公司动态 - 金马游乐于2026年1月20日晚间发布公告 [1] - 公司第四届第十七次董事会会议于2026年1月20日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等文件 [1]

公司融资计划 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 公司2026年度向特定对象发行股票的预案及相关文件已于2026年1月21日在巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行股票预案及相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施 [1]

公司控制权变更与定增方案 - 公司筹划控制权变更事项，股票于2026年1月13日起停牌，并于2026年1月20日复牌 [1] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东与杭州巨准签署《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，控制权拟发生变更 [5] - 原股东俞永方、叶建标、章忠灿将合计持有的12,912,000股股份（占公司总股本的11.32%）转让给杭州巨准，转让价格为每股27.88元，转让价款总额为359,986,560元 [3][5][6] - 上述三位原股东同时放弃其持有的剩余全部股份38,736,000股（占公司总股本33.97%）的表决权，并承诺在杭州巨准作为控股股东期间不谋求公司控制权 [3] - 股份转让及表决权放弃生效后，杭州巨准将拥有11.32%的表决权，成为公司控股股东，郑剑波将成为公司实际控制人 [4] 向特定对象发行股票（定增）详情 - 公司发布2026年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过44,566.84万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 本次定增的发行对象为杭州巨准，其将以现金方式全额认购 [2] - 本次定增的股票发行价格为19.54元/股，定价依据为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次定增的发行数量不超过22,808,000股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 本次定增以上述控制权变更（杭州巨准成为控股股东，郑剑波成为实际控制人）为生效条件 [4] - 定增完成后，按发行上限计算，杭州巨准预计持有公司股份35,720,000股，占发行后总股本的26.10%，控制地位将得到巩固 [4] - 本次发行构成关联交易，发行对象杭州巨准在定增生效后将成为公司关联方 [5] - 本次发行的股票自股份登记完成之日起18个月内不得转让，决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [2] 公司股价表现与历史融资情况 - 公司股票于2026年1月20日复牌，收报29.77元，涨幅1.33%；停牌前一交易日（1月12日）收报29.38元，涨幅17.15% [1] - 公司于2022年3月7日在深交所创业板上市，发行价格为33.18元/股，目前股价处于破发状态 [6] - 公司首次公开发行（IPO）股票数量为19,006,667股，占发行后总股本的25.00%，募集资金总额为6.31亿元，净额为5.43亿元 [6] - 公司IPO实际募集资金净额比原计划（2.56亿元）多出2.87亿元，原计划用于智慧城市服务业务能力提升建设等项目 [6] - 公司IPO发行费用总额为8752.72万元，其中保荐机构安信证券（现国投证券）获得承销保荐费用6041.54万元 [6] 公司基本信息 - 公司全称为浙江华是科技股份有限公司，成立于1998年，位于浙江省杭州市，属于软件和信息技术服务业 [6] - 公司注册资本及实缴资本均为11404万人民币 [6]

华是科技公告称，为满足业务资金需求，拟向特定对象杭州巨准发行股票。2026年1月19日，俞永方等 三人转让股份并放弃表决权，公司控股股东变更为杭州巨准，实控人变为郑剑波。本次发行价19.54元/ 股，发行上限22,808,000股，完成后杭州巨准持股增至35,720,000股，占比26.10%。募集资金扣除费用 后拟全部补充流动资金，以优化财务结构、增强竞争力。方案尚需股东会审议、深交所审核及证监会注 册。 ...

交易与市场表现 - 截至2026年1月16日收盘，均普智能股价报收于11.49元，上涨2.77% [1] - 当日成交量为19.79万手，成交额为2.25亿元，换手率为1.61% [1] - 1月16日主力资金净流入276.21万元，游资资金净流出308.89万元，散户资金净流入32.68万元 [2][6] 向特定对象发行股票计划 - 公司2025年度向特定对象发行股票申请已于2026年1月14日获得上海证券交易所受理 [4] - 本次发行尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会注册决定后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性 [4] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行对象不超过35名 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行完成后，特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过103,393.42万元（约10.34亿元） [2][3][5] - 募集资金将用于智能机器人研发及产业化项目 [2][3][5] - 募集资金将用于医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目 [2][5] - 募集资金将用于信息化建设项目 [2][3][5] - 募集资金将用于补充流动资金 [2][3][5] 相关机构意见 - 保荐机构甬兴证券有限公司认为发行人符合相关法律法规要求，募集资金投向符合国家产业政策，同意推荐本次发行 [2] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为公司具备向特定对象发行股票的主体资格，本次发行已获董事会及股东会批准 [3]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金 募集资金总额不超过8亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过3468万股 [1] - 发行对象数量不超过35名 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于液冷散热等项目 [1] 发行方案与进程 - 本次发行股票的限售期为6个月 [1] - 公司第五届董事会第八次会议已审议通过相关议案 所有议案均获得7票同意 [1] - 该融资方案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议 且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] - 公司定于2月2日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司融资决策 - 公司董事会选择向特定对象发行股票而非向所有股东配股 [1] - 该决策基于公司自身发展需求、市场环境及政策导向等综合因素审慎评估后作出 [2] 投资者关系 - 有投资者通过公开平台询问公司融资方式选择的具体理由 [1] - 投资者呼吁公司高管关注东方财富股吧等平台上小股东的呼声 [1] - 公司通过公开渠道对投资者的询问进行了回应 [2]

