制度制定依据与目的 - 为规范重大信息内部报告工作 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定本制度 [1] - 保证公司内部重大信息快速传递 归集和有效管理 确保及时准确完整披露信息 维护投资者合法权益 [1] - 信息报告义务人需在发生或可能发生重大事项当日向董事长和董事会秘书报告 相关部门及人员需积极配合提供资料 [1] 适用范围与责任人 - 制度适用于公司董事 高级管理人员 公司本部各部门 各子公司及其他负有报告义务的单位和个人 [2] - 公司董事 高级管理人员及总部各部门负责人 各子公司总经理为重大信息内部报告责任人 子公司办公室主任或行政部负责人为联络人 [5] - 责任人职责包括收集整理重大信息 组织编写报告材料 审核材料真实性准确性完整性 学习相关法律法规 做好保密工作 [5][7] 重大信息具体内容 - 包括拟提交董事会审议事项 发生或拟发生的重大交易事项 关联交易事项 重大诉讼仲裁事项 变更募集资金投资项目等 [2] - 涵盖业绩预告 利润分配 股票异常波动 回购股份 发行可转债 收购及股份权益变动 股权激励 公司破产等事项 [4] - 包括使公司面临重大风险的情形 如重大亏损 重大债务 重大违约责任 大额资产减值 主要业务停顿 涉嫌违法违规被调查等 [3] - 包括使公司核心竞争力面临重大风险的情形 如专利等技术取得使用发生重大不利变化 核心技术人员辞职或发生较大变动 [5] 报告传递程序与时限 - 具体业务经办人员于事项发生或拟发生当日向相关责任人报告 [5] - 相关责任人组织编写报告并准备材料 审核后报送分管领导（如适用） 再提交董事会秘书审核评估 [5] - 董事会秘书将需披露的信息提交董事长审定 需董事会审批的事项提交董事会审批 [5] - 责任人需在事项提交董事会审议 有关各方拟协商谈判 或知道该事项时及时向董事会秘书书面报告 [6] 报告材料要求 - 需提供重大信息内部报告 包括事项原因 各方基本情况 内容及对公司经营的影响 [5] - 需提供事项涉及的协议书或意向书 政府批文或法律文书 中介机构意见书 公告文稿所需信息及其他相关资料 [7] - 责任人需及时报告已披露事项的进展情况 包括董事会决议执行 协议签署变更解除 事项批准否决 逾期未完成等情况 [8] 保密与合规要求 - 责任人和知情人员需将信息知情者控制在最小范围 不得泄露内幕信息 不得进行内幕交易或配合操纵股价 [8] - 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替报告公告义务 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段开始前披露公告 [8] - 对瞒报 漏报 误报导致未及时上报或报告失实的 公司将追究责任人责任 [8] - 因工作失职违反制度导致信息披露失误或遭受监管部门处分的 公司将视情况给予通报批评 警告 经济处罚 解除职务直至解除劳动合同等处分 并可要求承担赔偿责任 [9] 制度解释与生效 - 制度未尽事宜按国家法律法规 规范性文件及公司章程执行 不一致时以法律法规及公司章程为准 [9] - 制度由公司董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [9]

总则 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度旨在提高规范运作水平和年报信息披露质量 增强真实性 准确性 完整性和及时性 [1] - 公司人员需严格执行企业会计准则及相关规定 遵守财务报告内部控制制度 确保财务报告真实公允反映财务状况 经营成果和现金流量 [1] - 公司人员不得干扰或阻碍审计机构及注册会计师独立客观进行年报审计工作 [1] 责任追究适用范围 - 公司董事 高级管理人员及其他相关人员未勤勉尽责导致年报信息披露重大差错需追究责任 [2] - 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错 其他信息披露存在重大错误或遗漏 业绩预告或快报存在重大差异等情形 [2] 财务报告重大会计差错认定标准 - 涉及资产或负债的会计差错金额占最近一年度经审计资产总额5%以上 [3] - 涉及净资产的会计差错金额占最近一年度经审计净资产总额5%以上 [3] - 涉及收入的会计差错金额占最近一年度经审计收入总额5%以上 [4] - 涉及利润的会计差错金额占最近一年度经审计净利润20%以上 [4] - 会计差错金额直接影响盈亏性质 [4] - 经审计对以前年度财务报告更正金额参照上述标准 [4] - 监管部门责令对以前年度财务报告差错改正 [4] 其他年报信息披露重大差错认定标准 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致 [5] - 业绩预告变动方向虽一致但变动幅度或盈亏金额超出预计范围20%以上 [5] - 业绩快报中财务数据和指标与实际数据和指标差异幅度达20%以上 [6] 责任追究原则与程序 - 责任追究遵循客观公正 实事求是 有责必问 有错必究 权利与义务对等 过错与责任对应 追究责任与改进工作相结合的原则 [3] - 财务报告存在重大会计差错更正时审计部需收集资料调查原因认定责任拟定处罚意见和整改措施 [5] - 其他年报信息披露重大差错或业绩预告/快报重大差异由审计部收集资料调查原因形成书面材料提交董事会审议 [6] 责任主体与追究方式 - 董事长 总经理 董事会秘书对年报信息披露真实性 准确性 完整性 及时性 公平性承担主要责任 [6] - 董事长 总经理 财务负责人 会计机构负责人对财务报告真实性 准确性 完整性 及时性 公平性承担主要责任 [6] - 责任追究方式包括公司内通报批评 警告责令改正 调离原岗位 停职 降职 撤职 经济处罚 解除劳动合同等 [8][12] - 追究结果纳入相关部门和人员年度绩效考核指标 [8] 从重或加重处罚情形 - 情节恶劣 后果严重 影响较大且系责任人主观故意所致 [8] - 干扰阻挠事故调查处理 打击报复陷害调查人 [11] - 明知错误仍不纠正致使危害结果扩大 [11] - 多次发生年报信息披露重大差错 [11] - 董事会认定其他应当从重或加重处理的情形 [11] 从轻或减轻处罚情形 - 有效阻止不良后果发生 [11] - 主动纠正和挽回全部或大部分损失 [11] - 因意外和不可抗力等非主观因素造成 [9] - 董事会认定其他应当从轻减轻或免于处理的情形 [9] 制度适用范围与执行 - 季度报告 半年报信息披露重大差错责任追究适用本制度 [8] - 本制度由董事会负责解释和修订 经董事会审议通过之日起实施 [8]

