担保事项概述 - 公司为全资子公司无锡欧派提供2亿元人民币连带责任保证担保，无反担保 [1] - 担保用于满足无锡欧派与招商银行无锡分行签署的《授信协议》项下债务需求 [1] - 无锡欧派为公司全资子公司，公司持有其100%股权 [1] 担保额度与累计情况 - 此次担保在公司2025年第一次临时股东大会审议的预计担保额度范围内 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29.05亿元人民币 [1] - 当前担保总额占公司最近一期经审计净资产的15.25% [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供4,000万元人民币授信额度的连带责任保证担保，担保期限为5年[3] - 公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供2,000万元人民币授信额度的连带责任保证担保，授信期限为1年[3] - 公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司为控股子公司长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司提供280万元人民币授信额度的连带责任保证担保，授信期限为1年[3] - 2025年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中为资产负债率超过70%的子公司计划担保额度不超过490,650万元，为资产负债率不超过70%的子公司计划担保额度不超过79,000万元[4] 被担保人基本情况 - 被担保方福建三木建设发展有限公司为公司全资子公司，截至2025年9月30日，资产总额为20.69亿元，负债总额为17.99亿元，净资产为2.69亿元，2025年1-9月营业收入为7.79亿元，净利润为-2,402万元[6][7] - 被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司（持股55%），截至2025年9月30日，资产总额为13.18亿元，负债总额为11.34亿元，净资产为1.84亿元，2025年1-9月营业收入为28.79亿元，净利润为567万元[7][8][9] - 被担保方长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司为公司控股子公司（合并持有67.884%股权），截至2025年9月30日，资产总额为4,983万元，负债总额为3,617万元，净资产为1,366万元，2025年1-9月营业收入为5,778万元，净利润为806万元[10][11] 担保计划执行情况 - 为福建三木建设发展有限公司提供的计划担保额度为106,150万元，本次担保使用4,000万元后，剩余可用额度为33,822万元[5] - 为福州轻工进出口有限公司提供的计划担保额度为125,000万元，本次担保使用2,000万元后，剩余可用额度为24,100万元[5] - 为长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司提供的计划担保额度为1,000万元，本次担保使用280万元后，剩余可用额度为430万元[5][6] 累计对外担保情况 - 截至2025年11月19日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元[16] - 母公司为全资子公司担保余额为313,007万元，为控股子公司担保余额为98,900万元[16] - 上述三项担保合计金额为420,907万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为413.82%[16] 公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月19日收到董事长林昱先生的书面辞职报告，其因组织安排及个人原因辞去董事长及董事职务[18] - 林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及正常生产经营工作[18]

担保情况概述 - 金浦钛业及子公司为下属子公司提供担保额度预计不超过人民币12.59亿元 [2] - 担保范围包括申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务 [2] - 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押以及反担保等 [2] 担保进展情况 - 子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司向淮北农村商业银行申请授信2000万元 [2] - 金浦钛业为上述授信提供连带责任保证，担保债权最高限额为4000万元 [2] - 金浦新能源以自有资产作抵押为上述授信提供担保 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方为安徽金浦新能源科技发展有限公司，金浦钛业持有其50.94%股权 [4] - 公司成立于2022年4月11日，注册资本53000万元 [5] - 经营范围包括电子专用材料制造、化工产品生产、新能源汽车废旧动力蓄电池回收等 [4] - 贷款用途为用于金浦新能源的日常生产、经营和资金周转 [4] 保证合同主要内容 - 保证合同担保债权最高限额为4000万元，本金/敞口余额最高限额为2000万元 [7] - 保证范围为债务人在主债权确定期间发生的一系列债务，包括本金、利息、违约金等 [8] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [10] - 保证方式为连带责任保证担保 [9] 抵押合同主要内容 - 抵押物暂估价值为9461.18万元 [16] - 抵押合同担保债权最高限额为4000万元，本金/敞口余额最高限额为2000万元 [17] - 担保范围包括全部本金、利息、违约金及实现债权费用等 [18] - 主债权确定期间为2025年10月28日至2028年10月28日 [17] 对外担保总体情况 - 公司及下属子公司累计担保额度为12.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的90.15% [21] - 公司及下属子公司实际对外担保金额为52192万元，占公司最近一期经审计净资产的37.37% [21] - 公司无任何逾期担保情况 [21]

