项目合同与协议背景 - 公司与南智云谷于2017年3月6日签订数据中心建设工程项目原合同，合同总金额3亿元整 [1] - 双方于2022年1月10日签订补充协议，约定按分项验收、移交试运营、试运营3个月、终验、结算程序推进项目 [1] - 除动力环境监控系统分项未完成外，工程已完成其他分项初验验收，合同总金额尚未结算（具体以实际工程施工结算为准） [1] 最新协议安排 - 双方在原合同及补充协议基础上签订《验收结算及付款协议》，旨在推动验收运营工作 [1] - 该事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过 [1] - 协议不构成关联交易 [1] 财务影响与应收款处理 - 债权债务重组有助于加快应收款收回并降低公司资金压力 [2] - 应收款收回金额依据甲方支付结算款时间确定，具有不确定性 [2] - 公司已对该笔应收款全额计提坏账准备，若收回债权将相应减少部分损失 [2] - 预计对公司2025年度财务报表无重大影响，具体以年度审计机构确认数据为准 [2]

公司战略与项目进展 - 公司竞得杭州市滨江区滨政工出[2025]3号地块土地使用权 用于建设"滨江全球总部及研发中心"项目 [2] - 地块位于东至常学街 南至迪普科技智能测试、验证及试制基地项目 西至火炬大道规划绿化 北至冠山河规划绿化 [2] - 已与杭州市规划和自然资源局签署《杭州市国有建设用地使用权出让合同》 [2] 项目实施 - 积极推进"滨江全球总部及研发中心"项目建设 [2] - 项目地块编号为滨政工出[2025]3号 [2] - 土地使用权通过竞拍方式获得 [2]

公司动态 - 诚迈智慧(上海)科技有限公司于近日成立 注册资本1亿元人民币 [1] - 公司由诚迈科技(300598)全资持股 [1] 业务布局 - 经营范围涵盖网络与信息安全软件开发及互联网安全服务 [1] - 业务延伸至集成电路设计与销售领域 [1]

业务布局与核心技术 - 公司主营业务围绕高速机器视觉和大数据核心技术 为智慧政务和智能制造等多领域提供信息化工程及相关产品服务 [2] - 高速机器视觉与智能分析技术通用性强 可应用于印钞和烟草等多行业生产制造检测场景 [2] - 当前公司尤为重视智能制造与智慧城市方向 致力于将核心技术落地更多细分领域 [2] 机器人业务进展 - 智能装载机器人融合机器视觉和雷达等多模态技术 感知识别精准度达5CM 领先国内标准 [3] - 机器人采用电力驱动可多台协同无人操控 能在无照明条件下24小时工作 已在路桥集团试用并推广 [3] - 第二代产品完成设计 协同作业的智能铺路机器人正在测试中 [3] - 智能麻醉辅助机器人完成首次临床试验 为手术麻醉提供新方案 适用于各类医院 [3] 信创业务发展 - 公司在智慧政务细分领域布局信创 数字会议系统实现国产化 多项产品属信创范畴 [4] - 人大和政协机关政务信息化产品升级 上半年交付多个省市县级项目 [4] - 政务经济大数据业务借助新技术上线平台 助力地方经济发展 [4] - 积极开展平台国产化改造并完成适配认证 [4] 研发投入与技术实力 - 公司研发人员众多 一年研发投入约4000多万元 占营业收入6%-8% [5] - 今年上半年围绕AI加大在智慧医疗等方向投入 研发费用同比增长15.74% [5] - 在脑机接口技术上作为辅助工具研发相关系统 用于智能麻醉和智慧康复场景 [5] - 机器视觉核心技术处于国际先进国内领先水平 并完成全产业链布局 助力传统制造业自动化和智能化 [5] 资本运作与机构关注 - 公司重视资本运作 将运用多种融资方式推动科研成果产业化 [5] - 举行路演活动吸引中山证券资管等27家机构参与 董事会秘书刘小兵接待来访机构 [1]

