董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 总经理列席会议 代行董事会秘书出席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月1日以邮件或书面方式向全体董事发出 [1] 经营范围变更议案 - 审议通过关于增加公司经营范围 修改公司章程及办理登记备案的议案 [1] - 拟在经营范围中增加"道路货物运输站经营"业务内容 [1] - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 不涉及回避表决情况 [2] - 该议案需提交股东会审议 最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准 [1][2] 临时股东会召开安排 - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 [2] - 提议于2025年8月25日召开第三次临时股东会审议相关议案 [2] - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 不涉及回避表决情况 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

公司董事会决议 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，采用通讯和现场会议相结合的方式，会议由董事长傅光明主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 经营范围变更 - 公司拟在原经营范围中增加许可项目"肥料生产"和一般项目"肥料销售"，以配合未来发展规划及经营需要 [2] - 董事会同意根据经营范围变更情况对现行《公司章程》相应条款进行修改 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册股东有权出席并表决，可委托代理人参会 [2] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及法规要求的其他人员 [2]

公司章程修改 - 公司拟对经营范围进行变更，在许可项目中增加"肥料生产"，一般项目中增加"肥料销售" [1] - 修改前的经营范围包括水产养殖、种畜禽生产、动物饲养、家禽屠宰、食品生产、饲料生产等 [1] - 修改后的经营范围在许可项目中新增"肥料生产"，一般项目中新增"肥料销售" [1] 公司章程修改程序 - 公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 [1] - 修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后生效，现行章程同时废止 [2] - 公司提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次修改涉及的备案及相关手续 [2] 备查文件 - 公司第七届董事会第十一次会议决议作为备查文件 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，现场会议于2025年7月10日14点在南京市中华路50号弘业大厦12楼召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[3] 会议审议事项 - 议案包括修改《公司章程》并取消监事会、修订独立董事工作制度等，已通过第十届董事会第三十八次会议审议[5][19][21][23] - 特别决议议案为议案1（修改《公司章程》），中小投资者单独计票议案为议案4、议案5[6] - 采用累积投票制选举董事及独立董事，股东可集中或分散投票权[17][28][35] 董事会决议内容 - 董事会通过取消监事会的议案，职权将由董事会审计与风控委员会承接[41] - 提名马宏伟、蒋海英、罗凌为非独立董事候选人，三人均无持股且符合任职资格[25][26][27] - 提名冯巧根、唐震、韩剑为独立董事候选人，三人具备专业背景且通过交易所备案审核[30][32][34] 公司治理调整 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《薪酬及考核管理办法》[19][21][23][38] - 取消监事会后相关制度废止，审计与风控职能由董事会下属委员会行使[41] 股东参会安排 - 登记时间为2025年7月4日至9日，需提供身份证件或授权文件[11] - 股东可通过任一账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准[6][7][8]

公司治理结构变更 - 审议通过《关于修改 <公司章程> 并取消监事会的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于修改 <公司独立董事工作制度> 的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修改 <公司股东会议事规则> <公司董事会议事规则> 的议案》，需提交股东大会审议 [2] 董事会候选人提名 - 提名马宏伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人，现任公司党委书记、董事长，曾任江苏苏豪国际集团多个高管职位 [2][3] - 提名蒋海英女士为第十一届董事会非独立董事候选人，现任公司党委副书记、董事、总经理，曾任江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部总经理 [3][4] - 提名罗凌女士为第十一届董事会非独立董事候选人，现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理，曾任南京中央商场(集团)股份有限公司财务审计部副部长 [4][5] 独立董事候选人提名 - 提名冯巧根先生为第十一届董事会独立董事候选人，现任南京大学商学院教授、博士生导师，会计专业人士，曾获多项省部级奖项 [5][6] - 提名唐震女士为第十一届董事会独立董事候选人，现任河海大学商学院教授、博导，江苏省"333高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人 [6][7] - 提名韩剑先生为第十一届董事会独立董事候选人，现任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，国家级人才项目获得者，主持多项国家级课题 [7][8] 其他审议事项 - 审议通过《关于修订公司 <薪酬及考核管理办法> 的议案》 [8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容参见同日披露的公告 [9]

公司治理变更 - 金融街控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2025年6月5日召开，会议以通讯表决方式进行，9名董事全部出席，会议由董事长杨扬主持 [1] - 会议以9票赞成、0票反对审议通过了修改《公司章程》及其附属制度的议案 [1] - 修改后的公司章程将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会将行使原监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议，需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2]

