美方发起新一轮301调查及中方回应 - 美东时间3月12日，美国贸易代表办公室以“未禁止进口强迫劳动产品”为由，对包括中国在内的60个经济体发起301调查 [1] - 这是美方继3月11日发起“产能过剩”301调查后，连续发起的又一项301调查 [1] 中方对美方行为的定性 - 美方此次调查企图构建贸易壁垒，极具单边性、武断性和歧视性，是典型的保护主义行径 [2] - 美方再次滥用301调查程序，将国内法凌驾于国际规则之上，是错上加错 [2] - 美方行为严重破坏全球产业链供应链安全稳定，严重扰乱国际经贸秩序 [2] 中方立场与事实澄清 - 中国一贯反对强迫劳动，是国际劳工组织创始成员国之一，已批准28项国际劳工公约，建立了完善的劳动法律法规体系，坚决防范和打击强迫劳动行为 [1] - 美国迄今仍没有批准加入《1930年强迫劳动公约》，拒绝国际规则约束，但却长期操弄“强迫劳动”议题 [2] - 世界贸易组织专家组早已裁决美对华301关税措施违反世贸组织规则 [2] 中方应对措施与现状 - 中方已就美方此前的“强迫劳动”贸易限制措施多次表达严正立场 [1] - 目前，中美双方正在法国巴黎举行新一轮经贸磋商，中方已向美方提出交涉 [2] - 中方敦促美方立刻纠正错误做法，与中方相向而行，坚持相互尊重、平等协商原则，通过对话和磋商寻找解决问题的办法 [2] - 中方将密切关注美方调查进展，保留采取一切必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益 [2]

美方发起新一轮301调查 - 美东时间3月12日，美国贸易代表办公室以“未禁止进口强迫劳动产品”为由，对包括中国在内的60个经济体发起301调查 [1] - 这是继3月11日美方发起“产能过剩”301调查后，连续发起的又一项301调查 [1] 中方立场与回应 - 中方已多次就美方以“强迫劳动”为由对华实施的贸易限制措施表达严正立场 [1] - 中国一贯反对强迫劳动，是国际劳工组织创始成员国之一，已批准28项国际劳工公约，建立了完善的劳动法律法规体系，坚决防范和打击强迫劳动行为 [1] - 美国迄今未批准加入《1930年强迫劳动公约》，拒绝国际规则约束，但却长期操弄“强迫劳动”议题 [2] 对美方行为的定性 - 此次美方对中国及有关经济体发起301调查，企图以此构建贸易壁垒，极具单边性、武断性和歧视性，是典型的保护主义行径 [2] - 美方再次滥用301调查程序，将国内法凌驾于国际规则之上，是错上加错 [2] - 世界贸易组织专家组早已裁决美对华301关税措施违反世贸组织规则 [2] 潜在影响与中方行动 - 美方行为严重破坏全球产业链供应链安全稳定，严重扰乱国际经贸秩序 [2] - 目前中美双方正在法国巴黎举行新一轮经贸磋商，中方已向美方提出交涉 [2] - 中方敦促美方立刻纠正错误做法，与中方相向而行，坚持相互尊重、平等协商原则，通过对话和磋商寻找解决问题的办法 [2] - 中方将密切关注美方调查进展，保留采取一切必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益 [2]

文章核心观点 - 中方强烈反对美国近期连续发起的针对中国及其他经济体的301调查，认为其行为是单边保护主义，违反国际规则，并将损害全球产业链供应链稳定 [2] - 中方已就此事向美方提出交涉，敦促其纠正错误，并保留采取一切必要措施的权利 [3] 根据相关目录分别进行总结 美方调查行动 - 美东时间3月12日，美国贸易代表办公室以“未禁止进口强迫劳动产品”为由，对包括中国在内的60个经济体发起301调查 [2] - 这是继3月11日美方发起“产能过剩”301调查后，连续发起的又一项301调查 [2] 中方立场与反驳 - 中国一贯反对强迫劳动，是国际劳工组织创始成员国，已批准28项国际劳工公约，建立了完善的劳动法律法规体系 [2] - 美国自身未批准加入《1930年强迫劳动公约》，却长期操弄“强迫劳动”议题 [2] - 美方此次调查企图构建贸易壁垒，具有单边性、武断性和歧视性，是典型的保护主义行径 [2] - 世界贸易组织专家组已裁决美对华301关税措施违反世贸规则，美方再次滥用301调查程序是将国内法凌驾于国际规则之上 [2] 中方应对措施 - 中美双方正在法国巴黎举行新一轮经贸磋商，中方已向美方提出交涉 [3] - 中方敦促美方立刻纠正错误做法，坚持相互尊重、平等协商原则，通过对话解决问题 [3] - 中方将密切关注美方调查进展，保留采取一切必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益 [3]