管理层变动与组织架构调整 - Github CEO Thomas Dohmke于8月11日宣布卸任 且微软未任命继任者[1][11] - Github将完全并入微软Core AI部门 结束独立运营状态[2][12] - 微软开发者部门主管Julia Liuson将监督Github营收及工程业务 首席产品官Mario Rodriguez转由微软AI平台副总裁Asha Sharma管理[13] 历史沿革与平台定位演变 - Github创立于2008年 最初通过简化Git操作和社交功能成为开发者社区[30][31][35] - 2018年微软以75亿美元收购Github后承诺保持其独立运营与开源文化[43][46] - 平台托管大量关键开源项目 包括Python Rust TensorFlow PyTorch等[41] AI战略转型与产品发展 - 2021年推出AI编程助手Copilot 成为首个大规模应用AI编程工具[48] - Copilot用户数量快速增长 数月内突破100万 当前用户达2000万[50][55] - 微软CEO Satya Nadella宣布开源Copilot 以应对市场竞争[58][60] 开发者生态与数据访问担忧 - 开发者担忧平台可能限制API访问权限 模仿Reddit数据商业化模式[62][64][65] - 存在免费功能付费化风险 且可能优先集成微软Azure及AI基础设施[20][67] - 社区迁移成本极高 平台仍保持全球最大开发者社区地位[69] 微软战略整合动机 - 核心价值从代码仓库转向AI开发工具 Copilot成微软AI布局关键环节[57][61] - 通过组织架构精简实现资源统一调配 强化AI工具开发能力[12][22] - 历史承诺与商业战略存在潜在冲突 需平衡开源精神与商业利益[47][71]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票396,334,048股募集资金净额1,814,116,286.85元 每股发行价格4.61元 资金于2023年1月16日到位 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用情况包括：2023年使用658,743,205.38元 2024年使用108,815,397.10元 2025年使用67,405,248.47元 临时补充流动资金890,000,000元 [2] - 获得存款利息收入4,712,834.96元 支付其他发行费用3,999,786.90元 [2] - 募集资金余额为93,713,658.58元 存放于11个专项账户中 [4][5] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储制度 与广发证券及多家银行签订三方监管协议 [2][3] - 监管协议与上交所范本无重大差异 未发生违规问题 [3] - 部分账户因资金使用完毕已注销 对应监管协议终止 [5] 本年度募集资金使用详情 - 2025年1月使用96,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 其中7,000万元于6月9日提前归还 [6][7] - 使用不超过10.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资协定存款等保本型产品 [7] - 不存在募投项目先期投入、超募资金使用或节余资金情况 [6][8] 募投项目进度 - 数字孪生平台研发项目累计投入10,249.69万元 进度21.11% [9] - 轨道交通数字化系统项目累计投入11,311.90万元 进度26.37% 实现效益10,697.61万元 [9] - 车路协同系统项目累计投入4,592.30万元 进度22.78% 实现效益1,949.52万元 [9] - 销售服务体系项目累计投入2,919.50万元 进度18.99% [9] - 补充流动资金项目54,423万元已全部使用完毕 [9] - 总体募集资金使用进度46.03% 较原计划缓慢 存在延期可能性 [8][9] 项目变更与调整 - 募投项目新增实施主体包括广州华佳软件、佳都科技软件开发有限公司等子公司 [14] - 募集资金投资项目未发生变更 [9] - 部分账户资金曾因合同纠纷被冻结 已于2024年2月解除 [14]

