事件概述 - 上市公司华瀚健康产业控股有限公司时任财务总监兼公司秘书王名俊，因挪用公司资金及洗钱被定罪判刑 [1][2][15] 违规行为细节 - 王名俊将公司2015年向公众募集的38亿港元资金，大部分转移至其个人控制的公司和银行账户，未按计划用于医院建设和业务扩展 [2][3] - 在2015年至2018年期间，通过其控制的账户清洗的黑钱总额高达50亿港元 [4][13] 事件发现过程 - 公司因账目问题于2016年被停牌，香港证监会在调查其2013至2015年财报涉嫌披露虚假或误导性资料时，揭发资金挪用问题 [5][15] - 证监会将调查结果转介警方，2019年有近100名投资者报警指控管理层挪用资金 [5][15] 法律后果与监管处罚 - 王名俊被高等法院判处监禁7年8个月，并收到取消资格令，12年内未经法院许可不得担任香港任何公司的董事 [6][7][15] - 警方将申请没收其非法所得，并正通缉其他涉案主谋 [8][15] 监管机构评论 - 香港证监会指出，王名俊作为财务总监严重违背信任，其职责不仅限于交易监察，更需通过健全的内控措施维护公司财务稳健和投资者信任 [9][10][15] - 证监会强调将对任何滥用职权从事犯罪行为的把关人进行严厉打击，以维护资本市场透明度与稳定性 [11][15] 公司后续状态 - 华瀚健康于2002年12月10日在港交所主板上市，后于2020年12月16日被除牌 [14]

核心事件与制裁 - 英美联合制裁柬埔寨太子集团及其创始人陈志后，引发客户恐慌，导致旗下太子银行发生挤兑，网页和客户端一度无法访问，多家分行因资金流动性不足暂停交易 [1] - 韩国政府正考虑对太子集团及相关组织实施金融制裁，韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调，预计在本月内实施制裁 [1] - 美国司法部已没收与太子集团相关的近13万枚比特币，价值高达150亿美元，创始人陈志在逃 [1] 太子集团业务与资产影响 - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，为安抚公众情绪发布声明称制裁不影响运营，但未能缓解挤兑危机 [2] - 太子集团控股并运营的夜店“太子酿酒”也已关门 [2] - 太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元，目前仍有超910亿韩元的资产被存放在这些分行 [4] - 在韩国官方正式决定制裁前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先冻结了太子集团的资产 [4] 集团背景与非法活动 - 太子集团创始人陈志为福建籍华裔，于2015年正式成立集团，业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域 [6] - 自2015年起，集团利用其商业网络作掩护，在柬埔寨秘密运营至少十个强制劳动诈骗园区，诱骗并囚禁来自世界各地的工人，迫使其从事加密货币投资诈骗活动（“杀猪盘”），骗取了数十亿美元 [6] - 园区内设有专业“手机农场”，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户以最大化诈骗效率 [6] 洗钱手法与规模 - 集团使用专业“洗钱房”处理赃款，通过“喷洒”技术将大笔赃款拆分成无数小额并分散至成百上千个新比特币地址，再通过“漏斗”技术将分散资金重新汇集到少数核心地址，以切断资金原始链条 [7][8] - 利用加密货币挖矿业务“洗白”非法所得，将诈骗所得资金用于购买矿机、支付电费，并用挖矿产出的新比特币替代脏币 [11][12] - 通过在线赌博业务清洗赃款，即使在柬埔寨禁止在线赌博后，仍通过“镜像网站”等技术手段在多个国家或地区继续运营赌博平台 [12] - 仅通过其洗钱核心链条之一的汇旺集团，在2021年至2025年期间就清洗了至少约40亿美元的不法资金 [12]

