董事会会议召开情况 - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年6月20日下午3:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名（其中2人以通讯表决方式出席），无委托出席董事 [1] - 会议由董事长张华君召集并主持，高级管理人员列席会议 [1] 股票期权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员，具体内容详见同日披露的激励计划草案及摘要 [1] - 因4名董事为激励对象，该议案回避表决，最终以4票同意通过 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 该议案同样因4名董事回避表决，以4票同意通过 [2] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励相关事宜，包括确定授予日、调整股票期权数量及行权价格、办理行权手续等12项具体权限 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使，除非法律法规明确要求董事会决议 [4] - 该议案因涉及激励对象回避表决，以4票同意通过 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东会批准的议案 [5] - 该议案获全体8名董事一致通过，无反对或弃权票 [5]

浙江永和制冷股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整 - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划经过董事会、监事会及股东大会审议通过，并获得独立董事同意意见 [6][7][8] - 激励计划首次向334名激励对象授予158.5667万份股票期权和317万股限制性股票，授予日为2021年11月5日 [9] - 公司多次调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格，最近一次调整在2025年6月19日通过董事会审议 [13][16] 2024年年度权益分派及行权价格调整 - 公司2024年年度权益分派以469,627,588股为基数，每股派发现金红利0.25元，共计派发117,406,897元 [14] - 根据激励计划规定，派息需调整股票期权行权价格，调整公式为P＝P0-V，其中P0为调整前行权价格22.60元，V为每股派息额0.25元 [15][16] - 调整后首次及预留授予部分股票期权行权价格为22.35元/股 [16] 法律意见结论 - 本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规及公司章程规定 [14][16] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》要求 [16]

股票期权激励计划审批程序 - 2022年9月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，监事会同步审议通过 [1] - 2023年3月29日获得国务院国资委批复同意实施股票期权激励计划 [2] - 2023年5月11日董事会审议通过《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》，监事会核查首次授予激励对象名单 [2] - 2023年5月12日至21日对拟激励对象进行公示，未收到异议 [3] - 2023年5月29日2023年第二次临时股东大会批准激励计划 [3] - 2023年5月30日董事会审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [4] - 2024年5月15日董事会审议通过向激励对象授予预留股票期权的议案 [5] - 2025年6月19日董事会审议通过首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等议案 [5] 首次授予股票期权行权条件 - 第一个行权期为2025年5月30日至2026年5月29日，行权比例为首次授予总量的33% [5] - 公司层面满足所有行权条件：2023年扣非ROE达10.5%高于对标企业75分位值8.32%，营业收入复合增长率12.81%高于对标企业75分位值9.55%，ΔEVA为正 [6] - 个人层面94名激励对象年度考评均为优秀或称职，可行权比例100% [10] - 3名激励对象因退休、离职被取消资格，注销1,225,000份期权，激励对象调整为94人，未行权期权数量调整为21,750,000份 [12] 行权安排具体内容 - 行权价格因分红调整为5.119元/份 [12] - 本次可行权数量7,177,500份，占目前总股本0.3220% [17] - 行权模式为自主行权，行权期限为2025年5月30日至2026年5月29日 [18] - 行权资金将用于补充公司流动资金，个人所得税由公司代扣代缴 [18] - 行权后公司净资产将增加36,741,622.50元，总股本增加7,177,500股 [19] 董事及高管行权情况 - 董事林健、黎华、朱火孟、叶伟各可行权224,400份，总经理蔡泞检可行权184,800份 [14][18] - 核心骨干人员89人合计可行权7,177,500份 [18] - 参与激励计划的董事及高管在公告前6个月未买卖公司股票 [20]