总则 - 设立提名委员会旨在规范高级管理人员产生机制 优化董事会结构并完善公司治理体系 [1] - 提名委员会为董事会下属专门工作机构 主要负责董事及经理人员的人选推荐 选拔标准制定和程序研究 [1] - 经理人员范围包括CEO 总裁 执行总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人及CEO提请董事会聘任的其他高管 [1] 人员组成 - 委员会由三名董事构成 其中独立董事占两名 [1] - 成员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 最终由董事会选举产生 [1] - 召集人由独立董事担任 负责主持工作 需经成员选举并报董事会批准 [1] 任期规则 - 委员会任期与董事会一致 届满可连任 成员若不再担任董事职务则自动丧失资格 空缺需按规则补足 [2] 职责权限 - 主要职责包括对董事会规模及构成提出建议 研究董事及经理人员选拔标准 广泛搜寻合格人选 [3] - 负责审核董事候选人及CEO人选任职资格 同时对其他需董事会聘任的高级管理人员进行审核 [3] - 每年对董事及经理人员进行任职资格评估 对不符合资格者及时提出解任或解聘建议 [3] - 委员会需对董事会负责 提案提交董事会审议 控股股东应尊重其推荐建议 [3] 决策程序 - 委员会需研究董事及经理人员的当选条件 选择程序和任职期限 形成决议后报董事会批准执行 [5] - 工作程序包括研究人才需求 广泛搜寻人选 搜集初选人背景资料 征求被提名人同意 [5] - 对初选人员进行资格审查 并在选举或聘任前1-2个月向董事会提交候选人建议及相关材料 [5] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议 需提前7天通知成员 由召集人主持 [6] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行 决议需经全体成员过半数通过 [6] - 表决采用举手表决或投票表决 临时会议可采用通讯方式 [6] - 允许邀请董事及其他高管列席会议 可聘请中介机构提供专业意见并由公司支付费用 [6] - 会议需保存记录并由出席成员签字 议案及表决结果需以书面形式报董事会 [6] 附则 - 本细则自董事会决议通过之日起生效 解释权归属公司董事会 [9] - 细则若与法律法规或公司章程冲突 需按后者执行并立即修订后报董事会审议 [9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.88亿元 同比增长13.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6669.78万元 较上年同期净亏损8865.74万元收窄24.8% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

信息披露管理制度总则 - 信息披露制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定 [1] - 信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等法定文件 [1][3] - 信息披露义务人包括上市公司及其董事、高管、股东、实际控制人等主体，需在两个交易日内履行披露义务 [2][4] 信息披露基本原则 - 信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，不得有虚假记载或误导性陈述 [2][4] - 自愿披露信息需与法定披露内容一致，不得选择性披露或操纵市场 [3][7] - 控股子公司发生可能影响股价的重大事项时，视同公司自身事项履行披露义务 [2][6] 信息披露义务人职责 - 董事长承担信息披露首要责任，董事会秘书负责协调执行，证券事务部为日常归口管理部门 [4][12] - 持股5%以上股东需及时报告股份质押、冻结等变动情况，配合公司履行披露义务 [4][14] - 董事需主动了解公司重大事项并报告董事会，独立董事需监督制度执行情况 [5][18] 定期报告管理 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）和中期报告（上半年结束2个月内披露） [9][28] - 年度报告需包含财务数据、股东持股、管理层分析等12项核心内容，中期报告需包含6项关键要素 [10][12] - 财务报告被出具非标审计意见时，董事会需作出专项说明 [13][34] 临时报告管理 - 临时报告涵盖董事会决议、重大交易、关联交易等37类可能影响股价的重大事件 [14][37] - 重大事件披露时点为董事会决议形成、协议签署或高管知悉时，出现泄密或股价异动需立即披露 [15][39] - 重大事项进展需持续披露，分阶段更新动态并提示风险 [16][41] 信息披露程序 - 定期报告编制需经董事会审计委员会预审、董事会审议，高管签署书面确认意见 [19][49] - 临时报告由证券事务部起草，经董事会秘书和董事长审批后报送交易所 [21][50] - 子公司需建立重大信息报告机制，指派专人对接公司证券事务部 [23][57] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人需登记备案，保密措施包括签订协议、控制知情范围等 [25][61] - 涉密信息可申请豁免披露，需符合国家保密规定或商业秘密保护要求 [26][68] - 信息披露违规将面临行政处分、经济赔偿甚至刑事责任 [29][78] 投资者关系管理 - 投资者沟通需以公开信息为基础，不得泄露未公开重大信息或作出股价承诺 [27][71] - 接受外部调研需董事会秘书全程陪同，非交易时段发布信息需在下一交易日前公告 [28][74] 制度实施与修订 - 制度由董事会解释，与法律法规冲突时以最新规定为准 [31][81] - 子公司可制定实施细则，参股公司重大事项可能触发披露义务 [24][58]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.09亿元 同比减少2.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1546万元 同比减少36.55% [2] - 基本每股收益0.0268元 同比减少36.49% [2]