公司治理与激励 - 公司于2025年11月19日召开九届二十一次董事会临时会议，审议了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中工业电机及驱动占比55.8%，为主要业务板块 [1] - 日用电机及控制业务占比24.21%，为公司第二大收入来源 [1] - 风光储氢业务占比7.64%，电动交通业务占比4.97%，其他业务占比4.96% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为633亿元 [1]

2025年限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年10月30日召开董事会，审议通过了2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了登记，并自查了其在2025年4月30日至10月30日期间的股票买卖情况 [2] - 自查期间，共有5名核查对象因2023年激励计划归属获得公司股票，其中3名核查对象卖出了已归属的部分股票 [4] - 经公司核查，上述3名核查对象的股票交易行为系基于公开信息自行决策，与本次激励计划内幕信息无关 [4] - 结论显示，未发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易或信息泄露的情形 [5] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月28日下午15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [9][12] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [10][12] - 参会人员包括董事长兼总经理陈宁先生、董事兼财务总监及董事会秘书邓浩然先生、独立董事冯绍津女士 [11] - 投资者可在2025年11月21日至11月27日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [9][14] - 公司将在说明会上就投资者普遍关注的2025年第三季度经营成果及财务指标问题作出回答 [9][10]

董事会决议与股权激励授予 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年11月19日召开，全体7名董事参会，会议审议通过了向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [2][3] - 董事会确定2025年11月19日为授予日，以25元/股的授予价格向15名激励对象授予80.00万股限制性股票，关联董事郑安民、郑耀、辜长明回避表决 [3][4] - 本次股权激励计划已履行必要的内部决策程序，包括董事会审议、内部公示、临时股东会批准等环节 [8][9] 激励计划授予详情 - 本次授予限制性股票数量为80.00万股，约占公司股本总额119,877.000万股的0.6674%，授予价格为25元/股，股票来源为定向发行或回购 [16] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月，授予的股票将分次归属，归属前不得转让、用于担保或偿还债务 [17][18] - 本次授予的15名激励对象包括董事、高级管理人员、技术和业务骨干，其中包含6名外籍激励对象，不包括独立董事 [18][19] 授予条件与合规性 - 经董事会核查，公司及激励对象均未出现法律法规及激励计划规定的不得授予限制性股票的任何情形，授予条件已经成就 [11][12][14] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象资格合法有效，授予日确定符合相关规定 [15] - 法律意见书及独立财务顾问报告认为，本次授予已取得必要批准授权，授予事项符合相关法律法规及公司章程规定 [26][27] 财务影响测算 - 公司采用Black-Scholes模型对授予的80万股限制性股票进行公允价值计量，参数包括授予日股价47.11元/股、历史波动率约41.69%至45.13%、无风险利率约1.41%至1.44%等 [22] - 本次激励计划产生的股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属安排摊销，并在经常性损益中列支，对公司有效期内各年度净利润有所影响 [23][25] - 公司预计此次激励计划将提升员工凝聚力与团队稳定性，激发管理团队积极性，从而提高经营效率并带来更高经营业绩和内在价值 [25]

会议基本情况 - 公司于2025年11月19日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [1][2] - 会议由副董事长王时豪主持，因董事长卢柏强因公出差 [3][4] - 出席会议的股东及代理人共165人，代表有表决权股份388,547,943股，占公司股本总额的38.6541% [4] - 会议召集召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [23] 议案审议表决结果 - 议案一《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》获得通过，同意股份占比97.8919% [6] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占比97.8870% [7][8] - 议案三《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》包含12个子议案均获通过，同意股份比例均在96%以上 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 公司治理结构变动 - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中增设一名职工代表董事 [26] - 公司工会委员会选举王时豪先生为职工代表董事，其身份由非职工代表董事变更为职工代表董事 [26][27] - 王时豪先生直接持有公司股票576,709股，并持有相关合伙企业股权 [29] 资本变动与债权人通知 - 公司将回购注销187,500股限制性股票，回购注销完成后公司股份总数将变更为1,004,633,810股 [31] - 公司已发布债权人通知，债权人可于2025年11月20日至2026年1月4日期间申报债权 [32][33]