股票期权激励计划调整 - 公司第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案 [1] - 调整依据为《激励计划》中关于激励对象个人特殊情况处理的规定，包括退休、离职等情况 [5] - 首次授予激励对象人数由97人调整为94人，注销期权数量为1,225,000份，剩余期权数量调整为21,750,000份 [5][6][7] 股票期权激励计划历史审批程序 - 2022年9月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2023年3月29日国务院国资委批复同意公司实施股票期权激励计划 [2] - 2023年5月29日公司2023年第二次临时股东大会批准《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》 [3] - 2023年5月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [4] 本次调整的具体情况 - 3名激励对象因退休、离职不再具备激励对象资格，需注销其已获授但尚未行权的股票期权 [5] - 注销期权数量合计1,225,000份，其中680,000份和545,000份分别因不同原因注销 [5] - 公司董事会薪酬与考核委员会和监事会均认为本次调整符合相关规定 [7] 本次调整对公司的影响 - 本次注销不会影响《激励计划》的正常实施和公司的持续经营 [6] - 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值 [6] 后续工作安排 - 公司股东大会已授权董事会办理股票期权的授予、行权和注销工作，本次调整无需提交股东大会审议 [6] - 公司将根据相关规定办理本次调整和注销的相关手续，并及时履行信息披露义务 [6] 法律意见 - 北京市通商律师事务所认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定 [7][8] - 公司和调整后的首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不能行权的情形 [8] - 公司首次授予期权第一个行权期的行权条件已经成就 [8]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，358名激励对象可行权股票期权数量为11,679,250份，占公司总股本1.3991%，行权价格为9.76元/份 [1][2] - 本次行权期为自首次授权之日起36个月后的首个交易日至48个月内的最后一个交易日止，行权比例为获授股票期权总量的25% [8] - 公司层面业绩考核要求2024年归母净利润不低于7.8亿元，营业收入不低于130亿元，激励对象个人层面绩效考核结果分为A/B/C/D四档，对应行权比例为100%/100%/90%/0% [7][8] 股票期权激励计划实施情况 - 该激励计划已履行相关审批程序，包括董事会、监事会、股东大会审议通过及独立董事发表意见 [2][3] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干员工共373人，获授股票期权总量5101万份，其中核心骨干员工获授比例78.04% [5][6] - 行权价格因公司实施2021-2024年度权益分派从初始10.14元/股逐步调整为9.76元/股 [3][4][11] 行权对公司影响 - 若全部行权，公司总股本将从834,797,184股增加至846,476,434股，可能摊薄基本每股收益和净资产收益率 [14] - 行权所募集资金将存储于专户用于补充公司流动资金，不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响 [14][15] - 公司控股股东和实际控制人不会发生变化，股权分布仍符合上市条件 [14] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效，行权条件已成就 [16] - 监事会一致同意公司办理行权事宜 [16] - 法律意见书和独立财务顾问报告确认本次行权已取得必要批准授权，符合相关规定 [16][17]

股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，可行权数量为429,089股，行权价格为37.76元/股 [1][5][8] - 本次行权涉及354名激励对象，可行权数量占获授股票期权数量的19.82%，占公司总股本约0.34% [10][12][15] - 公司2023年经审计合并报表营业收入为244,837.81万元，较2022年同比增长35.63%，满足行权条件中营业收入增长率不低于20%的要求 [9] 股票期权激励计划调整情况 - 首次授予股票期权数量由最初的2,900,440份经过多次调整，最终调整为3,937,248份 [3][6] - 行权价格由最初的54.00元/股经过多次调整，最终调整为37.76元/股 [4][6][7] - 预留的420,000份股票期权因未在12个月内明确授予对象而失效 [4][6] 股票期权注销情况 - 公司注销了1,343,535份股票期权，主要原因是部分激励对象离职或个人原因自愿放弃，以及部分激励对象个人考核未达标 [12][14] - 注销的股票期权包括267名激励对象因离职或自愿放弃的1,339,592份，以及351名激励对象因个人考核未达标的3,943份 [14] 股票期权激励计划实施情况 - 股票期权授予日为2023年7月19日，第一个行权期等待期为12个月，已于2024年7月18日届满 [8][12] - 激励对象获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务 [5][8] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值，并在等待期内进行费用摊销 [16]

