公司治理结构变更 - 控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有公司30.24%股份[2][6][13] - 董事会成员拟由7名增至9名[2][13] - 修订《公司章程》删除与监事会相关条款[2][6] 董事会决议情况 - 第九届董事会临时会议于2025年8月25日召开[1] - 所有7名董事均参与表决[1] - 三项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过[5][8][10] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月4日召开[16][18] - 股权登记日保持不变[19] - 新增两项临时提案将提交股东会审议[17][18] 信息披露情况 - 相关公告于2025年8月20日及8月26日披露[20] - 披露媒体包括上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》[20] - 议案1和议案3为特别决议议案[21]

会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方主持会议 [1] - 应出席会议董事7人，实际出席7人，包括董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事汤先国、徐辉、董运彦 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 发行股票相关议案 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事冯建方、冯宪志回避表决，5名非关联董事全票通过 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，7名董事全票通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 [3] 内控与信息披露制度更新 - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，整合原《内幕信息知情人登记管理办法》内容并废止原制度 [4] - 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 [5] 新增制度与临时股东会安排 - 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日以书面和通讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议由监事黄树燕女士主持，应出席监事4人，实际出席4人（其中栾超、朱昊以通讯表决方式出席） [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过《关于设立全资子公司的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权） [1] - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》议案（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] 信息披露与备查文件 - 议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件为第十届监事会第十二次会议决议 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》以完善治理结构 [1][3] - 修订内容涉及增加党组织设立条款、明确法定代表人职责、完善股东权利义务规定等多项核心条款 [7][8][10] - 公司计划取消监事会并废止《监事会议事规则》 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月22日14:00在北京海淀区永定路甲51号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 会议将审议两项核心议案：章程修订议案及取消监事会议案 [1] 表决规则修订 - 议案一需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 其他议案需过半数通过 [2] - 新增股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议、未进行表决等四种情形 [18] - 明确关联交易议案设置"回避"选项 并规范投票委托流程 [2][3] 股份管理规范 - 修订股份回购条款 明确六种可回购情形及相应处理时限 [14] - 完善短线交易约束条款 规定6个月内买卖股份收益归公司所有 [15] - 新增财务资助禁止条款 明确不得为他人取得股份提供资助 [13] 股东权益保护 - 扩大股东查阅权范围 允许查阅会计账簿和会计凭证 [16] - 完善股东诉讼机制 明确1%以上股份股东的派生诉讼权利 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保等行为 [22] 会议程序优化 - 明确网络投票平台为上海证券交易所vote.sseinfo.com [2] - 规定临时提案权门槛由3%股份降至1% [29] - 会议记录保存期限确定为10年 [41]

