公司事件与指控 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受调查 [1] - 美国司法部正式对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [2][3] - 美国司法部称这是该部门历史上最大规模的没收行动，抄走约127,271枚比特币，按当下市值计算约150亿美元（约合1069亿元人民币）[3][4] 公司业务与运营模式 - 陈志对外宣称公司业务涉及房地产、金融和消费服务，但被指控实为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”[5] - 公司在全球30多个国家设立企业，被指控利用这些公司作为掩盖诈骗活动的“马甲”[6] - 公司在柬埔寨操控诈骗园区，其中两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [7][9] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情后诱导受害者进行加密货币投资，随后转移资金 [11] - 公司涉嫌通过“分散 + 归集”的复杂手法洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [11] - 公司旗下集团包括金贝集团有限公司，该公司是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案报道有关 [14] - 公司业务扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目 [16] 公司人员与关联网络 - 公司成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人 [14] - 美国财政部外国资产控制办公室已将和太子集团相关的146名个人、实体列入制裁名单，包括遍布多国的空壳公司和控股公司 [15] - 柬埔寨政府于2025年6月证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [14] 行业影响与执法行动 - 美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66% [15] - 美国财政部对涉案人员及实体在美国的资产进行冻结，并禁止美国个人和金融机构与其交易 [14][15] - 英国冻结了陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑（其中一处豪宅市值约1200万英镑，约合1.1亿元人民币）[16] - 美国当局指控该犯罪网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，运作规模和控制手段远超此前已知的东南亚“杀猪盘”集团 [12] - 该网络涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和剥削 [12] - 若罪名成立，陈志或面临最高可达40年的刑期 [16]

文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志被捕遣返，标志着一起涉案金额巨大、犯罪网络横跨多国的跨国电诈与犯罪集团案件进入关键阶段 [1] - 该集团以合法商业为外衣，核心业务实为大规模电信诈骗、人口贩运、强迫劳动及洗钱，被美国司法部称为“亚洲最大跨国犯罪组织” [4] - 多国司法机构联合行动，对集团资产进行了史上最大规模的查封与冻结，其中美国没收的比特币市值高达150亿美元 [9][12][14] 犯罪网络与作案手法 - 集团在全球30多个国家设立空壳公司作为犯罪活动的掩护 [4] - 在柬埔寨运营诈骗园区，仅两个窝点就控制1250部手机和7.6万个社交媒体账号用于实施“杀猪盘”诈骗 [4] - 诈骗手法是通过社交媒体建立情感联系后，以高回报加密货币投资为诱饵骗取资金 [6] - 犯罪网络同时涉及残酷的人口贩运与强迫劳动，受害者护照被没收并遭受暴力威胁 [6] - 旗下关联企业金贝集团经营的酒店和赌场涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动，并与一起谋杀案相关 [8] - 美国联邦调查局曾捣毁一个洗钱网络，确认金贝集团诈骗了259名美国人共计1800万美元 [8] - 通过“分散+归集”手法拆分赃款，利用多个账户洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [8] - 在纽约布鲁克林设有“洗钱小分队”转移资金，在美国境内诈骗至少250人，涉案金额达数百万美元 [8] 多国联合执法与资产冻结 - 2025年10月，美国司法部对陈志提起刑事指控，并没收约127,271枚比特币，当时市值约150亿美元（约合1069亿元人民币），为该部门史上最大规模没收行动 [9] - 陈志律师曾辩称被扣比特币大部分源于2020年12月的“Lubian.com黑客事件”资产，但未被采纳 [9] - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超1亿英镑，其中一处豪宅市值约1200万英镑（约合1.1亿元人民币） [12] - 美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体纳入制裁名单，冻结其所有美国资产 [12] - 新加坡查封了6处房产，并对金融资产发出禁止处置令，总价值超1.5亿新元（约合8.2亿元人民币），同时扣押游艇、豪车等 [14] - 中国香港特区警方冻结相关资产27.5亿港元（约合25.2亿元人民币） [14] - 中国台湾地区检方查封资产超45亿新台币（约合10.3亿元人民币），拘留25人，查扣多处不动产、豪车及银行账户 [14] - 美国司法部长称此次行动是“针对人口贩运和网络金融诈骗全球祸害的最有力打击之一” [14] - 据美国财政部数据，过去几年美国因网络投资诈骗损失超166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比增长66% [14] 案件背景与影响 - 陈志现年38岁，持有英柬双重国籍，曾以“商业精英”形象示人，并于2020年获柬埔寨首相授予奥克纳勋衔 [2] - 太子集团对外宣称践行ESG，是“有责任、有担当”的企业公民，实则为核心犯罪架构 [4] - 美国检方将集团模式形容为“现代奴役与高科技诈骗的结合体” [6] - 若罪名成立，陈志可能面临最高40年刑期 [15] - 案件暴露了东南亚电诈产业链的复杂性与残酷性，彰显了多国联合打击跨国犯罪的决心 [15]

