股权激励计划调整 - 公司调整2025年限制性股票激励计划授予对象人数由37人减少至31人 [1][22][45] - 授予限制性股票数量由104.00万股下调至98.00万股 [1][22][45] - 调整基于股东大会授权且符合激励计划规定 [1][22][45] 限制性股票授予详情 - 董事会确定2025年10月10日为限制性股票授予日 [5][30][45] - 授予价格为每股11.46元 [34][45][49] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [32][45] 激励计划核心条款 - 激励对象均为子公司湖南南方机床有限公司核心管理人员及核心骨干员工 [32] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月 [33] - 解除限售条件与公司层面业绩考核及激励对象个人绩效考核挂钩 [38][39] 公司治理与审批程序 - 本次激励计划及调整事项已经董事会及监事会审议通过表决结果为全票同意 [1][3][5][6][11][12][14][15] - 相关议案已获公司2025年第一次临时股东大会审议通过 [20][42] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均对调整及授予事项出具了同意的核查意见 [4][7][12][14][25][48]

股价表现与市值 - 截至2025年10月10日收盘价为33.84元，较上周32.9元上涨2.86% [1] - 本周最高价报34.58元，最低价报32.36元 [1] - 公司当前总市值为37.94亿元，在医疗器械板块中排名95/126，在A股市场中排名3980/5158 [1] 公司治理与股权激励 - 公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东会，审议2025年限制性股票激励计划相关议案 [2][4] - 股东会将授权董事会办理激励计划的具体实施事项，包括授予日确定和权益授予等 [2] - 激励对象名单已于2025年9月30日至10月9日完成内部公示，公示期10天且无异议 [3][4] - 经核查，激励对象符合相关法律法规及激励计划规定的条件，不包括独立董事及持股5%以上股东等 [3]

股权激励计划调整 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年10月10日召开，审议通过了三项与2024年限制性股票激励计划相关的议案 [2][3] - 因公司实施2024年度权益分派（每10股派发现金红利0.507566元），限制性股票首次授予价格由3.75元/股调整为3.70元/股 [3][16] - 关联董事徐李强先生对相关议案回避表决，三项议案表决结果均为同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票 [4][5][7][8][10][11] 首次授予部分第一个归属期 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，可归属数量为6,232,500股，占公司总股本的0.46% [6][24][37] - 本次符合归属条件的激励对象为47人，原50名激励对象中有3人因离职不再具备资格 [6][35][38] - 首次授予日为2024年10月9日，归属价格为调整后的3.70元/股，股票来源为公司定向发行的人民币A股普通股 [35][38][70] 部分限制性股票作废 - 鉴于3名激励对象因个人原因已离职，公司作废其已授予但尚未归属的合计16.5万股限制性股票 [9][10][35][48] - 本次作废部分限制性股票的事项符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响 [49][50] 激励计划历史审批程序 - 公司2024年限制性股票激励计划于2024年9月27日经2024年第一次临时股东大会审议通过 [14][34] - 2024年10月9日，公司确定以该日为首次授予日，向50名激励对象授予1,263万股限制性股票，授予价格为3.75元/股 [15][34]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-076 易点天下网络科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开了第五届董事会第三次会 议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激 励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办 理》等相关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示，公司薪酬 ...

董事会会议基本情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长轩景泉主持 [1] - 会议通知于2025年9月28日发出，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划作废处理决议 - 董事会审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2022年限制性股票激励计划的议案》 [1][6] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 本次作废处理原因为第三个归属期/预留部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标 [10] 作废处理具体内容及影响 - 作废处理限制性股票数量为1,174,023股 [10] - 作废处理后公司2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为0股，该激励计划相应终止 [10] - 此次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司核心团队的稳定性 [10] 内部制度修订决议 - 董事会审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 [3] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3] - 修订制度涉及董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、信息披露暂缓与豁免管理办法等十余项内部制度 [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于山东省烟台市莱州市公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长焦召明先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事均以现场或通讯方式出席会议，董事会秘书及财务总监出席，其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于2025年半年度利润分配预案的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [4] - 议案三《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作为特别决议议案审议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 议案四《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》作为特别决议议案审议通过 [5] - 议案五《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为特别决议议案审议通过，议案三至五涉及关联股东回避表决 [5] 股权激励计划内幕信息核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，自查期间为草案公告前6个月（2025年3月15日至2025年9月15日） [9][10] - 根据中国证券登记结算有限责任公司查询证明，自查期间共有7名核查对象存在买卖公司股票行为 [11] - 经公司核查，前述交易行为系基于对二级市场的自行判断，发生在知悉本次激励计划相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [11] - 除上述7名人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为 [12] - 公司结论为在筹划激励计划过程中未发生信息泄露，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形 [13] 律师见证意见 - 本次股东会由上海嘉坦律师事务所律师孔非凡、卢超军见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]

股权激励计划核心信息 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，拟归属数量为231.50万股 [2] - 本次激励计划授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予价格为每股3.78元 [2] - 第一个归属期符合归属条件的激励对象共计73人，可归属股票数量为231.50万股 [10][12][13] 股权激励计划方案细节 - 激励计划授予限制性股票总数量为470.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额16000.00万股的2.94% [2] - 计划授予的激励对象总人数为76人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员等 [3] - 激励计划考核年度为2024-2025年，分年度进行业绩考核并归属，各归属期须满足12个月以上的任职期限要求 [5] 决策程序与实施进展 - 公司于2025年10月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了第一个归属期符合归属条件的议案 [2][8][10] - 激励计划已履行必要的决策程序，包括董事会、监事会审议及股东大会授权等 [7][8] - 本次激励计划授予日为2024年9月30日，第一个归属期为2025年9月30日至2026年9月29日 [11] 股份作废处理情况 - 因3名激励对象离职，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计7万股 [21][29] - 股份作废处理符合股权激励计划及相关法规规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [22][23]

