核心财务数据 - 2024年实现归属于上市公司股东净利润6941万元，同比下降62.61%[12] - 2024年营业收入44.80亿元，同比增长2.97%[12] - 扣非净利润5600万元，同比下降65.23%[12] - 资产负债率达68.83%[12] - 母公司累计可供分配利润4.91亿元[9] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、不转增股本[8][9] - 未分配利润将用于业务需求、市场开拓及技术研发投入[13] - 方案已获董事会7票全票通过，尚需股东大会审议[16][17] 重大经营动态 - 中标中国移动通信工程施工服务项目合计31.43亿元（含税）[13] - 2024年研发费用1.49亿元，同比增长11.57%[13] - 所处信息通信技术服务行业加速5G网络升级，竞争加剧[11] 资金管理计划 - 拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[21][24] - 资金来源于2022年IPO募集资金净额10.34亿元[26] - 投资期限不超过12个月，可循环滚动使用[24][28] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第18号》对质量保证条款的会计处理调整[37][39] - 变更涉及预计负债科目重分类至营业成本[39] - 对财务状况和经营成果无重大影响[38][43]

资产减值准备计提情况 - 公司于资产负债表日对除金融资产外的非流动资产进行减值迹象判断 对使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试 当存在减值迹象时也进行测试 商誉至少每年测试一次减值情况 [1] - 董事会审计委员会于2025年4月10日以3票同意 0票反对 0票弃权通过计提议案 认为计提符合企业会计准则和公司会计政策 基于谨慎性原则 依据充分 有助于公允反映2024年12月31日财务状况和经营成果 [2] - 监事会认为计提依据充分 符合深交所监管规则和企业会计准则 公允反映资产状况 同意2024年度计提事项 [3] 会计政策变更 - 变更原因系财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》 要求对保证类质量保证按或有事项准则处理 借记成本科目 贷记预计负债 并在利润表和资产负债表相关项目列示 [6][7] - 公司自2024年1月1日起执行新规 本次变更对报告期内财务报表无影响 [8] - 变更后会计政策按财政部新规执行 未变更部分仍按原有准则执行 本次变更符合法律法规 不影响当期财务状况、经营成果和现金流量 [8] 2024年度利润分配预案 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为581,486,834.54元 母公司净利润为532,279,689.84元 计提法定盈余公积53,227,968.98元 分配2023年股利495,712,722.40元 [11] - 截至2024年12月31日 合并报表累计未分配利润为2,650,458,129.26元 母公司累计未分配利润为1,065,349,865.84元 [11] - 以总股本1,239,281,806股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 共计派发现金红利619,640,903.00元 不进行资本公积金转增股本和送红股 [11] - 分配预案符合证监会现金分红规定和公司章程 满足连续三年现金分配利润不低于年均可分配利润30%的要求 [11] 2024年年度股东大会安排 - 会议定于2025年5月13日下午14:00召开 采取现场投票与网络投票相结合方式 [17][18] - 股权登记日为2025年5月8日 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18][19][30] - 会议地点为深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层公司A会议室 [20] - 审议提案包括利润分配预案等事项 其中提案4.00和5.00涉及中小投资者利益 将进行单独计票 [21]