调查事件概述 - 摩根士丹利正面临美国众议院中国特设委的调查，调查涉及该银行在承销中国紫金黄金有限公司公开募股时是否进行了尽职调查 [1] - 争议焦点在于该笔交易可能帮助了中企紫金矿业，而紫金矿业因涉嫌在新疆使用“强迫劳工”被美方列入制裁名单 [1] 中方回应 - 中国外交部表示不了解记者提到的商业行为 [1] - 中方指出所谓新疆存在“强迫劳动”完全是反华势力炮制的谎言 [1] - 中方认为美方机构反复翻炒虚假叙事，无理打压中国企业，其行为毫无信誉、大搞政治操弄 [1]

案件核心指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [4] - 此次行动没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），是美国司法部历史上最大规模的没收行动 [4][5] - 指控陈志为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球业务涉嫌利用合法企业作为“马甲”掩盖诈骗活动 [6][9][10] 犯罪手法与规模 - 犯罪网络在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [11][12] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情获取信任后，诱导受害者向指定账户转入加密货币，随后将资金掏空，全美至少有250人受骗，涉案金额达数百万美元 [16][17] - 赃款通过复杂的“分散+归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等个人挥霍 [18][19] 组织运作与关联实体 - 犯罪活动涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动，诱骗数百人至柬埔寨，没收护照、限制自由，强迫其从事加密投资骗局，并遭受暴力威胁 [20][21] - 美国财政部指出太子集团旗下关联公司金贝集团有限公司涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案，并对146名个人及实体实施制裁 [23][24][30] - 组织成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人，业务甚至扩展至太平洋岛国帕劳 [25][31] 国际执法行动 - 美国与英国采取联合行动，英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [27][31] - 美国财政部外国资产控制办公室将相关个人与实体列入制裁名单，冻结其在美国资产，并禁止美国个人及金融机构与其交易 [30][31] - 据美国财政部资料，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [31]

公司概况与指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [1] - 美国当局没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），被称为美国司法部历史上最大规模的没收行动 [1] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球30多个国家的企业被指是掩盖诈骗勾当的“马甲” [3] 诈骗业务模式 - 该团伙在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于诈骗 [3] - 诈骗手法是通过社交媒体与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入特定账户，承诺高回报，随后将资金掏空，美国至少有250人受害，涉案金额达数百万美元 [7] - 诈骗来的资金通过复杂的“分散 + 归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等 [7] 关联实体与制裁 - 美国财政部指出太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司，该公司与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及一起2023年的命案有关 [10] - 柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [10] - 美国财政部外国资产控制办公室将与太子集团相关的146名个人和实体列入制裁名单，其在美国的资产被冻结 [13] - 任何由被冻结人员拥有50%或以上权益的实体也将被冻结 [11] 非法活动范围与影响 - 该犯罪网络涉及残酷的人口贩运和强迫劳动，数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和限制自由 [8] - 美国当局指控陈志的网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳，租赁岛屿并筹划用可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及诈骗、人口贩运和强迫劳动 [14] - 过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [13] 国际执法行动 - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [13] - 若罪名成立，陈志可能面临最高可达40年的刑期，但目前人尚未被抓到 [14]

