公司监事会会议 - 第七届监事会第四次会议于2025年8月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议由郑恺靖先生召集并主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会以3票同意0票反对0票弃权审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律行政法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 资产减值准备审议 - 监事会以3票同意0票反对0票弃权审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 [2] - 计提资产减值准备可公允反映资产价值 使会计信息更加真实可靠 [2] - 相关决策程序符合法律法规 未损害公司及全体股东权益 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告于2025年8月30日刊载于证券时报证券日报及巨潮资讯网 [2] - 资产减值准备公告同步于2025年8月30日刊载于证券时报证券日报及巨潮资讯网 [2]

财务表现 - 上半年营业收入156.78亿元，签约面积125.4万平方米，签约金额171.5亿元 [1] - 归属于母公司净利润亏损37.01亿元，主要因计提资产减值准备及房地产业务结算毛利率降至7.57% [1] - 有息负债余额697亿元，其中98.5%为银行借款，债务融资加权平均成本3.96%，较2024年末下降9个基点 [1] 负债与资产结构 - 资产负债率63.7%，扣除合同负债后资产负债率58.9%，净负债率54.4%，指标保持稳定 [1] - 总土地储备2701万平方米，权益土地储备1162万平方米，一、二线城市占比79% [1] - 通过土地置换、规划调整及存量房"收存转保"等方式优化存量资产质量 [1] 项目运营与土地获取 - 在武汉通过保障房收储置换获取桥梁学校A1和A3-1地块，A1地块2025年6月首开去化率达88% [2] - 在金华、常州、青岛、大连等地推进政府收购商品房、商办项目调规及闲置土地收储 [2] - 报告期内于杭州临平区和上海松江区获取优质住宅用地，坚持深耕重点城市策略 [2]

计提资产减值准备情况概述 - 公司于2025年8月28日召开董事会审议通过计提资产减值准备议案 无需提交股东大会 [1] - 基于谨慎性原则对合并报表范围内应收款项、存货、合同资产等资产进行全面清查 发现部分资产存在减值迹象 [1] - 计提依据为《企业会计准则》及相关会计政策 旨在公允反映2025年6月30日财务状况及半年度经营成果 [1] 具体计提金额及构成 - 2025年1-6月计提信用减值损失76,901,741.81元 主要涉及应收票据、应收账款及其他应收款坏账损失 [2] - 同期计提资产减值损失14,674,240.50元 主要来自合同资产及其他非流动资产减值损失 [5] - 总计提金额达91,575,982.31元 全部减少合并报表利润总额及期末所有者权益 [6] 信用减值计量方法 - 对收入准则规范的应收款项始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备 [2] - 逾期超过30日即认定信用风险显著增加 除非有确凿反证 [3] - 按信用风险特征划分组合 采用账龄组合方式计算预期信用损失 [4] 资产减值处理方式 - 合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试 [5] - 其他非流动资产减值损失主要为期限超过一年的合同资产减值 [5] - 不再预期金融资产现金流量可收回时直接减记账面余额 [4] 治理机构审议意见 - 董事会审计委员会认为计提符合准则规定 能真实反映资产状况 [7] - 董事会确认计提依据资产实际情况进行减值测试 结果更公允 [8] - 监事会审议通过半年度报告 认为财务报告公允反映财务状况 [10] 募集资金管理情况 - 监事会确认2025半年度募集资金存放与使用符合监管规则要求 [12] - 募集资金实行专户存放和专项使用 未发现违规情形 [12] - 前次募集资金使用情况报告经立信会计师事务所专项鉴证 [14]