担保事项概述 - 盈方微电子股份有限公司为全资子公司绍兴华信科科技有限公司提供金额为人民币2000万元的连带责任保证担保 [3] - 担保所对应的主合同为绍兴华信科与浙江上虞农村商业银行签署的《银行承兑汇票承兑协议》，总金额为2500万元，其中保证金为500万元 [3] - 本次担保的保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年 [3][11] 担保授权与审批 - 本次担保在公司已获授权的预计担保额度范围内，无需再提交董事会及股东大会审议 [4][5] - 公司此前经董事会和股东大会批准，为绍兴华信科提供了总额不超过人民币10,000万元的担保额度授权 [4] 被担保方基本情况 - 被担保方绍兴华信科科技有限公司为公司的全资子公司，主要从事技术服务、软件开发、集成电路芯片设计及销售等业务 [7][8] - 公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有绍兴华信科100%的股权 [8] 担保风险与财务状况 - 公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的896.68% [14] - 截至公告日，公司及控股子公司的担保总余额为42,428.93万元，担保额度总金额为45亿元 [14] - 本次担保的被担保方绍兴华信科的资产负债率超过70% [2] 董事会意见与担保目的 - 董事会认为本次担保是为满足绍兴华信科日常经营和业务发展的需求 [13] - 公司能够充分了解全资子公司的经营情况并控制相关风险，担保风险处于可控制范围内 [13]

公司治理与董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长张能勇主持 [1][2] - 董事会审议通过两项决议，包括关于出售公司2024年已回购股份的决议和关于控股子公司处置资产的决议，两项决议均获得同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [2][3][4][5] 股份回购与出售计划 - 公司计划出售2024年已回购股份23,879,700股，占公司总股本的1.26%，出售方式为集中竞价交易，计划自公告披露后15个交易日起的六个月内实施 [19][20] - 此次出售回购股份的原因是其回购目的已实现，出售所得资金将用于补充公司流动资金，出售价格将根据二级市场价格确定，且不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格 [22][23][24] - 若完成本次出售计划，公司回购专用证券账户持股数量将从91,620,121股减少至67,740,421股，持股比例将从4.83%降至3.57% [25] 子公司资产处置 - 控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司拟通过公开招标方式处置部分资产，包括指定的房屋建筑物及机器设备，招标底价为1,286.19万元 [31][33][38] - 此次资产处置是为了有效盘活因转让水泥熟料产能指标而需拆除的窑炉等主体设备后的相关资产，旨在充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流 [31][33][34] - 拟处置资产的账面净值为2,907.61万元，最终损益将根据实际成交结果确定，处置所得款项将用于补充公司流动资金 [40] 对外担保情况 - 公司为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司向浦发银行的2,500万元融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年 [8][9] - 控股子公司上海新积域信息技术服务有限公司以其全资子公司保定新积域为自身申请授信提供担保，担保额度不超过1,100万元，担保方式为连带责任保证 [14][16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.62%，公司称不存在逾期担保的情形 [11]

担保事项核心信息 - 全资子公司森华易腾与南京银行北京分行签署最高债权额度合同，债权额度为人民币1000万元，债权发生期间为2025年11月17日至2026年11月16日 [2] - 公司为该笔融资业务提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为人民币1000万元，本次担保无需提供反担保 [2] 内部决策与授权 - 公司于2025年2月21日及3月10日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过2025年度担保额度预计议案，同意年度担保总额不超过人民币610,000万元 [3] - 担保额度可在子公司类别间调剂使用，担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，额度有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内 [3] 担保额度使用情况 - 本次担保发生前，公司为资产负债率70%以下子公司提供的担保余额为2000万元，剩余可用担保额度为48,000万元 [4] - 本次担保发生后，公司为资产负债率70%以下子公司提供的担保余额增至3000万元，剩余可用担保额度降至47,000万元 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36% [7] - 其中，公司对控股子公司担保总额为157,419.98万元，占净资产236.36%；子公司间相互担保总额为154,419.98万元，占净资产231.86% [7] - 公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保情况 [7]

对外担保计划概述 - 公司及控股子公司计划向金融机构申请综合授信总额不超过人民币150亿元 [3] - 公司预计对合并报表范围内子公司提供担保总额不超过70亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度为65亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度为5亿元 [3] - 担保额度可在子公司间进行调剂，但资产负债率高于70%的子公司仅能从同类子公司处获取额度 [3] 本次担保具体进展 - 公司近日为7家合并报表范围内子公司提供连带责任保证担保，合计金额78,000万元 [6] - 本次担保涉及子公司包括上海建发鹭益科技有限公司、上海建发致远眼科器材有限公司等 [6] - 本次担保属于2025年度预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序 [7] 被担保子公司基本情况 - 被担保的7家子公司主要业务集中在医疗器械销售、租赁、供应链管理及相关技术服务领域 [7][8][9][10][11] - 公司对多数被担保子公司为全资控股，持股比例100%，对部分合资公司持股比例在51%至65%之间 [7][8][9][10][11] - 所有被担保子公司均非失信被执行人 [7][8][9][10][11] 担保协议主要内容 - 担保方式均为连带责任保证，担保范围覆盖主债权本金、利息、违约金及实现债权的相关费用 [12][13][14][15] - 担保期间普遍设定为债务履行期限届满之日起三年 [12][13][14][15] - 担保方包括公司本身及其全资子公司上海建发致为医疗器械有限责任公司和福建德尔医疗实业有限公司 [12][13][14][15] 担保实施后总体情况 - 本次担保后，公司及控股子公司已使用担保额度58.25亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的393.27% [15] - 公司实际担保余额为24.47亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的165.23% [15] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保或涉及诉讼的担保情形 [16]

