2026年第一次临时股东大会通知 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开地点为重庆市涪陵区望州路20号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][3] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月3日至4日 [9][12] 第九届三次董事会决议 - 公司第九届三次董事会会议于2026年1月20日以通讯方式召开，共收回9份董事表决票，全部议案均获通过 [17] - 董事会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇均回避表决，该议案获得4票同意 [17][19] - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，该议案获得9票同意 [19] 2025-2026年度日常关联交易 - 公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况已经第九届三次董事会审议通过，并需提交2026年第一次临时股东大会审议 [17][22][23] - 关联交易主要关联方包括重庆川东电力集团有限责任公司、国家电网有限公司、中国电力财务有限公司及重庆市新嘉南建材有限责任公司 [25][26][27] - 公司与关联方的交易涉及电力购售、节能服务、设备物资采购、金融服务等，定价遵循国家规定及市场公平原则 [27][28][30][31][32] 关联交易具体合同与安排 - 公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》及土地房屋租赁合同，电费按月结算支付 [28][29] - 公司与国家电网有限公司及其所属企业签订多项合同，包括《趸购电合同》、EMC合同能源管理合同、以及各类服务、采购合同 [31][32] - 公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，约定在公司日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，每日存款余额最高不超过人民币400,000万元 [33]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为2,860万元人民币，无需提交股东大会审议[4] - 关联交易涉及采购、销售商品及接受、提供劳务等类别，定价遵循市场价格原则，旨在满足正常生产经营需要[9] - 关联交易已通过董事会及独立董事专门会议审议，全体独立董事认为交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司独立性[3] 关联方基本情况 - 主要关联方包括北斗（天津）夹具装备有限公司、天津日北自动化设备有限公司、广东省机器人创新中心有限公司、广州载德自动化智能科技有限公司、广州单色科技有限公司、武汉华锋惠众科技有限公司及广州御德居文化发展有限公司[7][8][9] - 关联关系主要基于股权投资及派驻董事，例如公司持有广东省机器人创新中心19%股权并派驻董事，通过产业投资基金间接持有广州载德自动化8.8318%股权[8] - 公司董事长配偶之亲属控制广州御德居文化发展有限公司，构成关联关系[9] 上一年度关联交易情况 - 2025年度实际发生的关联交易中，仅向广州御德居文化发展有限公司采购商品金额超出预计0.59万元，根据公司制度无需额外审议[7] - 历史交易数据显示关联交易实际执行情况与预计基本相符，双方履约能力良好[6][9] 闲置资金现金管理计划 - 公司董事会批准使用最高不超过1,200万元人民币的闲置超募资金及最高不超过5.50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，授权期限至2027年1月31日[11][16] - 闲置超募资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；闲置自有资金中，不超过5.00亿元用于保本型产品，不超过5,000万元用于非保本浮动收益型产品[13][15] - 实施方式为授权公司董事长及其授权人士具体操作，旨在提高资金使用效率，增加公司收益[12][19] 现金管理对公司的影响 - 现金管理计划以保障公司正常运营和资金安全为前提，不会影响日常资金周转或主营业务发展[21] - 通过适度现金管理，可减少资金闲置，获得投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东创造更多回报[21] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为405,874,233.95元人民币，已全部到位并专户存储[11][12] - 募集资金使用符合监管要求，公司与保荐机构及银行签署了三方监管协议[12]

2025年度关联交易执行与2026年度预计情况 - 2025年度日常关联交易预计金额为800万元人民币，实际发生金额为171.23万元人民币 [33] - 2026年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议批准 [3][33][36] - 关联交易主要为向关联人出光电子材料（中国）有限公司出售产品，交易遵循市场化原则，定价参照市场价格，旨在提高公司业务规模和效益 [8][10][11] 关联方出光电子材料（中国）有限公司基本情况 - 关联方出光电子材料（中国）有限公司成立于2018年5月29日，是公司客户出光兴产在中国境内设立的子公司，也是公司的重要客户 [4][7] - 公司持有出光电子20%的股权，并向其委派一名董事，因此根据相关规定认定其为关联方 [7] - 出光电子是全球OLED蓝光主体材料领导者出光兴产在中国的生产基地，业务成长性较好、盈利能力较强，具备良好的履约能力 [8] 公司治理与资本结构变动 - 公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属，归属股票数量为269,133股 [37][47] - 归属完成后，公司总股本由17,357.5305万股增加至17,384.4438万股，注册资本由17,357.5305万元增加至17,384.4438万元 [37][47] - 因注册资本变更及响应2025年10月颁布的《上市公司治理准则》要求，公司拟修订《公司章程》相关条款 [37][40][47] 2026年第一次临时股东会议程 - 公司将于2026年2月6日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17] - 会议将审议包括《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》在内的三项议案 [17][44] - 审议关联交易议案时，与出光电子材料（中国）有限公司存在关联关系的股东需回避表决 [19]

