平台内容治理行动 - 抖音平台近期发现存在部分非法金融行为，相关内容披着专业服务外衣，以高回报高收益为诱饵，违规发布股票推荐、虚拟货币交易、代理退保、职业背债撮合等金融类短视频或直播，引流站外实施黑灰产交易和金融诈骗 [1] - 平台坚决打击各类非法金融活动，严禁破坏经济和金融管理秩序的行为，包括但不限于非法荐股、违规宣传金融产品或服务等 [1] - 针对违反平台规则的账号和内容，平台将予以下架视频、收回直播和营利权限、抹除账号不当获取粉丝、封禁账号等处置，如涉嫌刑事犯罪将向公安机关报案 [1] - 2025年第3季度，抖音共处置非法荐股等金融违规内容超10万条，处置虚拟币交易相关内容万余条、封禁相关账号百余个，处置高危金融中介服务违规内容超3万条 [1] - 平台将持续加强内容治理和打击力度，以守护用户财产安全，切实维护良好的网络生态 [6] 非法荐股骗局模式 - 不法分子自称老师或民间股神，以知道内幕信息、能够挑选龙头股、有AI智能荐股工具等为噱头，通过短视频或直播诱导用户私下建联 [2] - 典型诱导方式包括引导用户下载不知名交流软件，推荐必涨牛股，冒充合规证券机构工作人员发布证券活动信息，骗取咨询费、服务费甚至进行金融诈骗 [2] - 证券投资咨询业务属于特许经营，未经中国证监会批准任何机构和个人不得从事该业务 [2] 虚拟货币交易骗局模式 - 不法分子利用区块链、虚拟货币、元宇宙等概念热度，以低风险高回报为诱饵，宣称年化收益30%+、保本保息等在平台扩散虚假信息 [3] - 使用小黄鱼、大饼、二饼等变形词暗示币圈投资，引流用户至站外进行虚拟货币诈骗交易，前期小额返利制造假象，待用户大额投入后卷款跑路 [3] - 虚拟货币相关业务活动如交易、兑换、中介、投资等均属于非法金融活动，不受法律保护 [3] 金融中介黑灰产骗局模式 - 代理退保骗局以能退全款还返利为噱头，吸引用户引流交易，教唆用户伪造证据投诉保险公司，提前收取高额服务费并要求绑定其控制的收款账户 [4] - 职业背债人骗局以无需还款、轻松到手500万等话术引流揽客，诱骗用户出让信用，中介为其伪造材料骗取金融机构贷款后抽取高额分成，将债务转嫁给背债人 [5] - 不法分子核心套路是精准定位用户急需求，用低门槛高收益走捷径的话术打破用户警惕，利用用户金融知识薄弱信息差大的弱点完成诈骗 [5]

公司创始人背景 - 创始人赵长鹏于1989年随家人移民加拿大并成为加拿大公民[1] - 在麦吉尔大学主修计算机科学 毕业后在东京证券交易所和彭博公司从事交易系统开发工作[1] - 2005年在上海创办融合系统公司 专注于高频交易平台开发[1] 加密货币投资与创业 - 2013年首次接触比特币 随后出售上海房产并以低于500美元每枚的价格全仓投资比特币[1] - 比特币价格飙升使个人财富大幅增长[1] - 2017年7月联合创立币安公司 专注于加密货币交易[3] - 公司成立不到半年即成为全球最大加密货币交易平台 日交易量突破百亿美元 用户超600万[3] 公司业务发展与成就 - 2018年公司用户数量突破1亿 日交易量屡创新高[3] - 创始人于2021年以超过900亿美元资产成为华人首富并进入全球前十富豪榜[3] - 2017年下半年因中国虚拟货币交易禁令 公司将总部迁往日本和马耳他等地 采用分布式办公模式[5] 监管挑战与法律后果 - 自2018年起美国政府对公司展开调查 怀疑涉及洗钱和无证经营[5] - 2023年3月美国商品期货交易委员会起诉公司及创始人 指控其故意规避美国法律并违反衍生品交易规定[5] - 2023年11月公司与美国司法部达成认罪协议 公司支付43.68亿美元罚款 创始人支付5000万美元罚款并辞去CEO职务[6] - 美国商品期货交易委员会随后追加28.5亿美元罚款 累计罚款金额超过70亿美元（约531亿元人民币）[6] - 公司被要求认罪并接受独立合规监管 创始人三年内不得再与公司有关联[6] - 创始人护照被美国法院扣押 出境自由受到限制[6]

案件判决结果 - 北京市第二中级人民法院审结一起利用虚拟货币交易掩饰隐瞒犯罪所得案件 被告人刘某因通过USDT交易协助转移诈骗资金20万元被判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币4万元 [1] - 刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下仍向其贩卖USDT并收取现金20万元 涉案金额达20万元已超过司法解释规定的10万元"情节严重"认定标准 [1] 犯罪手法特征 - 刘某采用分多次接单后赴外地交易的方式 行踪遍布多地且停留时间极短 交易时佩戴口罩遮挡面部 事后立即删除通讯记录 这些异常行为成为认定"明知系犯罪所得"的关键证据 [1] - 此类犯罪具有明显逐利性和侥幸心理特征 犯罪分子往往经不起短期高额收益的诱惑 自认为可以逃避法律追究 [2] 司法警示 - 虚拟货币交易并非法外之地 任何协助转移套现犯罪所得的行为均可能构成刑事犯罪 [2] - 社会公众应警惕明显偏离市场价格 要求快速大额交易 采取隐蔽操作等异常虚拟货币交易行为 切勿因贪图手续费或差价而参与来源不明的资金交易 [2] - 明知是他人犯罪所得却仍协助进行转换转移套现等行为可能触犯刑法第三百一十二条 构成掩饰隐瞒犯罪所得罪面临严厉刑事处罚 [2]

