公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [4] - 会议地点位于江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[4] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 股东发言登记 宣布出席股东人数及表决权股份数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 [5] - 将逐项审议会议议案 安排股东发言提问环节 进行投票表决 统计现场及网络投票结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见书 [5] - 参会人员需签署会议文件 最终由主持人宣布会议结束 [5] 公司章程修订提案 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止监事会议事规则 [7] - 修订公司章程 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除或调整"监事会"/"监事"为"审计委员会"/"审计委员会成员" [7] - 修订涉及条款序号及引用调整 用词造句标点符号变化 但不改变实质内容 [7] 公司治理制度更新 - 公司拟修订及新增部分治理制度 包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》等 [8] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 相关制度已经第二届董事会第十八次会议审议通过 并于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露 [9]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 该变更基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 [1] - 在股东会审议通过前 公司监事仍需履行原监事职权 [1] 公司章程及规则修订 - 因取消监事会 公司拟同步废止《监事会议事规则》 [2] - 公司计划修订《公司章程》的相关条款以反映治理结构变化 [2] - 修订事宜将提请股东会授权董事会及委派人士办理工商变更登记及备案 [2] 资本结构变化 - 公司注册资本由人民币6300万元变更为8200万元 增幅达30.2% [2] - 公司股份总数由6300万股相应变更 [2] - 此项变更与公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市相关 [2] 议案审议进程 - 两项议案均不涉及回避表决 且尚需提交公司股东会审议 [2][3] - 监事会审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 监事会审议通过了《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 [2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以完善公司治理结构并促进规范运作 [1][2] - 相关议案已获第三届监事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议批准 [1][2] 注册资本变更 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 注册资本由6469.47万元增加至7947.47万元 增幅为22.8% [1] 公司章程修订 - 因取消监事会及注册资本变更 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续 [1] 制度规则调整 - 拟废止《宁波能之光新材料科技股份有限公司监事会议事规则》 因公司不再设置监事会 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及北交所上市规则等法律法规 [1][2]

公司治理结构变更 - 取消监事会 相关职能由审计委员会接任 相应废止《监事会议事规则》 [5] - 修订《公司章程》 删除涉及监事和监事会的内容 增加审计委员会承接职能的条款 [7] - 将"股东大会"表述统一修订为"股东会" 调整部分表述以符合《上市公司章程指引》 [7] 注册资本及股份变动 - 回购注销397.20万股限制性股票 因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标 [6] - 股份总数由650,472,000股变更为646,500,000股 减少3,972,000股 [6] - 注册资本由650,472,000元变更为64,650万元 减少3,972,000元 [6][9] 注册地址变更 - 公司住所由上海市青浦区新康路889号变更为上海市青浦区新康路889号、666号、618号 [6] - 邮政编码保持不变为201706 [7] 股东会议程安排 - 现场会议时间2025年9月9日14:00 地点上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室 [3] - 网络投票时间2025年9月9日9:15-15:00 通过上交所交易系统及互联网投票平台进行 [3] - 会议审议两项议案：取消监事会暨修订公司章程议案 制定修订公司部分制度议案 [3] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人规定变更 明确辞任程序及30日内确定新代表人的要求 [9] - 增加法定代表人职务行为责任条款 公司可向有过错的法定代表人追偿 [10] - 股份发行原则修订 强调同类别股份同等权利及相同发行条件 [14] - 增加财务资助条款 允许经董事会决议提供财务资助 总额不超过已发行股本10% [15] - 修订股份收购情形 与《公司法》保持一致 明确六种可收购股份的情形 [15] - 调整股东权利条款 增加查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [17] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决等四种情况 [19] - 完善股东诉讼机制 明确审计委员会在诉讼中的职责和程序 [20]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]

