会议基本情况 - 智度科技股份有限公司于2025年10月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2][5] - 现场会议地点位于北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室 [4] - 会议由董事长陆宏达先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] - 公司有表决权股份总数为1,252,808,614股 即总股本1,265,289,215股扣除回购专户股份12,480,601股 [8] - 出席会议的股东共525人 代表股份291,004,569股 占公司有表决权股份总数的23.2282% [9] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 同意股数占比99.4335% [12] - 审议通过《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》 同意股数占比99.4104% [15] - 审议通过包含8个子议案的《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 各子议案同意率均超过97% [18][20][23][26][29][32][35][39][42] - 审议通过《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 同意股数占比99.4034% [45] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意股数占比99.4406% [48][49] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意股数占比99.3431% [51] 公司治理结构变动 - 变更部分回购股份用途并注销将导致公司总股本减少5,500,000股 注册资本相应减少5,500,000元 [57] - 公司已就注册资本减少事宜依法通知债权人 债权人可在公告日起45日内申报债权 [57][58] - 公司增加董事会席位并修订公司章程 董事会中设置职工代表董事1名 [62] - 职工代表大会选举张婷女士为第十届董事会职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [62][63]

股东会基本情况 - 公司于2025年10月14日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] - 公司在任董事8人 实际出席6人 其中4人以通讯方式参会 董事长及一名董事因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获得审议通过 [5] - 议案二《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得审议通过 [5] - 所有议案均为普通决议议案 均经出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [6] 法律合规性 - 本次股东会由君合律师事务所上海分所律师冯诚、蔡睿见证 [7] - 律师认为会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议基本情况 - 会议于2025年10月10日14:30以现场结合网络投票方式召开 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2][4] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年9月29日 会议由董事会召集 由董事长袁宁主持 [4] 会议出席情况 - 出席股东及股东代理人共899名 代表股份209,333,799股 占公司有表决权股份总数的26.2257% [5] - 所有参会股东均通过网络投票参与 现场会议无股东出席 网络投票代表股份数209,333,799股 占比26.2257% [5] - 中小投资者共897名 代表股份数24,830,879股 占公司股份总数的3.1109% [6] - 公司董事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席 部分高级管理人员现场列席 北京市中伦律师事务所律师现场见证 [7] 议案审议表决情况 - 审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》 [8] - 审议该议案时 关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有138,229,809股）和航天科工海鹰集团有限公司（持有46,273,111股）已回避表决 [9] - 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 该议案采用累积投票方式表决 [9][10] 法律意见与备查文件 - 北京市中伦律师事务所律师王冠、侯镇山出具法律意见 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [10] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议及相关法律意见书 [11]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月29日在四川省绵阳市高新区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由副董事长、总经理杨金先生主持，董事长柳江先生因工作原因未出席 [3][4] - 公司总股本为4,616,244,222股，其中回购专户股份206,300股无表决权 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》审议通过，属于需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [5][7] - 议案二《关于公司为控股子公司新增担保的议案》审议通过，属于需二分之一以上表决权通过的普通决议事项 [5][7] 法律合规情况 - 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][7] - 北京金杜（成都）律师事务所对会议进行了见证，并出具了表决程序及结果合法有效的结论意见 [8]

会议基本情况 - 兰州庄园牧场股份有限公司于2025年9月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月26日下午14:30，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行 [4] - 会议地点位于甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室，由董事长杨毅先生主持 [5] - 出席会议的股东及股东代理人合计76名，代表股份105,472,365股，占公司有表决权股份总数的54.4840% [6] - 其中，4名股东通过现场方式出席，代表股份104,879,165股，占54.1776%；72名股东通过网络投票出席，代表股份593,200股，占0.3064% [6] 提案审议表决结果 - 关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9909% [8] - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [8] - 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9858% [11] - 关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9827% [13] - 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9845% [15] - 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9867% [16] - 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9896% [17] - 关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [19] - 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9870% [21] 法律意见与会议合规性 - 上海中联（兰州）律师事务所律师对会议进行了见证，并出具法律意见书 [6][24] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [24]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日下午14:00在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室召开 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长史建伟先生主持 [5] - 会议召集人为公司董事会 符合《公司法》《股东会规则》及深交所相关规则要求 [4][5][12] 股东参与情况 - 共计920名股东参与表决 代表股份133,879,207股 占公司有表决权股份总数的38.4710% [6] - 现场投票股东3人 代表股份129,870,000股 占比37.3190% [7] - 网络投票股东917人 代表股份4,009,207股 占比1.1521% [8] - 中小股东参与人数918人 代表股份4,279,207股 占比1.2297% [9] 议案表决结果 - 《关于变更年审会计师事务所的议案》获得通过 同意票133,454,200股 占比99.6825% [13] - 反对票232,607股 占比0.1737% 弃权票192,400股 占比0.1437% [13] - 中小股东表决情况：同意票3,854,200股 占比90.0681% 反对票232,607股 占比5.4358% 弃权票192,400股 占比4.4962% [14] 法律意见 - 国浩律师（南京）事务所指派律师全程见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [15]