文章核心观点 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，指控其犯有电信欺诈与洗钱罪，并没收约127271枚比特币，市值约150亿美元（约1069亿元人民币），这是美国司法部历史上最大规模的没收行动[1][2] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其犯罪网络涉及全球30多个国家，通过设立空壳公司掩盖诈骗活动，并操控柬埔寨诈骗园区，使用“手机农场”控制大量社交媒体账号进行加密投资诈骗[3][6][7][9] - 该犯罪网络不仅涉及金融诈骗，还涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动，受害者被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫从事诈骗活动，并遭受暴力威胁和虐待，美国检方形容其为“现代奴役与高科技诈骗的结合体”[16] - 美英两国采取联合行动，美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体列入制裁名单并冻结其美国资产，英国则冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑[25][26] 陈志及其犯罪网络概况 - 陈志（英文名Vincent）38岁，拥有英国和柬埔寨双重国籍，对外宣称是从事房地产、金融和消费服务的商业精英，但实际是跨国犯罪组织的头目[3][4] - 其犯罪网络自2015年开始布局，在全球30多个国家设立企业作为掩盖诈骗活动的“马甲”，并在柬埔寨操控大规模诈骗园区[6][7] - 诈骗手法通过社交软件联系受害者，培养感情后诱导其将加密货币转入指定账户，随后掏空资金，仅在美国就有至少250人受害，涉案金额达数百万美元[12][14] - 诈骗资金通过复杂的“分散+归集”手法洗白，用于奢侈消费，包括私人飞机、名贵手表和毕加索画作等[15] 诈骗操作与技术支持 - 犯罪团伙在柬埔寨设立“手机农场”，仅两个窝点就囤积1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”[9][11] - 诈骗活动主要针对加密投资骗局，受害者转入加密货币后账户被迅速清空，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年损失至少100亿美元，同比增长66%[12][26] - 陈志在纽约布鲁克林安插“洗钱小分队”，专门转移诈骗资金，2022年美国联邦调查局捣毁一个中国洗钱网络，确认金贝集团诈骗259名美国人1800万美元[13][19] 人口贩运与强迫劳动 - 数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，被迫从事加密投资骗局，被没收护照、限制人身自由，并遭受暴力威胁和殴打[16] - 诈骗者本身也是人口贩运的受害者，遭受身体虐待、隔离、性剥削威胁等控制手段，美国检方强调该网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”[16] - 太子集团旗下的金贝集团有限公司与强迫劳动、诈骗及2023年一名25岁中国公民被杀害的报道有关，柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官[18][19] 资产规模与跨国扩张 - 美国没收约127271枚比特币，市值约150亿美元（约1069亿元人民币），为美国司法部历史上最大规模没收行动[2] - 陈志在伦敦拥有19处房产被英国冻结，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值1200万英镑（约1.1亿元人民币）[26] - 犯罪网络扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及诈骗、人口贩运和强迫劳动[26][27] 国际制裁与法律行动 - 美国财政部将146名与太子集团相关的个人和实体列入制裁名单，包括陈志、公司高管及遍布多国的空壳公司，其美国资产被冻结，禁止与美国个人和金融机构交易[25][26] - 英国冻结陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，英国外交部长谴责诈骗者利用伦敦房产存放赃款[26] - 若罪名成立，陈志可能面临最高40年刑期，但目前尚未被抓获[28]

公司概况与指控 - 柬埔寨太子集团创办人陈志被美国司法部提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [1] - 美国司法部没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元）[1] - 美国司法部称此次没收行动是其历史上规模最大的一次 [2] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球业务布局始于2015年，在超过30个国家设立企业作为掩盖非法活动的“马甲” [3][4] 非法业务模式 - 公司在柬埔寨操控的诈骗园区规模庞大，仅两个窝点就囤积1250部手机，控制76,000个社交媒体账号用于诈骗 [5] - 诈骗手法通过社交媒体与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入指定账户，随后将资金全部转移 [6] - 公司在纽约布鲁克林设有专门团队负责转移诈骗资金，涉案金额达数百万美元，全美至少有250人受害 [7][8] - 诈骗所得资金通过复杂的“分散+归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及毕加索画作等 [9] 关联公司与制裁 - 美国财政部指出太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司，该公司与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及一起谋杀案有关 [11] - 柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [11] - 美国财政部对数十家关联公司进行制裁，其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国 [12][13] - 美国财政部外国资产控制办公室将146名与太子集团相关的个人和实体列入制裁名单，冻结其在美国的资产 [14] 资产冻结与国际行动 - 英国政府冻结了陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元）[15] - 美国财政部资料显示，过去几年美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比增长66% [14] - 公司业务扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并计划以可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及人口贩运、酷刑与强迫劳动 [15]

