董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开 召集和主持人为董事长庞辉 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出 应到董事11名 实到董事11名 高级管理人员列席 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《天津七一二通信广播股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案 [1][2] - 审计与风险控制委员会认为半年度报告编制合理 客观反映公司生产经营情况及财务状况 [2] - 表决结果为11票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 董事会通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [2][3] - 审计委员会认为立信具备专业胜任能力 投资者保护能力及独立性 在2024年度审计中遵循独立客观公正执业准则 [2] - 续聘尚需提交股东会审议通过 审计费用将根据工作量及市场价格水平确定 [2][3] - 表决结果为11票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

公司治理 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 应到董事9人实到8人 独立董事刘静因被实施留置缺席会议 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》 获8票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 获8票同意0票反对0票弃权 [2] 财务报告 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 2025年半年度计提资产减值准备方案已获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] 信息披露 - 公司保证公告内容真实准确完整 除独立董事刘静外全体董事承担个别及连带责任 [1] - 半年度报告和资产减值准备相关公告均通过上海证券交易所网站进行披露 [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中5人以通讯方式参与 [1] - 会议由严建文主持 高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2] - 使用公积金弥补亏损议案获全票通过 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 召开2025年第三次临时股东会议案获全票通过 部分议案需提交股东会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 募集资金使用报告 公积金弥补亏损公告均在上海证券交易所网站披露 [2] - 2025年第三次临时股东会通知在上海证券交易所网站披露 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长王利主持会议 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 独立董事张利军 周献慧 方国兵以通讯方式参与表决 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过公司2025年半年度利润分配预案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于增加经营范围暨修订公司章程议案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于上海证券交易所网站披露 [2] - 半年度利润分配方案公告在中国证券报 上海证券报及上交所网站披露 [2] - 增加经营范围暨修订公司章程公告在指定媒体及上交所网站披露 [2] - 召开临时股东会通知在指定媒体及上交所网站披露 [2]

董事会决议 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 全体7名董事参与表决 [1] - 会议全票通过经营领导班子2025年上半年度业务工作报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 会议全票通过2025年半年度报告及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 报告经董事会审计委员会审议后提交 [1] 财务资助条款调整 - 控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司温州和欣置地有限公司的财务资助年利率从8.5%下调至4% 其他条款维持不变 [2] - 利率调整议案获董事会全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 详细内容参见同日披露的2025-032号公告 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要完整版发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 财务资助利率调整事项同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》及交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日15:00以现场加通讯表决方式召开 符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以8票同意获得通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 涉及关联交易的议案由3票同意通过 关联董事崔东旭 孙峰 陈良 周立勇 张沛回避表决 [1] - 修订后的《募集资金存储及使用管理办法》《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》需提交股东会审议 具体安排另行通知 [2] 公司治理制度修订 - 《募集资金存储及使用管理办法》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《关联交易决策制度》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《信息披露事务管理制度》修订版已通过董事会审议 [2] 募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 具体内容详见临2025-39号公告 [2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 会议以8票同意 0票反对 0票弃权通过国机财务风险持续评估报告 关联董事韩晓军 王晖球回避表决 [1] 制度修订 - 会议全票通过修订董事会授权事项方案及清单议案 表决结果10票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议全票通过修订公司决策事项及权限表议案 表决结果10票同意 0票反对 0票弃权 [2] 议案审议程序 - 2025年半年度报告议案在董事会审议前已获审计与风险管理委员会通过 [1] - 国机财务风险持续评估报告议案在董事会审议前已获审计与风险管理委员会通过 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件送达全体董事及高管人员 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 所有议案表决结果均为全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[1][2] 财务事项 - 公司依据实际情况计提减值准备 符合《企业会计准则》及财务管理制度规定 [2] - 计提减值方案公允反映公司资产状况 已获董事会审计与风险控制委员会审议通过 [2] 关联交易审议 - 《公司的风险持续评估报告》审议时关联董事郭珉、徐华、李书箱、朱立延回避表决 [2] - 非关联董事参与表决 结果同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 所有议案详细内容均需查阅上海证券交易所网站同日披露的公告 [1][2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年8月召开 会议通知及材料于2025年8月11日通过OA系统 打印稿 电子邮件及微信等方式发出 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王振兴主持 部分高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案及表决情况 - 审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 经审计委员会事前审议通过 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《关于高级管理人员2024年绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案》 经薪酬与考核委员会事前审议通过 表决时王振兴 华万征 陈宣祥回避 非关联董事表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议 [3] 高级管理人员薪酬情况 - 公司全体高级管理人员2024年度薪酬总额422.52万元 含当年离任人员在职期间薪酬 其中绩效薪酬273.25万元 [2] - 根据省国资委最新政策要求 绩效薪酬暂预留10%转入递延支付 待政策明确后按规定执行 [2]

董事会决议 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 董事郭德明委托董事吴林代为表决 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 议案执行程序 - 两项议案均已通过公司董事会审计委员会审议 [1][2] - 半年度报告及计提资产减值准备相关详情需参见上海证券交易所网站披露文件 [1][2]