会议基本情况 - 会议于2025年9月12日下午14:00召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1][7] - 现场会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室[2] - 会议由董事长朱志兰女士主持，召集人为公司第六届董事会[3][7] 股东参与情况 - 出席股东及授权代表共133名，代表股份190,869,941股，占公司有表决权股份总数的43.3136%[4] - 其中现场参会股东3名，代表股份189,923,941股（43.0989%）；网络投票股东130名，代表股份946,000股（0.2147%）[4] - 中小股东参与人数131人，代表股份22,905,941股，占比5.1980%[4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获99.8921%高票通过，反对票占比0.0846%，弃权票0.0233%[8] - 《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》获99.9109%同意票，其中中小股东赞成率达99.2574%[9] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后，获99.1566%同意票[10][11] - 《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》获99.1439%同意票[12][13] 法律合规性 - 北京市天元律师事务所上海分所对会议程序出具法律意见书，确认召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定[14]

股东会基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 由董事长周康主持[2][20] - 会议召集程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 由第八届董事会第九次会议于2025年8月26日决定召集 并于8月27日在深交所指定信息披露平台发布会议通知[1][20] - 出席会议股东及代理人共计121人 代表股份2,596,841,257股 占公司总股本的83.7943% 其中中小股东持股109,160,715股 占比3.5224%[4][21] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》获得99.7845%同意票通过 其中中小股东赞成比例达94.8726%[6][22] - 关联交易管理制度议案以99.9831%高票通过 中小股东支持率为99.5974%[7][24] - 股东会议事规则修订案获99.9835%赞成票 中小股东同意比例达99.6080%[8][26] - 续聘2025年度审计机构议案获得99.9848%支持率 中小股东赞成率为99.6386%[12][32] - 2025年度中期利润分配方案以99.9822%的同意率通过 中小股东支持度为99.5758%[13][33] 重大公司治理变动 - 公司章程修订案涉及撤销监事会架构 该议案获得超过三分之二表决权同意 符合特别决议通过要求[23] - 通过向关联方中节能财务有限公司申请授信额度的议案 关联股东合计持有2,233,511,051股回避表决 非关联股东赞成率达99.8930%[35] 法律合规性确认 - 北京市大地律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《证券法》和《上市公司股东会规则》规定[15][37] - 律师认为会议通知内容、召开时间地点与公告完全一致 网络投票通过深交所交易系统与互联网投票系统同步进行[3][20]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月11日在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长应飞军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席 其中应莹、徐日光、周天颖以通讯方式参会 3名监事全部出席 佘桃、钟山现场参会 徐正敏以通讯方式参会 董事会秘书严鹏及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4][5] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司取消监事会的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》均获审议通过 [4][5] 法律见证情况 - 浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、徐丝寒律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

会议基本情况 - 2025年8月22日在湖北省武汉经济技术开发区创业路58号公司105会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由独立董事张国明主持，董事长张小帆因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 议案1获得通过，A股股东同意票1,230,543,283股，占比99.68%，反对票3,076,101股，占比0.25%，弃权票885,801股，占比0.07% [1] - 议案2获得通过，A股股东同意票131,624,883股，占比97.86%，反对票2,372,301股，占比1.76%，弃权票508,001股，占比0.38% [1] - 议案2涉及关联交易，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决1,100,000,000股 [1] 重大事项表决详情 - 关于公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案，5%以下股东同意票29,479,503股，占比91.10%，反对票2,372,301股，占比7.33%，弃权票508,001股，占比1.57% [1] 法律合规情况 - 会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1][2] - 出席会议人员资格合法有效 [2] - 表决程序符合规定，通过的决议合法有效 [1][2]