公司募投项目延期公告 - 公司于2026年1月5日召开董事会，审议通过将“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”和“技术研发中心（惠通研究院）项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年12月31日 [1] 延期原因与项目详情 - 项目延期不涉及募集资金用途、实施主体、方式、内容及投资规模的变更，无需提交股东大会审议 [2] - “高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”延期系公司根据宏观经济环境波动、下游市场需求变化及实际产能建设情况，对投入节奏进行了优化调整 [2] - “技术研发中心（惠通研究院）项目”延期系部分项目的阶段性竣工验收周期可能较原计划延长 [2] - 公司表示延期是审慎决定，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高项目效益，符合长期发展规划 [3] 募投项目资金投入情况 - 两个募投项目拟使用募集资金投资金额合计35,371.79万元 [2] - 其中“技术研发中心（惠通研究院）项目”拟投资25,230.00万元，截至2025年11月30日累计投入10,907.49万元，投入进度为43.23% [2][3] - “高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”拟投资10,141.79万元 [3] 公司上市与募资概况 - 公司于2025年1月15日在深交所创业板上市，发行3,512万股，占发行后总股本25.00%，发行价格为11.80元/股 [4] - 上市发行募集资金总额为41,441.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35,371.79万元 [4] - 实际募集资金净额比原计划40,246.00万元少4,874.21万元 [4] - 发行费用总额为6,069.81万元，其中保荐及承销费用为3,323.15万元 [5] - 募集资金已于2025年1月10日到账，并实行专户管理，签署了三方监管协议 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2024年4月20日获得中国证监会批复，向特定对象发行人民币普通股30,000,000股 [2] - 发行价格为每股人民币19.27元，共募集资金人民币578,100,000.00元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币8,235,862.25元后，实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元 [2] 募投项目延期详情 - 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过将“年产5GWh储能系统建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期 [1][8] - 该项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，无需提交股东会审议 [1][8] - 项目达到预定可使用状态的时间被调整为2026年4月 [4] 项目延期原因 - 延期主要基于对行业发展情况及项目实际情况的审慎评估 [4] - 近1-2年储能产品核心构成电芯更新换代速度加快 [4] - 尽管原设计产线尚能适配当下主流电芯产品，但为提升新建产线生产效率、延长使用寿命，公司计划做前瞻性布局，使拟建产线及配套设备能更好契合未来主流电芯 [4] - 公司将基于长远战略发展规划，合理控制募投项目产能扩张和募集资金使用节奏 [4] 延期影响与保障 - 本次延期不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及方向、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响 [7] - 延期有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求 [7] - 公司将严格遵守相关法律法规，规范使用募集资金，加强对募投项目进展的管理和监督，保障项目按期完成 [6] 相关方意见 - 保荐机构中信证券股份有限公司对本次部分募投项目延期的事项发表了明确同意的核查意见 [1][9] - 保荐机构认为延期是公司根据行业发展情况及项目实施实际情况做出的审慎决定，符合相关规定 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行股票2,200万股，发行价格为65.21元/股，募集资金总额为14.3462亿元，扣除保荐承销费用后净额为12.86158亿元 [1] 募集资金存放及使用情况 - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额为1.135304亿元，其中1.13亿元用于现金管理，活期存款余额为53.04万元 [3] - 根据招股说明书及实际投入情况，截至2025年11月30日，“惯性导航装置扩产建设项目”已投入募集资金2,452.34万元，占计划投入金额的30.63% [4][9] - “光纤陀螺仪生产建设项目”已于2023年12月结项，“研发中心建设项目”已于2024年12月结项，节余募集资金已永久补充流动资金 [4] 募投项目延期具体情况 - 公司决定将“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，项目的实施主体、投资总额、资金用途均不发生变化 [5][7][8] 项目延期原因 - 延期主要原因是公司在满足现有订单需求的前提下，仅购置了部分生产设备，并考虑项目建设对业绩影响较大，因此放缓了建设进度 [8] - 公司计划未来根据订单取得情况和生产安排，逐步购置剩余设备以完成项目建设 [8] - 2025年1-11月，该项目签订设备购置合同金额1,005.76万元，其中已签订合同未付款金额625.48万元 [9] - 尽管已投入资金占计划比例较小，但通过生产工艺优化与效率提升，公司现阶段惯导装置产能预计可达项目目标产能的70%-80%，能满足现阶段订单需求 [9] 项目重新论证 - 由于项目完成期限已过且投入金额未达计划金额的50%，公司根据规定对项目可行性及预计收益进行了重新论证 [11] - 论证认为项目具备可行性，公司已完成部分产能建设，剩余产能将随订单提升逐步完成 [11][12] - 公司核心产品**51系列多款已定型产品是相关配套装备的唯一供应商，技术处于国内先进水平，预计订货合同将持续签订 [12] - 产品主要应用于远程制导弹药，随着军方对精确制导弹药需求的增长，市场需求预计将稳定增长 [12] - 重新论证结论认为该项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施 [14] 延期影响与后续措施 - 项目延期是公司基于实际情况的审慎决定，未改变项目的投资内容、总额及实施主体，不会对项目实施造成实质性影响，也不会对公司正常经营产生不利影响 [15] - 为保障项目按期完成，公司将密切跟踪下游客户需求，优化产品型谱，并加快与总体单位的沟通协调，加速在研型号项目的定型及量产销售 [10] - 公司将根据未来订单取得情况及生产计划，优化资源配置和资金使用安排，持续对项目进行监督检查和评估 [10]

