对外投资表现 - 对外投资年均增速超过5% [1] - 对外投资总量规模稳居世界前三 [1] 对外承包工程 - 对外承包工程整体稳中有升 [1] 产供链国际合作 - 产供链国际合作有序推进 [1] - 与共建"一带一路"国家签署多份产供链合作备忘录 [1]

汉仪股份对外投资进展 - 汉仪股份于2023年12月决定以自有资金1800万元人民币或等值外币认购WM开曼公司新增Pre-A轮优先股11,111,111股，获10%股份 [1] - 首次投资中，公司已收到WM境内公司偿还的全部借款，通过汉仪香港完成出资并取得相应股份 [1] - 追加投资中，公司已收到WM开曼公司的股东登记册、股份证书及公司章程 [1]

对外投资概述 - 公司于2020年8月18日通过董事会决议参与设立宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）认缴出资10,000万元占全部合伙人认缴出资总额的6.25% [1] - 创绩资产基金管理人于2025年4月由中新融创变更为天津融创私募股权投资基金管理有限公司 [1] 延长营业期限情况 - 创绩资产合伙人会议于2025年8月8日决议将基金营业期限从2025年8月17日延长至2025年12月31日 [2] 延长营业期限对公司的影响 - 延长营业期限符合创绩资产实际运作情况未改变公司原有权益 [3] - 该事项不会对公司当期业绩产生重大影响且符合全体股东利益 [3]

对外投资暨关联交易概述 - 公司拟与关联方腾轩贸易共同向泰国子公司康达新材（泰国）增资，康达新材（香港）增资9,79902万泰铢，腾轩贸易增资098万泰铢，增资后注册资本从200万泰铢增至10,000万泰铢，股权比例维持9999%与001%不变 [1][2] - 腾轩贸易为公司控股股东唐山工控的全资孙公司，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过 [2] - 本次交易需股东大会批准，因近12个月内与关联方累计交易金额超公司最近一期经审计净资产的5% [3] 关联交易历史情况 - 近12个月内公司与关联方彩晶光电、程自强合资成立康成达创（上海）新材料有限公司，公司持股51%，投资510万元人民币开展电子级特种树脂业务 [3] - 与关联方天津唐控科创等累计交易金额达12,17667万元人民币，部分交易已通过董事会或总经理办公会审议 [4][5] 标的公司财务及业务情况 - 康达新材（泰国）主营胶粘剂新材料生产，2025年3月末资产总额99374万泰铢，净资产-697万泰铢，2025年1-3月营业收入为0，净利润-990万泰铢 [5] - 腾轩贸易2025年6月末资产总额20,71534万元人民币，净利润20258万元人民币，经营活动现金流净额-007万元人民币 [5] 增资协议核心条款 - 增资后康达新材（泰国）新增普通股98万股，每股面值10000泰铢，双方按原持股比例现金出资 [5] - 协议争议解决适用甲方所在地法院诉讼管辖，不涉及人员安置或同业竞争 [6] 投资目的及影响 - 增资用于泰国生产基地项目款项及补充流动资金，提升子公司运营能力和抗风险能力，符合公司国际化发展战略 [6] - 资金来源为自有资金，不影响合并报表范围及公司财务状况 [6]

会议召开情况 - 2025年8月7日召开现场会议并于同日开放网络投票 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [1] - 总计69名股东及代表参与表决 代表股份27,065,900股 占公司有表决权股份总数的27.6183% [1] - 现场表决股东6人 代表股份25,941,875股 占比26.4713% 网络投票股东63人 代表股份1,124,025股 占比1.1470% [2] - 中小股东参与人数66人 代表股份1,127,525股 占比1.1505% 其中现场表决中小股东3人代表3,500股 网络投票中小股东63人代表1,124,025股 [2] 议案表决结果 - 《关于对外投资的议案》获表决通过 同意股数27,034,300股 占有效表决权股份总数的99.8832% 反对10,300股占比0.0381% 弃权21,300股占比0.0787% [3] - 中小股东表决同意率97.1974% 对应1,095,925股 反对10,300股占比0.9135% 弃权21,300股占比1.8891% [3] - 公司拟以自有资金10,230.3433万元人民币 通过老股受让与增资方式收购上海皮东文化传媒有限公司39%股权 对应注册资本139.6649万元人民币 [2] 法律合规性 - 北京市通商律师事务所詹越与薄思远律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规与《公司章程》规定 [4] - 出席会议人员资格与召集人资格经律师见证合法有效 表决程序及结果被认定为合法有效 [4]

