经营范围变更 - 公司基于实际经营管理需要及浙江省经营范围规范表述要求，对经营范围进行变更 [2] - 变更前，公司经营范围主要集中在有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资等领域 [2] - 变更后，许可项目增加了广播电视节目传送、广播电视视频点播业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务等 [2] - 一般项目新增了以自有资金从事投资活动、项目策划与公关服务、数字文化创意内容应用服务等众多业务 [2] - 这一系列变更意味着公司将进一步拓宽业务布局，涉足更多领域，以适应市场变化和公司发展需求 [2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行了全面修订，涉及治理结构及组织架构调整 [3] - 治理结构调整包括取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [3] - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会" [3] - 对《公司章程》中诸多条款进行了修订，包括公司设立相关信息、法定代表人规定、股东权利义务、公司经营宗旨、股份发行与转让、股东大会议事规则、董事会及高级管理人员职责等方面 [3] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生 [3] - 股东查阅公司相关资料的权利有所扩大，连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证等 [3] 后续程序与影响 - 此次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议 [3] - 通过后将办理工商变更登记相关手续，最终以工商登记机构核准结果为准 [3] - 这些调整将对公司未来的发展战略、经营模式及公司治理产生深远影响 [3]

公司人事变动 - 玉马科技于10月17日晚间公告董事及高级管理人员变动 [1] - 纪荣刚因公司治理结构调整申请辞去董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 纪荣刚辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务 [1]

公司治理结构变更 - 山东墨龙于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，应到董事9名全部出席，会议合法有效 [1][2] - 会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，核心变更为拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 与监事会相关的制度将相应废止，同时拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月3日下午2:00在公司会议室召开股东大会 [2] - 关于治理结构变更的议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [2]

股价与资金流向 - 截至2025年10月13日收盘，公司股价报收于13.58元，当日上涨2.26% [1] - 当日换手率为3.07%，成交量为27.95万手，成交额为3.7亿元 [1] - 10月13日主力资金净流入698.56万元，游资资金净流入463.06万元，散户资金净流出1161.61万元 [2] 公司治理与制度修订 - 公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》等二十六项制度，同时制定《市值管理制度》等三项新制度 [2] - 根据新《公司法》要求，公司将“股东大会”更名为“股东会”，董事会增设职工代表董事，并同步修订33项管理制度 [3] - 公司制度修订涉及股东会、董事会、独立董事、关联交易、募集资金管理及对外担保等多个领域，主要内容包括调整股东会职权、细化董事会决策权限等 [3] 审计机构续聘 - 公司决定续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，该所拥有证券期货审计资质，注册会计师379人，其中98人签署过证券服务审计报告 [2][3] - 中证天通会计师事务所2024年服务上市公司30家，项目团队近三年无监管处罚记录 [3] - 2025年度审计费用预计不超过200万元，其中年报审计费用为150万元，内控审计费用为50万元 [3] 关联交易与金融服务协议 - 公司拟与中节能财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，构成关联交易，服务内容涵盖存款、结算、信贷等 [2][4] - 协议约定存款利率不低于中国人民银行同期基准利率，贷款利率不高于一般商业银行同等条件利率，结算服务免费 [4] - 公司在财务公司的存款余额上限为最近一期经审计货币资金总额的60%，综合授信额度不超过20亿元，且募集资金不存放于财务公司 [4] 财务公司风险评估 - 中节能财务有限公司为合法持牌非银行金融机构，注册资本30亿元，截至2025年6月末资产总额194.39亿元，所有者权益41.06亿元，净利润10.50亿元 [4] - 截至2025年10月12日，公司在财务公司的存款余额为41,291.81万元，贷款余额为81,425.02万元 [4] - 评估确认财务公司资本充足率、流动性比例等监管指标均达标，未发现重大风险，公司已制定存款风险应急处置预案 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开第三次临时股东大会，股权登记日为10月23日，会议对中小投资者表决单独计票 [3] - 股东大会将审议治理结构调整、制度修订、续聘审计机构、续签金融服务协议及选举非独立董事等事项，部分议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会决议调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接 [2] - 此次调整旨在全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，以提升公司规范运作水平 [2] - 该议案以同意票10票、反对票0票、弃权票0票获得通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 公司章程及核心制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以配合治理结构调整，与监事会相关的公司制度将相应废止 [2] - 公司修订了《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [5][8] - 公司逐项修订了多项核心治理制度，包括《独立董事管理办法》、《重大交易决策制度》、《关联交易管理制度》等共计11项制度 [10][13][15][17][19][21][23][25][26][27][28] 董事会换届选举 - 公司提名姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为第十一届董事会执行董事候选人，宋玉臣、王颖为非执行董事候选人 [33] - 公司提名张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期均为三年 [35] - 第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为人民币20万元（含税）/人/年 [37] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月28日14:00在山东省寿光市公司研发中心会议室召开2025年第一次临时股东大会 [40][48] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [45][54][60][66][67] - 会议将审议包括治理结构调整、制度修订、董事会换届及董事津贴等在内的共计8项提案 [49]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事设置，相关职权将由董事会审计委员会承接行使 [5][13][53] - 该议案已获第八届监事会第十五次会议和第八届董事会第二十三次会议全票通过，监事会3票赞成，董事会9票赞成 [5][7][12][13][16] - 此项调整旨在贯彻落实最新法律法规，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平 [5][13][53] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月24日召开2025年第五次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [37][40][41] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [37][38][39] - 会议审议的特别决议议案为关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [40][41] 股票期权激励计划更正 - 公司更正了2025年7月2日披露的关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 [22] - 更正后，因离职不符合行权条件而注销的股票期权数量为5.4万份，而非原先的52.50万份 [22] - 因2024年营业收入55.47亿元未达第三个行权期条件，拟注销的股票期权数量更正为197.48万份，涉及223名激励对象 [22][23] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月26日、29日、30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [26][28] - 2025年上半年公司实现营业收入30.1亿元，同比增长14.87%，但归属于上市公司股东的净利润为-5634万元，同比减少248.03% [26][34] - 公司自查并询证控股股东及实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息 [27][29][30][31]