公司治理结构 - 提名委员会由3名董事组成 其中独立董事占2名 [1] - 委员会成员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生 [1] - 主任委员由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 [1] 委员任期与补选机制 - 委员会任期与董事会任期一致 届满可连选连任 [2] - 委员不再担任公司董事时自动失去资格 需按规则补足人数 [2] 职责权限范围 - 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序 [2] - 对董事和高级管理人员人选进行遴选和任职资格审核 [2] - 就董事任免及高级管理人员聘解事项向董事会提出建议 [2] 决策执行程序 - 需研究公司对新董事和高级管理人员需求情况 [2] - 可在公司内部 控股参股公司及人才市场广泛搜寻人选 [2] - 须征求被提名人同意后方可作为候选人选 [2] - 通过会议对初选人员进行资格审查 [2] 会议召开机制 - 会议为不定期召开 由主任委员或两名以上委员提议召集 [4] - 需提前3天通知全体委员 紧急情况下可口头或电话通知 [4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [4] - 决议需经全体委员过半数通过 [4] 议事方式与记录 - 会议以现场召开为原则 可采用视频电话等方式 [5] - 表决方式包括举手表决 投票表决或通讯表决 [5] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年 [5] - 与会人员均负有信息保密义务 [5] 规则效力与解释 - 规则由董事会负责解释和修订 [6] - 自董事会审议通过后生效 [6]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年8月12日、8月13日及8月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30% 属于异常波动情形 [1][2] - 最近一个月公司股价累计涨幅超过大部分同行业公司且显著高于科创综指、科创50及上证综指等相关指数涨幅 [2][6] 公司经营与重大事项披露 - 公司目前经营正常 市场环境及行业政策未发生重大调整 业务有序推进 [3] - 除已披露的2025年度向特定对象发行A股股票事项外 不存在应披露而未披露的重大事项（包括并购重组、债务重组等） [3][4][5] - 向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核及中国证监会注册 最终能否通过及时间存在不确定性 [2][4] 市场传闻与财务数据 - 网上传播的关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品及供应链等信息均为不实信息 [2][5] - 公司最新滚动市盈率为3058.57倍 市净率为68.12倍 显著高于软件和信息技术服务业行业水平的75.15倍市盈率和5.07倍市净率 [6] 股东及管理层交易情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [5]

公司全资子公司变更情况 - 奥雅股份全资子公司奥创引擎完成注册资本减资 从9900万元人民币减少至2208万元人民币 减资幅度达77.7% [1] - 注册地址由深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋变更为深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901 [1] - 除注册资本及注册地址变更外 奥创引擎其他工商登记信息保持不变 [1] 子公司业务范围 - 奥创引擎经营范围涵盖技术服务推广 计算机软硬件批发零售 云计算设备销售及技术服务 软件开发 数据处理与存储服务 [2] - 业务延伸至数字技术服务 大数据服务 人工智能应用软件开发 工业互联网数据服务及信息系统集成服务 [2] - 经营模式为依法自主开展经营活动 除经批准项目外凭营业执照运营 [2] 变更背景及影响 - 变更基于奥创引擎经营实际情况及发展规划需要 符合公司战略发展要求 [1] - 本次工商变更登记手续已完成 不对奥创引擎生产经营活动造成实质影响 [1] - 公司通过2023年12月投资设立该全资子公司 具体登记信息参见公告编号2023-055 [1]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 立昂技术报收于12 14元 下跌3 73% 换手率8 2% 成交量30 39万手 成交金额3 74亿元 [1] - 主力资金净流出4836 26万元 占比成交额12 94% 其中超大单净流出2636 13万元 大单净流出2200 13万元 中单净流出918 02万元 小单净流入5754 27万元 [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 77亿元 同比增长24 77% 归属净利润2278 28万元 同比增长5 95% 扣非净利润2318 65万元 同比减少21 30% [1] - 流动比率1 837 速动比率1 623 资产负债率31 46% [1] 公司背景 - 立昂技术成立于1996年 位于乌鲁木齐市 从事软件和信息技术服务业 注册资本46479 8231万人民币 实缴资本7680万人民币 法定代表人为王刚 [1] - 公司对外投资23家企业 