股东询价转让计划 - 出让方为航飞投资和航迈投资 拟转让股份总数3,794,061股 占公司总股本2.61% 转让原因为自身资金需求 [1] - 询价转让不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方为机构投资者 受让后6个月内不得转让 [1] - 国泰海通证券负责组织实施本次询价转让 [1] 股东关系及控制结构 - 航迈投资为员工持股平台 由张友志控制 航飞投资由张丽娟控制 两者均为张友志一致行动人 [2] - 航飞投资和航迈投资合计持股比例超过5% 部分董事及高管通过两者间接持股 [2] - 张友志通过出让方间接持有的股份不参与此次转让 [3] 财务表现 - 2024年营业收入4.77亿元 同比增长62.35% 归母净利润0.46亿元 同比增长198.73% [3] - 2024年扣非净利润0.31亿元 同比增长192.51% 经营活动现金流净额-2.17亿元 [3] - 2025年Q1营业收入1.88亿元 同比增长168.82% 归母净利润0.40亿元 同比增长407.62% [3] - 2025年Q1扣非净利润0.32亿元 同比增长521.27% 经营活动现金流净额-0.33亿元 [3] 股东质押情况 - 股东白冰累计质押700万股 占其持股96.27% 占公司总股本4.81% [3] - 股东徐迎辉累计质押655万股 占其持股90.08% 占公司总股本4.50% [3] - 两人合计质押股份占公司总股本9.31% [3] - 白冰和徐迎辉各自持股7,271,333股 持股比例均为5% 并列第二大股东 [4] 历史股份变动 - 2024年9月张友志向白冰和徐迎辉各转让7,271,333股 合计转让14,542,666股 [5] 上市及募资情况 - 2021年5月科创板上市 发行2796.67万股 发行价9.02元/股 募资总额2.52亿元 净额2.00亿元 [6] - 原计划募资3.56亿元 实际募资净额较计划少1.55亿元 [6] - 募资用途包括航空核心部件智能制造项目2.20亿元 国防装备研发中心0.66亿元 补充流动资金0.70亿元 [6] - 发行费用5211.60万元 其中保荐承销费3018.87万元 [6] - 保荐机构子公司海通创新跟投139.83万股 占发行总量5% 跟投金额1261.30万元 限售期24个月 [6]

控股股东股份质押情况 - 控股股东远东控股集团有限公司持有公司股份1,058,453,851股，占公司总股本比例为47.69% [2] - 远东控股持有公司股份累计质押数量为877,730,000股，占其持股数量比例为82.93% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,061,077,301股，占公司总股本比例为47.81%，累计质押股份占其持股数量比例为82.72% [2] - 本次股份质押所融资金用途为控股股东自身经营，预计还款资金来源包括经营收入、自有资金、股票红利、投资收益等 [4] - 未来半年内将到期的质押股份数量为7,330万股，占其所持股份比例为6.93%，对应融资余额为24,200万元 [4] - 未来一年内将到期的质押股份数量为6,123万股，占其所持股份比例为5.78%，对应融资余额为18,843.36万元 [4] - 控股股东资信状况良好，持有可变现的多家上市公司流通股票，具备良好的资金偿还能力，目前未发行债券且不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁 [7][8] 为子公司提供担保情况 - 本次为全资孙公司远东铜箔（宜宾）有限公司提供担保金额为人民币5,393.53万元 [13] - 截至公告披露日，为远东铜箔（宜宾）提供的担保余额为人民币30,051.03万元，本次担保额度在公司相关年度授权担保额度人民币55,000万元内 [13][15] - 被担保人远东铜箔（宜宾）主营业务为锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售，注册资本为20,000.00万元人民币 [16] - 担保方式为连带责任保证，担保期限自主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后叁年止 [17][19] - 截至目前，公司担保总额为1,085,989.33万元，实际担保余额为749,013.49万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为254.00%、175.19% [21] - 公司对全资/控股子公司的担保总额为1,073,445.33万元，实际担保余额为736,469.49万元，分别占净资产的251.07%、172.25% [21]

股权质押情况 - 南京国轩控股集团有限公司质押3000万股公司股份给中国工商银行合肥蜀山支行，占其所持股份比例15.61%，占公司总股本比例1.66% [1] - 截至公告披露日，国轩控股及其一致行动人累计质押股份1.31亿股，占其所持股份比例40.40%，占公司总股本比例7.25% [1] 股东持股结构 - 本次质押后，控股股东质押比例上升至40.40%，显示其资金运作需求 [1] - 质押股份占公司总股本比例达7.25%，可能对二级市场流动性产生影响 [1]

