董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事会召集并主持[1] - 应出席董事5人 实际出席5人 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 审计委员会已全票审议通过[1][2] - 全票通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 以3票同意通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事沈汉标 沈竣宇回避表决 独立董事专门会议已全票审议通过[2][3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报[2] - 委托理财及关联交易增加事项详见同日披露的专项公告 编号分别为2025-037和2025-038[2][3]

董事会及监事会决议 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月22日召开 审议并通过四项议案包括2025年半年度报告全文及摘要 风险持续评估报告 追加日常关联交易预计及2024年ESG报告 表决结果均为全票通过 [3][4][5][6][9][10][11] - 关联交易议案审议时七名关联董事回避表决 独立董事专门会议及独立董事均出具审核意见和独立意见 [6][7][8] - 第九届监事会第九次会议同日召开 审议并通过三项议案 包括半年度报告 风险持续评估报告及追加关联交易预计 表决结果均为全票通过 [13][14][15][16] 半年度报告信息 - 2025年半年度报告摘要来自全文 建议投资者阅读完整报告以全面了解经营成果和财务状况 报告未经审计 [1] - 公司未在半年度报告批准报出日存续债券 且控股股东或实际控制人无变更 [2] 日常关联交易追加 - 追加2025年度日常关联交易预计金额29,760万元 涉及接受劳务 购买商品 房屋租赁及销售商品等类别 此前年度预计总额为275,320万元 [20][21] - 新增关联交易与不存在控制关系的关联方及联营企业进行 交易定价以市场价格为基础 遵循公平合理原则 [21][22][23][24] - 关联交易目的包括提高市场占有率 扩大销售收入 降低营业成本及提高资产使用收益 预计不会影响公司业务独立性和财务状况 [20][24] 治理及披露 - 公司披露2024年环境 社会及治理报告 经董事会ESG委员会审议通过 [9][10][11] - 所有相关公告及报告具体内容均在上海证券交易所网站披露 [4][5][8][11][13][15][16][20]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年8月19日以邮件方式通知召开 实际出席董事7名 全部以通讯表决方式参与 会议主持人为董事长王冲 高级管理人员列席会议 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 该报告已通过第六届董事会审计委员会第三次会议审议 [1] - 表决结果以7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避获得通过 报告披露于创业板信息披露网站及《证券时报》 [2] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超过3055万元人民币（不含税） 涉及销售 采购 租赁物业及咨询服务等业务 [2] - 2024年度日常关联交易预计金额为4330万元 实际发生金额为2877.23万元（不含与原董事总经理王正民近亲属控制企业的交易） [2] - 2024年度日常关联交易超额部分为324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元 [2] - 董事会授权管理层在预计金额内执行交易 若超额需根据深圳交易所创业板规则重新提交审议 [2] - 该议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 文件备查 - 备查文件包括第六届董事会审计委员会第三次会议决议及独立董事专门会议决议 [3]