事件概述 - 柬埔寨太子集团及其创始人陈志遭英美联合制裁后，引发旗下太子银行发生挤兑危机，客户恐慌性提款导致银行网页和客户端一度无法访问，多家分行因资金流动性不足暂停交易 [1] - 韩国政府正考虑对太子集团实施金融制裁，其金融情报机构计划与相关部门协调，预计本月内实施 [3] - 美国司法部已没收与太子集团相关的近13万枚比特币，价值高达150亿美元，创始人陈志在逃 [3] 公司运营与资产状况 - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，在挤兑危机后发布声明称制裁不会影响其运营能力，但未能缓解公众焦虑 [6] - 太子集团控股并运营的夜店“太子酿酒”也已关门 [6] - 太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元 [7] - 目前太子集团仍有超910亿韩元的资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行，具体为：国民银行分行567亿韩元、全北银行分行269亿韩元、友利银行分行70亿韩元、新韩银行分行6.4亿韩元 [7] - 在韩国官方正式决定制裁前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先根据国际反洗钱协议冻结了太子集团的资产 [7] 集团背景与非法活动 - 创始人陈志为福建籍华裔，于2015年正式成立太子集团，十年间业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域 [9] - 自2015年起，陈志利用集团商业网络作掩护，在柬埔寨秘密运营至少十个强制劳动诈骗园区，诱骗并囚禁来自世界各地的工人，迫使其从事加密货币投资诈骗活动（“杀猪盘”），骗取了数十亿美元 [9] - 诈骗园区内设有专业“手机农场”以提升效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [9] 洗钱手法与规模 - 太子集团使用专业“洗钱房”（“水房”）处理赃款，通过“喷洒”和“漏斗”技术清洗资金 [11] - “喷洒”技术指将大笔赃款迅速拆分成无数小额，分散到成百上千个新的比特币地址中以混淆视听 [13] - “漏斗”技术指将分散后的资金再次汇集到少数几个核心资金池地址，切断原始资金链条 [13] - 利用加密货币挖矿业务“洗白”非法所得，将诈骗所得投入比特币矿场，用挖矿产出“干净”的比特币来掩盖资金来源 [15] - 通过在线赌博业务清洗赃款，即使在柬埔寨禁止在线赌博后，仍通过“镜像网站”等技术手段在多个国家或地区继续运营赌博平台 [16] - 美国财政部披露，仅通过其洗钱核心链条之一的汇旺集团，在2021年至2025年期间就清洗了至少约40亿美元的不法资金 [16] - FBI图表显示，来自比特币矿池的资金被分散到22个独立地址，然后重新组合并转移到陈志的钱包地址 [15]

制裁事件与市场反应 - 英国和美国联合制裁柬埔寨太子集团及其创始人陈志后，引发客户恐慌，大量客户从太子银行提取现金，导致银行网页和客户端一度无法访问，多家支行因资金流动性不足而暂停交易 [1] - 韩国政府考虑对太子集团及相关组织实施金融制裁，韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调，预计本月内实施制裁 [3] - 美国司法部没收与太子集团相关的近13万枚比特币，价值高达150亿美元，创始人陈志在逃 [3] 太子银行挤兑危机 - 制裁消息引发太子银行挤兑危机，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在银行外排队取款，短期提款额激增导致多家分行暂停交易 [6] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，为安抚公众情绪发布声明，承诺制裁不影响其运营能力，但声明未能缓解公众焦虑 [6] - 除太子银行外，太子集团控股并运营的夜店太子酿酒也已关门 [6] 韩国金融机构的应对 - 太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元（1韩元约合0.005元人民币） [8] - 太子集团仍有超910亿韩元资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行，具体为：韩国国民银行分行567亿韩元、全北银行分行269亿韩元、友利银行分行70亿韩元、新韩银行分行6.4亿韩元 [8] - 在韩国官方正式决定制裁前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先冻结太子集团资产，根据国际反洗钱协议，银行须立刻冻结受影响的账户 [8] 太子集团的业务与洗钱手法 - 太子集团创办人陈志为福建籍华裔，2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立集团，业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域，旗下太子银行是柬埔寨知名私营银行之一 [9] - 