公司治理与董事会结构变动 - 公司于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事吴铁成主持，董事长于胜东因工作原因未主持[2] - 股东会审议并通过了四项非累积投票议案，包括修订《关联交易管理办法》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理办法》以及选举孙海龙为第九届董事会独立董事[4][5] - 公司选举孙海龙为独立董事，其作为候选人列席了本次临时股东会[3][5] - 公司于2025年12月29日的股东会已审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，新章程规定设立一名由职工民主选举产生的职工董事，无需提交股东会审议[6] - 2026年1月14日，公司通过第五届第一次职工代表大会决议，选举党委专职副书记、工会主席李春风为第九届董事会职工董事，其任期至第九届董事会届满[8] - 李春风先生1971年3月出生，本科学历，现任公司党委专职副书记、工会主席，截至公告日未持有公司股票，与主要股东、实控人及董监高无关联关系[9] - 公司董事会现有5名董事，全部列席了本次临时股东会，李春风担任职工董事后，董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一[3][8] 股东会议程与法律合规 - 本次临时股东会无否决议案，会议召集、召开程序、人员资格及表决程序经上海功承瀛泰（长春）律师事务所律师段军、张舒见证，被认为符合法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效[2][5] - 议案4（关于选举独立董事的议案）对中小投资者进行了单独计票[7]

会议基本情况 - 上海岩山科技股份有限公司于2026年1月12日14:00在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2][4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议召集人为公司董事会，由董事张未名先生主持，公司董事长及副董事长因工作原因以通讯方式出席 [6] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共计5,824人，代表有效表决权股份数为742,748,984股，占公司有表决权股份总数5,670,554,696股的13.0983% [7] - 其中，现场出席会议的股东及代表共10人，代表股份652,468,613股，占总股份的11.5063% [8] - 通过网络投票出席会议的股东共5,814人，代表股份90,280,371股，占总股份的1.5921% [9] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议了《关于变更会计师事务所的议案》 [11] - 该议案获得通过，同意股数为739,718,243股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5920% [11] - 反对股数为1,209,860股，占比0.1629%，弃权股数为1,820,881股，占比0.2452% [11] - 出席会议的中小股东对该议案同意率为97.4996% [11] 会议合规性 - 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [6] - 北京海润天睿律师事务所律师对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议程序及决议合法有效 [13]

会议召开与出席情况 - 公司于2026年1月9日14:30在总部现场召开临时股东会，并同时通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，会议召集人为董事会，主持人为董事李军先生 [1][2] - 会议总体出席股东及授权代表共1,095人，代表股份10,348,880,493股，占公司有表决权股份总数的84.7652%，其中现场投票代表8人，代表股份8,676,120,811股，占比71.0640% [3] - 通过网络投票的股东1,087人，代表股份1,672,759,682股，占公司有表决权股份总数的13.7012% [4] - 出席会议的中小股东（定义为公司董事、高管及持股5%以上股东以外的股东）及其授权代表共1,089人，代表股份176,226,473股，占比1.4434%，其中现场投票中小股东3人，代表股份106,895,872股，占比0.8756%，网络投票中小股东1,086人，代表股份69,330,601股，占比0.5679% [5] 提案审议与表决结果 - 会议审议了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案以普通决议获得通过 [5][6] - 议案表决结果为：同意10,345,367,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661%；反对2,980,257股，占比0.0288%；弃权532,900股，占比0.0051% [5] 会议合规性确认 - 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定 [2] - 北京市海问律师事务所律师肖毅、李杨出具法律意见，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法合规，表决结果有效 [7]

公司股东大会与决议 - 公司于2026年1月8日成功召开了2026年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共计67名，所代表的有表决权股份数为223,582,289股，占公司有表决权股份总数的53.3370% [1] - 会议审议并通过了包括《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》在内的多项议案 [1] 议案审议与表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》以特别决议方式获得通过 [1] - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》以普通决议方式获得通过，关联股东在表决时已回避 [1] - 本次股东大会的各项程序及表决结果均被律师认定为合法有效 [1]

会议召开与出席情况 - 会议于2026年1月6日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，召集召开程序符合相关规定 [2][3][6] - 现场会议地点位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室 [3] - 现场会议由公司董事、总经理刘拂洋先生主持 [3] - 出席会议的股东及授权代表共1,192人，代表股份2,050,648,934股，占公司总股本的34.1813% [5] - 其中，现场出席股东4人，代表股份965,204,459股，占总股本的16.0886%；网络投票股东1,188人，代表股份1,085,444,475股，占总股本的18.0928% [4][5] - 参与会议的中小股东共1,188名，代表有表决权股份385,444,475股，占公司股份总数的6.4248% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》以特别决议审议通过 [7][8] - 该议案总表决股份为2,050,648,934股，同意比例为99.2339%（2,034,938,534股），反对比例为0.7330%（15,031,900股），弃权比例为0.0331%（678,500股） [8] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意比例95.9241%（369,734,075股），反对比例3.8999%（15,031,900股），弃权比例0.1760%（678,500股） [8] - 议案二《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》审议通过 [8] - 该议案总表决股份为2,050,648,934股，同意比例为99.1073%（2,032,342,234股），反对比例为0.8332%（17,085,800股），弃权比例为0.0595%（1,220,900股） [9] 法律意见与会议有效性 - 北京市中伦律师事务所律师认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效 [10]