参与招投标项目1141次 拥有22条商标信息 35条专利信息 22个行政许可 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价77.87元 单日下跌7.91% [1] - 换手率8.62% 成交量6.32万手 成交金额5.02亿元 [1] - 主力资金净流出4639.03万元 占成交额9.25% 其中超大单净流出2681.07万元（占比5.34%）大单净流出1957.95万元（占比3.9%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2988.53万元 占成交额5.96% [1] - 小单资金净流入1650.50万元 占成交额3.29% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7696.89万元 同比增长8.37% [1] - 归属净利润1765.70万元 同比增长6.35% 扣非净利润1907.26万元 同比增长8.87% [1] - 流动比率4.771 速动比率4.706 资产负债率24.90% [1] 企业基本信息 - 北京慧辰资道资讯股份有限公司成立于2008年 属软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本7427.451万人民币 实缴资本3750万人民币 法定代表人赵龙 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资19家企业 参与招投标1932次 [2] - 拥有商标信息125条 专利信息29条 行政许可5个 [2]

公司辟谣与股价异动 - 公司发布公告对近期市场传闻进行辟谣，包括某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况等不实信息 [2] - 8月12日市场传闻称公司增加载板、晶圆采购量，下半年业绩将超预期，导致股价盘中大涨并"20cm"涨停 [2] - 8月13日公司股价小幅上涨1.31%，8月14日盘中一度涨超14%，最高达985元/股，接近千元大关 [4] 股价表现与估值水平 - 最近一个月公司股价累计涨幅显著高于同行业公司及科创综指、科创50、上证综指等指数涨幅 [5] - 截至8月14日公司收盘价为949.00元/股，滚动市盈率为3058.57倍，市净率为68.12倍 [5][6] - 公司所处软件和信息技术服务业最新滚动市盈率为75.15倍，市净率为5.07倍，公司估值显著高于行业水平 [6] 公司经营状况 - 公司自查并确认不存在应披露而未披露的重大事项，目前经营正常，未发生重大变化 [6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价34元 单日下跌3.57% [1] - 换手率8.31% 成交量10.15万手 成交金额3.49亿元 [1] - 主力资金净流出4538.26万元 占成交额12.99% 其中超大单净流出2509.23万元(7.18%) 大单净流出2029.03万元(5.81%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出167.43万元 占成交额0.48% [1] - 小单净流入4370.83万元 占成交额12.51% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.68亿元 同比减少9.41% [1] - 归属净利润859.48万元 同比增长62.16% [1] - 扣非净利润1026.58万元 同比增长34.83% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.669 速动比率4.602 [1] - 资产负债率21.20% [1] 公司基本信息 - 北京值得买科技股份有限公司成立于2011年 位于北京市 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本19885.5243万元 实缴资本19885.5243万元 [1] - 法定代表人隋国栋 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资36家企业 参与招投标项目10次 [2] - 拥有商标信息659条 专利信息77条 [2] - 行政许可13个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价3.91元 单日下跌1.76% 换手率3.0% [1] - 成交量65.15万手 成交金额2.55亿元 [1] - 主力资金净流出4513.07万元 占成交额17.69% 其中超大单净流出4494.80万元(占比17.62%) 大单净流出18.27万元(占比0.07%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出422.51万元 占成交额1.66% [1] - 小单资金净流入4090.56万元 占成交额16.03% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4151.38万元 同比大幅增长871.42% [1] - 归属净利润1963.46万元 同比减少44.53% [1] - 扣非净利润1963.46万元 同比减少43.80% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.109 速动比率1.105 [1] - 资产负债率64.33% [1] 公司基本信息 - 成立于1988年 位于福州市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本217830.3106万元 实缴资本87092.7088万元 [1] - 法定代表人朱向东 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资22家企业 参与招投标项目183次 [2] - 拥有商标信息26条 专利信息33条 行政许可11个 [2]