核心观点 - 东湖高新拟调增2025年日常关联交易预计额度128,331万元，并预计2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度152,645万元，总额达280,976万元 [1][2][3] - 本次调增基于公司经营业务发展和日常生产经营需要，关联交易以市场价格为定价标准，不会影响公司独立性 [2][3] - 该议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [1][4] 关联交易调整详情 - 2025年日常关联交易原预计金额为263,700万元，本次调增128,331万元，调增后总额达392,031万元 [2][9] - 主要调增对象包括湖北省工业建筑集团有限公司（接受劳务调增至66,000万元，占同类业务比例34.48%）、湖北省路桥集团有限公司（接受劳务调增至79,000万元，占同类业务比例41.27%）等21家关联方 [5][6][7][8] - 2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的日常关联交易预计金额为152,645万元，涉及湖北工建、湖北路桥等18家关联方 [3][9][10] 关联交易类型及比例 - 接受劳务类：湖北工建调增后金额66,000万元（占同类业务34.48%），湖北路桥调增后金额79,000万元（占同类业务41.27%） [5] - 提供劳务类：湖北工建调增后金额55,000万元（占同类业务32.48%），湖北路桥调增后金额63,000万元（占同类业务37.21%） [5] - 采购商品类：金州水务调增后金额19,000万元（占同类业务68.43%），联投欧洲调增后金额3,000万元（占同类业务10.80%） [5][7] 审议程序及后续安排 - 公司第十届董事会第二十次会议已审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议及审计委员会已通过 [1][4] - 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [1][4] - 2025年调增额度有效期自股东大会审议通过之日至2025年12月31日，2026年预计额度有效期自2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日 [9][10]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年召开 符合公司章程规定[1] - 应出席监事3人 实际出席2人 监事卫莉敏因个人原因缺席且未委托他人出席[1] 半年度报告审议 - 监事会以2票同意 0票反对 0票弃权通过2025年半年度报告[1] - 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 半年度报告及摘要披露于创业板指定信息披露网站[1] 日常关联交易安排 - 2025年度预计日常关联交易总额不超过3055万元 涉及销售采购租赁物业等业务[1] - 2024年度日常关联交易预计金额4330万元 实际发生金额2877.23万元[1] - 2024年度交易超额324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元[1] - 董事会授权管理层在预计金额内开展交易 超限部分需重新履行审议程序[2]

2024年度关联交易超额追认 - 2024年度日常关联交易实际发生金额为人民币2,877.23万元，超出原预计金额4,330.00万元的部分为324.41万元，其中接受劳务类别超额99.06万元，销售商品及提供劳务类别超额225.35万元 [1] - 超额部分已通过董事会审议追认，属于公司总经理决策权限范围内的正常经营调整，对日常经营及业绩无重大影响 [4][5] 2025年度关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过3,055万元（不含税），涵盖销售、采购、租赁物业及咨询服务等类别 [1] - 具体分类包括：租赁房屋给关联方预计835.00万元，向关联方销售商品预计150.00万元，接受关联方劳务预计100.00万元，向关联方购买商品预计1,300.00万元，向关联方提供劳务预计670.00万元 [2][3] - 截至披露日，部分交易已发生金额合计2,597.88万元，占预计总额的85.06% [3] 关联方财务及经营状况 - 上海利格泰2024年末总资产46,877.91万元，净亏损3,359.42万元；上海意久泰净资产为-149.63万元，处于亏损状态 [7][8] - 上海脊光2024年净利润-109.33万元，上海悦灵净利润-545.43万元，动之医学净利润-1,439.51万元，显示部分关联方经营承压 [9][11][12] - 天津康尔诺净资产为-1,288.80万元，资不抵债 [12] 关联关系及控制结构 - 上海利格泰由公司原董事长袁征直接持股30.75%并实际控制，公司持有其7.01%股权 [14] - 上海意久泰为公司联营公司，公司持股51%并派驻董事 [14] - 上海修能由袁征通过多层持股结构间接控制，公司原高管曾任职但其关联关系已终止 [15] - 上海悦灵由袁征持股42.77%，公司监事卫莉敏担任其监事 [15] 交易定价及审议程序 - 所有关联交易均以市场化协议定价为原则，价格参照市场公允水平协商确定 [2][3][17] - 议案已获董事会全票通过（7票同意）及监事会通过（2票同意），独立董事认为交易公允且符合公司经营需要 [2][18] - 交易目的为满足正常生产经营需求，不影响公司独立性且不形成对关联方的依赖 [17][18]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开 [1] - 应出席董事9人 实际参与表决董事9人 会议由董事长郭天明主持 [1] 募集资金专项账户设立 - 公司及控股子公司拟在金融机构开立募集资金专用账户 实行专户专储管理 [2] - 董事会授权法定代表人或授权人全权办理账户设立事宜 包括签署协议及确定资金存放金额 [2] - 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [2] 日常关联交易额度调整 - 增加本年度预计日常关联交易额度35,000万元 关联董事郭天明等6人回避表决 [2] - 非关联董事一致同意该议案 独立董事和审计委员会认为交易定价公平合理且符合业务发展需求 [3] - 表决结果为3票赞成0票弃权0票反对6票回避 尚需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [3] 半年度报告审议 - 董事会审计委员会确认2025年半年度报告及其摘要无虚假记载或重大遗漏 [4] - 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [5] 制度修订与股东大会 - 通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [5] - 通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [5]

