公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，监事会监事职务自然免除 [39] - 修订《公司章程》及其附件，删除涉及监事会的章节，将相关职责调整至审计委员会 [39] - 按照《上市公司章程指引（2025年修订）》对《公司章程》进行修订，包括将"股东大会"改为"股东会" [39] 2024年度财务表现 - 2024年营业收入为140,492.10万元，同比下降55.02% [22] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,164.45万元，同比下降602.85% [22] - 经营活动产生的现金流量净额为11,883.91万元，同比下降47.84% [22] - 基本每股收益为-0.8698元/股，同比下降611.95% [25] 业务转型与战略调整 - 公司加快转型战略实施，停止大宗商品批发业务，转让3家业务主体，关停解散2家业务主体 [8] - 聚焦数据中心和算力服务领域，金汉王项目稳定运营，中物达项目全面投产 [9] - 加大智算服务和边缘算力业务投入，在算力一体化服务、分布式边缘智算中心等方面取得突破 [9] 2025年度计划与授权 - 2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过105,000万元人民币 [31][32][33] - 2025年度提供担保用于办理银行授信贷款业务，担保有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [35] - 2025年度日常关联交易预计，包括向关联方租赁办公用房，预计金额234万元 [30] 内部控制与合规管理 - 公司强化关联交易审查和披露，完善业务流程和管理制度 [9] - 完成会计差错更正事项，提高财务信息质量 [9] - 报告期内规范披露临时公告110份，未出现公告更正或监管措施情形 [12]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件发出，并于2025年6月17日上午10时40分在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场及通讯表决形式，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由洪波先生主持，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 相关公告及修订后的《公司章程》同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] - 该议案需提交公司股东大会审议 [2] 备查文件 - 公告文件完整披露，无补充说明 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月25日 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场表决结果由主持人宣布 网络投票结果将合并计入最终决议 [4][5] - 参会股东需提前登记 迟到股东在表决开始后不得参与表决但可列席 发言需提前一天登记 每人限时5分钟且不超过2次 [1][2][3] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》要求 公司拟取消监事会 在董事会下设审计委员会行使原监事会职能 相关调整需在2026年1月1日前完成 [6] - 监事曾佑富 陈波 强化娟将不再担任职务 同步废止《监事会议事规则》 [7] - 本次修订涉及11项议案 包括《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等配套文件 均经第四届董事会第六次会议审议通过 [6][8][9][10][11][12][13][14] 制度修订内容 - 修订范围涵盖公司核心管理制度 包括对外担保 对外投资 关联交易 利润分配 募集资金等关键业务领域 [8][10][11][12][13] - 同步更新中小投资者保护机制 修订《累积投票制实施细则》和《中小投资者单独计票管理办法》 [8][14] - 所有修订文件详情可查阅上海证券交易所网站2025年6月10日披露的公告 [9][10][11][12][13][14]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，以完善公司治理结构和促进规范运作 [1] - 取消监事会的决策依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 公司章程中涉及"监事会"和"监事"的描述将被删除，部分职责由"审计委员会"替代 [2] 公司章程修订 - 公司章程中"股东大会"的表述将统一修订为"股东会" [2] - 删除第七章"监事会"的全部内容，并对条款序号进行相应调整 [2] - 修订后的公司章程全文已披露于上海证券交易所网站，修订事项需提交股东大会审议 [2] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行变更，以满足经营发展需要，具体变更内容未在公告中详细说明 [2] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案 [4][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月1日9:15至15:00 [7] - 特别决议议案包括取消监事会、变更经营范围及修订公司章程等，中小投资者将对相关议案单独计票 [11][13] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [11] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [12] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票，并提供投票指引 [11]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 现场会议地点设在合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司，参会人员需提前30分钟到场登记 [2][6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》等相关制度 [5] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份归属导致注册资本变更，需相应修订《公司章程》 [5] - 修订后的《公司章程》及9项配套管理制度（含股东会议事规则、对外投资管理制度等）将提交审议 [8] 董事会换届事项 - 第二届董事会任期届满，拟组建11人规模的第三届董事会，含6名非独立董事和4名独立董事 [9][10][11] - 非独立董事候选人为傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉，独立董事候选人为卢琛钰、雷光寅、马志保、田园 [9][10][11] - 新一届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职 [9][10][11] 会议管理规范 - 现场会议严格限制入场人员范围，仅股东及代理人、董事、监事等有权参加，需出示登记资料 [1][2] - 表决采用记名投票方式，未填写或字迹不清的票视为弃权，会议期间离场者按弃权处理 [3] - 计票环节由股东代表、律师及监事共同监督，现场禁止录音录像及拍照 [3][11]

