公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职责整合至董事会审计委员会 以优化法人治理结构并提升决策效率 [4][7][17] - 此次调整基于《公司法》、国务院国资委及证监会最新规定 旨在完善内部监督体系和公司治理制度 [4][7][17] - 修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等内容 [7][17][20] 董事会决议与人事变动 - 第八届董事会第二十二次会议全票通过6项议案 包括半年度报告、增补董事、取消监事会及相关制度修订等 [10][12][15] - 增补张建军先生为第八届董事会非独立董事候选人 由控股股东提名且经提名委员会审核通过 [11][13] - 取消监事会及相关制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [13][16][20] 股东大会安排 - 定于2025年9月1日召开临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 对取消监事会等议案进行表决 [23][27][29] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日9:15至15:00 现场会议地点为公司兰州办公室 [27][28][29] - 股权登记日为会前登记在册股东 登记时间为2025年8月29日9:00-17:00 可通过电话或传真方式登记 [34][37][38]

董事会决议公告 - 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了2025年半年度报告，报告已披露于上海证券报及上海证券交易所网站 [1] - 董事会提名张建军先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致 [1] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，相关公告已披露 [2] - 公司修订部分管理制度，包括《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》等，取消监事会并将职责整合至董事会审计委员会 [2] - 修订后的《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议 [2] 其他议案 - 公司通过了2025年工资总额预算议案 [3] - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会，相关通知已披露 [3]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以优化治理结构和提升运作效率 [59][72] - 第二届监事会成员履职至新修订公司章程经股东大会审议通过之日 届时不再担任相关职务 [59][72] - 相应修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则及董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [59][73] 资金管理计划 - 拟使用不超过人民币12亿元自有资金进行理财 额度可循环滚动使用 以提高资金使用效率和收益 [17] - 理财资金来源于暂时闲置自有资金 不影响正常经营 投资期限为股东大会通过后12个月内 [18][21] - 拟选择银行或其他金融机构的安全性高 流动性好的中低风险投资产品 包括银行理财 结构性存款等 [15][19] 募集资金管理 - 使用4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于保本型产品 周期3个月 [31][34] - 募集资金总额为5.199亿元 净额为4.121亿元 于2023年2月13日到账 部分资金存在暂时闲置情形 [32] - 已获批的募集资金现金管理额度为不超过1.5亿元 投资于安全性高流动性强的保本型产品 [36] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月29日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [43] - 会议将审议取消监事会 修订公司章程及使用自有资金理财等议案 [42][62] - 股权登记日为2025年8月29日 网络投票通过上证所系统进行 交易时间段可投票 [41][43]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以优化治理结构并提升运作效率 [1] - 现任监事会成员履职至新修订的公司章程经股东大会审议通过之日，之后不再担任相关职务 [2] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，修订内容需提交股东大会审议 [3] - 修订后的文件涉及条款调整，包括"股东大会"表述变更为"股东会"，部分条款序号因增删发生变化 [7] 管理制度更新 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订并制定多项管理制度，部分制度需经股东大会审议后生效 [4] - 修订后的《公司章程》全文及管理制度具体内容在上海证券交易所网站同步披露 [4] 授权与执行安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会通过至登记完成之日 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 优化治理结构并提升运作效率[1] - 现任监事会成员履职至新修订公司章程经股东大会审议通过之日 届时不再担任相关职务[1] 公司章程及制度修订 - 修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 及董事会议事规则 同时废止监事会议事规则[2] - 修订涉及条款包括股东权利行使 董事会职权 关联交易表决程序等关键治理条款[6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 新增职工代表董事设置 由职工代表大会选举产生 任期3年[39] - 明确董事会由5名董事组成 其中独立董事2名 职工代表董事1名[47] 股东大会相关变更 - 股东大会统一更名为股东会 相应职权及议事规则同步调整[20][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 股东会授权董事会对发行公司股票和债券作出决议 其他职权不得授权行使[20] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[26] 董事会及董事职责强化 - 董事会新增对外捐赠事项决策权[47] - 独立董事需符合独立性要求 且需具备5年以上相关工作经验[45][46] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 包括聘请中介机构 提议召开临时股东会等[47] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可[47] 股份管理及股东权益 - 调整股份回购情形 明确包括维护公司价值及股东权益所必需的情形[10] - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经董事会2/3以上通过[8] - 股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿 但不得复制[12] - 违规买入公司股份超比例部分36个月内不得行使表决权[32]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以优化治理结构和提升运作效率 [1] - 相应修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 并废止监事会议事规则 [2] - 现任监事会成员履职至新修订章程经股东大会审议通过之日 [2] 制度修订与制定 - 修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 [3] - 按照公司法 上市公司章程指引等法律法规修订制定公司管理制度 [2] - 部分修订制度尚需提交股东大会审议 [3] 资金管理安排 - 审议通过使用部分自有资金进行理财的议案 [4] - 该理财议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 会议召开安排 - 董事会全票通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 会议通知已于2025年8月8日通过电话通知和专人送达方式发出 [1] - 第二届董事会第二十三次会议于2025年8月13日在公司会议室召开 采取举手表决方式 [1]