会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月18日下午14:00 [1] - 会议地点为杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室 [1] - 会议形式为现场会议结合网络投票 [1] - 会议主持人为董事长耿俊岭先生 [1] 股东参会资格与规则 - 参会股东需为截至2025年9月12日下午收市后登记在册的股东 [2] - 股东需携带有效身份证件、授权委托书等材料登记备案 [2] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可提出临时提案 [2] - 公司有权拒绝非参会人员入场以维护会议秩序 [3] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使 [4] - 免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务 [4] - 公司《监事会议事规则》相应废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）及证监会配套制度规则 [4][5] 公司章程具体条款修订 - 公司法定代表人改为"代表公司执行事务的董事"，由董事会过半数通过产生 [7] - 新增法定代表人责任条款，明确其民事活动后果由公司承担 [7] - 公司经营范围增加"人工智能硬件销售"并调整许可项目表述 [9][10] - 股份回购情形新增"将股份用于员工持股计划或股权激励"等条款 [11][12] - 财务资助条款新增"累计总额不得超过已发行股本总额10%"的限制 [11][12] - 股东查阅权扩展至会计凭证，但需满足连续180日持股1%以上条件 [19][20] 公司治理结构调整 - 股东大会名称统一改为"股东会"，相关条款同步调整 [5] - 新增控股股东义务条款，禁止资金占用、内幕交易等行为 [28][29] - 审计委员会可自行召集临时股东会，替代原监事会职能 [33][34] - 董事选举提案门槛从3%持股降至1% [38] 股东会表决与决议机制 - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等重大事项 [45] - 选举董事时，持股30%及以上股东需采用累积投票制 [46] - 新增股东会决议不成立情形，如未召开会议或表决未达法定人数 [24] - 会议记录保存期限维持10年不变 [44]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 免去监事吴瑷鲡和钱红东职务 由董事会审计委员会行使原监事会职权[6] - 修订公司章程 调整或删除"监事会"和"监事"相关表述 将"股东大会"统一修改为"股东会"[9] - 公司治理结构重大调整 涉及公司章程多个条款修订 需股东大会审议通过[6][9] 经营范围变更 - 经营范围从电子化学材料及配套产品等变更为电子专用材料研发制造销售等[8] - 新增电子专用设备制造销售 半导体器件专用设备制造销售等业务范围[8] - 变更后经营范围取消"经相关部门批准后方可开展经营活动"限制 改为"凭营业执照依法自主开展经营活动"[8][14] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5] - 现场会议需提前30分钟办理签到 需出示证券账户卡等证明文件[2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次[3] 公司章程修订内容 - 修订公司章程第一条 增加维护"职工"合法权益的表述[11] - 明确董事长为法定代表人 规范法定代表人辞任程序[12] - 新增法定代表人职务行为造成损害的追偿条款[13] - 调整股份转让限制规定 增加质权行使限制条款[17] - 完善股东权利条款 增加会计凭证查阅权[18] - 新增股东大会决议不成立情形条款[21] - 调整对外担保审议标准 新增关联担保审议要求[28][29] - 完善财务资助审议程序 新增需股东大会审议情形[33]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则相应废止 [3] - 修订公司章程及相关议事规则 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [3][4] - 公司注册资本由384,032,635元变更为384,547,635元 股份总数相应由384,032,635股变更为384,547,635股 [5][6] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人由董事长担任 并规定法定代表人辞任后的替代机制 [5] - 增加股份收购情形 包括将股份用于转换可转换公司债券以及为维护公司价值及股东权益所必需的情形 [6] - 调整股份转让限制 规定公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 完善股东权利条款 增加股东可查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [8] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决等 [9] - 强化控股股东及实际控制人义务 规定其应维护公司独立性 不得占用公司资金及从事内幕交易等 [13][14] - 调整股东会职权 删除审议监事会报告事项 增加审议员工持股计划事项 [17] - 明确临时股东会召集情形 将监事会提议召开调整为审计委员会提议召开 [18] - 规定股东会可同时采用现场会议和电子通信方式召开 并提供网络投票便利 [18] - 完善董事提名程序 明确独立董事候选人提名方式及资格审核要求 [33] 会议程序及表决机制 - 规定股东会会议记录应包含会议主持人、列席人员、表决结果等详细信息 [31] - 明确股东会审议事项实行逐项表决 同一事项有不同提案的按提出时间顺序表决 [40] - 规定股东会表决采取记名投票方式 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准 [40]