公司治理结构调整 - 公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，拟取消监事会设置，由董事会下设的审计与风险委员会行使监事会职权[2][43] - 监事会第十四次会议同样审议通过取消监事会议案，明确监事会及监事职务履行至股东会审议通过议案之日止[15][16] - 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"修改为"股东会"，审计与风险委员会更名并承接监事会职能[47][51] 制度修订与流程优化 - 董事会通过《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》，根据新《公司法》及配套规则调整治理结构，包括新增1名职工董事、更新注册资本至2,852,165,135股[47][51] - 审议通过12项专项制度修订，涵盖董事会授权管理、关联交易、募集资金使用、独立董事管理等核心领域[5] - 调整2025年度部分日常关联交易金额，关联董事回避表决，独立董事专门会议已前置审议[8][9][10] 资产整合与子公司重组 - 董事会及监事会均全票通过吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案，旨在提升管理效率、降低运营成本[6][16] - 吸收合并完成后，北票钢管法人资格将注销，其资产、负债、业务及人员由公司承继，不构成重大资产重组[16] - 该议案需提交股东会及"凌钢转债"债券持有人会议审议，债券持有人会议定于2025年6月30日召开[7][22][26] 会议安排与程序细节 - "凌钢转债"债券持有人会议表决规则明确：每张债券（面值100元）享1票表决权，决议需获出席会议债券面值总额超半数同意[31][32] - 债券持有人会议登记截止时间为2025年6月27日，可通过现场或通讯方式参与表决[28][30] - 公司将于2025年召开第二次临时股东会，具体议程包括审议取消监事会、吸收合并子公司等关键议案[11][44]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月12日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》[1] - 取消监事会依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规，同时参考证监会2024年12月27日发布的过渡期安排文件[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止，该调整不会影响公司治理与生产经营[1] 议案后续程序 - 取消监事会议案需提交股东大会审议，在通过前监事会及监事仍需依法履职保障公司正常运作[1] 监事贡献评价 - 全体监事在职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司对其贡献表示衷心感谢[2]

公司治理结构变更 - 公司第八届董事会、监事会任期将于2025年4月8日届满，但因控制权拟发生变更，受让方将委派新董事及高级管理人员，股权交割及人选推荐尚未完成 [1] - 根据中国证监会新规，公司需在2026年1月1日前修订《公司章程》，设立审计委员会替代监事会职能，相关修订工作正在进行中 [1] - 为确保治理结构平稳过渡，第八届董事会换届选举将延期，董事会专门委员会、监事会及高管任期同步顺延 [1] 运营与信息披露 - 现任董事会、监事会及高管团队将继续履职直至换届完成，公司运营不受影响 [2] - 公司将加快推进换届工作，并及时履行信息披露义务 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则等制度相应废止 [1][2] - 修订公司章程及相关治理制度共计40项，包括制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等5项新制度 [1][2] - 法定代表人改由股东会选举的执行事务经理担任，辞任后需在30日内重新选定 [7] 经营范围变更 - 原经营范围涉及工程总承包、工程设计等23项业务，变更为规范化登记的工业工程设计服务等一般经营项目28项及建设工程设计等许可经营项目5项 [3][11] - 调整后经营范围采用全国统一规范条目，明确区分一般经营项目与许可经营项目，不影响实际业务开展 [2][3] 公司章程修订要点 - 股份相关条款修订：明确股份发行公平性原则，禁止财务资助条款新增例外情形（员工持股计划），财务资助总额上限设为股本10% [12][13] - 股东会职权调整：新增对变更募集资金用途、股权激励计划的审议权限，明确担保事项表决比例要求 [27][31] - 股东权利强化：允许股东查阅会计凭证，延长股东会决议撤销权行使期限至60日 [18][19] 股东会议事规则更新 - 临时股东会召集权扩展：单独或合计持股10%以上股东可直接向审计委员会提议召开 [35][36] - 网络投票时间规范：网络投票开始时间不早于现场会议前一日15:00，结束时间不早于现场会议结束当日15:00 [37] - 股东提案权细化：持股3%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [28][32] 股份回购与转让规范 - 股份回购情形扩充至6类，包括员工持股计划、可转债转换等，回购股份需在3年内转让或注销 [14][16] - 控股股东股份质押需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售规定及承诺 [25][26]

监事会会议召开情况 - 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会会议于2025年6月召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席曾佑富召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过取消监事会议案，根据新《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则要求，上市公司需在2026年1月1日前在《公司章程》中设立审计委员会替代监事会职能 [1] - 公司将同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 监事会取消后续安排 - 监事会取消后，曾佑富、陈波和强化娟不再担任公司监事职务 [2] - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2]