美国启动广泛贸易调查 - 美国特朗普政府于3月11日宣布，将根据《贸易法》第301条，对日本、中国、欧盟等16个国家和地区启动“产能过剩”情况调查 [2] - 调查将探讨对各个国家和地区采取制裁性关税及出口管制等对抗措施 [2] - 作为调查期间的过渡措施，美国目前依据《贸易法》第122条，对各国征收为期150天的10%追加关税 [4] 调查时间线与程序 - 美国贸易代表办公室（USTR）代表格里尔表示，将争取在150天追加关税期限结束前得出调查结论，计划在7月下旬之前完成调查 [5] - USTR将于4月15日之前公开征集意见，并于5月举行听证会 [5] 对现有贸易协议的影响 - 对于日本和韩国等已在对美贸易谈判中达成协议的国家，USTR代表表示，如果双方希望继续维持协议，这些因素会被考虑，但无法保证给予关税豁免 [5] - 日本政府已向美国政府提出要求，希望调查内容不要比2025年的日美协议更加对日本不利 [2][5] 调查的实质与范围扩展 - USTR代表将美国面临的贸易逆差、各国的补贴制度、非关税壁垒等所有双边贸易问题，均解释为“产能过剩的征兆” [6] - “产能过剩”问题在很大程度上被视为取代贸易逆差，成为美国启动关税的新“正当理由” [6] - 除针对16个国家和地区的“产能过剩”调查外，特朗普政府还将以“强迫劳动”为主题，对约60个国家和地区另行启动第301条调查 [7] - USTR代表还暗示会增加数字监管等新的调查主题 [7] 其他贸易措施前景 - USTR代表认为，短期内不会针对汽车、钢铝等新的品类启动“行业性关税” [7]

公司事件与指控 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受调查 [1] - 美国司法部正式对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [2][3] - 美国司法部称这是该部门历史上最大规模的没收行动，抄走约127,271枚比特币，按当下市值计算约150亿美元（约合1069亿元人民币）[3][4] 公司业务与运营模式 - 陈志对外宣称公司业务涉及房地产、金融和消费服务，但被指控实为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”[5] - 公司在全球30多个国家设立企业，被指控利用这些公司作为掩盖诈骗活动的“马甲”[6] - 公司在柬埔寨操控诈骗园区，其中两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [7][9] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情后诱导受害者进行加密货币投资，随后转移资金 [11] - 公司涉嫌通过“分散 + 归集”的复杂手法洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [11] - 公司旗下集团包括金贝集团有限公司，该公司是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案报道有关 [14] - 公司业务扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目 [16] 公司人员与关联网络 - 公司成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人 [14] - 美国财政部外国资产控制办公室已将和太子集团相关的146名个人、实体列入制裁名单，包括遍布多国的空壳公司和控股公司 [15] - 柬埔寨政府于2025年6月证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [14] 行业影响与执法行动 - 美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66% [15] - 美国财政部对涉案人员及实体在美国的资产进行冻结，并禁止美国个人和金融机构与其交易 [14][15] - 英国冻结了陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑（其中一处豪宅市值约1200万英镑，约合1.1亿元人民币）[16] - 美国当局指控该犯罪网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，运作规模和控制手段远超此前已知的东南亚“杀猪盘”集团 [12] - 该网络涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和剥削 [12] - 若罪名成立，陈志或面临最高可达40年的刑期 [16]