公司治理结构变更 - 公司第七届监事会2025年第二次临时会议以通讯方式召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过取消监事会及修改《公司章程》配套规则的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 取消监事会的决定符合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法规要求 [1] 制度修订事项 - 会议审议通过修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 会议审议通过修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项制度修订均符合法律法规及规范性文件要求，需提交股东大会审议 [2] 会议程序与合规性 - 会议由监事会主席吴黎主持，采用记名投票表决方式 [1] - 所有议案均获全票通过，未出现反对或弃权票 [1][2] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日14:00在成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等12项流程 [2][3] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使 [4] - 修订涉及公司章程第一条至第四十五条，包括公司住所、法定代表人等条款 [5][6][7][8][9][10][11] - 新增关于党组织设立、股东权利保护等条款 [13][24] 公司治理结构 - 明确股东会为公司最高权力机构，行使重大事项决策权 [33][34] - 调整董事会职权范围，取消原需监事会审议的事项 [25][26] - 规定控股股东行为规范，禁止资金占用等行为 [28][29][30][31][32] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [22][23] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [42][43][44] - 关联股东表决回避制度及关联交易认定标准 [60][61][62] 股份管理 - 公司已发行股份总数为175,282.657万股 [15] - 规定股份回购情形及程序，明确回购股份处理方式 [17][18][19] - 限制控股股东股份质押比例，要求维持控制权稳定 [31][32]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，提名张力新、冯大鹏、陈辉、郭立志、张继川为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 第五届董事会独立董事任期即将届满，提名唐欣、王富强、吴凡为第六届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有提名议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等最新法规，公司修订《公司章程》部分条款，以提升治理水平 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等制度条款，确保与监管要求同步 [5] - 所有修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [5][6] 董事候选人背景 - **张力新**：公司创始人，现任董事长，持有76,362,665股（与配偶合计持股81,156,474股），正高级工程师 [7][8] - **冯大鹏**：现任总经理兼财务总监，未持股，为张力新女婿，拥有银行及管理咨询背景 [9] - **陈辉**：现任副总经理兼研发总监，持有33,600股（占比0.02%），高级工程师 [10] - **郭立志**：现任副总经理兼智能制造总监，未持股，拥有电子行业经验 [11][12] - **张继川**：现任汇中科技唐山总经理，持有5,081,807股（占比2.52%），正高级工程师 [12][13] 独立董事候选人背景 - **王富强**：华北理工大学教授，注册会计师，曾任公司第一、二届独立董事 [13] - **吴凡**：华北理工大学法学教授，曾任法学系主任 [14] - **唐欣**：唐山师范学院教授，注册会计师，曾任公司第三、四届独立董事 [15][16]

公司治理结构调整 - 公司章程修订明确公司党委的领导核心与政治核心作用 强化党组织在公司治理中的法定地位 [1] - 职工权益被纳入章程保护范围 体现公司对利益相关方管理的重视 [1] - 法定代表人制度进一步完善 明确辞任程序及民事责任追偿机制 [1] 股份与资本管理 - 公司注册资本保持人民币计价 股东大会授权董事会办理变更登记手续 [1] - 公司性质明确为永久存续的股份有限公司 增强经营稳定性 [1] - 股份发行原则强调"公开、公平、公正" 同类股份享有同等权利 [2] - 成立时普通股总数50,993,000股 发起人持股占比68.62% 社会法人股占19.61% 公众股占11.77%含内部职工股1,200,000股 [2] - 2017年重大资产重组后普通股总数增至1,060,899,292股 体现资本运作能力 [2] 股东权利与义务 - 股东可起诉董事及高级管理人员 明确纠纷解决机制 [2] - 高级管理人员范围扩大至财务负责人等董事会认定人员 完善管理架构 [2] - 股东有权查阅复制公司章程及财务资料 保护知情权 [8] - 控股股东及实际控制人新增多项合规义务 包括禁止资金占用及内幕交易等 [13][14] 股东大会机制优化 - 股东大会更名为股东会 职权范围增加变更募集资金用途等事项 [16] - 临时股东会触发条件中监事会提议改为审计委员会提议 反映治理结构变化 [18] - 股东会通知期限保持年度会议20日前 临时会议15日前 保障股东参与权 [24] - 提案权门槛从3%股份降至1% 降低中小股东参与门槛 [22] 股份回购与转让规范 - 股份回购情形新增转换可转债及维护公司价值等条款 增强操作灵活性 [4][6] - 回购方式统一为集中交易或其他合规方式 简化操作流程 [4] - 董事及高管持股变动需申报 每年转让不得超过持股25% 上市一年内不得转让 [7] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的 控制金融风险 [7] 对外担保管理 - 对外担保审议标准调整 总资产占比阈值从30%改为明确金额超30%需特别决议 [16][17] - 担保对象资产负债率限制保持70% 控制信用风险 [17] - 关联方担保表决时相关股东需回避 保护中小股东利益 [17] 会议与决议机制 - 股东会可采用现场与电子通信结合方式 提升参与便利性 [18] - 决议无效及撤销情形补充"轻微瑕疵不影响实质"例外条款 平衡效率与合规 [8] - 会议记录保存期限从10年延长至不少于10年 保持要求一致 [32]