公司监事会会议审议事项 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效 [2] - 会议审议通过四项议案，包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法、激励对象名单核实及新增日常关联交易预计 [2][3][4][5] 2025年限制性股票激励计划 - 激励计划旨在健全公司激励机制，调动管理团队及业务骨干积极性，促进长远发展，符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 激励计划草案及摘要已披露于巨潮资讯网，需提交股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [2][3] - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍人员，名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3][4] 激励计划考核管理办法 - 考核管理办法确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构，建立股东与管理层利益共享机制 [3] - 具体内容已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [3][5] 新增日常关联交易预计 - 公司与关联方科大智能（合肥）科技及松果能源（合肥）科技新增关联交易，系正常经营所需，定价参照市场价 [5] - 交易预计公告已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [5]

关联交易调整 - 公司调整并新增2025年度日常关联交易，新增向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元 [1] - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，6票同意通过 [1] - 公司可根据实际需求在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间调剂金精矿销售额度，总额不超过预计金额 [3] 关联交易详情 - 关联交易类别包括向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，其中金精矿销售定价原则为公允市价 [3] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司新增为金精矿销售关联方，北京东方燕京工程技术有限责任公司提供劳务费100万元 [3] - 上一年度未发生日常关联交易 [3] 关联方介绍 - 招远华唐贸易有限公司注册资本37,500万元，主营保税仓库经营及货物进出口等，2024年总资产129,200.52万元，营业收入314,793.58万元 [4] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，注册资本1,000万元，控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 [4] - 北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年总资产10,267.20万元，营业收入3,684.25万元 [4] 关联交易影响 - 关联交易基于日常经营需要，有利于发挥区域协同，降低营销成本，交易定价遵循公平、公正原则 [6] - 独立董事全票通过调整新增关联交易议案，认为交易符合公司实际需求，不影响独立性且定价公允 [6] - 关联交易需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [2]

日常关联交易基本情况 - 新增关联方宁波宇昌建设发展有限公司因股权变更及高管任职关系成为公司新增关联方，中意控股全资子公司余姚市昌海建设发展有限公司持有宁波宇昌100%股份，公司监事岑漩女士担任宁波宇昌经理及董事长 [1] - 2025年6月17日公司董事会全票通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议 [2] - 新增2025年度日常关联交易预计金额为5,19455万元（厂房租赁），2025年1月1日至6月17日已发生金额4,45821万元，上年实际发生金额9,64601万元 [3] 关联人基本情况 - 宁波宇昌成立于2020年5月26日，注册资本4亿元人民币，主营业务包括房屋建筑总承包、市政设施管理等，由余姚市昌海建设发展有限公司100%控股 [4] - 关联关系源于原持股5%以上股东中意控股的子公司控股宁波宇昌，且公司监事岑漩担任宁波宇昌董事长 [4] 日常关联交易主要内容 - 交易内容为向宁波宇昌承租厂房，交易价格参考市场价格协商确定并随行就市调整 [5] - 公司子公司甬矽半导体已与宁波宇昌签署《租赁协议》及补充协议 [5] 交易影响与持续性 - 关联交易系公司正常生产经营所需，具有经常性持续性特点，有利于业务稳定发展 [5] - 交易定价公允合理，未损害中小股东利益，不会对公司独立性或业务依赖性产生重大影响 [5] - 预计在业务稳定发展背景下，与宁波宇昌的关联交易将持续存在 [5] 审议程序与监管意见 - 监事会认为交易符合生产经营实际，决策程序合法，未违反《公司章程》及相关法规 [2] - 保荐机构平安证券核查后对新增关联方及关联交易预计事项无异议，认为程序合规且具备商业合理性 [6][8]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月16日上午10:00在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室召开，采用现场表决结合通讯表决的形式 [2] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长张雪峰主持，监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 审议通过《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权，需提交临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权，计划于2025年7月3日召开股东会 [5][6] 临时股东会安排 - 股东会将于2025年7月3日14:30在西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按监管规定执行 [11][12] - 需回避表决的关联股东包括西藏荣恩科技有限公司和肖融，中小投资者对议案1单独计票 [14][15] 关联交易披露与整改 - 公司因未及时披露与宜宾听花酒业（关联方）的7,900.07万元（含税）2024年交易被青海证监局警示，需整改并补充审议程序 [29] - 2025年关联交易预计遵循市场化定价原则，参照成本加合理利润或协商定价，协议明确具体条款 [35] 关联方及交易影响 - 宜宾听花酒业2024年营收7,005.74万元，净利润2,017.63万元，总资产17,104.87万元，净资产为-8,931.96万元，具备履约能力 [35] - 交易旨在满足日常经营需求，不影响公司独立性，酒水板块业务依赖关联交易，但整体业务不依赖 [36][37]