会议基本情况 - 公司于2025年12月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第九次临时股东会 [3][5] - 现场会议地点位于北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室 [4] - 会议由董事会召集，因董事长许钟民有其他公务，由过半数董事推举的董事兼总裁侯占军主持 [6] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共144人，代表股份189,065,282股，占公司有表决权股份总数的25.1040% [7] - 其中，通过现场投票的股东3人，代表股份124,108,600股，占总股份的16.4791% [8] - 通过网络投票的股东141人，代表股份64,956,682股，占总股份的8.6249% [9] - 公司部分董事、董事会秘书出席，高级管理人员列席会议 [10] 提案审议与表决结果 - 本次会议审议并通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》 [13][16] - 总表决情况：同意票188,034,453股，占出席有效表决权股份的99.4548%；反对票1,015,829股，占比0.5373%；弃权票15,000股，占比0.0079% [14] - 中小股东表决情况：同意票1,921,246股，占出席中小股东有效表决权股份的65.0812%；反对票1,015,829股，占比34.4107%；弃权票15,000股，占比0.5081% [15] 审计机构变更详情 - 公司变更了2025年度审计机构，将原续聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） [2] - 变更原因是综合考虑公司业务发展及审计工作需求 [2] 会议合规性 - 北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书 [11][17] - 律师结论性意见认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、结果均合法有效 [17] - 会议推举了法律顾问和股东代表共同负责计票、监票工作 [12]

会议基本情况 - 河钢股份有限公司于2025年12月29日14:30在河北省石家庄市公司会议室召开了2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 董事长邓建军主持 [4] - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [4] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东共497人 代表有表决权股份6,871,950,746股 占公司有表决权股份总数的66.4784% [5] - 所有股东均通过网络投票参与 无股东出席现场会议 [5] - 出席会议的中小股东共493人 代表股份176,713,698股 占公司有表决权股份总数的1.7095% [6] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议 [7] 议案审议与表决结果 - **提案1.00 关于2026年日常关联交易预计的议案** 获得通过 [9] - 总表决情况：同意142,089,324股 占出席会议有效表决权股份的80.4065% 反对32,216,831股 占18.2311% 弃权2,407,543股 占1.3624% [9] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [9] - 关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司回避表决 回避表决股份总数为6,695,237,048股 [10] - **提案2.00 关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案** 获得通过 [11] - 总表决情况：同意140,552,820股 占出席会议有效表决权股份的79.5370% 反对34,486,956股 占19.5157% 弃权1,673,922股 占0.9473% [11] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [11] - 关联股东同样回避表决 回避表决股份总数为6,695,237,048股 [12] - **提案3.00 公司章程修正案（2025年12月）** 获得通过 [13] - 总表决情况：同意6,851,688,788股 占出席会议有效表决权股份的99.7051% 反对11,662,981股 占0.1697% 弃权8,598,977股 占0.1251% [13] - 中小股东表决情况：同意156,451,740股 占88.5340% 反对11,662,981股 占6.5999% 弃权8,598,977股 占4.8661% [13] 法律意见 - 本次股东会由北京金诚同达律师事务所律师见证并出具法律意见书 [15] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均合法有效 [15]