利润分配方案调整 - 公司调整2025年半年度利润分配方案，每10份存托凭证派发现金红利从4.23元（含税）调整为4.2073元（含税）[2] - 调整原因为公司存托凭证总数发生变动，包括员工认股期权行权新增1,613,070份、限制性股票激励归属新增2,220,486份以及回购账户注销6,000,000份，导致总份数由719,444,662份变更为717,278,218份[2][5][6] - 公司维持现金分红总额300,344,786.81元不变，因参与分配的存托凭证基数变更为713,868,513份，故相应调整每股分红比例[2][3][6] 存托凭证变动详情 - 截至公告日，公司存托凭证总数为717,278,218份，扣除回购专用账户中的3,409,705份后，实际参与利润分配的存托凭证总数为713,868,513份[2][6] - 调整后每股现金红利计算为0.42073元，实际利润分配总额因四舍五入微调至300,345,899.47元[6][7] - 公司不进行送红股及资本公积转增股本，利润分配方案已获董事会和股东大会审议通过[3][4] 限制性股票激励归属 - 公司完成2021年至2023年限制性股票激励计划部分归属期的归属登记手续，新增上市流通存托凭证797,425份，占归属前总份数716,480,793份的0.11%[8][35] - 本次归属涉及206名激励对象，其中2021年计划1人、2022年计划200人、2023年计划5人，归属股票来源为公司向存托人发行A类普通股[27][28] - 新增存托凭证于2025年10月15日上市流通，董事及高级管理人员所获股份有转让限制，每年转让不得超过其持有总量的25%[8][28][29] 财务影响分析 - 本次归属后公司存托凭证总数增至717,278,218份，但对股本结构未造成重大影响，公司实际控制人及特别表决权安排未发生变化[30][31][35] - 以2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1,241,671,828.34元计算，本次归属后基本每股收益将略有摊薄，但对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响[35] - 验资报告显示，公司收到205名激励对象认缴股款2,173,877.81美元，其中计入股本7.98美元，变更后总股本为7,232.88美元[33]

股东大会决议情况 - 公司于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了全部三项关于2025年限制性股票激励计划的议案 [2] - 出席会议的董事共6人，监事3人全部出席，董事会秘书及一名高级管理人员列席会议 [2] - 三项议案均为特别决议事项，均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [3] 股权激励计划授予详情 - 公司确定2025年10月9日为限制性股票首次授予日，授予价格为8.56元/股，向27名激励对象授予425.00万股限制性股票，占公司总股本37,457.8653万股的1.13% [24][31][34] - 本次激励计划的有效期自授予日起最长不超过36个月，限制性股票自授予日起12个月后，在满足归属条件后分次归属 [35] - 激励对象为公司及子公司高级管理人员等，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其关联方 [39][42] 内幕信息核查情况 - 公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间（2025年3月18日至2025年9月17日）买卖公司股票的情况进行了自查 [5][7] - 核查结果显示，共有3名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但经核查认定其交易行为系基于个人独立判断，未利用内幕信息 [7][8] - 结论认为未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划内幕信息进行交易的情形 [8] 公司治理与审批程序 - 本次股权激励计划已履行完整的内部审批程序，包括董事会、监事会审议，股东大会批准，以及公司薪酬与考核委员会的核查 [25][26][27] - 董事会及监事会会议于2025年10月9日召开，分别以7票同意和3票同意的结果审议通过了向激励对象首次授予限制性股票的议案 [12][14][19][21] - 律师事务所出具的法律意见认为，本次授予已取得必要批准，授予条件已成就，授予日、授予对象及数量等均符合相关规定 [47]

股权激励计划核心信息 - 公司于2025年9月30日向71名激励对象首次授予240.04万股限制性股票，授予价格为33.15元/股 [1] - 本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股及/或向激励对象定向发行的A股普通股 [1] - 任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%，激励对象不包括独立董事、外籍人员及持股5%以上的股东或实际控制人及其近亲属 [2][14] 股权激励归属安排 - 授予的限制性股票在满足归属条件后将分次归属，归属日不得在定期报告公告前等特定期间内 [3] - 激励对象分为A、B两类并设置不同的归属安排，具体归属期限和比例有详细表格规定 [3] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务 [4] 公司层面业绩考核 - 本激励计划考核年度为2025至2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，考核指标为营业收入环比增长率 [5][6] - 根据各年度业绩考核目标的完成情况核算公司层面可归属比例，若业绩未达标，当年可归属的股票全部作废失效 [6][7] - 个人层面实际归属数量还需结合个人绩效考核结果确定 [7] 激励计划审批程序 - 公司于2025年9月12日召开董事会审议通过激励计划相关议案，并于9月13日至22日对激励对象名单进行公示 [8][9] - 公司于2025年9月30日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了激励计划相关议案 [9][10] - 董事会经过核查，认为公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，授予条件已经满足 [11] 股东会审议情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年9月30日召开，共有143名股东代表130,940,633股股份参与表决，占有表决权股份总数的75.4550% [44][45] - 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》获得高票通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962% [49][50] - 其他相关议案，包括考核管理办法和授权董事会办理激励计划事宜的议案，均以超过99.89%的同意比例获得通过 [52][54] 股份支付财务影响 - 公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，首次授予日标的股价为75.46元/股 [21] - 模型参数包括历史波动率（28.6013%至36.4390%）、无风险利率（1.50%至2.75%）和股息率1.65% [21] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属安排的比例摊销，并计入经常性损益 [20][21]