文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志被捕遣返，标志着一起涉案金额巨大、犯罪网络横跨多国的跨国电诈与犯罪集团案件进入关键阶段 [1] - 该集团以合法商业为外衣，核心业务实为大规模电信诈骗、人口贩运、强迫劳动及洗钱，被美国司法部称为“亚洲最大跨国犯罪组织” [4] - 多国司法机构联合行动，对集团资产进行了史上最大规模的查封与冻结，其中美国没收的比特币市值高达150亿美元 [9][12][14] 犯罪网络与作案手法 - 集团在全球30多个国家设立空壳公司作为犯罪活动的掩护 [4] - 在柬埔寨运营诈骗园区，仅两个窝点就控制1250部手机和7.6万个社交媒体账号用于实施“杀猪盘”诈骗 [4] - 诈骗手法是通过社交媒体建立情感联系后，以高回报加密货币投资为诱饵骗取资金 [6] - 犯罪网络同时涉及残酷的人口贩运与强迫劳动，受害者护照被没收并遭受暴力威胁 [6] - 旗下关联企业金贝集团经营的酒店和赌场涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动，并与一起谋杀案相关 [8] - 美国联邦调查局曾捣毁一个洗钱网络，确认金贝集团诈骗了259名美国人共计1800万美元 [8] - 通过“分散+归集”手法拆分赃款，利用多个账户洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [8] - 在纽约布鲁克林设有“洗钱小分队”转移资金，在美国境内诈骗至少250人，涉案金额达数百万美元 [8] 多国联合执法与资产冻结 - 2025年10月，美国司法部对陈志提起刑事指控，并没收约127,271枚比特币，当时市值约150亿美元（约合1069亿元人民币），为该部门史上最大规模没收行动 [9] - 陈志律师曾辩称被扣比特币大部分源于2020年12月的“Lubian.com黑客事件”资产，但未被采纳 [9] - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超1亿英镑，其中一处豪宅市值约1200万英镑（约合1.1亿元人民币） [12] - 美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体纳入制裁名单，冻结其所有美国资产 [12] - 新加坡查封了6处房产，并对金融资产发出禁止处置令，总价值超1.5亿新元（约合8.2亿元人民币），同时扣押游艇、豪车等 [14] - 中国香港特区警方冻结相关资产27.5亿港元（约合25.2亿元人民币） [14] - 中国台湾地区检方查封资产超45亿新台币（约合10.3亿元人民币），拘留25人，查扣多处不动产、豪车及银行账户 [14] - 美国司法部长称此次行动是“针对人口贩运和网络金融诈骗全球祸害的最有力打击之一” [14] - 据美国财政部数据，过去几年美国因网络投资诈骗损失超166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比增长66% [14] 案件背景与影响 - 陈志现年38岁，持有英柬双重国籍，曾以“商业精英”形象示人，并于2020年获柬埔寨首相授予奥克纳勋衔 [2] - 太子集团对外宣称践行ESG，是“有责任、有担当”的企业公民，实则为核心犯罪架构 [4] - 美国检方将集团模式形容为“现代奴役与高科技诈骗的结合体” [6] - 若罪名成立，陈志可能面临最高40年刑期 [15] - 案件暴露了东南亚电诈产业链的复杂性与残酷性，彰显了多国联合打击跨国犯罪的决心 [15]

调查事件概述 - 摩根士丹利正面临美国众议院中国特设委的调查，调查涉及该银行在承销中国紫金黄金有限公司公开募股时是否进行了尽职调查 [1] - 争议焦点在于该笔交易可能帮助了中企紫金矿业，而紫金矿业因涉嫌在新疆使用“强迫劳工”被美方列入制裁名单 [1] 中方回应 - 中国外交部表示不了解记者提到的商业行为 [1] - 中方指出所谓新疆存在“强迫劳动”完全是反华势力炮制的谎言 [1] - 中方认为美方机构反复翻炒虚假叙事，无理打压中国企业，其行为毫无信誉、大搞政治操弄 [1]

案件核心指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [4] - 此次行动没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），是美国司法部历史上最大规模的没收行动 [4][5] - 指控陈志为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球业务涉嫌利用合法企业作为“马甲”掩盖诈骗活动 [6][9][10] 犯罪手法与规模 - 犯罪网络在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [11][12] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情获取信任后，诱导受害者向指定账户转入加密货币，随后将资金掏空，全美至少有250人受骗，涉案金额达数百万美元 [16][17] - 赃款通过复杂的“分散+归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等个人挥霍 [18][19] 组织运作与关联实体 - 犯罪活动涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动，诱骗数百人至柬埔寨，没收护照、限制自由，强迫其从事加密投资骗局，并遭受暴力威胁 [20][21] - 美国财政部指出太子集团旗下关联公司金贝集团有限公司涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案，并对146名个人及实体实施制裁 [23][24][30] - 组织成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人，业务甚至扩展至太平洋岛国帕劳 [25][31] 国际执法行动 - 美国与英国采取联合行动，英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [27][31] - 美国财政部外国资产控制办公室将相关个人与实体列入制裁名单，冻结其在美国资产，并禁止美国个人及金融机构与其交易 [30][31] - 据美国财政部资料，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [31]