自2015年起，陈志利用集团遍布30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造运营至少十个强制劳动诈骗园区，诱骗世界各地工人遭囚禁、酷刑，并被迫从事加密货币投资诈骗活动（杀猪盘），骗取了数十亿美元 [10] - 园区内设有专业手机农场，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户以最大化诈骗效率 [10] 复杂的洗钱体系 - 太子集团使用专业洗钱房（水房）处理赃款，通过复杂的喷洒和漏斗技术清洗资金，喷洒技术将大笔赃款迅速拆分成无数小额分散到成百上千个新比特币地址，漏斗技术则将分散后的资金再次汇集到少数核心资金池地址 [11][12] - 利用加密货币挖矿业务洗白非法所得，将诈骗所得投入比特币矿场，用挖矿掩盖资金来源，再用新产出的比特币替代脏币，陈志曾吹嘘挖矿业务利润可观且没有成本，因为运营资本直接来自诈骗受害者 [15] - 在线赌博业务是洗白赃款的关键一环，即使在柬埔寨于2020年左右禁止在线赌博后，集团仍通过镜像网站等技术手段在多个国家或地区继续运营赌博平台，清洗诈骗所得的加密货币 [16] 洗钱规模与技术挑战 - 仅通过汇旺集团（太子集团洗钱活动核心链条之一），至少约有40亿美元的不法资金在2021年至2025年期间被清洗 [16] - 洗钱架构采用双规协同模式，追踪存在两大难点：区块链的交易不可撤销性使传统冻结手段失效；零知识证明技术的应用使混币器能实现交易记录与身份信息的完全剥离，链上分析工具难以建立地址间关联 [15] - 研究显示，即使是匿名性较强的Wasabi混币器，其交易的时间戳聚类和手续费特征仍存在可识别的规律 [15]

案件核心信息 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，并提起民事没收诉讼，要求没收约127,271枚比特币，总价值高达150亿美元[1] - 这是美国史上规模最大的金融打击行动之一，也是有史以来查获比特币数量最多的一次[5] - 该批比特币被确认为源自电信欺诈和洗钱活动的非法所得或犯罪工具，目前已由美国政府保管[4] 犯罪手法与洗钱路径 - 自2015年起，陈志利用太子集团在30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密运营至少十个强制劳动诈骗园区[5] - 诈骗园区通过"杀猪盘"模式骗取了数十亿美元，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76,000个社交媒体账户[5] - 为洗白非法所得，集团建立了一套复杂体系，包括使用专业"洗钱房"进行处理，通过"喷洒"技术将大额赃款拆分成无数小额，再通过"漏斗"技术重新汇集[6][7] - 同时利用加密货币挖矿业务提供"合法收入"外壳，将诈骗所得投入比特币矿场，用新产出的比特币替代脏币[10][11] - 在线赌博业务也是洗白赃款的关键一环，即使在柬埔寨禁止在线赌博后，仍通过"镜像网站"等技术手段继续运营[11] - 仅通过汇旺集团这一核心链条，在2021年至2025年期间就清洗了约40亿美元的不法资金[11] 执法部门的技术突破 - 美国执法部门成功锁定了分散在25个非托管钱包中的链上资产，并实现了对私钥的实际接管和资产转移[1] - 技术突破集中体现为"链上分析的智能化升级"，包括基于图神经网络构建交易图谱，将识别效率提高了300%[14] - 针对混币工具通过分析"存款-取款"的UTXO关联，实现混币器漏洞的逆向利用，成功从Sinbad混币器中追回7000余枚比特币[14] - 开展跨数据源关联分析，将区块链交易数据与暗网聊天记录、交易所IP日志深度融合，锁定钱包使用者的物理位置[14] - 依托"公私合作"机制，FBI在2023年向全球虚拟资产服务商发出1742份合规传票，并与30余个国家/地区的金融情报机构实现数据共享[15] - 可能的技术手段包括通过"暴力搜索"恢复"弱随机数钱包"的私钥，这类钱包的私钥空间量级仅为2^32，远低于正常的2^256[16] - 其他可能路径包括污点证人配合提供助记词、利用软件漏洞进行钓鱼攻击、以及通过法律上的控制推定原则强制解锁[16][17] 行业影响与监管启示 - 此次非托管钱包的成功没收打破了"非托管钱包=法外之地"的认知误区，证明通过"链上追踪+链下取证"的组合手段可实现有效追缴[18] - 加密资产的安全依赖于整个密码学实现链条的严谨性，任何一个环节薄弱都可能成为攻击者的突破口[18] - 标志着全球反洗钱工作进入"技术驱动型反洗钱"阶段，需建立从立法、技术到协作三位一体的"全链条监管体系"[19] - 监管可从四个维度发力：法规框架补位将新兴业态纳入监管、技术监管赋能研发链上分析工具、国际协作深化开展联合执法、行业自律强化建立内控机制[19]