贸易协议条款 - 美国将马来西亚商品关税税率下调至19% 但要求马来西亚在未来十年投入2400亿美元用于对美采购与投资[1] - 采购内容包括波音飞机 煤炭和电信设备等产品 其中马来西亚航空集团将斥资190亿美元购买波音飞机[3] - 马来西亚国家石油公司每年购买34亿美元液化天然气[3] 投资分配结构 - 马来西亚承诺五年内斥资1500亿美元从美国跨国公司购买设备 用于半导体 航空航天和数据中心领域[3] - 十年内在美国投资700亿美元[3] - 2400亿美元总金额远超马来西亚目前对美约250亿美元贸易顺差[1][3] 财政压力与资金调配 - 2400亿美元承诺金额远高于马来西亚总理为提振本国工业拨出的57亿美元[3] - 可能需要重新分配目前集中在新加坡 印尼和泰国的投资 这些是马来西亚主要对外直接投资目的地[4] - 考虑动用政府关联投资实体如雇员公积金(EPF)和主权财富基金国库控股公司提供融资[4] 行业影响与机会 - 主要出口产品包括机电设备和橡胶制品 2024年对美货物贸易顺差为248亿美元[1] - 与波音 英特尔 微软等美国公司的长期联系可能为马来西亚企业在美争取有利合同[6] - 投资可能促成技术 技能与资本转移 但需确保商业私营部门动机一致且融资结构稳健[6]

对外投资概述 - 大亚圣象家居股份有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,500万元出资认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业份额，出资占比28.30189% [1] - 公司与国龙私募基金管理（上海）有限公司、苏州康润星投资有限公司及14名自然人共同签署合伙协议 [1] 对外投资进展情况 - 投资基金已募集完毕，公司实缴出资人民币1,500万元 [1] - 各合伙人实缴出资情况未详细披露 [1] 投资基金备案情况 - 投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性 [1] 投资周期与流动性 - 投资基金投资周期较长、流动性较低，可能面临较长的投资回报期 [1] 影响因素 - 投资基金运营受宏观经济、行业周期、市场化、投资标的经营情况等多种因素影响 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过专人送达或电子邮件方式发出 [1] - 会议由董事长张朝晖主持 应出席董事9人 实际出席董事9人 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [1]

对外投资前期情况 - 公司控股子公司同仁堂商业拟受让红惠医药51%股权 转让价款为10463 72万元人民币 [2] - 交易各方签署《股权转让协议》 涉及红惠科技 北京道培宏德医疗投资有限公司等主体 [2] - 董事会审议通过补充协议 因交割审计条款及利润波动因素中止原协议并延期交割 已支付对价款转为意向金 [3] 对外投资最新进展 - 交易各方签署《执行约定》 红惠医药承诺2025年7月31日后公司名称不再使用"同仁堂"字样 [4] - 红惠科技需在5个工作日内退还同仁堂商业已支付的5231 86万元意向金 [4] - 同仁堂商业将把已受让的51%股权转回红惠科技 需履行国有产权登记审批程序 [4] 交易影响 - 《执行约定》确认协议执行细节 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [5] - 该安排有助于控制投资风险 维护股东共同利益 [5]

会议概况 - 中国外运股份有限公司独立董事专门会议2025年度第二次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由独立董事宁亚平主持 应出席董事4人 全部亲自出席 [1] - 会议通知 召开和表决程序以及会议内容 表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议决议 - 会议审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 [1] - 独立董事一致同意该议案 认为交易符合公司战略布局需要 有利于业务发展 [1] - 交易价格符合上海证券交易所等相关法律法规规定 公允合理 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形 [1] - 同意将该议案提交公司董事会审议 [1] 决议生效 - 决议自即日起生效 [1] - 独立董事签署人为宁亚平 王小丽 崔新健 崔凡 [1]