公司公告核心内容 - 公司于12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了三项重要议案 [2] 公司战略与资本运作 - 公司审议通过了《关于收购广东洁科膜分离技术有限公司70%股权暨关联交易的议案》，计划进行一项股权收购 [2] - 公司审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划进行股份回购 [2] 公司运营与项目管理 - 公司审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，部分募投项目进度将进行调整 [2]

项目延期 - 东方钽业将“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年6月30日，延期约6个月 [1] - 项目计划投资总额为35,737.88万元，拟使用募集资金投入金额为30,495.71万元，资金来源为向特定对象发行股票所募资金 [1] 延期原因 - 延期主要原因为进口关键设备德国1600KW垂直电子束熔炼炉因出口许可证审批延误导致到货推迟10个月 [1] - 快锻车间63MN快锻液压机组配套的热态锻件自动化三维测量系统尚未完成研发与调试，影响整体投产进度 [1] 项目与资金安排 - 此次延期未改变项目实施主体、用途及投资规模 [1] - 延期不会对公司正常经营和整体募资安排产生重大不利影响，符合公司长远发展需要 [1] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1]

公司募投项目延期 - 公司拟将"湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目"及"泛海研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2026年06月30日 [1] - 上述两个项目计划投资总额分别为6.46亿元和1.02亿元 [1] - 项目资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 [1] 项目延期原因 - 延期原因为部分客户新增业务需求将于明年上半年释放，公司需匹配产能 [1] - 部分建筑工程和设备尾款尚未结算也是延期原因之一 [1] 项目延期影响评估 - 本次延期未改变项目投资用途、投资总额和实施主体 [1] - 公司认为延期不构成实质性影响，不会损害股东利益 [1] - 延期符合募集资金管理相关规定，对公司正常经营和整体募资安排无不利影响 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年向特定对象发行A股股票7,000万股，每股发行价53.95元，募集资金总额为人民币37.765亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币37.448亿元，资金已于2022年11月23日到位 [1] 募投项目延期决定 - 公司董事会于2025年12月29日审议通过，将“创新药研发项目”实施期限延期至2028年12月，将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”实施期限延期至2026年6月 [1] - 本次延期仅涉及项目进度变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等 [1] - 该事项已获得保荐人国泰海通证券同意，且无需提交公司股东会审议 [1][18] 创新药研发项目延期原因与进展 - 延期原因包括：创新药行业动态变化、公司战略调整、为提高资金使用效率及效益、优化资源配置、聚焦更具国际化潜力和差异化优势的研发管线 [4][5] - 项目在实施过程中已对部分临床研发子项目进行变更，但使用募集资金总金额保持不变 [5] - 项目整体推进顺利并已取得积极成果，例如：JS001sc一线治疗非鳞状非小细胞肺癌的III期临床研究已达到主要终点；tifcemalimab (JS004) 用于小细胞肺癌的全球III期研究已在15个国家/地区开展；偌考奇拜单抗 (JS005) 上市申请已获国家药监局受理；JS207 (抗PD-1/VEGF双抗) 用于非小细胞肺癌新辅助治疗的II/III期临床试验申请获美国FDA批准 [6] - 由于涉及产品多、治疗领域广、项目发生变更，实施周期较原计划有所调整，故延期至2028年12月 [6] 上海总部及研发基地项目延期原因与进展 - 项目已完成主体结构施工、幕墙工程、初步装饰装修及配套机电、室外总体设施建设等工作 [8] - 延期原因在于：后续需完成房产测绘、地籍测绘、规划、消防等专项验收，验收过程中监管部门提出优化整改要求，导致阶段性竣工验收周期延长；从阶段性竣工到最终交付还需进行后续工程建设及验收，流程复杂严谨 [8] - 为保障项目建设质量及长期安全稳定运营，预计完成竣工备案的时间延长至2026年6月 [8] 公司研发能力与体系 - 公司具备卓越的药物发现和开发能力，能够独立进行靶点评估、机制研究、临床在研药品筛选等关键步骤 [10] - 在研产品管线覆盖五大治疗领域：恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及感染类疾病 [11] - 公司建立了涵盖蛋白药物从早期研发到产业化的完整技术体系，拥有九大主要技术平台，包括抗体筛选、双/多特异性抗体、抗体偶联药、siRNA药物研发等平台 [11] - 公司在中国拥有两个单克隆抗体生产基地：苏州吴江基地拥有4,500升发酵能力，已获多国GMP认证，负责特瑞普利单抗海外市场供应；上海临港基地目前产能42,000升，已获国家药监局GMP认证，与吴江基地共同负责特瑞普利单抗商业化生产 [12] 公司团队与知识产权 - 公司高级管理团队具有生物科技领域丰富经验，成员来自全球知名研究机构、国际制药公司及FDA等监管机构 [13] - 截至2025年6月底，公司2,670名员工中有610名研发人员，其中近一半为硕士研究生及以上学历 [13] - 公司高度重视知识产权保护，专利覆盖新药蛋白结构、制备工艺、用途、制剂配方等，为产品提供长期专利保护并为募投项目实施提供技术支持 [14] 项目可行性结论与影响 - 公司认为募投项目符合其战略规划与发展需要，旨在拓展新产品或新一代治疗方案，增强核心竞争力，项目仍具备投资的必要性和可行性 [15] - 本次延期仅涉及项目实施期限变化，未改变实施主体、方式、投资用途及规模，不会对项目实施造成实质性影响，亦不会对公司正常经营产生不利影响 [16][17]

