会议基本信息 - 公司于2025年5月19日下午14:00召开股东会 会议采用现场及网络投票结合方式 现场会议地点为汕头市澄海区澄华工业区玉亭路东4号公司会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间为2025年5月19日交易时段及互联网投票系统规定时段[1] - 出席会议股东总数为492人 代表股份248,914,025股 占公司有表决权股份总数的22.4424% 其中现场出席股东9人代表237,720,361股(21.4332%) 网络投票股东483人代表11,193,664股(1.0092%)[1] - 中小股东出席487人 代表股份65,300,106股 占公司有表决权股份总数的5.8875%[1] 议案表决总体情况 - 提案1《2024年度董事会报告》获通过 总同意票246,562,621股(99.0553%) 反对1,732,904股(0.6962%) 弃权618,500股(0.2485%)[2] - 提案2《2024年度监事会报告》获通过 总同意票246,097,321股(98.8684%) 反对2,066,204股(0.8301%) 弃权750,500股(0.3015%)[2] - 提案3《2024年度财务决算报告》获通过 总同意票246,212,121股(98.9145%) 反对2,060,004股(0.8276%) 弃权641,900股(0.2579%)[3][4] - 提案4《2024年年度报告全文及摘要》获通过 总同意票246,524,321股(99.0399%) 反对1,617,104股(0.6497%) 弃权772,600股(0.3104%)[4] - 提案5《2024年度利润分配预案》获通过 总同意票246,128,721股(98.8810%) 反对2,156,504股(0.8664%) 弃权628,800股(0.2526%)[4][5] - 提案6.01《戴俊威2025年度董事薪酬》获通过 总同意票64,789,373股(95.7709%) 反对2,137,404股(3.1595%) 弃权723,600股(1.0696%)[5] - 提案6.02《张桃华2025年度董事薪酬》获通过 总同意票243,636,750股(98.7872%) 反对2,259,904股(0.9163%) 弃权731,100股(0.2964%)[5][6] - 提案6.03《李振江2025年度董事薪酬》获通过 总同意票245,862,021股(98.7993%) 反对2,259,704股(0.9081%) 弃权728,300股(0.2927%)[6] - 提案7《公司2025年度监事薪酬》获通过 总同意票245,933,421股(98.8026%) 反对2,320,204股(0.9321%) 弃权660,400股(0.2653%)[7] - 提案8《2025年度向金融机构申请综合授信额度》获通过 总同意票247,216,521股(99.3180%) 反对1,525,504股(0.6129%) 弃权172,000股(0.0691%)[7] - 提案9《续聘会计师事务所》获通过 总同意票246,364,021股(98.9755%) 反对2,382,704股(0.9572%) 弃权167,300股(0.0672%)[8] 中小股东表决情况 - 提案1中小股东同意62,948,702股(96.3990%) 反对1,732,904股(2.6538%) 弃权618,500股(0.9472%)[2] - 提案2中小股东同意62,483,402股(95.6865%) 反对2,066,204股(3.1642%) 弃权750,500股(1.1493%)[2] - 提案3中小股东同意62,598,202股(95.8611%) 反对2,060,004股(3.1547%) 弃权641,900股(0.9830%)[4] - 提案4中小股东同意62,910,402股(96.3404%) 反对1,617,104股(2.4764%) 弃权772,600股(1.1832%)[4] - 提案5中小股东同意62,514,802股(95.7329%) 反对2,156,504股(3.3025%) 弃权628,800股(0.9629%)[5] - 提案6.01中小股东同意62,439,102股(95.6187%) 反对2,137,404股(3.2732%) 弃权723,600股(1.1081%)[5] - 提案6.02中小股东同意62,309,102股(95.4196%) 反对2,259,904股(3.4608%) 弃权731,100股(1.1196%)[6] - 提案6.03中小股东同意62,312,102股(95.4242%) 反对2,259,704股(3.4605%) 弃权728,300股(1.1153%)[6] - 提案7中小股东同意62,319,502股(95.4356%) 反对2,320,204股(3.5531%) 弃权660,400股(1.0113%)[7] - 提案8中小股东同意63,602,602股(97.4005%) 反对1,525,504股(2.3361%) 弃权172,000股(0.2634%)[7] - 提案9中小股东同意62,750,102股(96.0954%) 反对2,382,704股(3.6489%) 弃权167,300股(0.2562%)[8] 法律意见与会议有效性 - 上海锦天城（广州）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1][8] - 