股权激励计划审批与执行情况 - 2025年限制性股票激励计划于2025年9月25日经公司第六届董事会和监事会审议通过 [1] - 激励对象名单于2025年9月26日至10月9日进行公示 未收到任何异议 [2] - 该计划于2025年10月24日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过 [2] - 公司于2025年10月28日召开董事会和监事会 审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 [3] - 限制性股票授予登记于2025年11月18日完成 向8名激励对象授予397.8052万股 [3][4] 股权激励计划核心条款 - 限制性股票授予价格为每股3.72元 [4][6] - 股份来源为公司回购的本公司人民币A股普通股股票 [4][5] - 本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起 最长不超过36个月 [7] - 授予日必须为交易日 且需在股东大会审议通过后60日内完成授予程序 [8] - 公司在定期报告公告前等特定期间不得向激励对象授予限制性股票 [9] 解除限售条件与安排 - 解除限售需满足公司未出现最近一个会计年度财务报告被出具否定意见等情形 [12] - 解除限售需满足激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选等情形 [13] - 公司层面业绩考核年度为2025-2026年两个会计年度 [14] - 个人层面将根据绩效考核结果确定实际解除限售的股份数量 [15] - 未达到解除限售条件的限制性股票将由公司按授予价格加同期存款利息回购注销 [14][16] 资金与股本影响 - 公司收到认购对象缴付的认购资金总额为14,798,353.44元 [16] - 本次限制性股票授予完成后 公司总股本未发生变化 不会对每股收益产生影响 [17] - 激励计划筹得的资金将用于补充流动资金 [17] - 用于本次激励的股份来源于2023年12月启动的回购计划 该回购计划总金额为不低于6000万元不超过10000万元 [18] - 截至2024年6月6日 公司已回购股份16,731,052股 占总股本的2.1686% 支付总金额为89,938,456.25元 [18]

限制性股票解除限售核心信息 - 公司董事会审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案 [3] - 本次符合解除限售条件的激励对象为67人，可解除限售的限制性股票数量为335.40万股，占公司总股本74,160.9425万股的0.45% [2][13] - 本次解除限售股份的上市流通日为2025年11月21日 [3][13] 激励计划历史审批程序 - 2022年9月30日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，计划获得批准 [4] - 2022年11月17日，公司完成激励计划首次授予登记工作，授予登记股票数量为1,139.76万股，授予价格为5.66元/股，授予登记人数为70人 [5] - 2023年及2024年，公司因权益分派及激励对象离职等原因，对激励计划回购价格进行了调整，并由最初的5.66元/股调整为5.36元/股，并回购注销了部分限制性股票 [11][12] 本次解除限售条件说明 - 第三个解除限售期为首次授予限制性股票登记完成之日起36个月后至48个月内，可申请解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30% [9] - 首次授予限制性股票登记完成日为2022年11月21日，第三个限售期将于2025年11月20日届满 [9] - 董事会认为第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意为67名激励对象办理解除限售事宜 [10] 激励计划实施差异说明 - 激励计划首次拟授予激励对象74人，授予数量1,150万股，实际登记完成激励对象70人，登记数量1,139.76万股，因部分激励对象自愿放弃认购 [11] - 因激励对象离职，公司已回购注销共计13.76万股限制性股票（2023年回购注销9.56万股，2024年回购注销4.20万股） [12] - 激励计划预留部分权益因未在规定时间内授出已失效作废 [12]

公司股权激励计划 - 公司于2025年10月30日召开董事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案并于10月31日披露相关公告[1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并核查其在2025年5月1日至10月31日期间买卖公司股票情况[2][3] - 核查结论显示未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形[4][5][6] 临时股东会决议 - 公司于2025年11月18日召开第五次临时股东会审议通过六项议案包括限制性股票激励计划及相关授权事项[7][8][10] - 股东会出席情况良好9名董事全部出席会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定[8][9][13] - 议案1/2/3/5作为特别决议议案获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过且对中小投资者单独计票[11][12]