担保事项概述 - 公司为全资子公司亨通铜箔提供10,000万元流动资金贷款连带责任担保[2] - 公司为全资子公司拜克生物提供5,000万元授信连带责任担保[2] - 两项担保期限均为债务履行期限届满之日起三年且均无反担保[2] 内部决策程序 - 担保事项已获第九届董事会第十六次会议和2024年第四次临时股东大会批准[3] - 股东大会授权担保额度为亨通铜箔不超过90,000万元、拜克生物不超过30,000万元[3] - 本次担保在授权额度内无需另行召开董事会及股东大会审议[4] 担保协议主要内容 - 亨通铜箔担保协议债权人为中国银行成都龙泉驿支行，保证范围涵盖本金、利息及实现债权费用[7] - 拜克生物担保协议债权人为嘉兴银行湖州安吉支行，保证范围包括主债权本金及各类违约金[8] - 两项担保方式均为连带责任保证，保证期间均设置分期债务履行规则[7][8] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额为43,664.58万元，占2024年度经审计净资产12.79%[11] - 对亨通铜箔实际担保余额38,664.58万元占净资产11.32%，对拜克生物担保余额5,000万元占净资产1.46%[11] - 公司不存在逾期担保及对控股股东、实际控制人的关联担保[11]

担保情况概述 - 公司控股子公司隆平发展获股东大会批准，2025年度可申请总额680,000万元人民币（或等值外币）的担保额度 [2] - 担保方式包括连带责任保证担保等，额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日 [2] 本次担保进展 - 为满足孙公司隆平香港资金需求，隆平发展及隆平巴西为其50,000万元人民币贷款提供连带责任保证 [3] - 本次担保在股东大会批准的680,000万元总额度范围内 [3] - 通过额度内部调剂，隆平香港担保额度由500,000万元增至670,000万元，隆平巴西担保额度由180,000万元减至10,000万元，总担保额度680,000万元保持不变 [3] 被担保方基本情况 - 被担保方隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司，成立于2017年7月24日，注册资本111,900万美元 [5] - 截至2024年12月31日，隆平香港资产总额1,065,101.17万元，负债总额583,335.80万元，净资产481,765.37万元 [5] - 2024年度，隆平香港营业收入313,181.59万元，但归属于母公司所有者的净利润为亏损84,289.72万元 [5] 担保协议主要内容 - 担保债权最高本金余额为50,000万元人民币，担保方式为连带责任保证 [6] - 保证范围涵盖主债权、利息、罚息及为实现债权的各类费用 [6] - 担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [6] 累计担保情况 - 公司及子公司签署的担保协议余额为612,897.60万元，占公司最近一期经审计净资产的128.48% [7] - 所有担保均为合并报表范围内子公司间的相互担保，无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [7]

担保事项概述 - 公司为全资子公司苏州禾望向中国银行苏州吴中支行申请的人民币25,000万元授信额度提供连带责任保证担保 [3] - 授信额度用于办理短期贷款、银行承兑汇票等业务，授信期限自2025年11月17日至2026年10月30日 [3] - 本次担保事项已经公司董事会和2024年年度股东会审议批准 [4] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [7] - 担保金额为人民币25,000万元，保证范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用等 [7] 担保额度及累计担保情况 - 公司股东会批准对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保总额度不超过380,000万元 [5] - 截至公告日，公司为苏州禾望尚在担保期限内的余额为81,113.66元，占公司最近一期经审计净资产的18.86% [5] - 公司对资产负债率70%以上全资子公司的剩余可用担保额度为146,697.60万元 [5] - 公司累计对外担保总额为552,518.94万元，占最近一期经审计净资产的128.44%，其中对全资子公司担保占比为113.85% [9] 担保必要性及合理性 - 担保是为支持子公司生产经营所需，符合公司持续稳健发展和整体利益 [7] - 公司能及时掌握子公司的经营和财务状况，担保风险可控 [7]