减持计划 - 光线控股及其一致行动人王牮、王洪田计划减持不超过29,237,346股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例不超过1% [1] - 其中光线控股拟减持不超过19,237,346股（占比0.66%），王牮拟减持不超过4,000,000股（占比0.14%），王洪田拟减持不超过6,000,000股（占比0.21%） [1] - 减持方式包括集中竞价和/或大宗交易，减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] 股东持股情况 - 光线控股持有1,097,132,788股，占总股本37.40%（剔除回购后37.53%） [2] - 王牮持有29,633,600股（占比1.01%），王洪田持有24,243,340股（占比0.83%） [2] - 控股股东及其一致行动人合计持股10.97亿股，占比37.40% [5] 股份质押情况 - 光线控股近期质押1,268万股（占其持股1.16%，占总股本0.43%），用途为偿还债务 [3] - 同期解除质押4,361万股（占其持股3.97%，占总股本1.49%） [3] - 截至公告日，控股股东累计质押3.2366亿股，占其持股29.50%，占总股本11.03% [5][6] 减持及质押原因 - 光线控股减持主要出于降低负债率、改善财务结构的需要 [2] - 王牮及王洪田减持主要出于自身资金需求 [2] - 控股股东股份来源包括IPO前持股、非公开发行认购及二级市场买入 [2]

诉讼事项 - 公司及子公司收到两起诉讼案件材料，涉及廊坊银行两笔借款合同纠纷，案件一涉及本金11,160万元及利息等合计约11,918万元[2][3]，案件二涉及本金9,300万元及利息[5][6][7] - 两起案件均因被告未履行还本付息义务，原告要求抵押担保方承担连带责任[3][7] - 公司其他未披露诉讼涉及总金额约13.33亿元，占最近一期经审计归母净资产的8.97%[9] 债务事项 - 公司新增到期未支付债务本息11.05亿元，包含中期票据20荣盛地产MTN002本息6.65亿元[12] - 公司正协调金融机构推动债务展期，以稳定经营现金流[12] 股东股份质押 - 控股股东一致行动人荣盛创投质押股份，其2024年净资产4.90亿元，净利润亏损2,920.99万元[17] - 未来半年内到期质押股份2,500万股（占持股1.48%），对应融资余额2.94亿元[19] - 质押还款来源包括经营回款、分红等，目前无平仓风险且不影响公司经营[19]

股东股份质押情况 - 荣盛创投质押43,946,721股 占其所持股份比例100% 占公司总股本比例1 01% [2] - 质押用途为担保 质权人为河北中鸿凯盛投资股份有限公司 质押期限自申请解除质押之日起至2025年5月14日 [2] - 荣盛控股累计质押598,748,076股 占其所持股份比例79 66% 荣盛建设工程累计质押320,666,306股 占其所持股份比例97 09% [3] 控股股东及一致行动人整体质押数据 - 荣盛控股及其一致行动人合计持股1,685,837,371股 占总股本比例38 77% 累计质押1,523,361,103股 质押比例90 36% [3] - 未质押股份中42,753,128股为限售股 45,567,968股为未质押股份 [3] - 未来一年内到期质押股份8,500万股 占持股比例5 04% 对应融资余额35,995万元 [4] 质押方财务及经营状况 - 荣盛创投2024年末总资产66,141 97万元 净资产48,954 18万元 全年净利润亏损2,920 99万元 [3] - 质押还款资金来源包括经营回款、分红、投资收益等 公司评估其具备资金偿还能力 [4] - 荣盛创投主营业务为非上市公司及上市公司股权投资 无大额债务逾期或信用等级下调记录 [3]

活动基本信息 - 活动类型：2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [1] - 地点：通过“全景路演”（http://rs.p5w.net）网络远程召开 [1] - 接待人员：公司董事、董事会秘书梁月明女士和财务总监倪振凤女士 [1] 投资者问题及回复 摘帽相关 - 问题：公司符合摘帽条件吗，何时申请摘帽 [1] - 回复：2023 年因主营业务盈利能力弱、部分银行账户被冻结等重大风险，股票自 2023 年 12 月 25 日开市起被实施其他风险警示，满足条件后及时申请撤销并披露信息 [1] 业务收入相关 - 问题：公司目前主要业务收入来源 [1] - 回复：秉承“坚守实业、创造价值”理念，在“多元化发展，专业化运作”战略指引下，积极发展文化旅游业务，提升供应链运营管理和综合服务业务规模 [1] 股份质押相关 - 问题：控股股东所持股份基本全被质押，质权人是谁 [1] - 回复：控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司及其一致行动人广州君凯投资有限公司合计持股 377,572,946 股，占总股本 69.40%，累计质押 372,662,016 股，占总股本 68.50%，质权方为长安国际信托股份有限公司 [1][2]