会议基本情况 - 中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议由董事长赵恕昆主持，召集人为公司董事会，会议召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 共有235名股东参与投票，代表股份735,779,179股，占公司有表决权股份总数的51.2865% [4] - 其中，现场投票股东2人，代表股份698,002,205股，占比48.6533%；网络投票股东233人，代表股份37,776,974股，占比2.6332% [4] - 参与投票的中小股东共234人，代表股份37,777,274股，占比2.6332% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获表决通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [2][3] - **提案1：关于修订《独立董事工作制度》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8219%，中小股东同意票占比96.5314% [6] - **提案2：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8258%，中小股东同意票占比96.6079% [8] - **提案3：关于修订《募集资金管理制度》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8235%，中小股东同意票占比96.5616% [9] - **提案4：关于修订《关联交易管理办法》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8885%，中小股东同意票占比97.8278% [10] - **提案5：关于修订《现金分红管理制度》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8902%，中小股东同意票占比97.8612% [11] - **提案6：关于废止公司《累积投票制实施细则》的议案** 获得通过，总同意票占比99.8891%，中小股东同意票占比97.8405% [12] - **提案7：关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案** 获得通过，因关联股东回避表决，总同意票占比90.5648%，中小股东同意票占比90.5648% [13][14] - **提案8：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案** 获得通过，因关联股东回避表决，总同意票占比90.5677%，中小股东同意票占比90.5677% [15] - **提案9：关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案** 获得通过，总同意票占比99.8865%，中小股东同意票占比97.7900% [16] 公司治理与关联交易 - 公司对多项核心内部管理制度进行了集中修订，涉及独立董事工作、股东大会网络投票、募集资金、关联交易及现金分红等方面 [6][8][9][10][11] - 公司废止了《累积投票制实施细则》 [12] - 公司预计了2026年度的日常关联交易，关联股东中钢资本控股有限公司及唐发启在相关议案表决时回避 [13][14] - 公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信，关联股东中钢资本控股有限公司及唐发启在相关议案表决时回避 [15] - 公司通过了为董事及高级管理人员购买责任保险的议案 [16] 法律意见与会议有效性 - 北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [17]

会议基本情况 - 公司于2025年12月26日上午10:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长周云杰先生主持，董事会负责召集 [5] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定 [5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共312人，代表股份1,092,019,487股，占公司有表决权股份总数的42.6610% [6] - 其中，通过现场投票的股东及授权代表15人，代表股份833,620,948股，占总股份的32.5664%；通过网络投票的股东297人，代表股份258,398,539股，占总股份的10.0946% [6] - 出席的中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）共302人，代表股份259,053,039股，占总股份的10.1202% [6] - 公司董事、部分高级管理人员及北京融理律师事务所律师出席或列席会议 [8] 提案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，本次股东会无否决提案，且不涉及变更前次股东会决议 [2][3] - **议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案** - 同意票1,088,508,576股，占出席有效表决权股份的99.6785% [9] - 反对票3,440,011股，占比0.3150%；弃权票70,900股，占比0.0065% [9] - 本议案获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [9] - **议案二：关于申请综合授信额度的议案** - 同意票1,088,445,676股，占出席有效表决权股份的99.6727% [9] - 反对票3,550,511股，占比0.3251%；弃权票23,300股，占比0.0021% [9] - **议案三：关于公司合并报表范围内担保额度的议案** - 同意票1,029,647,972股，占出席有效表决权股份的94.2884% [11] - 反对票23,191,707股，占比2.1237%；弃权票39,179,808股，占比3.5878% [11] - 本议案获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [11] - 中小投资者表决情况：同意票占比75.9233%，反对票占比8.9525%，弃权票占比15.1242% [11] - **议案四：关于开展套期保值业务的议案** - 同意票1,088,448,576股，占出席有效表决权股份的99.6730% [12][13] - 反对票3,517,911股，占比0.3221%；弃权票53,000股，占比0.0049% [13] - 中小投资者表决情况：同意票占比98.6216%，反对票占比1.3580%，弃权票占比0.0205% [14] 法律意见与备查文件 - 北京融理律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [16] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [17]

公司治理结构变更 - 股东会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 该议案为特别决议议案 已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] - 公司在任监事5人 仅2人出席本次股东会 监事高立 耿富华 刘霞因公务未能出席[3] 关联交易安排 - 股东会审议通过关于租赁新办公场所暨关联交易的议案 股东广州珠江实业集团有限公司对该议案回避表决[4][5] - 股东会审议通过关于预计2026年度日常关联交易的议案 股东广州珠江实业集团有限公司与广州市城市建设投资集团有限公司均对该议案回避表决[4][5] 资金管理与财务审计 - 股东会审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案[4] - 股东会审议通过关于要求公司管理层制定闲置资金使用方案的议案[4] - 股东会审议通过关于续聘2025年度会计师事务所的议案[4] 股东会召开基本情况 - 本次2025年第二次临时股东会于2025年12月25日在广州市越秀区世贸中心大厦南塔召开 采用现场与网络投票相结合方式[2] - 会议由董事长李超佐主持 召集召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定[2] - 公司在任董事8人 出席4人 董事伍松涛 郭宏伟 刘爱明及独立董事石水平因公务未能出席[3] - 公司董事会秘书 副总经理 总法律顾问陆伟华出席会议 财务总监金沅武列席会议[3] - 本次会议所有议案均获通过 无否决议案[2][4] - 本次股东会由北京康达（广州）律师事务所律师杨彬 吴宣慧见证 律师认为会议程序及决议合法有效[5][6]