资金盘骗局分析 - 该骗局以"嘉楠矿机投资"为名，承诺投200U变5万U，年化收益率高达300%，实际为庞氏骗局模式，利用新投资者资金支付旧投资者利息[2] - 骗局与正规上市公司嘉楠科技无任何关联，伪造16款矿机产品进行分档位集资，从200U到5万U不等[2] - 项目方采用"养鱼"策略，7月1日上线初期通过小额分红获取信任，同时链上数据显示大额资产被秘密转移[4] 骗局运作特征 - 采用典型传销模式，要求发展下线并设置团队层级抽成机制[5] - 资金流转完全依赖新投资者充值，无实际业务支撑收益，日收益0.8%换算年化近300%，远超巴菲特20%的年化收益率[4] - 伪造上市公司背景，但嘉楠科技官网及年报均未涉及此类"分红"业务[4] 投资者行为分析 - 高收益承诺诱使投资者忽视风险，部分受害者在亏损后继续加注试图翻本[3] - 骗局利用社交网络传播，通过朋友圈虚假"分红"截图吸引更多受害者[5] - 国家已明令禁止ICO，所有宣称"稳赚"的虚拟货币交易均为非法平台[5]

网络金融信息乱象现状 - 国家网信办联合金融管理部门集中处置散布资本市场不实信息、非法荐股、炒作虚拟货币的账号和网站 典型案例包括"爱股票App""侃哥说财经""火哥聊加密"等 涉及平台包括微博、抖音、微信公众号、小红书等主流平台 [1] - 非法荐股账号如"侃哥说财经""落叶巅峰"使用煽动性或暗示性话语诱导投资者付费加群跟投个股 宣扬股票"稳赚不赔" 但无专业资质且无法保障投资收益 可能涉及内幕交易或市场操纵 [1] - 资本市场不实信息传播扰乱市场秩序 如微博账号"爱股票App"、抖音账号"价值发现者"发布关于转融通、融资融券制度安排等不实信息 易引发市场恐慌或过度投机 [2] 虚拟货币交易风险 - 虚拟货币交易风险极高 价格波动剧烈且缺乏有效监管 "火哥聊加密"等账号通过晒群聊信息、收益截图诱导网民参与交易 导致虚拟货币交易无序扩张 对金融稳定构成潜在威胁 [2] 整治措施建议 - 完善法律法规和监管制度 细化金融信息监管法规 明确网络金融信息传播边界与规范 加大惩处力度提高违法成本 [3] - 强化监管部门协同合作 网信办、金融管理部门、司法部门等形成合力 构建全方位监管体系 借助大数据、人工智能实现实时监测预警 [3] - 压实互联网平台主体责任 加强内容审核管理 建立健全审核机制 严格把关金融信息发布 加强用户教育引导提升风险意识 [3] - 投资者需提升金融素养 树立正确投资理念 主动学习金融知识 增强信息辨别能力 谨慎对待高收益承诺 [3]

国内农业合作 - 农业农村部与乌拉圭牧农渔业部签署两项备忘录，包括在乌拉圭建设乌中示范农场和共建肉牛可持续生产与育种联合实验室 [1] 投资贸易展会 - 第二十五届中国国际投资贸易洽谈会将于2025年9月8—11日在厦门举办，英国担任主宾国，江苏省担任主宾省 [1] 生产资料价格 - 2025年5月中旬全国流通领域重要生产资料价格监测显示，24种产品价格上涨，24种下降，2种持平，其中生猪价格下降0.7%至14.7元/千克，豆粕价格下降6.6%至3026.6元/吨 [2] 资本市场监管 - 国家网信办依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚拟货币交易的账号和网站，包括"爱股票APP"、"侃哥说财经"等典型案例 [2] 海运市场 - 上海港出口至美西和美东基本港市场运价分别上涨6.0%和5.3%，达到3275美元/FEU和4284美元/FEU [2] 文化产业政策 - 广东发布推动文化产业高质量发展"政策包"，支持广州、深圳打造"国际演艺双核之都"，深圳出台《深圳市推动数字创意产业高质量发展的若干措施》等政策 [3] 中欧班列新线路 - 中欧班列（武汉）首次开辟跨里海国际运输新线路，目的地为格鲁吉亚 [3] 新能源技术 - 浙江民营企业与高校团队实现平米级钙钛矿组件稳定批量生产，研究成果发表于《科学》杂志 [3] 国际经贸合作 - 中国—上海合作组织地方经贸合作示范区在尼泊尔举办文旅经贸推介会，签署两项合作协议，扩大茶叶贸易和文旅交流合作 [4] 美国税收政策 - 美国众议院通过税收与支出法案，拟对高校捐赠基金投资收益实行分级收税，顶尖学府税率或从1.4%提高至21% [5] 钢铁行业合作 - 美国钢铁公司与日本制铁公司计划达成合作伙伴关系，日铁将对美钢进行投资 [5] 国际旅游市场 - 2025年美国国际入境旅客数量预计下降8.7%，主要受"对等关税"政策影响 [5] 动物卫生状况 - 2024年哺乳动物禽流感病例数较2023年增长逾一倍，病毒传播风险升高 [5]