会议基本信息 - 会议为乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会 现场会议于2025年8月13日14时00分开始 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [2] - 会议地点位于公司办公楼会议室 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日在册股东或委托代理人、董事、监事、高级管理人员及律师可出席 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布开幕、报告股东出席情况、审议四项议案、说明表决办法、股东表决、回答提问、统计并宣读表决结果、宣读决议及法律意见书、宣布闭幕 [2] - 股东发言需在会议开始后15分钟内书面申请并登记 每人发言不超过5分钟 需先报告持股数量 [1] 审议议案内容 - 修订公司章程议案 已由第九届董事会第二十九次会议审议通过 具体内容详见2025年7月29日上交所网站公告 [3] - 修订股东大会议事规则议案 同样经第九届董事会第二十九次会议审议通过 详情参见同期上交所网站公告 [3] - 修订董事会议事规则议案 审议流程与上述议案一致 具体规则文件于2025年7月29日披露于上交所网站 [3] - 取消监事会并废止监事会议事规则议案 由第九届监事会第十六次会议审议通过 内容详见2025年7月29日《证券日报》及上交所网站公告编号2025-033 [4] 表决机制设计 - 每位表决股东领取一张表决票 对议案可选择同意、反对或弃权一项 未填、错填或字迹无法辨认的票视为弃权 [4] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有表决权股份总数 现场投票由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [4][5] - 表决结果经计票人汇总后报告总监票人 再由主持人宣布结果及提案是否通过 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月7日15:00 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月7日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议由董事长陈志杰主持 [7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 股权登记日为2025年8月1日 [9] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共84人，代表股份105,787,967股，占公司有表决权股份总数的73.1029% [10] - 其中现场投票股东4人，代表股份105,550,557股，占比72.9389% [10] - 网络投票股东80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [10] - 中小股东通过现场和网络投票共80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [11] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席 [12] - 广东信达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书 [12] 议案审议表决情况 - 提案1.00《公司章程》修订议案通过，同意票占比99.9864%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0025% [13] - 中小股东对提案1.00同意票占比93.9430%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.1288% [13] - 提案2.00《股东大会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9859%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0030% [14] - 中小股东对提案2.00同意票占比93.7324%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.3395% [14] - 提案3.00《董事会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [15] - 中小股东对提案3.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [15] - 提案4.00《对外投资管理制度》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [17] - 中小股东对提案4.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [17] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法合规，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [17] 备查文件 - 股东大会决议 [18] - 法律意见书 [18] - 深交所要求的其他文件 [18]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，参与表决7人，会议由董事长李永祥主持 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体变更内容以工商核准为准，需提交股东会审议 [3][4] - 通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订依据包括《上市公司股东会规则》等，需提交股东会审议 [5][6] - 通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订依据为《公司法》等，需提交股东会审议 [7][8] - 通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等 [9][10] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月18日以现场+网络投票方式召开 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次（临时）会议于2025年8月1日上午11:00现场召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席唐茜主持 [16] - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件送达监事，程序符合法规要求 [16] 监事会审议议案 - 通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，废止依据为新《公司法》等法规，需提交股东会审议 [17][19] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月18日14:00，股权登记日为2025年8月11日，采用现场+网络投票方式 [23][25] - 网络投票时间：深交所交易系统为当日9:15-15:00，互联网系统为9:15-15:00任意时间 [23][38] - 会议地点：佛山市顺德区公司二楼会议室 [28] - 审议议案包括《公司章程》修订等四项需特别决议通过的提案，中小投资者表决将单独计票 [30] 股东会登记事项 - 登记方式：法人股东需提供营业执照复印件等，自然人股东需身份证及账户卡，可通信用信函/邮件登记 [31] - 登记时间：2025年8月15日9:00-17:00，信函需在截止前送达 [32] - 登记地点：佛山市顺德区公司董事会办公室 [32] 网络投票操作 - 投票代码"362676"，简称"顺威投票"，可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [36][38] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见 [37]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，参与表决7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员 [1] 公司章程修订 - 公司拟根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》条款 [1][2] - 修订内容需提交股东会审议，并以市场监督管理局核准结果为准 [1][2] - 修订对照表及新版章程详见巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [2] 议事规则修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，均获董事会全票通过（7票同意） [2][3] - 修订依据包括《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] - 修订文件详情见巨潮资讯网，议案需提交股东会审议 [2][3] 董事会审计委员会细则修订 - 《董事会审计委员会实施细则》根据《上市公司独立董事管理办法》等法规修订 [3] - 修订对照表及新版细则已披露于巨潮资讯网，董事会全票通过（7票同意） [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，地点为佛山顺德区公司二楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年8月11日，会议采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议通知详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4][5]

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日下午14:30在金融大厦15层德展健康会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东总数472人 代表股份1,002,744,402股 占公司有表决权股份总数的47.8156% [1] - 现场投票股东4人 代表股份340,415,258股 占比16.2326% 网络投票股东468人 代表股份662,329,144股 占比31.5830% [1][2] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获99.5873%同意票通过 其中中小股东同意票占比70.0754% 反对票占比26.7310% [2][3] - 议案2关于修订《股东大会议事规则》获99.9110%同意票通过 中小股东同意票占比91.7563% [4] - 议案3关于修订《董事会议事规则》获99.9111%同意票通过 中小股东同意票占比91.5431% [4] - 议案4关于修订《董事会审计委员会议事规则》获99.9331%同意票通过 中小股东同意票占比92.0565% [5] 公司治理结构变更 - 公司章程修订后公司将不再设置监事会 原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再担任监事 [3] - 原监事会成员未持有公司股份 不存在未履行股份锁定承诺事项 [3] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5]