关于领益智造调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 核心调整事项 - 公司于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过将2024年股票期权激励计划的行权价格调整为4.44元/股 [1] - 调整依据为《2024年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的派息调整公式：P＝P0-V（P0为原行权价4.46元，V为每股派息0.02元） [5] - 调整后行权价格需满足P＞1的条件，最终计算结果为4.44元/股 [5] 审批程序履行情况 - 2024年8月前已完成激励计划草案、修订稿及考核办法的董事会、监事会审议程序，并提交股东大会授权 [1][2] - 2024年8月10日公示激励对象名单且未收到异议，监事会确认名单合法有效 [2] - 2025年3-4月召开董事会、监事会及股东大会审议通过相关调整议案 [4][5] 调整影响及合规性 - 行权价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认调整程序符合《管理办法》及激励计划规定 [5] - 独立财务顾问核查认为调整事项履行了必要授权，符合《公司法》《证券法》要求 [5][6] 历史程序节点 - 2024年8月15日披露内幕信息知情人及激励对象股票交易自查报告 [3] - 2025年5月7日为股权登记日，派息事项触发行权价格调整 [5]

股票期权激励计划调整 - 公司调整第四期股票期权激励计划行权价格，由11.63元/股下调至11.61元/股，调整依据为2024年度利润分配方案 [1] - 表决过程中2名关联董事回避，8名非关联董事全票通过该议案 [1] 战略投资布局 - 全资子公司广汽资本获批准增设战略投资全资基金，基金总规模上限为15亿元人民币 [2] - 该议案获董事会全票通过（10票赞成） [2] 智能网联汽车产业基金 - 公司与广州工业投资控股集团联合设立智能网联汽车产业联盟基金，规模10亿元人民币，双方各出资50% [2] - 基金采用双GP模式，由公司全资附属公司广州盈蓬私募基金与广州工控投资咨询共同担任GP，各出资100万元 [2] - 广州盈蓬同时担任基金管理人及执行事务合伙人，该议案获董事会全票通过（10票赞成） [2]

股票期权注销情况 - 公司注销2023年股票期权激励计划中45.44万份到期未行权的股票期权，因行权期限届满且激励对象未在有效期内行权[1] - 公司注销12名因个人原因离职激励对象已获授但尚未行权的60万份股票期权[1] - 公司因业绩未达考核目标（2024年净利润增长率X2<20%），注销首次授予226名激励对象的368.1万份股票期权及预留授予26名激励对象的32.75万份股票期权[2] - 本次合计注销506.29万份股票期权，符合《管理办法》及《激励计划》规定[2][3] 业绩考核标准 - 2024年行权期业绩考核要求：以2023年扣除股份支付费用后的净利润19,899.69万元为基数，2024年净利润增长率X2≥40%时公司层面行权比例100%，40%＞X2≥20%时行权比例80%，X2＜20%时行权比例0[2] - 2024年实际归属上市公司股东净利润14,164.40万元，扣除股份支付费用后为15,114.98万元，较基数下降24.04%，导致行权比例为0[2] 注销流程及影响 - 股票期权注销申请已于2025年6月19日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成[3] - 本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构、财务状况及经营成果[3] - 注销事项不影响2023年股票期权激励计划的继续实施[3]

监事会会议召开情况 - 华懋科技2025年第三次临时监事会会议于2025年6月16日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月13日以通讯方式向全体监事发出 [1] - 会议由王锋道先生召集和主持 应到监事3人 实到监事3人（其中2人以通讯表决方式出席） [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》 [2] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0 095元（含税） 因差异化分红调整为虚拟分派每股0 087元（含税） [1] - 股票期权行权价格由21 5171元/股调整为21 4301元/股 [2] - 监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 议案通过 [2]