募投项目调整 - 公司终止实施"研发中心建设项目"并将未使用募集资金存放于专用账户 符合长期发展规划且有利于优化资源配置 [1] - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案 认为程序合规且未损害股东利益 [3][17][19] - 保荐人核查确认终止原因为市场环境变化 不影响前期保荐意见合理性 [4] 公司治理变更 - 企业类型由"台港澳与境内合资"变更为"台港澳投资" 注册资本由252,241,516元减至251,737,562元 因股票期权行权增加189万股股本 同时注销回购股份及限制性股票共237.4万股 [24][25][28] - 取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 修订后的《公司章程》将增设职工代表董事1名 [29][30] 子公司资本运作 - 向全资子公司铂泰电子增资2亿元 并由其向孙公司罗定雅达同额增资 两家公司增资后注册资本分别增至2.16亿元和3.23亿元 股权结构保持不变 [47][51][52] - 增资目的为优化资本结构、降低资产负债率 提升电源业务竞争力 资金来源为自有资金 [53] 人事变动 - 董事李辉辞职 补选谢映波为非独立董事候选人 其曾任公司财务总监、副总裁 现任总裁职务 [36][37][45] - 董事会专门委员会调整 战略委员会增至5人 薪酬与考核委员会新增谢映波为成员 [39][40][41]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 董事会成员人数由9名调整为11名 其中非独立董事6名 独立董事4名 职工代表董事1名 [1] - 修订公司章程及相关内部管理制度 废止与监事会相关的制度 [1][4] 注册资本变更情况 - 注册资本由497,750,682元增至525,713,273元 股本总数相应增加 [2][3] - 变更原因包括限制性股票激励计划归属及向特定对象发行A股股票 [3] - 向特定对象发行24,860,441股 募集资金总额1,806,856,851.88元 [3] 公司章程修订内容 - 修订条款涉及公司法定代表人 股份发行 股东权利义务等方面 [8][9] - 新增关于控股股东和实际控制人的专门章节 明确其义务和责任 [28][29] - 将"股东大会"统一调整为"股东会" 相应修改议事规则 [30][31] 内部管理制度调整 - 制定和修订多项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则等 [4][5] - 废止独立董事年报工作制度 相关职责已纳入独立董事工作制度 [4] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [6]

公司章程修订背景 - 公司于2025年7月13日召开第四届董事会第八次会议审议通过《公司章程》修订议案 旨在提升规范运作水平并完善治理结构 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 同时结合公司实际情况 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"等章节 删除"监事会"相关表述 [2] 公司章程核心条款变更 - 法定代表人条款明确董事辞任即视为辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [4] - 股东权利条款调整 删除监事相关起诉权 保留对董事及高级管理人员的诉讼权利 [5] - 经营范围条款扩充 新增电子材料制品、通讯器材、数码产品等研发生产销售内容 [6] - 股份发行条款修改"同种类股份"为"同类别股份" 明确每股面值1元人民币 [7][17] 股东会职权强化 - 股东会新增对财务资助、重大交易、关联交易等事项的审批权限 明确不得授权董事会行使 [31] - 担保事项审批标准细化 单笔担保超净资产10%或总额超净资产50%需提交股东会审议 [32] - 财务资助审批要求被资助对象资产负债率超70%或金额超净资产10%时需股东会批准 [35] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权条款完善 要求签署保密协议并说明查阅目的关联性 明确子公司材料查阅规则 [14] - 股东诉讼权条款简化 删除对监事的诉讼权利 保留对董事及高管的直接诉讼权 [5][19] - 控股股东义务条款更新 禁止资金占用、违规担保等行为 要求转让控制权前解决债务问题 [26] 会议召开机制优化 - 临时股东会触发条件调整 将"监事会提议"改为"审计委员会提议" [40] - 股东会召开形式明确可采用电子通信方式 且需提前2个工作日公告地点变更 [39] - 股东提案资格门槛从3%股份降至1% 提案截止时间定为会议召开10日前 [56]