日常关联交易补充预计 - 公司全资子公司畅丰新材料因实际业务发展需要，需补充预计2025年度与龙成集团及其下属企业的日常关联交易金额合计1520万元，其中采购原材料不超过1500万元，销售矿渣微粉不超过20万元 [2] - 补充预计后，2025年度公司与龙成集团及其下属企业的累计日常关联交易预计金额为4778.72万元（原预计3258.72万元+补充预计1520万元） [1][2] - 本次补充预计事项已经公司第四届独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事朱君冰女士回避表决 [2] 关联交易具体内容 - 向关联方采购项目包括：电费1400万元、水渣2345万元、煤气900万元、氮气55万元等，小计4733.72万元 [4] - 向关联方销售项目为矿渣微粉45万元 [4] - 截至披露日，2025年已发生关联采购3630.03万元，关联销售33.21万元 [4] 关联方基本情况 - 龙成集团成立于1997年，法定代表人朱书成，注册资本3.75亿元，截至2025年3月31日总资产287.2亿元，净资产220.61亿元，2025年1-3月营业收入21.21亿元，净利润0.75亿元 [7] - 龙成集团为公司持股5%以上股东郭秀梅配偶、董事朱君冰父亲朱书成控制的企业，构成关联关系 [8] 交易定价与影响 - 交易定价遵循市场公允原则，参考当地同类商品销售报价及关联方对其他客户的交易价格确定 [8] - 关联交易有利于降低公司流转费用，提高交货效率，实现就近采购销售效益最大化 [8] - 交易不影响公司业务独立性，不会对关联方形成依赖 [9]

日常关联交易基本情况 - 2025年度日常关联交易议案已通过第十届董事会2025年第一次临时会议审议，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余6名非关联董事一致通过 [1] - 新增日常关联交易类别为"向关联方销售商品/提供劳务"，涉及关联方广州佳太科技有限公司，预计金额为5,700万元人民币，占同类业务比例0.69% [2] - 2024年与关联方广州佳太科技有限公司的同类业务发生金额为0元，本次新增主要因业务需求 [2] 关联方介绍和关联关系 - 关联方广州佳太科技有限公司与公司为同一实际控制人，注册资本1,001万元，主要股东为佳都集团有限公司 [2] - 广州佳太科技经营范围涵盖计算机软硬件制造、物联网技术研发、充电桩销售、云计算技术服务等 [2] - 截至2024年底，广州佳太科技资产总额994.50万元，负债总额432.61万元，资产负债率43.50%，2024年度营业收入660.38万元，净利润148.01万元 [2] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 新增日常关联交易为公司正常业务需求产生的销售商品/提供劳务行为 [3] - 关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司独立性 [3] 履行的审议程序 - 独立董事专门会议2025年第四次会议事前审议通过，认为关联交易符合公司生产经营需求 [3] - 第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余6名非关联董事一致通过 [3]