案件核心指控与资产没收 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，并提起民事没收诉讼，要求没收约127,271枚比特币，总价值高达150亿美元 [1] - 被没收的比特币被确认为源自电信欺诈和洗钱活动的非法所得或犯罪工具，目前已由美国政府保管 [4] - 此次行动是美国史上规模最大的金融打击行动之一，也是有史以来查获比特币数量最多的一次 [5] 犯罪集团的运营模式 - 自2015年起，陈志利用太子集团在30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区 [5] - 诈骗园区通过诱骗、囚禁、酷刑等手段迫使工人从事大规模加密货币投资诈骗活动（俗称"杀猪盘"），骗取了数十亿美元 [5] - 园区内设有专业"手机农场"，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76,000个社交媒体账户以最大化诈骗效率 [5] 复杂的洗钱体系与技术 - 太子集团使用专业"洗钱房"（水房）处理赃款，通过"喷洒"技术将大笔赃款迅速拆分成无数小额，分散到成百上千个新比特币地址中 [6] - 随后采用"漏斗"技术将分散后的资金重新汇集到少数核心资金池地址，这一拆一合的过程旨在切断资金原始链条，使区块链追踪异常困难 [6][7] - 利用加密货币挖矿业务为非法所得提供"合法收入"外壳，将诈骗所得投入比特币矿场，用新产出的比特币替代脏币以绕过监管 [9] - 通过在线赌博业务清洗赃款，即使在柬埔寨于2020年左右禁止在线赌博后，仍通过"镜像网站"等技术手段在多个国家或地区继续运营平台 [10] - 仅通过汇旺集团这一核心链条，在2021年至2025年期间就清洗了至少约40亿美元的不法资金 [10] 执法机构的技术突破与资产锁定 - 美国联邦调查局（FBI）的技术突破体现在"链上分析的智能化升级"，包括使用图神经网络构建交易图谱，将异常交易模式的识别效率提高了300% [13] - 针对混币工具智能合约逻辑，通过分析"存款-取款"的UTXO关联，实现混币器漏洞的逆向利用，成功追溯至资金原始注入点 [13] - 采用专业区块链分析平台（如Chainalysis Reactor），通过识别交易签名的共性特征和重复出现的找零地址，锁定犯罪集团的核心钱包 [14] - 开展跨数据源关联分析，将区块链交易数据与暗网聊天记录、交易所IP日志深度融合，最终锁定钱包使用者的物理位置 [13][14] - FBI在2023年向全球虚拟资产服务商发出1742份合规传票，并通过国际协作与30余个国家/地区的金融情报机构实现数据共享，2024年一季度完成473次跨境协查 [14] 非托管钱包的攻破与私钥控制 - 被没收的比特币并非存储在受监管的中心化交易所，而是分散在陈志个人持有私钥的25个非托管钱包中 [1] - 一种可能的技术攻破路径是通过"暴力搜索"破解"弱随机数钱包"，这类钱包的私钥空间仅为2^32，远低于正常的2^256，使得暴力破解成为可能 [16][17] - 另一种常见路径是污点证人的配合，即犯罪集团内部技术负责人在司法压力下提供钱包的助记词或私钥备份 [3][18] - 其他可能路径包括利用软件漏洞（如钓鱼攻击或轻钱包的历史安全漏洞）实现私钥提取，或通过国际执法合作搜查硬件设备获取私钥备份 [18] 对虚拟资产监管的启示 - 案件标志着全球反洗钱工作进入"技术驱动型反洗钱"阶段，监管核心转向建立从立法、技术到协作三位一体的"全链条监管体系" [21] - 监管建议包括将NFT、DeFi等新兴业态纳入《反洗钱法》监管范畴，明确虚拟资产服务商的客户尽职调查和交易记录保存义务 [21] - 技术监管方面需研发自主可控的链上分析工具，利用AI算法自动识别"高频转账、跨链洗钱"等风险行为，实现从事后处置向事前预警的转变 [21] - 需深化国际协作，针对犯罪资金集中区域开展联合执法行动，并积极对接反洗钱金融行动特别工作组的"互评估标准" [21]