公司治理变更 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，会议召集召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会议案，公司第六届监事会监事职务将自然免除，由董事会审计委员会行使监事会职权，该事项尚需提交股东大会审议 [2] - 公司注册资本因2024年资本公积转增股本从121,303,799元增至169,584,547元 [1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，涉及取消监事会、变更注册资本及注册地址等条款调整 [1][2] - 注册地址拟从广州市天河区珠江西路变更，具体新地址未披露 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案手续，议案获监事会3票全票通过 [2]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接 [1] - 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [1] - 在股东大会审议通过前，监事会仍继续履行职能 [1] 注册资本变更 - 注册资本由14,976.3108万元增至19,407.6105万元 [2] - 股份总数由14,976.3108万股增至19,407.6105万股 [2] - 变更源于可转债转股及权益分派实施 [2] 公司章程修订 - 修订涉及条款较多，重点包括"股东大会"改为"股东会"的表述调整 [3] - 注册资本和股份总数条款同步更新 [8] - 法定代表人条款增加辞任后30日内确定新代表人的规定 [9] 管理制度调整 - 按照最新法律法规修订、制定及废止部分公司管理制度 [4] - 部分制度需股东大会审议通过后生效 [4] - 修订后的文件在上海证券交易所网站披露 [5] 股东会议事规则 - 股东会职权调整，取消原股东大会部分职权 [25] - 股东会特别决议事项标准调整，增加对重大交易的界定 [47] - 关联交易审议程序细化，明确回避表决机制 [84] 董事会运作 - 董事会成员结构调整，设职工代表董事1名 [100] - 董事忠实义务条款细化，增加商业机会处理规定 [101] - 董事辞职程序规范，明确未履行承诺的追责机制 [105] 交易审批权限 - 明确董事会对外投资、资产处置等交易的审批标准 [114] - 委托理财额度不超过净资产10%且绝对金额1000万元以内 [114] - 关联交易审批标准调整为300万元以上或净资产0.5%以上 [114]

公司治理变更 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，同时修订《公司章程》及相关制度 [6] - 注册资本变更为192,921.8895万元，因可转债转股导致股份总数增至1,929,218,895股 [8] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8] 可转债发行与转股 - 公司发行325,000万元可转债"锂科转债"，债券代码118022，期限6年 [6] - 截至2025年3月31日，199,000元可转债转为12,623股公司股票 [8] - 可转债自2023年4月17日起可转股，2022年11月7日在上交所挂牌交易 [8] 董事会换届选举 - 第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10][11] - 非独立董事候选人为胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英 [10] - 独立董事候选人为马骋、饶育蕾、曾辉祥，已获上交所审核无异议 [11][12] 公司制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项治理制度 [9] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管指引 [9] - 具体修订内容详见上交所网站披露的公告 [9] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00 [5] - 现场会议需股东提前半小时签到并出示身份证明文件 [2] - 表决结果将结合现场与网络投票数据发布决议公告 [3][5]

公司治理结构调整 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月8日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席何海军主持 [1] - 会议审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1] - 公司决定不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，监事会职责由董事会审计委员会履行 [2] - 何海军、张璐璐、钟俊因公司治理结构调整，在第六届监事会中担任的职务自然免除 [2] 议案审议情况 - 修订《公司章程》及相关制度的议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议 [1][2] - 具体修订内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告 [1][2]

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过调整董事会及管理层的议案，以适应新《公司法》要求并配合战略规划[1][2] - 董事会薪酬与考核委员会成员将随董事会调整同步变更[2] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等9项治理制度，其中9项需提交股东大会审议[3][4][5] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司南京中孚拟新增银行授信额度（具体金额未披露），期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 董事会批准为南京中孚提供不超过5000万元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等[3] 会议程序及表决结果 - 第六届董事会第十六次会议于2025年7月7日以现场表决方式召开，7名董事全票通过所有议案[1][2][3][4][5] - 涉及公司章程修订、管理层调整等重大事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4][5]

监事会会议召开情况 - 浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年7月7日上午以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月1日以邮件形式通知全体监事 [1] - 本次会议应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 监事会主席刘柏辉先生主持本次会议 [1] - 会议的召集 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过取消监事会设置的议案 [1] - 取消监事会后 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 不会影响公司内部监督机制的正常运行 [1] - 自股东大会审议通过议案之日起 第二届监事会非职工监事刘柏辉先生 余功贤先生将不再担任公司监事职务 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 本议案需提交公司股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席苏国珍召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更注册资本、取消监事会及修订公司章程的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），公司将取消监事会设置 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [2]