张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 的议案》，其中《关于修改 <公司章程> 的议案》已经公司 2025 年 7 月 4 召开的 第四届监事会第八次会议审议通过。现将具体情况公告如下： 证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-046 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 一、修改《公司章程》及部分制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，公司拟对以下制度进行修改： 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、 生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 《公司章程》 具体修改情况详见同日披露的 ...

第 二 十 条 公司或公司的子公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 《公司章程》 具体修订情况如下： 修订前内容 修订后内容 第一条 为维护张家港中环海陆高 第一条 为维护张家港中环海陆高 端装备股份有限公司 （以下简称" 公 端装备股份有限公司（以下简称" 公 司"）、股东和债权人的合法权益，规 司"）、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中 共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》 《证券法》）、《上市公司治理准则》、 （以下简称《证券法》）、《上市公司 《上市公司章程指引》、《深圳证券交 治理准则》、《上市公司章程指引》、 易所创业板股票上市规则》和其他有关 《深圳证券交易所创业板股票上市规 规定，制订本章程。 则》和其他有关规定，制订本章程。 监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。 第十条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与 ...

第一条 为提高张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司") 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，结合公司实际情况，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司总经 理工作细则》(以下简称"本细则")。 第二条 公司总经理和副总经理及其他高级管理人员作为公司的经营管理层 ，承担公司日常生产经营活动的组织、计划、指挥、监督和调节等职能。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年七月 第一章总则 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责分工、 主要管理职能与事项做出规定。公司总经理和副总经理及其他高级管理人员除 应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理 职权，承担管理责任。 第四条 公司总经理和副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司应和总经理、副总经理 等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 本细则自生效之日起，对公司及公司经营管理层具有 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第五条 ...

报告核心观点 - 市场震荡中枢抬升，但仍“上有顶下有底”，结构性机会重要，除“Delta G 消费+自主可控科技+稳定型红利+黄金”外，还有“深海科技”和“次新股”两大新机会 [2][3] 震荡中枢抬升，但仍“上有顶下有底” - 对指数有效突破维持乐观判断，月线动量扭转或改变横盘窘境，金融科技板块情绪龙头或 7 月突破，成交额中枢上行加非银领涨使市场震荡中枢上移概率大 [2] - 从 DDM 视角看，不支持指数快速突破，盈利尚在磨底，盈利底不早于 3 季度末到来且本轮盈利周期弹性不大；估值构成支撑，政府部门支撑宽信用，风险偏好由稳增长政策和“稳市组合拳”支撑 [2] 深海科技——贯穿下半年的强主题机会 - “深海科技”是“底线思维”下政策确定性的交集，对应内需消费、“自主可控”科技和军工、对欧洲出口占比高三大确定性方向，在政府工作报告和中央财经委员会会议中被重视 [24][25] - 政策引入“深海科技”概念体现对相关领域持续关注，有望在“十五五”规划中提级为战略性重点领域，推动海洋经济转型升级 [29] - 深海科技产业链广且深，包括上游原材料与零部件、能源与动力系统，中游深海探测、装备制造、工程建设等，下游深海资源开发、利用等 [4] 次新股——相对经济信心提升下的风偏受益品种 - 自 2024 年 9 月起次新股重新占优，相对走势触底后中枢大幅抬升呈向上趋势 [5] - 2022 年至今次新股走势与中国相对经济及其预期相关，中国相对经济信心提升带来风偏上行，未来中期次新股将持续占优 [38] - 万得次新股指数不具备可跟踪操作性，构建开源次新股指数，扩大上市时长包含更多新经济、新产业个股，在该指数基础上叠加指标精选次新股 [5] 当下配置建议：△G 消费+自主可控科技+稳定型红利+黄金 - 配置核心思路为行业下层分散，沿“地缘风险溢价”线索追求预期差最大和国内确定性方向，配置“Delta G 消费+自主可控科技+稳定型红利+黄金” [6] - 行业配置“4+1”建议包括“内循环”内需消费、科技成长自主可控+军工、成本改善驱动、出海结构性机会、中长期底仓 [6]

