募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股股票7,060万股，每股发行价13.39元，募集资金总额为94,533.40万元，扣除发行费用10,212.49万元后，实际募集资金净额为84,320.91万元 [1] - 募集资金已于2023年7月5日全部到位，并由致同会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金进行专户管理 [2] 超募资金使用情况 - 公司于2023年8月和2024年7月分别召开董事会、监事会及股东大会，审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 [2] - 截至核查意见出具日，公司已使用13,650.00万元超募资金用于永久性补充流动资金 [2] 本次使用超募资金补充流动资金的计划及必要性 - 公司拟使用6,825.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.9995% [4] - 该计划旨在满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，且不与募集资金投资项目实施计划相抵触 [3][4] 相关审批程序及意见 - 公司董事会、监事会已审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，尚需提交股东大会审议 [4][5] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [5] - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序，符合相关法律法规，对该事项无异议 [6]

监事会会议召开情况 - 浙江同星科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于6月9日召开，会议通过书面文件、电话等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席吴兆庆主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目结项及资金补充流动资金 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该安排合理，有利于提高资金使用效率并降低财务成本 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东大会审议 [2] 募投项目延期及实施地点变更 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，认为该调整基于实际经营与战略规划，未改变项目性质和投资目的 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 会议决议文件为《第三届监事会第十五次会议决议》 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年6月20日14:30以现场+网络投票方式召开，现场地点为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 会议由董事长孙杰风主持，符合《公司法》《上市规则》等法规要求 [4] 股东参与情况 - 合计97名股东参与投票，代表股份90,544,400股（占总股本70.7378%），其中现场出席6人（持股85,000,000股，占比66.4063%），网络投票91人（持股5,544,400股，占比4.3316%） [5][6] - 中小股东参与度较高，共92人投票（持股6,544,400股，占比5.1128%） [7] 议案表决结果 - 议案《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获99.8449%高票通过，反对票仅占0.1256%，弃权票0.0295% [7] - 中小股东表决中同意比例达97.8546%，反对和弃权分别占1.7374%和0.4080% [7] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认会议程序、资格及表决结果符合《公司法》《上市规则》等规定，决议合法有效 [9] 文件存档 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [10]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月29日通过董事会决议，使用不超过2366万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 2024年9月5日再次通过董事会决议，追加使用不超过13000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 2024年9月26日第三次通过董事会决议，新增使用不超过800万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] 资金归还情况 - 截至2025年6月20日，公司已将全部临时补充流动资金的募集资金共计16166万元提前归还至专用账户 [3] - 资金归还情况已通知保荐机构中信证券及保荐代表人 [3] 信息披露 - 每次募集资金使用决议均在上海证券交易所网站披露，公告编号分别为2024-047（2366万元）、2024-051（13000万元）、2024-055（800万元） [1][2][3]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [11] - 会议议程包含宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等12项程序性环节，其中股东发言需提前登记且每人限时5分钟 [11][12] - 现场表决采用记名投票方式，每股份享有一票表决权，未填或错填表决票视为弃权 [9] 参股公司股权转让 - 公司通过子公司福光道阳以5,600万元投资获得三赢兴3.6577%股权，现拟以54,536,903.88元转让给三兴投资，叠加已获分红1,463,096.12元后实现投资成本完全覆盖 [6][9] - 交易对方三兴投资为咸宁市国资委控制的有限合伙企业，认缴出资7,402万元，成立不足一年无财务数据 [7] - 标的公司三赢兴2024年总资产11.23亿元，营收14.67亿元，净利润1,659.53万元，扣非净利润1,217.80万元 [9] - 交易分两期付款：30%款项（16,361,071.16元）在协议生效后15个工作日内支付，70%款项（38,175,832.72元）在工商变更完成后支付 [10] - 预计交易将增加利润总额882.69万元（未计所得税影响） [12] 超募资金使用 - 拟使用7,993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%，承诺12个月内不进行高风险投资 [14][29] - 公司2019年IPO募集资金76,628.20万元，已陆续调整募投项目用途，包括终止"全光谱精密镜头项目"并将剩余资金用于新项目 [25][26] - 历史募集资金使用涉及多次现金管理，最近一次为2024年使用不超过2.5亿元闲置资金进行现金管理 [28] 公司治理制度修订 - 新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，修订《会计师事务所选聘制度》以符合最新监管要求 [31] - 制度调整依据包括《公司法》《证券法》及2025年6月实施的《上市公司募集资金监管规则》等法规 [31]

董事会会议审议情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月19日召开，会议通知于2025年6月13日发出，采用现场及通讯表决相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，并授权经营管理层办理工商变更登记及备案手续 [1] - 修订后的《公司章程》及公告文件同日披露于巨潮资讯网 [2] 治理制度修订 - 董事会审议通过19项子议案，涉及公司多项治理制度的修订或制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会议事规则等 [3][4][5][6] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6] - 其中子议案1、2、6、7、12、13需提交2025年第一次临时股东大会审议，子议案1、2需获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [6] 超募资金使用 - 董事会同意使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，以提高盈利能力，同时保证募集资金投资项目正常进行 [6] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，保荐机构已出具核查意见 [6][7] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会通知及相关文件同日披露于巨潮资讯网 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]

监事会会议召开情况 - 格力博第二届监事会第十四次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席高乃新主持，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过后不超过12个月，需在到期前或募投项目需要时归还至募集资金专户 [1] - 监事会认为该举措不影响募投项目资金需求及进度，未变相变更募集资金投向，符合监管规则 [1] 表决情况 - 议案表决结果为3票同意（占比100%），0票弃权或反对 [2] 信息披露 - 具体公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

股东大会会议须知 - 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则 [1] - 除股东、董事、监事等特定人员外，公司有权拒绝其他人士入场，并需核对出席者身份 [2] - 股东需提前30分钟签到，出示证券账户卡、身份证明等文件，并提供复印件 [2] - 会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决 [2] - 表决结果由计票、监票人员当场公布 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，每股份享有一票表决权 [2] 股东权利与会议秩序 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱会议秩序 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言时间不超过3分钟，且不得打断会议进程 [3] - 参会人员需保持会场秩序，关闭手机或调至静音状态 [4] - 公司不向股东发放礼品或安排住宿，以平等原则对待所有股东 [5] 会议时间与议程 - 网络投票时间为2025年6月25日，通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5] - 议案采用记名方式投票表决，股东需逐项填写表决票 [3] 议案内容 - 公司拟使用部分超额募集资金人民币29.76%永久补充流动资金，用于主营业务相关生产经营 [5] - 该议案已通过董事会和监事会审议，符合证监会和上交所相关规定 [6] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或为外部对象提供财务资助 [5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月21日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过4,000万元人民币的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 该资金用途限定为与主营业务相关的生产经营活动 [1] - 具体公告已于2024年6月22日通过上海证券交易所网站披露（公告编号：2024-044） [1] 资金归还进展 - 2025年6月4日公司已归还3,500万元至募集资金账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [1] - 截至2025年6月18日，剩余500万元募集资金已全额归还至募集资金账户，同步完成保荐机构通知流程 [1] 资金使用效果 - 闲置募集资金的临时调用既提高了资金使用效率，又为公司节省了财务费用 [1]