项目背景与合同内容 - 2019年12月七台河市新兴区政府与华控赛格子公司黑龙江奥原签订锂离子电池负极材料项目投资合同 政府承诺提供27.2万平方米"七通一平"土地并代建厂房 华控赛格承诺建设3万吨/年负极材料产线 [6] - 政府预付5000万元扶持资金支持项目建设 [6] 项目停滞与减值情况 - 2021年华控赛格公开承认项目因疫情因素未启动建设 [8] - 2023年项目账面余额仅剩520.6万元 2024年公司已计提减值准备并明确工程停工不再开工 [9] - 四年间政府多次催促未果 企业指责政府未履行代建义务 [9] 仲裁争议与金额变化 - 2025年6月双方互提仲裁：政府主张华控赛格收取5000万元后未投资构成土地闲置 要求返还资金并承担违约责任 [9][10] - 华控赛格反诉政府未完成土地"七通一平"及厂房代建 要求有偿收回土地并返还4889万元出让金 另索赔752万元已投入损失 [9] - 8月6日政府新增仲裁请求 索赔总额增至2396万元（含资金占用利息1017.5万元及线路迁移等费用1378.7万元） [1][10] 公司经营与财务影响 - 涉案金额2396万元约占公司2025年一季度营收1.36亿元的17.6% 若败诉将加剧财务压力 [11][12] - 公司一季度营收同比下降20.98% 净亏损1737万元 [12] - 实际控制人于2019年由深圳市国资委变更为山西国资 2020年6月转为山西建投间接控股 [12] 当前仲裁状态 - 案件处于仲裁审理阶段尚未开庭 [2][12] - 仲裁结果对公司利润影响存在不确定性 [12]

项目中标 - 通源环境与四川比嘉建筑工程有限公司及上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成的联合体中标盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 [1] - 中标金额为153.6141百万元（15,361.41万元） [1] - 中标结果由绵阳市公共资源交易服务中心于2025年8月7日公告 [1]

董事会换届选举 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 选举李卫国为第六届董事会董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 选举凌锦明为第六届董事会副董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任凌锦明为公司总裁 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张华振、孙敏、张炯为公司副总裁 由总裁凌锦明提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张炯为董事会秘书 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任孙敏为财务总监 由总裁凌锦明提名 具备注册会计师资格 任期与董事会同步 [3][4] 专门委员会及任职资格 - 董事会各专门委员会委员及主任委员选举获全票通过 [2] - 提名委员会确认高管任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求 无禁止任职情形 [3] - 审计委员会认可财务总监孙敏的会计专业知识及注册会计师资格 [3][4] 证券事务代表任命 - 聘任郝海星为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期与董事会同步 [4]

会议基本情况 - 公司于2025年8月7日在北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 由副董事长刘泽军主持 [1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司董事和董事会秘书部分出席 其中李卫国委托刘泽军进行表决 [1] - 部分董事及副总裁因工作原因未能出席或列席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以92.1942%同意比例获得通过 反对票占比7.7226% 弃权票占比0.0832% [2] - 累积投票议案涉及董事及独立董事候选人选举 包括李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏、王竞达、黄常波、刘力等候选人 [2][3] - 全部议案均获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [3] 法律合规情况 - 律师李娜、孙振见证会议 认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第四十次会议决定召开2025年第三次临时股东会 董事会于2025年7月22日在指定媒体发布会议通知 [3] - 股东会于2025年8月7日14:30在公司会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:15-15:00 [4] - 会议召开时间地点及内容与通知完全一致 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [4][5] 出席会议人员情况 - 股东会召集人为公司董事会 其资格符合中国法律法规及公司章程要求 [5] - 股权登记日设定为2025年8月1日 实际出席股东及代理人共计268人 代表股份360,798,856股 占公司有表决权股份总数的23.68% [5] - 现场出席会议股东及代理人共2名 持有表决权股份322,954,200股 占比21.20% [5] 表决程序与结果 - 会议对通知所列议案进行审议 采用现场书面投票与网络投票相结合表决方式 [6] - 议案2和议案3对中小投资者实行单独计票 所有审议议案均获得表决通过 [6] - 表决程序符合公司法及股东会议事规则 表决结果被认定为合法有效 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效 法律意见书正式出具两份 [6]

