募集资金基本情况 - 公司于2023年4月4日公开发行可转换公司债券"景23转债"1154万张，每张面值100元，募集资金总额11.54亿元，扣除发行费用1438.46万元后净额为11.396亿元 [1] - 募集资金存放于专项账户并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，主要投向"珠海景旺一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目"，该项目总投资25.872亿元，其中募集资金投入11.54亿元 [3] - 项目已累计投入21.067亿元（含自有资金13.037亿元），募集资金已使用8.03亿元，剩余可支配募集资金3.567亿元（含存款利息） [3] - 项目完工进度达81.43%，已部分投产并持续建设 [5] 项目延期情况 - 原定2025年6月建成的高密度互连印刷电路板项目延期至2026年6月 [6] - 延期原因包括：采用边建设边投产模式、宏观经济环境影响、控制投资节奏避免产能过剩 [7] 项目市场前景 - 高阶HDI产品应用于AI服务器、光模块、汽车智驾等领域，市场需求庞大 [8] - 项目符合公司战略发展方向，将扩大高端产能并增强市场竞争力 [8] 延期影响与审批程序 - 延期不改变实施主体、方式及资金用途，不影响正常经营且有利于提高资金使用效率 [8] - 延期事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会批准 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3500万股，发行价格为34.94元/股，募集资金总额为12.229亿元，扣除发行费用8761.77万元后，实际募集资金净额为11.3528亿元 [2] - 募集资金已于2020年3月20日全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构西部证券及银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司募集资金投资项目总投资额为10.9458亿元，与募集资金投资金额一致 [3] - 截至2024年12月31日，公司披露了募集资金存放与使用情况的专项报告 [3] 部分募投项目延期情况 延期具体内容 - 营销渠道网络升级建设项目原定2025年6月30日完成，现延期至2026年12月31日 [3] - 项目总投资1.201亿元，包括办公场地购置费6300万元、租赁费277.2万元、装修费1172万元、设备购置费3581.04万元及预备费679.81万元 [4] 延期原因 - 宏观经济环境与医药行业政策影响导致特定省市办事处需求减少 [4] - 公司产品剂型多样化（注射、口服、吸入等）需制定差异化渠道策略，增加项目复杂性 [4] - 公司提高建设标准并采取逐步投入方式，导致周期延长 [4] 延期影响及决策程序 - 延期不改变投资总额、用途及规模，不影响正常经营 [5] - 董事会及监事会审议通过延期议案，认为符合公司长期发展战略 [6] - 保荐机构核查后对延期事项无异议，认为程序合规 [6]

项目延期 - 公司决定将开关控制阀制造基地项目达到预计可使用状态的日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日 [1] - 延期基于审慎原则 结合了募集资金投资项目的实际投资进度 当前市场环境及公司发展战略 [1] - 不涉及项目实施主体 募集资金投资用途及规模的变更 [1]

项目延期情况 - 公司董事会和监事会于2025年5月13日审议通过年产10万吨烃基生物柴油生产线项目延期议案 [1] - 项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月 较第一次变更后的2025年6月再延期6个月 [1] - 项目原预计完工时间为2023年6月 此前已进行过一次延期调整 [1] 延期原因及影响 - 延期原因为公司对项目建设方案进行优化论证调整 导致整体建设进度延后 [1] - 项目内容 投资用途 投资总额和实施主体均未发生变更 [1] - 该延期事项无需提交股东大会审议 [1]