律师事务所认定本次股东会表决结果合法有效[8]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月15日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为公司成都会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行[2][6] - 出席股东及代理人共525人，代表有表决权股份450,165,337股（占比41.7506%），其中现场出席7人（持股0.0109%），网络投票518人（持股41.7396%）[4][7] - 中小投资者参与度较高，共523人代表84,410,837股（占比7.8287%）[7][27] 股东会审议事项 - 全部7项议案均获通过，包括董事会工作报告（99.5976%赞成）、监事会工作报告（99.5886%赞成）、财务决算报告（99.6222%赞成）等[7][30][31][32] - 2024年度利润分配方案通过率为99.5633%，拟每10股派发现金红利1.15元（含税），合计分配1.564亿元[13][34] - 续聘立信会计师事务所议案通过率98.3739%，为所有议案中反对票比例最高（1.5260%）[16][36] 公司治理动态 - 大股东曹世如、曹曾俊放弃281,775,000股（占比20.72%）表决权，导致实际有表决权股份总数降至1,078,225,000股[7][26][39] - 独立董事在会议期间进行述职，法律意见书确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[9][18][38] - 议案表决均采用现场记名投票+网络投票结合方式，计票过程由律师见证[7][29]

现金管理 - 公司于2024年4月12日通过董事会决议，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1] - 子公司江西埃克盛赎回理财产品本金6,000万元，获得理财收益307,232.88元 [2] 2024年年度股东会 - 会议于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合的方式，出席股东288人，代表股份149,846,223股，占比46.0402% [9][10][11] - 中小股东出席279人，代表股份8,840,130股，占比2.7161% [12][13] 议案表决情况 - 议案1《2024年年度报告及其摘要》通过率99.9616%，反对率0.0319% [16] - 议案5《2024年度利润分配方案》通过率99.9620%，反对率0.0310% [24] - 议案9《2025年度日常关联交易预计》通过率99.7838%，关联股东回避表决 [33][62] - 议案14《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》通过率99.9591%，属于特别决议事项 [44][62] - 议案15《修订〈公司章程〉》通过率99.9599%，属于特别决议事项 [46][62] 治理制度修订 - 议案16包含7项子议案，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，通过率均超99.95% [49][51][53][55][57][59][61] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所认为股东会程序及决议合法有效 [64]

会议召开情况 - 会议于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市金杜律师事务所进行见证并出具法律意见书 [1] - 出席会议股东及授权代表共98人 其中现场出席5人 网络投票93人 代表股份数占公司有表决权股份总数比例未披露 [2] 股权结构及表决权 - 公司总股本为416,798,400股 其中回购专用账户持有9,098,096股 不享有表决权 [2] - 有表决权股份总数为407,700,304股 [2] - 出席会议中小股东共92人 其中现场出席2人 网络投票90人 [3] 议案审议结果 - 《2024年年度报告》及摘要获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [3] - 《2024年度财务决算报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4] - 《2024年度董事会工作报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4] - 《2024年度监事会工作报告》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [4][5] - 《2024年度利润分配方案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [5][6] - 《2025年度董事薪酬方案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [6] - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [6][7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上 [7] 董事会换届选举 - 选举吴向东、颜涛、彭宇清、杨武勇、吴其融为第六届董事会非独立董事 任期三年 [7][8] - 选举吴革、李建伟、吴红日为第六届董事会独立董事 任期三年 [9] - 所有董事候选人选举均获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数过半数 [8][9] - 独立董事任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议 [10] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所认定会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [10][11]

股东会召开情况 - 2024年度股东会于2024年4月29日以现场和网络投票结合方式召开，现场地点为南京玄武区江苏软件园，网络投票通过深交所系统进行[2] - 出席股东共249人，代表股份227,832,629股（占比49.0219%），其中现场投票股东4人（代表股份162,730,912股，占比35.0142%），网络投票股东245人（代表股份65,101,717股，占比14.0077%）[2] - 中小股东参与度：245名中小股东通过网络投票参与，代表股份65,101,717股（占比14.0077%），无现场出席中小股东[3] 议案表决结果 常规议案（通过标准：1/2以上表决权） - 董事会/监事会工作报告：同意票占比99.2774%（总表决）和97.4711%（中小股东）[5][6][8][10] - 利润分配预案：同意票占比99.2989%（总表决）和97.5463%（中小股东），反对票仅0.6746%[12][13] - 财务预决算报告：总表决同意票均超99.27%，中小股东支持率97.45%-97.47%[15][16][18][20] - 续聘审计机构：总表决同意票99.2774%，中小股东同意票97.4711%[24][25] 特别决议议案（通过标准：2/3以上表决权） - 子公司担保议案：总表决同意票99.2492%，中小股东同意票97.3724%[27][28] - 限制性股票激励计划相关三项议案：总表决同意票均超99.19%，中小股东支持率97.17%-97.18%[40][42][44][46][47][48] 其他关键事项 - 银行授信额度申请：获99.3635%高票通过，中小股东支持率97.7726%[31][32] - 董事/监事薪酬方案：董事薪酬议案获99.2327%通过（中小股东97.3147%），监事薪酬议案获99.2542%通过（中小股东97.3901%）[34][35][37][38] - 法律意见：浩天信和律师事务所确认会议程序及结果合法有效[50] 限制性股票激励计划自查 - 自查期间（2024年10月11日-2025年4月11日）内未发现内幕信息知情人交易股票[54] - 60名激励对象存在股票交易行为，经核查属于市场独立判断，与内幕信息无关[55] - 中国结算深圳分公司出具的交易记录证明无违规操作[53][56]

会议召开和出席情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月18日14:30在东莞市清溪镇公司会议室举行，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行 [2][3] - 参会股东及代表共89人，代表股份227,567,408股（占总股本67.59%），其中现场投票股东12人（持股66.34%），网络投票股东77人（持股1.25%）[5][6] - 中小投资者参与度：80人代表4,252,900股（占总股本1.26%），其中现场投票3人（持股0.0095%），网络投票77人（持股1.2536%）[7] 提案审议表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.9931%（反对500股/0.0002%），中小投资者支持率99.6308% [8] - **年度报告及摘要**：通过率99.9972%（弃权5,800股/0.0025%），中小投资者支持率99.8519% [12] - **利润分配预案**：通过率99.9988%（反对500股），中小投资者支持率99.9342% [15] - **银行授信额度申请**：通过率99.9974%，中小投资者支持率99.8613% [17] - **理财及风险投资**：闲置资金理财议案通过率99.9909%（反对16,000股），风险投资议案通过率99.9975% [22][24] 关联交易及制度修订 - **高管薪酬议案**：非独立董事及高管薪酬议案通过率99.8641%（回避表决股东包括罗爱文等关联方）[19] - **日常关联交易预计**：通过率99.8666%，关联股东罗爱文等回避表决 [26] - **制度修订**：募集资金、关联交易、分红管理制度修订案通过率均超99.99%，中小投资者支持率均高于99.64% [27][29][32] 法律意见 - 北京德恒律师事务所确认会议程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合《公司法》《公司章程》规定 [34][76] - 会议无临时提案增加或原决议变更情形，议案与通知内容完全一致 [1][48]