公司重要事项 - 公司在墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园购买52,297.39平方米土地的永久所有权 交易总价308.55万美元 折合人民币约2,218.17万元 已完成土地登记注册手续 [5] - 公司收购信征零件49%股权 交易价格19,749.395万元人民币 收购完成后信征零件成为全资子公司 已完成股权变更登记 [6] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [10][11] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [12][13] - 同意注销7名离职激励对象已获授但尚未行权的40万份股票期权 [14][15] - 批准2025年半年度计提资产减值准备2,790.72万元 将减少归属于上市公司股东净利润2,263.95万元 [16][17] 监事会监督事项 - 监事会确认2025年半年度报告内容真实准确完整 [22][23] - 认可募集资金管理使用符合监管要求 [24][25] - 同意注销40万份股票期权的决定 [26][27] - 批准计提资产减值准备的合理性 [28][29] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额43,426.67万元 [34] - 2025年1-6月使用募集资金1,893.80万元 累计投入36,615.79万元 [35] - 募集资金专户余额1.91万元 另有9,000万元用于补充流动资金 [35][38] 资产减值计提详情 - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计2,790.72万元 [40] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产和商誉等资产 [40][47] - 计提后减少归属于上市公司股东净利润2,263.95万元 [41] 股权激励计划执行 - 2024年股票期权激励计划首次授予108名激励对象385.2万份股票期权 [54] - 预留授予28名激励对象86.80万份股票期权 [55] - 本次因7名激励对象离职注销40万份股票期权 [55][56]

2025年半年度计提资产减值准备 - 公司2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值损失共计25,114,381.71元 [2] - 信用减值损失金额为13,459,607.14元 主要涉及应收票据、应收账款和其他应收款的减值测试 [2] - 资产减值损失金额为11,654,774.57元 主要涉及合同资产和存货的跌价准备 [3] - 上述减值计提对2025年半年度合并报表利润总额影响数为25,114,381.71元 [4] 监事会决议事项 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管规定 [11] - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 职权将移交董事会审计委员会行使 [13] - 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [10][12][14] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额1,341,900,000元 扣除发行费用后净额为1,266,253,498.97元 [18] - 截至2025年6月30日募集资金专户利息收入累计23,753,830.86元 其中2025年半年度利息收入10,008,195.26元 [21] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 截至期末余额为490,000,000元 [22][23] - 已使用83,778,451.82元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 [23] 募集资金使用管理 - 公司制定募集资金管理制度 实行专户存储并与银行、保荐机构签订监管协议 [20] - 报告期内无募集资金先期投入置换、补充流动资金、变更项目及节余资金使用情况 [22][23][24][25] - 募集资金存放与使用情况披露符合证监会和上交所监管规则要求 [25]

核心观点 - 公司子公司Airwork因贷款展期协议终止被银团接管 导致控制权变更及大额资产减值 [3] - 意大利子公司MCM因现金流问题启动破产保护程序 寻求重整或股权转让 [4] - 公司计提合计7913万元资产减值准备 其中因Airwork被接管导致抵押资产减值7721万元 [23][24] - 减值损失导致2025年半年度利润总额减少7913万元 [24] 子公司重大风险事件 - Airwork公司与银团就财务顾问聘任未达成一致 贷款展期协议于2025年7月2日终止 [3] - Airwork被银团认定违约 任命Calibre Partners为接管人实施破产管理 公司控制权变更 [3] - 意大利MCM公司因自有资金无法支持运营 正式启动破产保护程序 [4] - MCM拟通过引进外部投资者或股权转让等方式进行重整 [4] 财务影响 - 计提资产减值准备总额7913.32万元 [18][24] - 其中Airwork抵押资产减值7720.66万元 对应银团贷款余额8225.53万美元（折合人民币58944.21万元） [23] - 减值损失全额减少2025年半年度利润总额 [24] 公司治理行动 - 董事会全票通过计提资产减值准备议案 [8] - 修订《内部审计制度》和《内部控制制度》以完善治理结构 [12][14][16] - 半年度报告经董事会审核确认符合信息披露规范 [9]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票16,844,092股，发行价格为每股130.00元，募集资金总额为2,189,731,960.00元 [1] - 扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为2,006,556,590.10元，资金于2022年1月28日全部到位 [1] 募集资金使用和结余情况 - 2025年上半年实际使用募集资金30,403.75万元，获得银行存款利息及理财收益净额524.28万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金169,099.45万元，专户余额为37,916.65万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订三方监管协议 [3][4] - 截至2025年6月30日，公司拥有6个募集资金专户、2个通知存款账户和1个结构性存款账户 [4] 闲置募集资金管理 - 2024年2月批准使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等产品 [7] - 2025年2月批准使用不超过67,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [8] 超募资金使用情况 - 2025年4月批准使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.09% [9] - 截至2025年6月30日，累计使用90,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金 [9] 资产减值准备计提 - 2025年第二季度计提信用及资产减值准备共计11,214,203.56元 [18][19] - 其中信用减值损失1,403,275.35元，资产减值损失9,810,928.21元 [18][19] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为11,214,203.56元 [20] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年9月8日参加科创板芯片设计行业集体业绩说明会 [29][32] - 投资者可通过上证路演中心预提问或参与互动交流 [33][34]