案件核心与资产没收 - 美国司法部在10月采取行动，正式起诉柬埔寨太子集团老板陈志，罪名包括电信欺诈和洗钱，并同步冻结其持有的近13万枚比特币 [3] - 此次没收的比特币数量为127,271枚，按当时市值计算价值约150亿美元（约合1069亿元人民币），创下美国司法部历史上最大规模资产没收纪录 [1][3] - 被没收的比特币约占全球比特币总供应量的1/156，凸显其数额之巨大 [5] 主要人物与犯罪网络 - 案件核心人物陈志，38岁，拥有英国和柬埔寨双重国籍，其商业身份背后隐藏着一个庞大的跨国犯罪网络 [5] - 陈志通过政商渗透在柬埔寨建立影响力，曾担任柬埔寨内政部顾问、时任首相洪森顾问等职务，这些头衔为其犯罪活动提供了保护 [7][9] - 其控制的太子集团对外宣称业务遍及30多个国家，涉及房地产、银行、旅游等，但实际上建立了至少十个专门从事诈骗的园区，并利用全球多地空壳公司作掩护，已成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一 [9] 犯罪手法与规模 - 该犯罪网络采用“手机农场”模式，仅两个窝点就放置了1250部手机，控制着超过7.6万个社交媒体账号进行诈骗 [13] - 诈骗手法包括通过社交软件与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入指定账户，随后将资金掏空，并结合了人口贩运，以高薪工作为诱饵将人员骗至诈骗园区，实施限制自由、威胁、殴打等行为 [15] - 洗钱手法涉及在纽约布鲁克林设立专门小组，采用“分散+归集”方式将赃款拆分小额资金绕过监管，并通过匿名钱包、交易平台最终转换为房产、奢侈品等 [17][19] - 根据2025年美国政府的统计，美国公民因东南亚电信诈骗遭受的损失至少达100亿美元，较前一年增长66%，其中太子集团造成的损失最为严重 [22] 执法行动与国际合作 - 此次行动的导火索是2022年美国联邦调查局在纽约端掉的一个洗钱网络，该网络与陈志旗下的金贝集团有关，涉及259名美国人，损失达1800万美元 [22] - 美英两国于10月14日同步宣布制裁和资产冻结措施，美国将146名个人和实体列入黑名单，冻结其美国资产并禁止美国人与之交易；英国则冻结了陈志在伦敦的19处总价值超1亿英镑的房产 [28][30] - 执法部门通过追踪公开的区块链账本记录并结合卧底渗透，最终获得了控制涉案比特币的私钥，从而成功冻结资产 [26][28] - 美国司法部长称此次行动是“对全球人口贩卖和网络诈骗的最重大打击之一” [30] 案件影响与行业启示 - 与2019年主要打击底层人员的行动不同，本次行动直接针对犯罪网络的核心资产与资金链，通过冻结巨额数字货币和实体资产，使其犯罪网络陷入瘫痪 [32][34] - 案件表明，尽管数字货币常被认为具有匿名性，但其区块链的公开账本特性仍可为执法机构提供追踪线索，结合传统调查手段可有效打击利用加密货币的犯罪活动 [26][39] - 此次事件标志着全球反电信诈骗进入新阶段，凸显了通过司法与金融手段进行跨国联动打击的可能性，以及对数字货币建立全球统一监管体系的必要性 [39][41]

公司背景与业务 - 公司创始人为陈志，拥有英国和柬埔寨双重国籍，是太子集团的创始人[1] - 公司宣称业务遍布30多个国家，涉及房地产、金融和消费服务等多个领域[3] - 公司在柬埔寨被认为是"成功商人"的象征，创始人被称为"柬埔寨隐形华人教父"[3] 非法业务模式与运营 - 公司真实的财富来源是由遍布柬埔寨的多个诈骗园区所支撑，这些园区通过暴力、酷刑和威胁强迫求职者参与诈骗[3] - 为扩张诈骗业务，公司设立了"手机农场"，配备上千部手机操控大量社交媒体账户，伪装成投资专家或亲密网友诱骗受害者投资加密货币项目[3] - 公司制定了"反套路"规则，要求成员不使用过于性感或诱人的头像以降低受害者警惕性[3] 资产规模与处置 - 公司创始人名下的127271枚比特币（价值约150亿美元）被美国司法部依法没收，刷新了美国司法史上资产查封的记录[1] - 创始人将非法所得用于购买私人飞机、名贵手表、毕加索画作，并在英国伦敦购置多处豪宅和商业地产，其中一座办公楼市值近1亿英镑，一栋豪宅价值1200万英镑[4] - 英国政府宣布对创始人及相关犯罪网络实施制裁，冻结其在英国的所有资产[6] 法律风险与监管行动 - 美国司法部对公司创始人正式提起诉讼，指控其涉及电信欺诈、洗钱等多项罪名，若罪名成立将面临最高40年的监禁[6] - 英国政府对多家与太子集团有关的柬埔寨公司进行处罚，这些公司被指控涉嫌强迫劳动和酷刑行为[6] - 公司创始人的发家史充满争议，被指从未接受过高等教育，财富是通过欺诈和剥削他人积累[8]