公司概况与指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [1] - 美国当局没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），被称为美国司法部历史上最大规模的没收行动 [1] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球30多个国家的企业被指是掩盖诈骗勾当的“马甲” [3] 诈骗业务模式 - 该团伙在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于诈骗 [3] - 诈骗手法是通过社交媒体与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入特定账户，承诺高回报，随后将资金掏空，美国至少有250人受害，涉案金额达数百万美元 [7] - 诈骗来的资金通过复杂的“分散 + 归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等 [7] 关联实体与制裁 - 美国财政部指出太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司，该公司与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及一起2023年的命案有关 [10] - 柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [10] - 美国财政部外国资产控制办公室将与太子集团相关的146名个人和实体列入制裁名单，其在美国的资产被冻结 [13] - 任何由被冻结人员拥有50%或以上权益的实体也将被冻结 [11] 非法活动范围与影响 - 该犯罪网络涉及残酷的人口贩运和强迫劳动，数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和限制自由 [8] - 美国当局指控陈志的网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳，租赁岛屿并筹划用可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及诈骗、人口贩运和强迫劳动 [14] - 过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [13] 国际执法行动 - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [13] - 若罪名成立，陈志可能面临最高可达40年的刑期，但目前人尚未被抓到 [14]

文章核心观点 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，指控其犯有电信欺诈与洗钱罪，并没收约127271枚比特币，市值约150亿美元（约1069亿元人民币），这是美国司法部历史上最大规模的没收行动[1][2] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其犯罪网络涉及全球30多个国家，通过设立空壳公司掩盖诈骗活动，并操控柬埔寨诈骗园区，使用“手机农场”控制大量社交媒体账号进行加密投资诈骗[3][6][7][9] - 该犯罪网络不仅涉及金融诈骗，还涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动，受害者被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫从事诈骗活动，并遭受暴力威胁和虐待，美国检方形容其为“现代奴役与高科技诈骗的结合体”[16] - 美英两国采取联合行动，美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体列入制裁名单并冻结其美国资产，英国则冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑[25][26] 陈志及其犯罪网络概况 - 陈志（英文名Vincent）38岁，拥有英国和柬埔寨双重国籍，对外宣称是从事房地产、金融和消费服务的商业精英，但实际是跨国犯罪组织的头目[3][4] - 其犯罪网络自2015年开始布局，在全球30多个国家设立企业作为掩盖诈骗活动的“马甲”，并在柬埔寨操控大规模诈骗园区[6][7] - 诈骗手法通过社交软件联系受害者，培养感情后诱导其将加密货币转入指定账户，随后掏空资金，仅在美国就有至少250人受害，涉案金额达数百万美元[12][14] - 诈骗资金通过复杂的“分散+归集”手法洗白，用于奢侈消费，包括私人飞机、名贵手表和毕加索画作等[15] 诈骗操作与技术支持 - 犯罪团伙在柬埔寨设立“手机农场”，仅两个窝点就囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”[9][11] - 诈骗活动主要针对加密投资骗局，受害者转入加密货币后账户被迅速清空，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年损失至少100亿美元，同比增长66%[12][26] - 陈志在纽约布鲁克林安插“洗钱小分队”，专门转移诈骗资金，2022年美国联邦调查局捣毁一个中国洗钱网络，确认金贝集团诈骗259名美国人1800万美元[13][19] 人口贩运与强迫劳动 - 数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，被迫从事加密投资骗局，被没收护照、限制人身自由，并遭受暴力威胁和殴打[16] - 诈骗者本身也是人口贩运的受害者，遭受身体虐待、隔离、性剥削威胁等控制手段，美国检方强调该网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”[16] - 太子集团旗下的金贝集团有限公司与强迫劳动、诈骗及2023年一名25岁中国公民被杀害的报道有关，柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官[18][19] 资产规模与跨国扩张 - 美国没收约127271枚比特币，市值约150亿美元（约1069亿元人民币），为美国司法部历史上最大规模没收行动[2] - 陈志在伦敦拥有19处房产被英国冻结，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值1200万英镑（约1.1亿元人民币）[26] - 犯罪网络扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及诈骗、人口贩运和强迫劳动[26][27] 国际制裁与法律行动 - 美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体列入制裁名单，包括陈志、公司高管及遍布多国的空壳公司，其美国资产被冻结，禁止与美国个人和金融机构交易[25][26] - 英国冻结陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，英国外交部长谴责诈骗者利用伦敦房产存放赃款[26] - 若罪名成立，陈志可能面临最高40年刑期，但目前尚未被抓获[28]