董事会决议与公司治理 - 青岛啤酒第十一届董事会第四次会议于2026年1月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长姜宗祥主持 [2] - 董事会全票（9票同意）审议通过了全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司2026年度固定收益类投资业务规划，投资额度为任一业务时点余额合计不超过人民币43.4亿元且不超过财务公司资本净额的70% [3][4] - 董事会全票（9票同意）通过聘任汪岩先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满为止 [5][6] - 董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决后，由5名非关联董事（均为独立董事）全票通过 [8][9] 资金管理与投资规划 - 为提高资金利用效率，增加现金资产收益，公司授权财务公司使用自有资金开展固定收益类投资业务，投资计划自董事会审议通过之日起12个月内有效 [16][17][18] - 投资品种限定于国债、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金和固定收益类基金 [15][19] - 投资实施由财务公司管理层在授权额度内负责，公司将在定期报告中披露投资情况，并由内控审计部、独立董事等进行监督 [22][24] 2026年度日常关联交易安排 - 2026年度与控股股东青岛啤酒集团有限公司及其附属公司等关联方的日常关联交易预计总金额为人民币134,289.25万元 [7] - 与青岛饮料集团有限公司的《委托生产、购销产品及资产租赁框架协议》年度交易上限为4,150万元，涉及受托生产包装饮用水、相互购销产品及资产租赁等服务 [47][52] - 与青岛智链顺达科技有限公司的《供应链业务服务框架协议》年度交易上限为123,900万元，涉及物流运输、仓储、进出口贸易等服务 [55][59] - 与青啤集团的《综合服务框架协议》年度交易上限为5,569.25万元，涉及研发检测、信息技术、物业管理、房屋租赁等服务 [62][64] - 商标许可方面，公司将“青啤优活”等商标授权给关联方使用，年度使用费上限为220万元，按被许可方销售净收入的1.2%计算 [64][65][68] - 控股子公司青岛啤酒国际贸易有限公司与饮料集团的《海外独家代理经销框架协议》2026年度交易上限为450万元 [7][70] 关联交易背景与战略协同 - 关联交易旨在发挥战略协同效应，例如利用公司产能为饮料集团代工包装饮用水，可摊薄工厂固定成本，提升公司盈利能力 [71] - 通过智链顺达提供物流服务，可以降低工厂装卸及物流成本，提高发运和仓库运营效率 [71] - 利用公司的全球营销网络代理饮料集团产品出口，能强化海外客户关系，构建更多消费场景，协同促进啤酒、烈酒、饮料赛道发展 [72] - 关联交易定价均参照市场价格或与独立第三方交易的一般商业条款，公司认为交易公平合理，不会对关联方形成依赖 [30][34][72]

公司2026年度日常关联交易预计 - 核心观点：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过133,963.00万元，该交易基于正常经营业务需求，定价公允，不会影响公司独立性或对关联方形成较大依赖 [1][2][8] - 审议程序：相关议案已分别于2026年1月19日经独立董事专门会议、董事会审计委员会及第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事梅震回避表决，尚需提交股东会审议 [3][4][5] - 2025年执行情况：公告披露了2025年1月至11月与主要关联方玲珑轮胎及恒申集团的日常关联交易实际发生金额，但具体数据以表格形式呈现未在文本中详列 [6][7] - 2026年预计详情：预计总额不超过133,963.00万元，公司可根据实际经营需要在同一控制下的不同关联方之间对交易额度进行调剂，但总额不超过预计总金额 [8] - 关联方介绍：主要关联方为持有公司5%以上股份的法人玲珑轮胎有限公司的控股股东山东玲珑轮胎股份有限公司及其下属子公司，以及恒申控股集团有限公司下属的福建申航国际贸易有限公司和福建恒睿新材料科技有限公司 [9][10][11][12] - 交易内容与定价：交易主要为日常经营相关的采购原材料和销售产品，交易价格以市场价格为基础协商确定 [13] - 交易目的与影响：交易属于正常商业行为，定价公允，旨在满足公司及子公司日常经营需求，不会损害公司及非关联股东利益 [14] - 保荐机构意见：保荐机构东兴证券股份有限公司对本次日常关联交易预计事项无异议，认为决策程序符合相关规定 [15] 公司第二届董事会第二十次会议决议 - 会议概况：公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了四项议案，所有议案均需提请股东会审议 [18][19] - 审议通过议案：包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（8票同意，关联董事回避）、《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》（9票同意）、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》（9票同意）及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（9票同意） [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 公司2026年度外汇衍生品交易业务计划 - 核心观点：为规避汇率波动风险，实现套期保值，公司及子公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务 [31][33] - 交易额度：预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过400万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元 [33] - 资金来源与期限：将使用自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，可滚动使用 [34][36] - 交易品种与对手方：业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手仅限于具备资格的银行等金融机构 [35] - 风险控制：公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，明确业务操作、风险控制及信息披露流程，并强调交易以套期保值为目的，禁止投机 [37][38] - 会计处理与影响：将根据企业会计准则进行核算，业务有利于防范外汇风险，增强财务稳健性 [40][41] - 保荐机构意见：保荐机构东兴证券对公司开展此项业务无异议，认为履行了必要法律程序 [42][43] 