董事会决议 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月19日通过电子邮件通知并于2025年8月29日以通讯表决方式召开 董事长李俊龙主持会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告已于2025年8月30日在上交所网站披露 编号2025-038 [1] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过 [1] 关联交易额度调整 - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈林国 汪丽丽回避表决 [2] - 该议案已经独立董事2025年第一次专门会议和审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] 资产减值准备 - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备事项 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 相关公告已于2025年8月30日在上交所网站披露 编号2025-040 [2] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过 [2] 财务公司风险评估 - 董事会审议通过对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈林国 汪丽丽回避表决 [2] - 风险评估报告已于2025年8月30日在上交所网站披露 [2]

董事会决议 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年8月召开 全体9名董事出席 所有议案均获通过 [1][2] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 风险持续评估报告 - 审议通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 关联董事张辰 任志坚 范春羚 王锋回避表决 独立董事专门会议及审计委员会已前置审议 [1] 半年度报告 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 报告经审计委员会审议后提交 全文披露于上海证券交易所网站及2025年8月30日《上海证券报》 [2] 股份回购计划 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 具体回购方案详见上海证券交易所网站及2025年8月30日《上海证券报》临时公告 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以通讯方式召开 应到董事8人 实到8人 含独立董事3名 高管列席会议 [2] - 会议由董事长施俊明主持 符合法律法规及公司章程规定 [2] - 所有议案均获全票通过 赞成票8票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 审议通过事项 - 2025年中期财务报表及报表附注经审计委员会审议通过 [2] - 2025年中期利润分配预案获董事会通过 需提交股东会审议 独立董事认为该预案符合公司发展战略及股东利益 [3] - 新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整议案获非关联董事全票通过 关联董事施俊明等5人回避表决 需提交股东会审议 [4] - 终止对外投资设立合资公司议案获全票通过 [4] 信息披露安排 - 详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》相关公告 [2][3][4] - 2025年半年度报告其他披露事项参见第三节第五部分第二项 [4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年08月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 其中1人以通讯方式参加 [1] - 董事长李裕陆主持会议 高级管理人员列席会议 [1] 会议审议通过事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票议案 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 董事王彦会回避表决 [2] - 审议通过拟变更公司注册资本与修订公司章程并办理工商变更登记议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] 委员会审议情况 - 2025年半年度报告及摘要议案已经董事会审计委员会审议并取得明确同意意见 [1] - 限制性股票激励计划调整议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见 [2] - 变更注册资本及修订公司章程议案已经董事会审计委员会审议并取得明确同意意见 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合方式通知全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席董事8人 其中2名独立董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王晓主持 部分监事会成员与高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告及半年度报告摘要获全票通过(8票同意 0票反对 0票弃权) [1] - 取消监事会设置并修订公司章程议案获全票通过 需提交股东会审议 [2][3] - 修订股东会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 修订董事会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 市值管理制度议案获全票通过 [4] - 续聘大信会计师事务所议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票通过 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及配套制度规则 取消监事会设置 [2][3] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 相应修订公司章程及配套议事规则 [2][3]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第四次会议于2025年8月26日下午3:00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实际参与表决董事7人 公司部分监事及高管人员列席会议 [1] - 本次会议由董事长周梁辉先生主持 会议以记名投票表决方式审议议案 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议并通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] 应收账款核销事项 - 董事会审议并通过《公司关于子公司核销部分应收账款及其他应收款的议案》 [2] - 核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备 不会对公司当期损益及以前年度损益产生影响 [2] - 核销行为符合《企业会计准则》和公司财务管理制度要求 不涉及关联交易 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开 召集和主持人为董事长庞辉 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出 应到董事11名 实到董事11名 高级管理人员列席 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《天津七一二通信广播股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案 [1][2] - 审计与风险控制委员会认为半年度报告编制合理 客观反映公司生产经营情况及财务状况 [2] - 表决结果为11票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 董事会通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [2][3] - 审计委员会认为立信具备专业胜任能力 投资者保护能力及独立性 在2024年度审计中遵循独立客观公正执业准则 [2] - 续聘尚需提交股东会审议通过 审计费用将根据工作量及市场价格水平确定 [2][3] - 表决结果为11票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

公司治理 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 应到董事9人实到8人 独立董事刘静因被实施留置缺席会议 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》 获8票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 获8票同意0票反对0票弃权 [2] 财务报告 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 2025年半年度计提资产减值准备方案已获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] 信息披露 - 公司保证公告内容真实准确完整 除独立董事刘静外全体董事承担个别及连带责任 [1] - 半年度报告和资产减值准备相关公告均通过上海证券交易所网站进行披露 [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中5人以通讯方式参与 [1] - 会议由严建文主持 高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2] - 使用公积金弥补亏损议案获全票通过 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 召开2025年第三次临时股东会议案获全票通过 部分议案需提交股东会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 募集资金使用报告 公积金弥补亏损公告均在上海证券交易所网站披露 [2] - 2025年第三次临时股东会通知在上海证券交易所网站披露 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长王利主持会议 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 独立董事张利军 周献慧 方国兵以通讯方式参与表决 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过公司2025年半年度利润分配预案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于增加经营范围暨修订公司章程议案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于上海证券交易所网站披露 [2] - 半年度利润分配方案公告在中国证券报 上海证券报及上交所网站披露 [2] - 增加经营范围暨修订公司章程公告在指定媒体及上交所网站披露 [2] - 召开临时股东会通知在指定媒体及上交所网站披露 [2]