股东大会基本信息 - 重庆山外山血液净化技术股份有限公司将于2025年9月4日14:30在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场结合网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议由董事长高光勇主持 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师及列席的高级管理人员 [4] 日常关联交易调整 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度 向关联方Dialife SA或其关联方出售商品金额增加3000万元人民币 调整后年度预计总额达到5990万元人民币 [4][5][6] - 新增关联交易占公司2024年同类业务比例10.56% 2025年1-6月与Dialife SA累计已发生交易金额1935.72万元人民币 [5][6] - 关联交易定价遵循市场化原则 Dialife SA为欧洲领先血液透析设备供应商 与公司存在股权关联关系 间接持有子公司德莱福（重庆）医疗器械有限公司30%股权 [6] 员工持股计划变更 - 公司2024年员工持股计划因业绩考核未达标将提前终止 拟回购注销1,715,024股股份 [8][10][11] - 回购价格确定为8.23元/股加年化3%利息 该价格经资本公积转增股本调整后确定（转增前价格为12.27元/股） [10][11] - 回购注销后公司总股本由321,315,646股减少至319,600,622股 无限售条件股份减少1,715,024股 [11] - 2024年公司营业收入5.67亿元人民币 扣除非经常性损益净利润0.69亿元人民币 未达到员工持股计划解锁条件 [9][10]

核心会议决议 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月25日召开 审议通过多项议案 [1] 半年度报告审批 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共10票同意 [1] 关联交易调整 - 追加子公司日常关联交易：接受广东宏宇集团石墨化代加工服务3,590万元 向山东国瓷康立泰采购墨水及色釉料4,006万元 [2] - 关联交易总额未达股东大会审议标准 独立董事认为交易符合商业合理性且不影响公司独立性 [2] - 关联董事杨学先 李跃进 陈旭伟回避表决 该议案获7票同意 [2] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》修订多项公司治理制度 [3] - 所有修订议案均获董事会全票通过 共10票同意 [3][4]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年度与关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币8,500万元（不含税）[1] - 公司预计增加与关联方景德镇万微新材料有限公司日常关联交易额度不超过4,500万元（不含税）[1] - 新增交易类别为公司及子公司向景德镇万微新材料有限公司采购原材料[1] 预计新增日常关联交易类别和金额 - 新增采购原材料关联交易金额4,500万元 使2025年度预计总额达到13,000万元[2] - 2025年1-6月已发生采购金额4,814.38万元[2] - 2024年度实际发生采购金额6,460.97万元[2] 关联人介绍和关联关系 - 关联方景德镇万微新材料有限公司注册资本10,000万元人民币 主要从事陶瓷粉体生产和销售[3] - 该公司为公司参股公司 系公司向氧化锆瓷块原材料领域业务拓展[3] - 关联方财务及信用状况良好 具有较好履约能力[3] 关联交易主要内容 - 日常关联交易主要包括陶瓷粉体采购 交易定价参照市场行情和行业惯例[3] - 交易价格通过谈判协商或市场化方式确定 与同行业可比公司定价无显著差异[3] - 交易协议明确规定了交易价格 付款安排和结算方式等条款[4] 关联交易目的和对上市公司影响 - 关联交易可减少外部市场不确定性 降低交易综合成本并提高运营效率[4] - 通过关联合作可实现资源共享 增强核心产品创新能力和发展潜力[4] - 交易遵循有偿公平自愿原则 定价公允合理 不影响公司独立性[4] 相关机构审议意见 - 独立董事专门会议一致审议通过该议案 认为交易符合业务发展需要且价格公允[4] - 审计委员会审议通过 认为交易符合公司长远利益和发展战略[5] - 董事会审议通过 认为交易具有商业合理性且符合全体股东利益[5][6] - 保荐人对该事项无异议 认为已履行必要程序并符合相关法规要求[6]