本次注销的批准与授权 - 公司2021年股票期权激励计划于2021年6月25日经第八届董事会第十七次会议审议通过相关议案[3] - 2021年7月26日公司向162名激励对象授予1210万份股票期权[4] - 2024年1月19日第八届董事会第二十一次会议对首次授予部分注销120.765万份期权 激励对象从162名调整为149名 未行权期权数量从1210万份调整为1089.235万份[5] - 2024年8月23日第八届董事会第十三次会议注销158.6825万份期权 激励对象从204名调整为177名 未行权期权数量从1058.4万份调整为899.7175万份[6] - 2025年4月25日第八届监事会第十八次会议注销271.8205万份期权 激励对象从177名调整为150名 未行权期权数量从525.145万份调整为253.3245万份[6] - 本次注销74040份期权经第八届董事会第二十五次会议批准实施[7] 本次注销的具体情况 - 注销依据为《激励计划（草案）》关于未达行权条件期权的处理规定[8] - 涉及3名激励对象因未达到行权条件而被注销期权[8] - 本次注销完成后公司2021年股票期权激励计划正式结束[8] 法律合规性结论 - 本次注销已取得现阶段必要的批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定[9] - 公司尚需依法履行信息披露义务并办理相关注销登记手续[9]

股票期权激励计划注销 - 公司决定注销2021年股票期权激励计划中未达到行权条件的股票期权合计74,040份[5][6] - 注销后2021年股票期权激励计划结束激励对象人数为146人占授予人数的67.28%实际行权数量为9,413,280份占授予总量的62.76%[7] - 本次注销涉及3名激励对象其股票期权因未达到行权条件被注销[6] 股票期权激励计划实施情况 - 2021年股票期权激励计划首次授予162名激励对象1,210万份股票期权行权价格为4.98元/股[4] - 2022年预留授予55名激励对象290万份股票期权行权价格同样为4.98元/股[4] - 激励计划实施过程中多次调整激励对象名单及权益数量首次授予激励对象从162名调整为149名预留授予激励对象从55名调整为55名[5] 公司决策程序 - 公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过注销股票期权的议案[2] - 监事会认为注销程序符合相关规定不存在损害公司及股东利益的情形[7] - 法律意见书认为注销事项已取得必要批准符合相关规定[7] 股票期权注销影响 - 注销完成后公司总股本由384,293,875股变更为384,547,635股新增股份253,760股[7] - 激励计划实施期间累计注销股票期权2,718,205份[5]

股票期权行权情况 - 2025年7月1日至7月31日期间，公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权253,760股，占可行权总量的10.02% [2] - 截至2025年7月31日累计行权2,459,205股，占可行权总量的97.08% [2] - 行权股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）上市流通 [2] 行权决策程序 - 董事会审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》《考核管理办法》等议案，独立董事发表同意意见 [2][3] - 监事会未收到对激励对象的异议，并出具核查意见 [3] - 董事会授权办理股票期权授予及行权相关事宜 [3] 激励计划调整与注销 - 因未达行权条件，公司注销首次授予的1,207,650份股票期权，激励对象从162名调整为149名 [5] - 后续累计注销3,305,480份股票期权（含首次及预留授予），激励对象从204名缩减至149名 [6][7] - 注销后首次授予和预留授予的未行权股票期权数量从10,584,000份调整为7,865,520份 [7] 行权人员及股份变动 - 本次行权涉及149名激励对象中的146人，董事及高管行权比例达100%（如董事长郑彩红72,000份） [8] - 行权后新增无限售流通股253,760股，总股本从384,293,875股增至384,547,635股 [9] - 实际控制人杨小玲持股比例因总股本增加而被动稀释 [9] 募集资金使用 - 本次行权募集资金1,263,724.80元，累计募集46,878,134.40元，全部用于补充流动资金 [10] - 激励计划行权期已全部结束，累计行权9,413,280份，占授予总量的62.76% [10] 财务影响 - 行权导致股本微增0.07%，未对财务状况和经营成果产生重大影响 [10]

2025年半年度利润分配方案 - 公司拟以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.02元（含税），以截至2025年7月31日总股本1,021,680,353股计算，合计拟派发现金红利20,433,607.06元（含税）[3][4] - 本次现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比率为33.89%，剩余未分配利润结转以后年度分配[4] - 利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准[5] 股票期权激励计划行权价格调整 - 因实施2024年年度利润分配方案（每10股派发现金股利0.10元），公司调整2022年股票期权激励计划行权价格，首次授予股票期权行权价格由5.36元/股调整为5.35元/股[14][20][22] - 行权价格调整依据《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，采用公式P＝P0－V（其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额）进行计算[21][22] - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响[23] 募集资金存放与实际使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为501,726,415.10元，截至2025年6月30日累计投入442,495,528.98元，募集资金余额为68,831,419.66元[31][33] - 报告期内募集资金实现利息收入净额52,788.45元，理财产品收益433,290.34元[33] - 募投项目"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目"已于2024年6月完全投产，"年产8000吨干净空气过滤材料建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年11月[54] 子公司增资及公司治理 - 公司以债权转股权方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资20,989.51万元，增资后宣汉正原注册资本由22,811.02万元增加至43,800.53万元，公司仍持有其100%股权[60][64] - 公司修订《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》等四项管理制度，以进一步提升公司治理水平[27][30] - 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过2025年半年度报告、利润分配预案、募集资金使用情况专项报告等多项议案[80][86][94]