公司治理与会议决议 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事参与表决并通过全部议案 [4][7] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 同时批准半年度计提减值准备议案 [5][9] - 董事会审计委员会已于第三次会议预先审议相关议案 [8] 财务数据与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备总额2,598.89万元 其中信用减值准备净额182.36万元 存货跌价准备2,416.53万元 [13][14] - 减值准备导致合并报表利润总额减少413.76万元 占减值前利润总额的29.72% [15] - 应收款项核销67.04万元 期末坏账准备余额2,547.71万元 存货跌价准备余额1,625.24万元 [13][14] 经营数据披露 - 公司按交易所要求披露2025年半年度主要经营数据 包括产品产销量、价格及原材料价格变动情况 [17][18] - 乙烯酮产品为自产自用 双乙烯酮产品大部分自产自用 [18] - 经营数据来源于内部统计且未经审计 [18] 报告与公告声明 - 半年度报告摘要需结合全文阅读 完整报告见于上交所网站 [1] - 董事会及管理层对报告内容真实性承担法律责任 [1][3][12] - 本半年度报告未经审计且无利润分配计划 [1]

核心财务数据 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润94,820,697.90元 [32] - 母公司报表期末未分配利润为784,101,136.70元 [32] - 计提资产减值准备合计1,878.61万元 影响归属于母公司净利润减少1,319.90万元 [39][41] 利润分配方案 - 拟派发现金股利16,359,818.92元（含税） 占归属于母公司净利润的17.25% [1][32] - 以2025年7月31日总股本1,150,008,568股为基数测算 每股派发现金股利0.01423元 [1][30] - 分红方案已获董事会全票通过 符合2024年度股东会授权 [31][34] 资产减值细节 - 信用减值损失1,877.19万元 其中应收账款1,818.82万元 其他应收款60.28万元 应收票据冲回1.9万元 [40] - 存货跌价准备计提1.41万元 [40] - 减值计提基于谨慎性原则 符合企业会计准则规定 [13][43] 公司治理动态 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 审议通过9项议案 [4][5] - 修订《战略委员会工作规则》 制定《负债管理办法》《对外捐赠管理制度》 [18][21][24] - 通过2024年度内部董事及高管考核结果 并确定2025年度绩效考核方案 [14][16] 投资者交流安排 - 计划于2025年9月12日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 [46] - 说明会通过上证路演中心网络互动进行 高管团队将出席交流 [47][48] - 投资者可在2025年9月5日至11日期间通过预征集渠道提问 [46][49]

公司基本情况 - 公司证券代码为301082，证券简称为久盛电气 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [4] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用后募集资金净额为508,092,734.07元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金节余资金用于永久补充流动资金的金额为397.00万元 [8] - 公司已实际使用部分超募资金进行永久补充流动资金的金额为3,573.00万元 [11] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金及利息为4,370,819.86元 [11] - 募集资金存放于中国工商银行、招商银行和中信银行的湖州分行专户内 [11] 超募资金使用 - 2022年使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [8] - 2023年使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9] - 2024年使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9][10] - 2025年使用400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07% [10] 董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要 [17][18] - 董事会审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [20] 资产减值准备 - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计14,760,011.07元 [22] - 本次计提信用减值和资产减值准备将导致公司2025年半年度利润总额减少14,760,011.07元 [29] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月5日15:00-16:00在"价值在线"举办2025年半年度业绩说明会 [33][37] - 参会人员包括董事长兼总经理张建华、副总经理兼董事会秘书金兴中、财务总监许章斌和独立董事万鹏 [34] - 投资者可通过网络互动方式参与业绩说明会 [35]