公司管理层变动 - 副总经理杜小华因达到法定退休年龄辞职，不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任期至2028年4月22日 [1] - 杜小华持有公司股份138,412股，辞职后股份将按相关规定管理，其辞职不会对公司经营产生影响 [1] - 约半月前，董事、副总经理、董事会秘书王行村因公司治理结构调整辞去董事职务，但仍继续担任副总经理及董事会秘书职务 [1] 公司财务表现 - 上半年公司实现营收31.45亿元，同比增长7.06%，但净利润为1.818亿元，同比跌幅超过13% [2] - 一季度公司净利润同比大幅下降近四成，是导致上半年业绩下滑的主要原因 [2] - 一季度净利润下滑主因是车载盖板玻璃产品销量增加但全贴合产品销售收入下降导致产品销售结构变化，以及研发费用等期间费用同比增加 [2] 公司项目与未来展望 - 90亿元微腔电子纸（MED）项目在建成投产前期产生费用支出，对公司2025年第一季度及后续期间的盈利水平将造成一定不利影响 [2]

来源：格隆汇APP 格隆汇10月5日｜据澎湃，当地时间10月3日，伯克希尔·哈撒韦在提交给美国证券交易委员会（SEC） 的8-K文件中宣布，公司董事会已于9月30日投票通过修订公司章程，该章程立即生效，将董事会主席 职务与首席执行官职务进行分离。媒体分析称，这一举措为公司现任副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）在2026年初接替95岁的"股神"沃伦·巴菲特担任CEO铺平了道路。 ...

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案，此为公司治理结构的重大变革 [16] - 为配合监事会取消，公司同步修订《公司章程》及部分治理制度 [16][17] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会下设的审计与风控委员会行使 [22] 董事会审计与风控委员会调整 - 审计与风控委员会成员数量从三名增加至五名，以强化其职能 [22] - 增补后的委员会包含三名独立董事，并新增两名非独立董事焦一洋先生和刘昭先生 [22] - 调整旨在有效发挥审计与风控委员会在取消监事会后的监督作用 [22] 高级管理人员任命 - 董事会聘任张诚先生为公司副总经理，主要分管公司风险管理中心 [23] - 张诚先生拥有法理学硕士学历及丰富的政府机构和金融企业管理经验 [25] - 此次任命旨在提升公司合规管理效率，加强审计监督与风险管控体系建设 [23] 子公司股权内部整合 - 公司对直接持股的下属子公司股权进行内部划转，以优化组织架构 [19] - 股权划转遵循"股权清晰，业务匹配、资源整合"原则，例如将重庆进出口有限公司调整为重庆隆鑫机车有限公司全资子公司 [19] - 公司拟注销无实际业务的重庆隆鑫通航发动机制造有限公司 [20] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议将审议包括取消监事会、修订《公司章程》等在内的多项重要议案 [4][5][16][17] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [8]

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-047 腾景科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有 关情况公告如下： ■ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计与风险管理 委员会行使《公司法》等法律法规、规范性文件规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废 止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《腾景科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关部分治理制度作 ...