公司治理 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [1] - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为其符合法律法规及公司章程，并提交年度股东大会审议 [1][2] - 监事会全票通过2024年年度报告，认为其编制程序合规，内容真实反映公司财务状况，审计报告客观公正 [2] 财务事项 - 公司根据《企业会计准则》计提资产减值准备，监事会认为该举措能更公允反映资产状况 [3] - 2024年度利润分配预案已获监事会全票通过，尚需股东大会批准 [1][2] 募集资金管理 - 公司优化"销售渠道建设"项目募集资金内部计划金额结构，监事会认为此举提升资金使用效率且符合监管规定 [3] - 监事会同意调整部分募集资金投资项目规模并将变动资金用于新建项目，认为有利于提升公司竞争力且不影响其他项目 [3][4] - 募集资金调整事项已获监事会全票通过，将提交股东大会审议 [3][4][5]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭永庆主持 [1] - 会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构中信证券出具核查意见，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 资产减值与财务影响 - 2024年度计提应收账款及其他应收款减值1,940.68万元，存货跌价准备3,798.14万元，合同资产减值87.42万元 [2] - 对上海博腾智拓医药科技固定资产及无形资产分别计提减值195.81万元和1,579.20万元，博腾美研使用权资产减值2,047.21万元 [2] - 润生药业长期股权投资减值3,384.03万元，固定资产报废账面净值2,964.79万元，合计减少净利润16,625.44万元 [2] 外汇衍生品交易与利润分配 - 批准公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过60,000万美元，以套期保值为目的 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-287,753,297.39元，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] 年度报告与监事会换届 - 监事会审核通过《2024年年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，表决结果为3票同意 [5] - 第五届监事会任期将于2025年4月17日届满，股东居年丰（持股10.80%）提名谭永庆为非职工代表监事候选人，监事会提名伍雨辰为非职工代表监事候选人 [5] - 第六届监事会监事津贴方案为每人5万元/年（含税），监事会对此议案回避表决 [6] 制度修订与文件备查 - 修订《监事会议事规则》以完善公司治理结构，修订后版本需提交股东会审议 [6] - 备查文件包括监事会决议及中信证券出具的募集资金专项核查报告 [7]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十次会议以现场方式召开，会议通知于2025年3月15日通过通讯方式送达监事，应到监事3人，实到3人，由监事会主席任升浩主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 监事会审议通过《2024年年度报告及摘要》，认为其编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 《2024年年度报告》全文及摘要分别发布于巨潮资讯网及四大证券报 [1] - 《2024年度监事会工作报告》获全票通过并需提交股东大会审议 [2] - 《2024年度财务决算报告》经和信会计师事务所审计并出具标准无保留意见，相关内容详见年报财务章节 [3] 内部控制与募集资金管理 - 监事会认为公司内部控制制度健全有效，内控评价报告真实反映公司治理现状，无重大缺陷 [3] - 2024年度募集资金使用符合监管要求，专项报告显示资金存放与使用合法合规 [13] 关联交易与利润分配 - 2025年度日常关联交易预计符合公平原则，交易价格公允，未损害股东权益 [14] - 2024年度归母净利润5.04亿元，利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不送股或转增股本 [15] - 利润分配预案符合监管要求及公司章程，兼顾股东回报与公司发展 [15] 股东回报规划 - 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》旨在建立稳定回报机制，引导长期投资理念 [16]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年3月15日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张斌主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 年度工作报告与财务报告 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，总结监事会履职情况 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，财务报告已由中兴华会计师事务所审计 [3][4] 财务预算与利润分配 - 2025年度预计营业收入不低于10亿元（同比增长3 02%），利润总额不低于1亿元（同比增长29 73%） [4] - 审议通过2024年度利润分配预案，符合监管规定和公司章程 [4][5] 融资与资金管理 - 批准公司及子公司2025年度新增不超过200亿元的融资授信额度 [5] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认资金使用合法合规 [6] 审计与发行计划 - 变更中兴华会计师事务所为A股发行审计机构，重新审计的2022-2023年财报显示数据公允准确 [7][8] - 批准申报发行类REITs项目，总规模不超过15亿元 [8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案因关联监事回避表决未形成决议，直接提交股东大会审议 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日上午11时以现场结合通讯方式召开[1] - 应到监事3人实到3人其中刘霄参加现场会议曾怿刘竞妍参加通讯会议[1] - 会议由监事会主席曾怿主持董事会秘书列席会议[1] 审议通过事项 - 2024年度监事会工作报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年年度报告及摘要获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度财务报告经审计机构出具标准无保留意见获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度内部控制评价报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2024年度利润分配预案获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2025-2027年股东分红回报规划获3票同意0票反对0票弃权审议通过[4][5] 需提交股东大会事项 - 2024年度监事会工作报告需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年年度报告及摘要需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年度财务报告需提交2024年度股东大会审议[3] - 2024年度利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[3] - 2025-2027年股东分红回报规划需提交2024年度股东大会审议[5] - 监事2024年度薪酬议案因全体监事回避表决直接提交股东大会审议[5] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 2024年年度报告及摘要具体内容披露于巨潮资讯网公告编号2025-012[2] - 2024年度财务报告具体内容详见年报第十节财务报告[3] - 2024年度内部控制自我评价报告披露于巨潮资讯网[3] - 2025年度监事薪酬方案详见公告编号2025-014[5]

会议基本情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年3月21日以现场加通讯方式召开 会议通知于2025年3月7日发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 其中监事黄文俊以通讯方式出席 会议由监事会主席朱拓主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入21,719.30万元 较上年同期上升25.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元 较上年同期下降10.30% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,909.78万元 较上年同期下降8.73% [2] - 2024年末总资产较上年同期下降23.82% [2] - 2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [3] - 利润分配预案基于公司实际经营情况及未来资金安排 符合股东长远利益 [3] 资金管理计划 - 2025年度拟向金融机构申请总额不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度 [5] - 授信形式包括流动资金贷款 承兑汇票 保理 保函 开立信用证等 [5] - 拟使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [6] - 资金主要用于购买安全性高 流动性好 风险较低的理财产品及固定收益类金融产品 [6] 机构聘任与内部控制 - 继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系 符合《企业内部控制基本规范》要求 [8] - 内部控制自我评价报告真实客观反映了公司内部控制运行情况 [8] 公司治理与结构调整 - 拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险 完善风险控制体系 [8][9] - 拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司减资 注册资本由10,000万元减少至100万元 [9] - 拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司 [9]