2025年第二次临时股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月17日 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] - 现场会议需股东提前半小时签到 须出示证券账户卡、身份证明或营业执照复印件等文件 会议开始后进场者无法参与现场表决 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 内容须围绕会议议题 表决期间禁止发言 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 以总股本174,187,476股计算 合计派发现金红利17,418,747.60元 [6] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.06% 若加计股份回购金额23,135,626.47元 合计占净利润比例达44.38% [6][8] - 回购专用账户持有的980,174股不参与利润分配 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [6][8] 公司治理结构变更 - 根据《公司法（2023年修订）》取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9] - 同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 废止监事会相关制度 [9][11] - 因2024年年度权益分派导致总股本变动 需相应变更注册资本并修订《公司章程》条款 [10] 制度修订与表决要求 - 修订涉及《对外担保制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》等12项治理制度 其中8项需股东大会审议 [11] - 关于取消监事会及章程修订的议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [11] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [10][11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9时在青海省西宁市公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件发送给全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事来阳康主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 认为报告真实反映公司经营管理和财务状况 不存在重大编制错误和遗漏 [1] - 确认报告编制符合中国证监会和上海证券交易所规定要求 [1] 利润分配方案审议 - 监事会审议并通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 认为方案制定程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 方案综合考虑公司财务状况 经营发展和资金需求等因素 [2] - 方案兼顾可持续发展与投资者回报 未损害公司及股东利益 [2] 表决结果 - 半年度报告决议表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 利润分配方案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件送达监事 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席金生侠因公务出差以通讯方式出席 职工代表监事李碧云主持现场会议 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过募集资金存放与使用专项报告 认为符合上市公司募集资金监管规则 [2] - 确认募集资金实际使用合法合规 无违规使用行为及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露的相关公告文件 [2] 利润分配方案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 认为符合公司经营现状及发展战略 [2] - 方案体现积极回报股东原则 未损害中小股东利益 [2] - 具体分配方案详见公告编号2025-042文件 [3]

会议基本信息 - 江苏同力日升机械股份有限公司将于2025年9月12日15:00在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议由董事长兼总经理李国平先生主持 北京市中伦（上海）律师事务所律师将出席见证 [1][2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 股东资格审核 宣读表决方法 推选监票人计票人 审议议案 投票表决 结果汇总及法律意见书宣读等环节 [2] - 大会议案采取记名投票方式表决 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过 特别决议需三分之二以上表决权通过 [2] - 表决票需填写股东名称 身份证号码和所代表股数 见证律师将全程见证统计过程 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为115,862,068.97元 母公司报表期末未分配利润为325,992,948.70元 [3] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税） 不进行资本公积金转增股本及送红股 [3] - 以总股本168,000,000股计算 共计派发现金红利10,080,000.00元 占半年度归属于上市公司股东净利润的8.70% [3][4] - 如在股权登记日前总股本发生变动 公司将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [4]

监事会会议决议 - 第九届监事会第二十二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体3名监事参与表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审核 - 监事会以3票赞成审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 确认半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期利润分配方案 - 以总股本851,678,362股为基数 每10股派发现金红利1.0元（含税） [2] - 现金分红总额为85,167,836.20元 占2025年中期可分配利润 [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程及现金分红政策要求 将提交临时股东大会审议 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月15日以书面方式向监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知 会议于2025年8月召开 符合有关法律和公司章程的规定 [1] - 会议由余国香女士主持 与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出决议 [1] - 实际参与表决的监事共3名 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务报告 - 监事会审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》 [1] - 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn [1] 利润分配方案 - 审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [1][2] - 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数 向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配 [2] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021） [2]

会议基本信息 - 中际联合（北京）科技股份有限公司将于2025年9月8日14点30分在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议由董事长刘志欣先生主持 共审议十三项议案 [2][4] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）作为2025年半年度利润分配方案 [8] - 该方案已经第四届董事会第十四次会议审议通过 [8] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司外汇衍生品交易业务总额度从3,500万美元增加至12,500万美元（或其他等值外币） 增幅达257% [9] - 新增额度允许公司及子公司共同循环滚动使用 [9] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会制度 相应废止《监事会议事规则》 [12][14] - 现任监事丁增杰、陈志雄、刘佳的职务及职权将自然免除 [14] - 同步修改公司英文名称并对《公司章程》进行全面修订 [12] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》 [14][17][23] - 更新《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》 [17][19] - 完善《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》 [20][22] - 制定新版《会计师事务所选聘制度》 [25] 会议议事规则 - 股东发言需预先登记 每次发言不超过5分钟且限3次以内 [6] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [6] - 北京国枫律师事务所律师将现场见证并出具法律意见书 [6]

董事会审议情况 - 全体董事亲自出席董事会且无反对或弃权票 所有议案均获审议通过 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中1人以通讯方式表决 [1] - 董事会审计委员会全票通过半年度报告 认为其符合监管规定且真实反映财务状况 [2] 半年度报告合规性 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 真实准确反映公司上半年经营及财务状况 [1] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 利润分配方案 - 以利润分配股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1.10元（含税） [2] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 方案符合2024年年度股东大会审议通过的利润分配政策 [3] 募集资金管理 - 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经董事会审议通过 [2] - 专项报告同步发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2]

2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年上半年实现净利润77,382,510.07元，母公司累计未分配利润为1,430,813,318.52元 [1] - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税） [2] - 截至2025年6月30日，公司总股本260,603,073股，扣除回购专用账户股份2,544,250股后，参与分配股本数为258,058,823股，拟派发现金股利总额19,354,411.73元（含税） [2] - 若总股本因可转债转股、回购股份等发生变动，将维持每股分配比例不变并相应调整总额 [2] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，其职权转由董事会审计委员会行使 [4] - 新增"控股股东和实际控制人"章节，明确其行为规范要求 [4] - 新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，明确职责并修订董事任职资格，设置职工董事 [4] - 依据现金分红新规修订利润分配政策，统一将"股东大会"表述改为"股东会"，删除"监事会"及"监事"相关内容 [4] - 明确法定代表人职权及责任，新增法定代表人从事民事活动的法律后果及追偿条款 [4] - 修订股份回购情形及程序，明确可通过集中交易或法规认可方式回购，并规定回购后股份处理时限 [7] - 完善股东权利条款，允许股东查阅会计账簿、会计凭证，并规定中介机构参与查阅的合规要求 [9][10] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形认定标准，包括未召开会议、未表决等四种情况 [12] - 调整对外担保审议标准，单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%等情形需经股东会批准 [20] - 优化交易事项审议标准，明确资产购买/出售、关联交易等事项的金额占比及绝对值门槛 [21] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月1日上午10:00在上海市泛微软件大厦召开，网络投票通过上交所系统在交易时段进行 [1] - 会议议程包括审议利润分配方案及公司章程修订议案，由董事长韦利东主持 [1][2][3] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，明确网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00且不迟于当日9:30 [31]

会议基本信息 - 会议为品茗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年9月8日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议等环节 [5] - 现场会议对提案表决前将推举2名股东代表参加计票和监票 由公司聘请律师和股东代表共同负责计票监票并当场公布表决结果 [3] 股东参会要求 - 出席会议股东及代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续 出示身份证明文件 营业执照复印件 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 应围绕会议议题简明扼要 不得打断会议报告人报告或其他股东发言 [2][3] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记总股本扣减回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [5] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [5] - 该方案已经公司董事会审议通过 [6]