公司股价与交易情况 - 截至2026年1月15日收盘，天原股份股价报收于5.65元，上涨1.07%，成交额2.04亿元，成交量36.04万手，换手率2.77% [1] - 1月15日，公司主力资金净流入762.27万元，游资资金净流出228.32万元，散户资金净流出533.95万元 [1][4] 2026年度向特定对象发行股票方案核心条款 - 公司拟向控股股东宜宾发展控股集团有限公司发行股票，发行对象为单一特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过140,562,200股（约1.41亿股），募集资金总额不超过7亿元 [1][2][4][6][7] - 发行价格确定为4.98元/股 [1][2][4] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [1][2][5][6][7] - 本次发行构成关联交易，公司与控股股东已签署附条件生效的股份认购协议 [2] 发行方案审批与实施进展 - 公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过本次发行相关议案 [1][6] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准 [1][2][6] - 董事会决定暂不立即召开股东大会，待相关工作完成后另行提请召开 [1] - 本次发行尚需履行国有资产监督管理审批程序、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [2][6][7][8] 发行对公司股权结构及控制权的影响 - 发行完成后，控股股东宜宾发展及其一致行动人拥有表决权的股份比例预计将从发行前的约28.22%上升至33.83% [4][7][8] - 该变动将触发要约收购义务，公司董事会已提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份 [4][7][8] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [8] - 控股股东全额认购有利于稳定公司控制权并优化股权结构 [6] 认购对象承诺与股份锁定安排 - 控股股东宜宾发展承诺，若发行后其与一致行动人持股比例未超过30%，则本次认购股份锁定期为18个月；若超过30%，则锁定期为36个月 [1][2] - 根据预计持股比例将升至33.83%，本次认购股份锁定期预计为36个月 [2][7][8] - 控股股东同时承诺，自本次发行结束之日起18个月内，不转让其在本次发行前已持有的公司股份 [2] 发行目的与对公司财务的影响 - 募集资金用于偿贷及补流，旨在优化公司资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力 [6][7] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为60.37%，短期借款和一年内到期的非流动负债合计达44.77亿元 [7] - 本次发行有助于支持公司“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链的发展 [6] - 公司已就本次发行可能摊薄即期回报的情况进行了分析，并制定了填补回报措施，相关主体已出具承诺 [5] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金净额为19.85亿元，主要用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目及偿还银行贷款 [3][5] - 截至2025年12月31日，前次募集资金专户余额为2.39亿元，项目节余资金2.79亿元已永久补充流动资金 [3][5] - 前次募投项目实际投资15.01亿元，未发生用途变更或对外转让 [3] - 年产10万吨磷酸铁锂项目因市场价格大幅下降未达到预计效益，研发检测中心项目不产生直接经济效益 [3] 其他相关公告事项 - 公司因本次发行需要，变更持续督导机构及保荐代表人为中信建投证券股份有限公司的盖甦女士和唐云先生，原保荐机构东方证券的持续督导职责由中信建投承接 [2] - 公司自查确认，最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [5] - 公司承诺不存在向本次发行认购对象提供财务资助或补偿，以及作出保底保收益承诺的情形 [5]

核心观点 - 天原集团特定对象发行股票的认购方宜宾发展控股出具了详细的股份锁定承诺 旨在稳定公司股权结构并体现其对长期发展的信心[1][4] 发行股份锁定安排 - 认购的新股份锁定期分两种情形 若发行后宜宾发展控股及其一致行动人拥有表决权的股份未超过公司已发行股票的30% 则锁定期为18个月 若超过30% 则锁定期延长至36个月[2] - 本次发行前已持有的天原集团股份 自发行结束后18个月内也不得转让 但宜宾市国资委控制的不同主体之间进行划转除外[3] - 因公司送股 资本公积金转增股本等原因增加的股份 也将遵守上述限售期安排[4] - 限售期可根据后续国家法律法规 证券监管机构或交易所的最新规定 监管意见或审核要求进行相应调整[4] 发行进展与影响 - 本次向特定对象发行股票相关议案已于2026年1月15日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过 后续尚需履行相应审批程序[4] - 股份锁定承诺有助于维护公司股权结构的稳定[4]

天原股份公告，公司于2026年1月15日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象 发行A股股票预案》等相关文件已于2026年1月16日在巨潮资讯网披露。本次发行尚需履行国有资产监 管审批程序，并经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册后方 可实施。 ...