美国制裁行动概述 - 美国财政部海外资产控制办公室自9月8日起对东南亚大型跨国电诈团伙实施金融和外交制裁 [1] - 制裁针对缅甸瑞科科的9个目标以及柬埔寨境内的10个目标 [1] - 制裁旨在通过切断资金来打击犯罪行为 [6] 电诈产业的规模与影响 - 2024年东南亚诈骗活动给美国人带来的损失超过100亿美元 [1] - 缅甸至少有12万人、柬埔寨至少10万人可能处于被迫进行电信诈骗活动的环境中 [4] - 电诈产业通过"杀猪盘"式恋爱投资骗局、加密货币等手段进行诈骗 [1] 被制裁方与关联实体 - 缅甸被制裁目标与克伦邦瑞科科诈骗园区有关，该地被视为臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心 [4] - 制裁名单包括缅甸"亚太新城"诈骗园区开发者佘智江、克伦民族军成员丁温和索敏敏乌 [5] - 柬埔寨被制裁的4名个人和6家公司被控与西哈努克城和巴域的诈骗活动有关 [5] 电诈团伙的运作模式 - 电诈园区用虚假招聘广告诱骗普通人入场，随后拘禁并强迫他们从事电诈工作 [2] - 未完成诈骗配额的人会遭到拘禁虐待、殴打，部分受害者被迫从事性交易 [5] - 受制裁人员为非法资金流动提供安全保障，并亲自经营控制和支持克伦邦诈骗团伙 [5] 制裁的具体措施 - 被制裁实体和个人在美国境内或由美国公民持有、控制的所有财产及财产权益将被依法冻结 [6] - 任何由受制裁人员直接或间接持有50%及以上股份的实体同样将被冻结 [6] - 美国公民及在美国进行的交易均被禁止与这些被制裁实体发生涉及其财产或权益的往来 [6]

古巴海外医疗合作项目 - 古巴政府向全球60多个国家派出60多万名医护人员提供医疗服务 [1] - 古巴医疗项目累计为超过2.3亿人提供医疗服务并进行1700多万例手术 [1] - 医疗合作拯救超过1200万人生命并在拉美加勒比及非洲地区卫生系统发挥重要作用 [1] 美国签证限制措施 - 美国国务院对参与古巴医疗项目的非洲国家及巴西古巴格林纳达实施签证限制 [1] - 美方指控古巴海外医疗服务存在强迫劳动剥削行为 [1] - 措施警告与古巴合作的国家需要重新考虑合作决定 [1] 中方立场声明 - 中方指出强迫劳动指控已成为美国打压他国的霸权工具 [1] - 美国举措是对古巴60多年封锁制裁的延续和强化 [1] - 地区多国政要及各界人士已明确表示反对或关切相关措施 [1]

美国签证限制措施 - 美国撤销两名巴西卫生官员的签证并对部分非洲国家及格林纳达官员实施签证限制 理由是其参与的古巴海外医疗项目涉及强迫劳动 [1] - 美国称古巴的劳务输出计划 尤其是医疗任务 涉及强迫劳动与人口贩卖 并剥夺了古巴人民在国内应有的医疗服务 [1] 相关国家回应 - 古巴外交部表示不会放弃在数十个国家开展的医疗项目 并称这些项目完全合法 拯救了生命并惠及当地社区 [1] - 巴西卫生部长表示美方决定完全站不住脚 这些项目拯救了生命并得到巴西民众认可 巴西政府不会屈服于美国的攻击 [1] 古巴医疗项目背景 - 自古巴革命胜利以来 古巴一直通过派遣医生和其他医疗专业人员前往世界各地开展医疗援助 [1] - 古巴政府表示这些医疗任务是对全球其他国家的无私援助 是国际主义精神的体现 [1]