股东减持计划 - 凯恩贝拉基金计划通过大宗交易方式减持不超过3,200,000股，占公司总股本的2% [1] - 减持期间为2025年6月6日至2025年9月5日 [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] 股东持股情况 - 凯恩贝拉基金当前持股12,837,360股，占公司总股本的8% [2] - 公司实控人钱新栋持股59,560,680股，占公司总股本的37.12% [2] - 钱新栋与凯恩贝拉基金合计持股72,398,040股，占公司总股本的45.12% [2] 实际控制人关系 - 公司控股股东为钱新栋、钱小洁，钱小洁持有凯恩贝拉基金73.12%的股份 [3] - 钱小洁系钱新栋的配偶 [3] 股份质押情况 - 钱新栋解除质押6,500,000股，当前质押4,200,000股，占其所持股份的7.05%，占公司总股本的2.62% [5] - 公司第二大股东王明持股20,507,160股，持股比例12.78%，质押16,990,000股，占公司总股本的10.59% [6] - 钱新栋与王明合计质押股份占公司总股本的13.21% [7] 公司发起人 - 公司主要发起人为钱新栋、王明 [8]

控股股东股份质押情况 - 控股股东蒋震林质押600万股 占其所持股份18.06% 占公司总股本4.81% [3] - 质押起始日2025年5月9日 到期日9999年1月1日 质权人为浙商银行宁波宁海支行 用途为融资需求 [3] - 蒋震林及一致行动人累计质押2566.121万股 占其所持股份44.86% 占公司总股本20.58% [3] 公司基本概况 - 公司成立于1994年10月18日 注册资本10278.4211万元 法定代表人蒋震林 注册地址宁海县西店 [3] - 主营业务为精密级进冲压模具及下游精密结构件研发设计生产销售 [3] - 员工人数5656人 实际控制人为蒋震林和洪瑞娣 董事长蒋震林 董秘彭勇泉 [3] - 参股公司23家 包括常州震裕新能源科技 上饶震裕汽车部件等企业 [4] 财务业绩表现 - 2021年营业收入30.34亿元 同比增长154.37% [4] - 2022年营业收入57.52亿元 同比增长89.59% [4] - 2023年营业收入60.19亿元 同比增长4.63% [4] - 2021年归母净利润1.70亿元 同比增长30.66% [4] - 2022年归母净利润1.04亿元 同比下降39.11% [4] - 2023年归母净利润4276.88万元 同比下降58.73% [4] - 资产负债率2021年64.60% 2022年69.38% 2023年75.89% [4] 风险信息 - 公司自身天眼风险156条 周边风险66条 历史风险2条 预警提醒风险132条 [5]

募投项目环评进展 - 航空电气系统项目已取得湘潭市生态环境局环评批复（潭环审202511号），实施主体为湘潭电机及子公司湘电电气[4] - 磁悬浮轴承高速电机项目获湘潭市生态环境局批复（潭环审202510号），实施主体为湘潭电机[5][6] - 湘电电气作为检测厂区不涉及生产环节，湖南湘江新区确认无需办理环评手续[4] 控股股东股权质押情况 - 湘电集团累计质押1.77亿股，占其持股比例的97.8%，其中对外部银行质押7700万股（占总股本5.81%）[5] - 质押融资主要用于特种产品研发（国开行）、补充流动资金（工行/建行）及对兴湘集团的反担保[5] - 工行质押合同设警戒线（质押价值/融资余额=135%）和平仓线（120%），对应股价分别为7.71元/股和6.86元/股[11] - 当前股价9.95元/股显著高于警戒线，且其他质权人未设平仓条款，平仓风险较小[11][12] 控制权稳定性措施 - 湘电集团与一致行动人兴湘集团合计持股30.7%，实际控制人为湖南省国资委[13] - 兴湘集团将2.26亿股表决权委托湘电集团行使，形成一致行动关系[13] - 湘电集团信用良好，无不良负债，已制定资金调度计划应对潜在平仓风险[14][15] 高管任职合规性 - 高管在控股股东湘电集团仅兼任党委委员（党内职务），未担任行政职务[17][20] - 所有高管薪酬均由上市公司发放，2022-2024年总经理薪酬区间为27.6万-44.95万元[19] - 兼职及领薪情况符合《上市公司治理准则》及证监会相关规定[20][21] 房地产业务情况 - 公司通过债务重组取得长沙凯旋国际大厦1-4层商业房产（评估值1.95亿元），作为投资性房地产出租[21][22] - 公司及控股子公司经营范围不含房地产开发，未取得房地产开发资质[23][35] - 房产出租系非主营业务，不涉及土地开发或商品房销售行为[21][35]