股票期权激励计划 - 公司拟授予股票期权数量1560万份 约占公司总股本2442421982股的0.64% [1] - 股票期权行权价格确定为6.12元/股 [1] - 激励对象总人数715人 包含中层管理人员及核心骨干技术人员 [1] 授予安排与有效期 - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 激励计划有效期自授予登记完成日起最长不超过48个月 [1] - 计划覆盖范围包含公司及全资/控股子公司 [1]

股票期权激励计划概述 - 公司于2023年推出股票期权激励计划，授予激励对象5,900万份股票期权，期权简称为未名JLC1，期权代码为037368 [3] - 激励计划分为多个行权期，第一个行权期为授权日起12个月后至24个月内，行权价格为21.23元/股 [4] - 激励计划涉及77名激励对象，可行权股票期权共计2,450.05万份 [4] 股票期权注销情况 - 公司决定注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的16,617,396份股票期权 [5] - 注销原因是68位激励对象未在行权期内完成行权，且行权条件未成就 [5][6] - 此前已因25名激励对象离职注销999.83万份股票期权 [4] 审批程序及法律意见 - 公司董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过了注销股票期权的相关议案 [1][4][5] - 独立董事和浙江天册（深圳）律师事务所均出具了同意的意见 [1][3][4][5] - 公司已履行必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [6] 对公司的影响 - 注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] - 不影响公司2024年股权激励计划的继续实施 [6] - 公司管理团队将继续履行职责，努力为股东创造价值 [6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月19日上午10时以通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事11名 实际参加表决董事11名 [1] - 会议通知已于2025年8月8日以通讯方式发出 [1] - 会议由董事长岳家霖主持 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告全文及摘要获得11票同意0票反对0票弃权 [1] - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案获得11票同意0票反对0票弃权 [2] - 注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权议案获得5票同意0票反对0票弃权 6名关联董事回避表决 [3] 资金占用与担保情况 - 2025年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况 [2] - 不存在以其他方式变相占用公司资金情况 [2] - 未发生为股东 实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保事项 [2] 股票期权激励计划处理 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期于2025年5月29日届满 [2] - 68位激励对象未在行权期内行权完成 [2] - 拟注销16,617,396份届满未行权的股票期权 [2] - 本次注销完成后2023年股票期权激励计划实施完毕 [2]

股票期权激励计划实施情况 - 公司2023年股票期权激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准，相关文件包括《激励计划（草案）》《考核办法》及授权议案 [3][4][6] - 独立董事及监事会均对激励计划发表同意意见，认为激励对象符合法律法规及公司规定条件 [3][4][6] - 公司分别于2023年第五次临时股东大会及后续董事会会议中审议通过授予、行权条件及注销相关议案 [6] 本次股票期权注销背景 - 根据激励计划规定，第一个行权期为授权日起12个月后至24个月内，即2024年5月30日至2025年5月29日 [7] - 截至2025年5月29日，激励对象未行权股票期权数量为16,617,396份，公司拟对该部分期权予以注销 [8] - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》中关于未行权期权终止处理的条款 [7][8] 批准与授权程序 - 本次注销已通过董事会薪酬与考核委员会会议审议批准 [7] - 公司已履行现阶段必要的批准程序，符合相关法律法规及激励计划规定 [7][9] - 后续需依法履行信息披露义务并办理注销手续 [9]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月6日至8月15日在内部网站公示2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名及职务 [2] - 公示期间未收到任何组织或个人提出的异议 [2] - 公司于2025年8月7日披露了相关公告及激励对象名单 [1] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件 [3] 激励对象资格核查结果 - 激励对象均为公司或子公司正式在职员工，不包括董事、高管、大股东及其关联方 [4] - 激励对象最近12个月内无被监管机构处罚或认定为不适当人选的情形 [4] - 激励对象不存在重大违法违规行为或法律禁止参与股权激励的情形 [4] 薪酬与考核委员会结论 - 公示程序合法合规，激励对象资格符合法律法规及公司激励计划要求 [5]

公司基本情况 - 公司证券代码为002987，证券简称为京北方，公告编号为2025-036至2025-042 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] 董事会及监事会决议 - 第四届董事会第十一次会议审议通过2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、授权董事长审批贷款额度、注销部分股票期权等议案 [5][6][7][8][9][10] - 董事会授权董事长审批未清偿贷款总额8亿元以内的贷款，授权期限为一年 [41] - 第四届监事会第八次会议审议通过半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、注销部分股票期权等议案，监事会认为相关决策程序合法合规 [13][14][15][16][17][18][19][20][21] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为8.66亿元，截至2025年6月30日已使用募集资金7.23亿元，结余1.43亿元 [25][26][27] - 公司终止"金融后台服务基地建设项目"并将节余募集资金1.43亿元永久补充流动资金 [27][30] - 公司变更部分募投项目实施方式，由购买办公楼变更为自建研发中心，并延长建设期3年 [32] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为一年 [36][37] 股权激励计划 - 公司注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分到期未行权的46份股票期权 [10][20][54][55] - 本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [56] - 监事会及独立财务顾问认为注销事项符合相关规定，决策程序合法合规 [57][59] 资产减值准备 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备4190.04万元，包括存货跌价准备44.78万元、合同资产减值准备1123.43万元、应收账款减值准备3021.84万元 [62][63][65][70] - 计提资产减值准备减少公司2025年半年度利润总额4165.56万元，减少归属于母公司股东净利润3540.72万元 [73]