公司2026年度综合授信及担保计划 - 核心观点：为满足生产经营资金需求，公司及子公司计划2026年度向银行申请总额不超过人民币51.92亿元的综合授信额度，并为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币26.22亿元的担保 [66][68][69] - 授信详情：授信业务品种广泛，包括贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、外汇衍生品等，实际融资金额在总授信额度内确定 [68] - 担保详情：担保对象为合并报表范围内的子公司，担保方式包括连带责任担保、抵押、质押等，子公司间担保额度可在同类资产负债率条件下调剂使用 [69][70] - 内部决策：该议案已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东会审议 [71] - 累计担保情况：截至2025年12月31日，公司及子公司对外担保余额为82,399.74万元，占最近一期经审计净资产的67.76%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保 [75] 2026年第一次临时股东会安排 - 召开信息：公司定于2026年2月4日14点00分在江苏省泰州市公司东四楼大会议室召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式 [46][47] - 审议事项：将审议包括预计日常关联交易、申请综合授信及对外担保、开展外汇衍生品交易在内的三项议案 [49][50] - 表决注意事项：涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易预计议案，关联股东包括玲珑轮胎有限公司、恒申控股集团有限公司等 [51] - 会议登记：股东可通过信函等方式于2026年2月3日进行会议登记 [58][59]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年02月05日14:00召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年02月05日9:15至15:00，股权登记日为2026年01月29日 [3][4] - 会议地点位于北京市朝阳区双井乐成中心B座19层，登记时间为2026年2月2日9:00至17:00 [6][9][10] 股东会议案及审议事项 - 本次股东会将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经董事会审议通过 [6][7] - 议案涉及关联交易，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司、海航旅游集团有限公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将回避表决 [8] - 会议将对中小投资者的表决单独计票并公开披露结果 [8] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年与关联方发生日常关联交易总额为30,634.20万元，其中采购商品及接受劳务类8,117.00万元，销售商品及提供劳务类22,517.20万元 [23] - 关联交易涉及主体包括控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司及其关联方、海航旅游集团有限公司关联方海航信管等 [23] - 除上述预计外，公司全资孙公司已中标及拟投标两个青岛邮轮港区运营管理项目，金额分别为23,352,030元和21,646,903.10元，已纳入日常关联交易管理 [24][25][47] 关联交易审议程序与定价原则 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十一届董事会第二十九次会议以5票同意、0票反对审议通过，关联董事回避表决，并已获独立董事专门会议审议通过 [26][34] - 该议案尚需提交股东会批准，关联股东将回避表决 [26] - 关联交易定价遵循市场原则，有国家定价的执行国家定价，无国家定价的参照市场公开招标价格或双方协商定价 [30][31] 董事会决议与关联交易项目 - 公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了三项议案，包括全资孙公司参与“地上世界之眼”项目投标、2026年度日常关联交易预计以及召开临时股东会 [38][39][44] - 全资孙公司参与“地上世界之眼”项目投标的关联交易议案以6票同意、0票反对审议通过，关联董事回避表决，公司已就该项目及前期类似项目向深交所申请豁免履行股东会审议程序 [40][41][49] - “地上世界之眼”项目招标控制价为21,646,903.10元，服务期限3年，旨在打造青岛地标窗口，若中标将有助于公司切入文商旅融合赛道 [47][54][57] 关联方基本情况 - 招标方青岛环海湾开发建设有限公司为公司关联法人，与公司控股股东受同一主体控制，实际控制人为青岛市市北区国有资产运营发展中心 [48][51][52] - 截至2025年12月31日，该关联方总资产为290,174.93万元，净资产为47,373.19万元，2025年度营业收入543.06万元，净利润为-1,581.24万元 [53] - 该关联方不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履约能力 [53]

公司治理制度修订 - 公司于2025年11月完成部分回购股份注销，导致公司注册资本由55,043.7553万元减少至54,960.0000万元，总股本由550,437,553股减少至549,600,000股 [1] - 公司计划将董事会席位由7名增加至8名，拟新增1名非独立董事，职工代表董事和独立董事人数保持不变 [3] - 鉴于注册资本、股本及董事会人员调整，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订，相关事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [4][5][6] 董事会及高级管理人员变更 - 公司董事会拟选举张华生先生担任第三届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [6] - 原财务总监杨勇光先生因工作调整辞任，辞任后将继续担任公司董事及副总经理职务，其直接持有公司股票913,112股 [7] - 公司聘任张华生先生担任副总经理兼财务总监，张华生先生曾长期在美的集团担任财务管理职务，于2025年7月加入公司，目前未直接持有公司股份 [8][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2026年度日常关联交易总金额为265,100.00万元 [14] - 2025年度日常关联交易预计金额为255,100.00万元，截至2025年11月30日实际发生金额为182,136.04万元 [18] - 关联交易主要涉及向关联方采购及销售商品、提供劳务和租赁房屋，定价以市场价格为依据，关联方包括公司实际控制人何倩嫦女士（美的集团实际控制人之女）及持股5%以上股东筱璘先生间接控制的法人 [19][21] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月4日14点30分召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [27] - 网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [27] - 本次股东大会将审议包括修订《公司章程》等在内的多项议案，其中议案2为特别决议议案，议案1和议案3将对中小投资者单独计票，审议关联交易议案时相关关联股东需回避表决 [29][30][31]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东中条山集团等关联方之间的日常关联交易总金额不超过51,017.02万元 [1] - 2025年1月至11月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为43,006.08万元 [1] - 该议案已于2026年1月16日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，获得6票同意 [1][17] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均已审议通过该议案，认为交易为公司日常经营所需，定价公允，不影响公司独立性 [7][8] - 该日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决 [2][19] 商品期货套期保值业务授权 - 公司董事会审议通过，拟使用不超过人民币70,000万元的自有资金作为保证金，开展商品期货套期保值业务 [21][30] - 套期保值交易品种限于上海期货交易所交易的与公司经营相关的铜、黄金、白银期货合约，旨在规避主要产品价格波动风险 [30][31] - 该业务授权有效期为自股东会审议通过之日起十二个月内，保证金额度可循环使用 [31] - 该议案已获董事会全票通过（9票同意），并已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [21][32][34] 闲置自有资金现金管理计划 - 公司董事会批准使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [42][46] - 现金管理的投资品种包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款及购买金融机构理财产品，期限不超过12个月 [42][45] - 该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [46] - 该议案已获董事会全票通过（9票同意），并已经董事会审计委员会审议通过 [51][52] 公司治理与近期会议安排 - 公司第十届董事会第七次会议于2026年1月16日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [13][14] - 董事会审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案，该议案尚需提交股东会审议 [24] - 公司决定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议包括上述关联交易、套期保值等在内的多项议案 [58][64] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月9日 [61][62]

TCL科技集团股份有限公司发布公告，基于公司实际业务开展需要，为保持与头部客户的业务合作及保 障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司2026年度与TCL实业控股股份有限公司 及其下属子公司、TCL环鑫半导体（天津）有限公司等发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金 额共计335亿元。 ...

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月15日召开第七届董事会第一次会议，选举曹积生先生为董事长，纪永梅女士为副董事长 [1][4][6][8] - 会议聘任了新的高级管理团队，包括总裁兼董事会秘书兼财务总监林杰先生、常务副总裁郝文建先生、副总裁左常魁先生和郭龙宗先生，任期与第七届董事会一致 [13][15][16][17][18][19] - 会议同时聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致 [20][22] 融资与授信计划 - 为满足发展规划及战略实施的资金需求，公司及控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度 [24][25] - 授信业务范围包括流动资金贷款、项目贷款、保函、保理、票据及信用证业务等，额度自董事会审议通过之日起一年内有效并可循环使用 [25] - 公司授权董事长曹积生先生在总额度范围内具体办理融资事宜并签署相关法律文件 [25] 日常关联交易预计 - 预计2026年度，公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额不超过8,200万元 [27][44] - 该关联交易涉及销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等 [27][44] - 关联方宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，因此在审议该议案时曹积生先生回避表决 [27][45][46][52] 募集资金使用安排 - 董事会同意使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [29][61][64] - 按补充流动资金金额2.2亿元、补充12个月计算，预计可为公司节省660万元的利息支出（按一年期LPR利率3.00%测算） [65] - 公司强调该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会进行高风险投资，也不会影响募投项目建设进度或变相改变募集资金用途 [65] 高级管理人员持股情况 - 新任总裁兼董事会秘书兼财务总监林杰先生持有公司股票778,988股 [34] - 新任常务副总裁郝文建先生持有公司股票104,380股 [36] - 新任副总裁郭龙宗先生持有公司股票21,333股，副总裁左常魁先生及证券事务代表李玲女士未持有公司股份 [37][38][39][41]