对外投资概述 - 公司以自有资金3000万元人民币出资设立全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司 [1][2] - 投资目的为完善业务布局并利用天柱县重晶石资源优势降低原材料采购成本 [1] - 董事会已审议通过该投资议案 认为符合公司战略发展规划 [1] 投资标的详情 - 子公司注册资本3000万元人民币 由公司100%持股 [2] - 经营范围涵盖无机基础化学原料制造 化工产品生产销售及新材料技术研发 [2] - 出资方式为现金出资 不涉及非现金资产 [2] 战略影响 - 投资将推进产品结构转型升级并深化重点区域细分市场销售渠道开发 [2] - 有助于降低物流成本并通过抢抓矿山资源提升市场份额 [2] - 预计增强产品市场竞争力与整体抗风险能力 [2] 财务与运营影响 - 自有资金投入不会对财务状况及生产经营造成重大不利影响 [3] - 不涉及关联交易或重大资产重组事项 [2]

公司投资布局 - 公司拟以自有资金3000万元设立全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司 以完善业务布局并利用贵州省天柱县重晶石资源优势 [1] - 新设子公司经营范围涵盖无机基础化学原料制造 化工产品 非金属矿物及制品生产销售 以及新材料技术研发 [1] - 投资旨在降低原材料采购成本 提高盈利能力 并推进产品结构转型升级与区域市场渠道深化 [1] 子公司资本运作 - 公司采用债转股形式对全资子公司红星新晃增资3150万元 增资后注册资本由1000万元增至4150万元 持股比例保持100% [2] - 红星新晃所属扶罗重晶石矿山为公司钡盐产品重要原材料来源 增资旨在提升其资金实力与综合竞争力 [2] - 增资将支持矿山技改与扩储增产 并改善子公司资产负债状况 [2] 子公司经营表现 - 红星新晃2024年及2025年上半年营业收入分别为594.76万元和393.89万元 净利润分别亏损1250.1万元和370.59万元 [3] - 子公司经营范围包括重晶石开采及无机化工产品生产销售 [3] - 公司提示增资效果受行业发展、投资管理能力及投资效益等因素影响 若未达预期可能影响现金使用效率 [3] 核心业务构成 - 公司主营业务为钡盐、锶盐和锰系产品的研发生产销售 其中钡盐产品包括碳酸钡和硫酸钡 锶盐产品包括碳酸锶和硝酸锶 [1] - 锰系产品涵盖一次电池和锂电池用EMD及高纯硫酸锰 同时涉及电池级碳酸锂提纯加工及硫磺等副产品生产 [1]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年5月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2][3] - 该议案已通过董事会战略委员会审议并提交董事会 [4] 对外投资概述 - 公司拟投资1,500万南非兰特设立南非子公司，投资240万澳元设立澳大利亚子公司，以拓展国际市场 [7][8] - 投资目的包括促进国际交流合作、加快国际化进程、增强竞争力，并推进产品结构转型与渠道开发 [8][14] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [9] 投资标的详情 南非子公司 - 暂定名风神（南非）工程机械轮胎有限公司，注册资本1,500万南非兰特，注册地为约翰内斯堡 [10][11] - 业务范围涵盖轮胎及传送带进出口贸易与批发，公司持股100% [11] 澳大利亚子公司 - 暂定名风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司，注册资本240万澳元，注册地为珀斯 [12][13] - 业务范围与南非子公司一致，公司持股100% [13] 投资影响与目的 - 投资符合公司战略趋势，有助于深化区域市场开发、缩短销售链条并提升市场份额与利润 [14] - 公司强调投资不会损害股东权益，且对财务状况无重大不利影响 [7][15]