增加日常关联交易预计 - 因业务发展需要，公司拟增加与关联方国润医疗供应链服务（上海）有限公司2025年度日常关联交易预计金额，从原500万元增至6,900万元，增幅达6,400万元 [1] - 本次增加金额在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议 [1] - 关联交易类别为向关联方采购商品，新增需求源于业务发展 [1] 关联方介绍 - 关联方国润医疗供应链服务（上海）有限公司成立于2015年11月，注册资本10,000万元，主营业务为医学实验室综合服务，提供体外诊断产品及相关技术服务 [1] - 截至2024年底，国润供应链资产总额244,486.74万元，负债171,048.64万元，净资产73,438.10万元 [1] - 国润供应链为参股公司国控润达的控股子公司，公司副董事长兼总经理刘辉等高管兼任其董事职务 [1] 关联交易条款与影响 - 交易基于平等自愿、公平公允原则，定价以市场公允价为准，未损害公司及股东利益 [2] - 交易有助于公司日常经营业务开展，对持续稳定经营有积极作用 [2] - 公司主要业务不依赖该类关联交易，交易未对资产及损益构成重大影响 [2] 审议程序 - 公司董事会已审议通过增加关联交易预计的议案，关联股东回避表决 [1] - 独立董事对交易必要性及公允性发表认可意见 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 [1] - 会议通知提前3日发出 会议由监事会主席张成军主持 [1] - 应到监事3人 实到3人 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 关联交易审议结果 - 监事会审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》 [1][2] - 对2024年与江苏新通达电子科技股份有限公司的关联交易进行追加确认 同时预计2025年度日常关联交易 [2] - 关联交易价格被认定为公允合理 符合公司发展战略和全体股东利益 [2] - 监事会主席张成军因兼任新通达监事职务 回避表决 最终表决结果为2票同意 [2] 信息披露要求 - 关联交易详细内容同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 备查文件包括第四届监事会第六次会议决议 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司2024年第二次临时股东大会已批准2025年度日常关联交易预计总额度为19,720万元 [3] - 控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司拟新增2025年度关联交易额度2,200万元 主要用于向关联方销售船票及提供游览服务 [3] - 新增额度事项经第十一届十次董事会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 关联董事回避表决 [3] 关联方信息 - 主要关联方为控股股东南京旅游集团有限责任公司 注册资本138,005.64万元 经营范围涵盖旅游资源开发 酒店管理 旅游服务等 [7][8] - 另一关联方南京莫愁旅行社有限公司为控股股东子公司 注册资本500万元 业务涉及旅游服务 票务代理 会展服务等 [9] 交易定价原则 - 关联交易定价按市场化方式确定 与同期非关联交易价格无显著差异 遵循公平自愿的商业原则 [10] 交易目的及影响 - 新增关联交易旨在满足正常生产经营需求 有利于整合渠道资源 加快业务拓展并提升协同效应 [11] - 交易不会影响公司独立性 且不会损害上市公司及其他股东利益 [11] 审议程序 - 独立董事专门会议全票通过新增额度议案 认为交易符合业务发展需要 定价公允且程序合规 [4] - 新增额度事项无需提交股东大会审议 [2]

新增日常关联交易基本情况 - 公司新增2025年度与中电港的日常关联交易预计金额不超过25,000万元，新增后总额度不超过35,000万元 [2] - 关联交易类别为向关联人销售存储产品，定价原则为市场公允价格协商确定 [2] - 截至2025年5月31日，已发生关联交易金额为17,48789万元 [2] 关联人介绍和关联关系 - 关联方中电港成立于2014年9月28日，注册资本759900097万元，注册地位于深圳市前海深港合作区 [2] - 中电港2025年1-3月未经审计营业收入为1,74703553亿元，净利润8,45551万元 [3] - 关联关系为公司董事蔡靖同时担任中电港董事 [3] 关联交易主要内容 - 交易将依据市场价格协商定价，并按协议约定结算 [3] - 公司与关联方已根据生产经营需求签订相关协议 [4] 日常关联交易目的和影响 - 通过中电港销售存储产品有助于提升公司出货量和市场占有率 [4] - 交易符合公司日常经营需求，价格公允，不影响公司独立性 [4] 独立董事、监事会及中介机构意见 - 独立董事认为新增关联交易预计合理，符合公司经营需要，交易价格公允 [4] - 监事会认为新增关联交易基于业务发展需要，价格合理，不影响公司独立性 [5] - 保荐机构中信建投证券对新增关联交易事项无异议 [6]