专用账户，并于2025年12月17日提交申请，预计相关手续将于2025年12月25日办理完成 [4] 程序与合规 - 本次回购注销事项已履行必要的内部审批程序，包括2024年第一次临时股东大会授权及第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案 [5] - 公司监事会及董事会薪酬与考核委员会已发表核查意见，确认回购价格调整及注销事项合规 [5] - 律师事务所出具的法律意见书认为，本次回购注销已取得必要批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [5] 信息披露 - 公司已按规定公告了董事会决议及相关公告，履行了现阶段的信息披露义务 [6] - 后续公司将根据回购注销进展情况，继续履行信息披露义务，并依法办理相关减资手续 [6]

核心观点 - 宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已达成 相关限制性股票将于2025年12月25日上市流通 [2][3] 本次解除限售的核心安排 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计128人 [2][8] - 本次可解除限售的股票数量为1,018,500股 占公司总股本156,698,000股的0.65% [2][8] - 本次解除限售股份的上市流通日为2025年12月25日 [3][8] - 公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的上市日期为2023年12月7日 第二个限售承诺期为24个月 于2025年12月6日届满 [2][6] 激励计划的历史执行与变动 - 2023年限制性股票激励计划初始向142名激励对象授予364.00万股限制性股票 授予价格为10.34元/股 [3] - 后续因激励对象离职 公司进行了两次回购注销：2024年回购注销70,000股 [4] 2025年回购注销87,000股 [5][8] - 此外 2025年9月有1名激励对象离职 其持有的18,000股限制性股票也将被回购注销 [8] - 截至目前 累计有14名激励对象因离职丧失资格 其获授的245,000股已被扣除 [8] 本次解除限售的后续影响 - 本次解除限售后 公司总股本保持不变 仍为156,698,000股 [8] - 激励对象中的两名高级管理人员（易欣、凌建军）本次合计解除限售75,000股 根据相关规定 该部分股份解除限售后将自动转为高管锁定股 [9]

公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期概况 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过议案，确认2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，并计划为激励对象办理相关事宜 [3] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计326人，可解除限售股份数量为4,428,745股，占公司当前总股本的0.5827% [2][3] - 本次解除限售股份的上市流通日期确定为2025年12月25日 [2][3] 股权激励计划历史实施与调整情况 - 激励计划于2023年11月7日经公司2023年第四次临时股东大会审议通过 [4] - 2023年11月30日，公司完成首次授予，激励对象人数由原计划的407人调整为331人，授予总量由14,795,176股调整为12,133,923股，实际向330名激励对象授予登记11,175,662股限制性股票，上市日期为2023年12月25日 [5] - 2024年5月30日，公司向1名暂缓授予的激励对象授予了349,537股限制性股票，该部分股票已于2024年7月15日上市 [6] 本次解除限售的具体安排与股份结构影响 - 根据激励计划规定，限制性股票自2023年12月25日上市日起满24个月后进入解除限售期，第一个限售期将于2025年12月24日期满 [7] - 在330名首次授予的激励对象中，326名满足全额解除限售条件，4名激励对象因离职、退休或不再符合资格，其全部限制性股票将由公司回购注销 [8] - 本次计划解除限售股份总额原为4,470,110股，根据实际情况调整，实际可解除限售数量为4,428,745股，同时公司拟回购注销合计117,184股限制性股票 [8] - 本次解除限售及回购注销完成后，公司剩余未解除限售的限制性股票数量为6,979,270股 [8] 相关审议程序与中介机构意见 - 公司第六届董事会2025年第十二次会议及董事会薪酬与考核委员会均审议通过相关议案，认为解除限售条件已成就且激励对象资格合法有效 [10][11] - 北京市君合（广州）律师事务所出具法律意见，认为本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规及激励计划的规定 [12] - 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为，公司及激励对象符合激励计划规定的解除限售条件，且已取得必要批准和授权 [13]