案件核心指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [4] - 此次行动没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），是美国司法部历史上最大规模的没收行动 [4][5] - 指控陈志为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球业务涉嫌利用合法企业作为“马甲”掩盖诈骗活动 [6][9][10] 犯罪手法与规模 - 犯罪网络在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [11][12] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情获取信任后，诱导受害者向指定账户转入加密货币，随后将资金掏空，全美至少有250人受骗，涉案金额达数百万美元 [16][17] - 赃款通过复杂的“分散+归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等个人挥霍 [18][19] 组织运作与关联实体 - 犯罪活动涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动，诱骗数百人至柬埔寨，没收护照、限制自由，强迫其从事加密投资骗局，并遭受暴力威胁 [20][21] - 美国财政部指出太子集团旗下关联公司金贝集团有限公司涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案，并对146名个人及实体实施制裁 [23][24][30] - 组织成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人，业务甚至扩展至太平洋岛国帕劳 [25][31] 国际执法行动 - 美国与英国采取联合行动，英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [27][31] - 美国财政部外国资产控制办公室将相关个人与实体列入制裁名单，冻结其在美国资产，并禁止美国个人及金融机构与其交易 [30][31] - 据美国财政部资料，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [31]

公司概况与指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [1] - 美国当局没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），被称为美国司法部历史上最大规模的没收行动 [1] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球30多个国家的企业被指是掩盖诈骗勾当的“马甲” [3] 诈骗业务模式 - 该团伙在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于诈骗 [3] - 诈骗手法是通过社交媒体与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入特定账户，承诺高回报，随后将资金掏空，美国至少有250人受害，涉案金额达数百万美元 [7] - 诈骗来的资金通过复杂的“分散 + 归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等 [7] 关联实体与制裁 - 美国财政部指出太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司，该公司与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及一起2023年的命案有关 [10] - 柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [10] - 美国财政部外国资产控制办公室将与太子集团相关的146名个人和实体列入制裁名单，其在美国的资产被冻结 [13] - 任何由被冻结人员拥有50%或以上权益的实体也将被冻结 [11] 非法活动范围与影响 - 该犯罪网络涉及残酷的人口贩运和强迫劳动，数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和限制自由 [8] - 美国当局指控陈志的网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳，租赁岛屿并筹划用可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及诈骗、人口贩运和强迫劳动 [14] - 过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [13] 国际执法行动 - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [13] - 若罪名成立，陈志可能面临最高可达40年的刑期，但目前人尚未被抓到 [14]