展会概况 - 第三十一届中国兰州投资贸易洽谈会6日上午在甘肃省兰州市开幕 吸引国内外2000余家企业参展 [1] - 展会主题为"共享机遇 共谋发展 共创繁荣" 印度尼西亚担任主宾国 [1] - 吸引德国 西班牙 俄罗斯 马来西亚 伊朗等20多个国家的驻华使领馆 商协会组织以及国内18个省（区 市）和香港特别行政区参展 [1] - 参会外宾和以外宾为主体的经贸活动数量均超往届 [1] 展区设置 - 设置丝绸之路国际合作 区域合作交流 甘肃特色优势产业 时尚消费品及外贸优品展区等4个展区 [1] - 展出装备制造 石油化工 生物医药 新材料 新能源 航天航空 现代农业 数据信息等近40类 上万种产品 [1] - 期间将举办30多项专业论坛和经贸洽谈活动 [1] 主宾国参与 - 印度尼西亚共有16家企业参展洽谈 展出优质咖啡产品 特色食品加工品 手工艺品和印尼传统蜡染服饰 [1] - 印度尼西亚驻华大使表示希望深化印尼和中国在可再生能源 现代农业 文化旅游 特色产业等方面的经贸合作 [1] 展会影响力 - 兰洽会是甘肃省规模最大 规格最高 最具影响力的国际性经贸盛会 [2] - 自1993年创办至今已成功举办31届 是甘肃省对外开放和招商引资的"金字招牌" [2] 签约成果 - 本届兰洽会共签约招商引资项目1181个 签约金额6500多亿元 [2] - 项目涉及新能源及装备制造 特色农产品及食品加工 新材料 数字信息 有色冶金等领域 [2]

日本向菲律宾出口二手护卫舰 - 日本计划向菲律宾出口6艘二手阿武隈级护卫舰 [1] - 这些护卫舰已在日本海上自卫队服役三十多年 [1] - 日本防卫大臣与菲律宾防长在新加坡会晤时达成出口协议 [1] - 菲律宾军方将于今年夏天对舰艇进行检查以作最后准备 [1]

日菲军事合作 - 日本将向菲律宾出口六艘二手海军驱逐舰以应对所谓的"中国海上扩张" [1] - 出口舰艇为"阿武隈"级护航驱逐舰 已在日本海上自卫队服役逾三十年 [3] - 日本防卫大臣与菲律宾防长上月在新加坡就军舰出口达成协议 [3] 舰艇技术参数 - "阿武隈"级护航驱逐舰标准排水量2000吨 [3] - 配备反潜反舰导弹 鱼雷发射管及火炮 [3] - 编制约120名船员 [3] 菲律宾海军现状 - 目前菲律宾海军仅拥有吨位较小 火力较弱的护卫舰与轻型护卫舰 [3] 中方立场 - 反对任何在本地区搞拉帮结派 加剧地区紧张局势的做法 [1] - 国家间交流合作不应损害地区国家间的相互理解与信任 [3] - 中国在东海和南海的主权和相关权利符合国际法 [4]

公司上市进程 - 双瑞股份创业板IPO过会八个月后上市进程突然终止，深交所发行上市审核信息显示项目状态变更为"终止" [1] - 公司主动向深交所提交撤回首次公开发行股票并在创业板上市的申请，深交所决定终止审核 [1] - 公司创业板IPO于2022年12月22日获受理，保荐机构为中信建投证券，2024年11月1日通过上市审核委员会审议 [1] 募资计划与资金用途 - 公司原计划公开发行8000万~1.07亿股新股，募资6.5亿元 [1] - 募资拟用于特种装备研发中心项目、高品质不锈钢及合金材料产业基地项目、余热利用及冷热联供产业化基地建设项目和补充流动资金 [1] 公司基本情况 - 公司位于河南省洛阳市，为中国船舶集团旗下企业，前身为2005年设立的洛阳双瑞特种装备有限公司 [1] - 中国船舶集团通过多家子公司合计间接持有公司71.07%股份，为公司实际控制人 [2] 主营业务与产品应用 - 公司主营业务包括桥梁安全装备、管路补偿装备、特种材料制品三大主导产业和高效节能装备、能源储运装备两大新兴产业 [2] - 产品应用于桥梁建筑、能源化工、舰船制造、供热工程、高效节能、能源储运等多个领域 [2] 财务数据 - 2021-2024年上半年营业收入分别为12.62亿元、13.36亿元、16.11亿元、7.43亿元 [2] - 同期归母净利润分别为1.05亿元、0.9亿元、1.11亿元、0.51亿元 [2] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益15.34亿元，资产负债率49.42% [3] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，2023年全年为1.81亿元 [3] 研发投入 - 2021-2024年上半年研发投入占营业收入比例分别为5.96%、5.58%、6.03%、5.67% [3]

军事动态 - 俄罗斯国防部宣布在夜间成功拦截并摧毁120架乌克兰无人机 [1] - 无人机活动区域覆盖俄罗斯领空及亚速海上空 [1]