2024年限制性股票激励计划第一个归属期执行情况 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，可归属数量为63.85万股，归属人数为82人 [11][14] - 本次归属的授予价格为14.77元/股，股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的A股普通股 [14] - 激励对象个人层面绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级，根据考核结果确定归属比例，个人当年实际归属额度=个人层面归属比例×个人当年计划归属额度 [6] 股权激励计划基本条款 - 股权激励方式为第二类限制性股票，授予数量为138.80万股，授予价格为14.77元/股，激励人数为90人 [4] - 激励对象归属权益需满足12个月以上的任职期限要求 [2] - 各归属期内，因公司层面业绩考核或个人考核原因不能归属的限制性股票将作废失效，不可递延至下一年度 [5][6] 部分限制性股票作废情况 - 公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计5.55万股，作废原因包括3名激励对象离职、4名激励对象个人考核为D、1名激励对象放弃当期归属 [12][23] - 作废后，2024年限制性股票激励计划第一个归属期共计82名激励对象达到归属条件 [13] - 本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况、财务状况和团队稳定性产生重大影响 [25] 限制性股票激励计划审议程序 - 公司于2024年8月26日召开董事会审议通过激励计划相关议案，并于2024年9月13日召开临时股东大会审议通过 [7][8] - 2024年9月20日公司向激励对象授予限制性股票，2025年11月18日董事会审议通过第一个归属期符合归属条件的议案 [9][10][11] - 法律意见书认为公司本次归属已取得必要批准，归属条件已成就，符合相关法律法规 [17] 限制性股票授予价格调整 - 公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由14.80元/股调整为14.57元/股，调整原因为2024年度每股派息0.23元 [30][42][43] - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格，由15.00元/股调整为14.77元/股，调整原因同样为每股派息0.23元 [30][44][45] - 授予价格调整对公司财务状况和经营成果无实质影响，不会影响股权激励计划继续实施 [31][45]

股权激励计划授予情况 - 公司于2025年11月18日向110名激励对象授予327.5264万股限制性股票，授予价格为17.00元/股，约占公司股本总额15,834.6831万股的2.0684% [1][4][10] - 本次激励计划采用第二类限制性股票方式，股票来源为定向发行A股普通股和/或从二级市场回购的A股普通股 [4][10] - 激励计划有效期自授予日起最长不超过48个月，激励对象需满足归属条件后方可分期归属，每期归属时限不少于12个月 [10][11] 激励计划审批程序 - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过激励计划草案，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [1][3] - 公司于2025年11月18日召开第五届董事会第一次会议，确定授予日并完成授予程序，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表同意意见 [1][5][9] - 本次授予内容与股东大会审议通过的激励计划一致，不存在差异 [5] 激励对象资格与范围 - 激励对象共计110人，不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人配偶、父母、子女 [12][13] - 任何单一激励对象通过本计划获授股票均未超过公司股本总额的1.00%，全部有效期内股权激励计划所涉股票总数累计未超过股本总额的20.00% [12] - 经核查，公司和激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得授予或不得成为激励对象的情形 [8][15] 股份支付费用测算 - 公司采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，授予日标的股价为22.83元/股，历史波动率分别为11.46%（12个月）和17.12%（24个月），无风险利率分别为1.50%（1年期）和2.10%（2年期） [17][18] - 本次授予应确认股份支付费用预计为2,038.87万元，该费用将在激励计划有效期内按归属安排分期摊销，计入经常性损益 [18] 董事会换届及高管聘任 - 公司完成第五届董事会换届选举，选举张跃为董事长，并设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会 [24][26][27][28][29] - 聘任魏强为公司总经理，冯彦军为董事会秘书、副总经理兼财务负责人，陈陆颖和窦伊男为副总经理，张天为证券事务代表，任期均为三年 [31][33][44][45]

激励计划核心信息 - 公司拟向74名激励对象授予总计191.24万股限制性股票 [1] - 授予价格设定为每股14.06元 [1] - 激励计划有效期自股票登记完成之日起最长不超过72个月 [1]