项目延期 - 广晟有色将"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"一期预定达到可使用状态日期由2025年12月再次调整至2026年9月，延期约9个月 [1] - 项目计划投资总额为12.52亿元人民币，拟投入募集资金11.00亿元人民币 [1] - 延期原因为受宏观经济环境及项目培育阶段影响，公司为降低投资风险，审慎推进产能扩张，导致设备采选进度较预期延缓 [1] 项目与资金安排 - 项目主要用于建设高性能钕铁硼永磁材料生产线 [1] - 资金来源为公司非公开发行股票所募资金 [1] - 本次延期不涉及实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更 [1] 公司声明 - 公司认为本次延期不会对公司正常经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形 [1] - 公司表示项目延期符合其长期发展规划 [1]

公司项目延期公告 - 时代新材公告将"新能源汽车减振制品能力提升项目"达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 项目计划投资总额为1.41亿元人民币 拟使用募集资金1.40亿元人民币 [1] - 项目资金来源为2023年度向特定对象发行股票所募资金 用途为提升新能源汽车减振制品生产能力 [1] 项目延期原因 - 延期原因为募集资金于2025年6月26日到账 相关增资至子公司的国资审批及董事会审议程序于2025年12月26日完成 [1] - 截至目前尚未完成募集资金划转至子公司专户 [1] - 本次延期仅为项目进度调整 不涉及实施主体、实施方式、投资总额及内容变更 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1] 公司声明与资金安排 - 公司表示此次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响 [1] - 未投入的募集资金将根据项目实际进展分阶段投入 [1]

公司募投项目延期 - 公司决定将“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”和“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期 [1] - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”计划募集资金投资金额为26,976.29万元 [1] - “高性能碳陶制动盘产业化建设项目”计划募集资金投资金额为116,001.84万元 [1] 项目延期原因 - 部分募集资金专户被法院查封冻结或被银行设置为止付状态，影响了项目款项支付 [1] - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”实际投资额超过原计划，且部分设备仍在交付过程中 [1] - 公司已进入预重整阶段，后续业务方向及募投项目的实施存在不确定性 [1] 项目延期影响与公司应对 - 项目延期可能导致投入进度进一步不及预期 [1] - 延期对主营业务及整体募资安排产生一定影响 [1] - 公司将根据重整进展及时履行相关的审批及信息披露义务 [1]