公司治理结构优化 - 公司决定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以优化治理结构和提升规范运作水平 [1] - 公司对《公司章程》进行修订 并相应废止《监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 公司拟对《股东会议事规则》进行全面修订 以适应最新法律法规要求 [2] - 《董事会议事规则》将进行更新 确保符合上海证券交易所最新监管规定 [2] - 公司修订四大董事会专门委员会实施细则 包括战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 [3] - 《独立董事制度》将进行修订 以符合《上市公司独立董事管理办法》等新规要求 [4] - 《投资者关系管理制度》将进行更新 以提升投资者关系管理工作水平 [4] 董事会换届选举 - 第十届董事会任期即将届满 董事会提名9名董事候选人组成第十一届董事会 其中包括3名独立董事候选人 [4] - 新一届董事会由9名董事组成 其中包含1名职工董事 将由职工大会另行选举产生 [5] - 董事候选人包括方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙、王晓宏、方皛、王成 [4][5] 董责险投保计划 - 公司计划为2025年至2028年度购买董责险 保障公司及全体董事、高级管理人员权益 [5] - 董责险年保险费总额不超过人民币50万元 年赔偿限额不超过人民币1亿元 [5] - 保险期限为12个月 后续每年可续保或重新投保 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日14:00在无锡公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议 包括取消监事会、修订议事规则、董事会换届选举及购买董责险等 [2][4][5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日上午9:30以现场形式召开 [1] - 会议由董事长徐毅明主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过 [2] 公司治理结构调整 - 董事会成员数量拟从7名调整至9名 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会审计委员会将履行监事会职责 同步废止《监事会议事规则》 [2][3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》将进行适应性修订 [3] - 该议案尚需提交股东会审议 [3] 治理制度修订与制定 - 公司决定修订及制定部分治理制度 以完善治理体系并提升规范运作水平 [4] - 具体涉及4.01至4.10等多项制度修订 详细内容参见巨潮资讯网披露文件 [4] 董事会人事提名 - 提名袁晓锋为第三届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第一次临时股东会审议通过至第三届董事会届满 [4] - 该提名已经董事会提名委员会资格审核通过 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 股东会议案包括董事会人数调整 公司章程修订及董事选举等事项 [3][4]

董事会调整与公司章程修订 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，旨在提高决策效率和优化治理结构 [1] - 公司拟由董事会审计委员会履行监事会职责，同时取消监事会设置并废止《监事会议事规则》 [2] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更，新增法定代表人因执行职务造成损害的责任追偿规定 [3][4] 公司治理结构优化 - 修订后公司章程明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [20] - 公司提供担保的审批标准调整，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议 [20] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其维护公司独立性并禁止资金占用等行为 [43][44] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大，允许符合规定的股东查阅会计账簿和会计凭证 [34] - 明确股东会决议不成立的四种情形，包括未达到法定表决权数等 [37] - 股东代表诉讼主体调整为连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东 [38] 交易与财务资助规范 - 重大交易标准明确为涉及资产总额、营业收入、净利润等指标超过50%且绝对金额达标 [48] - 关联交易披露标准调整为金额超3000万元且占净资产5%以上，日常关联交易可豁免审计 [49] - 财务资助审批要求经三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%需股东会审议 [50] 股东会议事规则 - 股东会通知期限调整为年度会议20日前、临时会议15日前公告 [63] - 明确网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [64] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，但公司不得提高该比例 [62]

公司治理变更 - 公司注册资本由未披露原值增至10.16亿元人民币 完成工商登记手续及《公司章程》修订 [1] - 变更程序经2025年4月23日董事会及5月14日股东大会审议通过 属于治理结构优化常规举措 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 注册地位于中国（上海）自由贸易试验区 [1] 经营范围与架构 - 经营范围涵盖计算机软件技术开发转让咨询服务、通讯产品及相关软硬件设计销售、货物技术进出口 [1] - 法定代表人仍为邱文生 经营架构保持稳定 变更旨在适应业务发展需求并提升运营管理效率 [1]