公司治理结构变更 - 第六届董事会由9名成员组成，包括董事长李卫国、副董事长凌锦明、职工代表董事李烨炜以及独立董事王竞达、黄常波、刘力 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会（主任李卫国）、薪酬与考核委员会（主任刘力）、提名委员会（主任黄常波）、审计委员会（主任王竞达） [3] - 高级管理团队完成聘任：凌锦明任总裁，张华振、孙敏、张炯任副总裁，张炯兼任董事会秘书，孙敏兼任财务总监，郝海星任证券事务代表 [3] 高管及董事背景 - 董事长李卫国为北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长，曾获中国百佳CEO、安永企业家奖等荣誉，兼任中国建筑防水协会会长 [4] - 总裁凌锦明为清华大学EMBA、高级会计师，2009年加入公司，历任财务总监、董事会秘书等职 [5] - 财务总监孙敏为注册会计师、中欧国际工商学院EMBA，曾任职于安永、德勤、博腾制药等企业，2024年2月加入公司 [6] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授、注册会计师，兼任北新建材独立董事 [7] - 独立董事黄常波为教授级高级工程师、爱绿城环保科技董事长，曾获全国五一劳动奖章 [8] - 独立董事刘力为中国政法大学国际法学院教授，兼任白银有色独立董事 [8] 任职资格合规性 - 所有董事会成员及高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》任职要求，无市场禁入记录 [2][3] - 独立董事王竞达、黄常波、刘力均已取得上交所独立董事资格证书，其中王竞达为会计专业人士 [2] - 董事会秘书张炯已取得上交所董事会秘书资格证书 [3]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.17% [1] - 上证指数报收3639.67点，上涨0.16%，深证成指报收11157.94点，下跌0.18% [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为ST新动力5.19%，跌幅最大为丛麟科技-5.93% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位个股：ST新动力(5.19%)、大地海洋(4.71%)、通線环境(4.59%)、惠城环保(3.49%)、中航泰达(3.41%) [1] - 跌幅前五位个股：丛麟科技(-5.93%)、上海洗蛋(-3.71%)、艾布鲁(-3.27%)、深水海纳(-2.61%)、中兰环保(-2.47%) [2] - 惠城环保成交额达8.01亿元，为板块最高 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.98亿元，游资资金净流入1.97亿元，散户资金净流入1.01亿元 [2] - 惠城环保获主力净流入1.61亿元，主力净占比20.1%，居板块首位 [3] - 华新环保获主力净流入2287.74万元，主力净占比12.72% [3] - 鹏鹞环保获主力净流入2007.27万元，主力净占比15.84% [3]

项目中标 - 公司参与联合体中标盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 中标金额1.54亿元 [1] - 公司预计最终业务金额为1.23亿元 占中标总额约79.9% [1] - 项目采用设计施工总承包模式 联合体包含四川比嘉建筑工程有限公司及上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 [1] 业务拓展 - 中标项目属于生活垃圾综合整治领域 体现公司在固废处理领域的业务延伸 [1] - 通过联合体形式获取项目 显示公司具备协同合作获取政府环保项目的能力 [1] - 项目由绵阳市公共资源交易服务中心发布 属于地方政府环保基础设施建设项目 [1]

项目中标情况 - 公司联合中标盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 [1] - 中标总金额为1.54亿元人民币 [1] - 预计公司最终所占业务金额为1.23亿元人民币 [1] 业务合作模式 - 项目通过联合体形式中标 [1] - 工作量划分依据投标阶段《联合体协议书》约定 [1]

项目中标 - 通源环境联合四川比嘉建筑工程有限公司和上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司中标盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 [1] - 中标金额为1.54亿元 [1] - 公司预计最终所占业务金额为1.23亿元 [1] 项目信息 - 项目名称为盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 [1] - 中标结果由绵阳市公共资源交易服务中心于2025年8月7日公告 [1]