会议基本情况 - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，无否决提案及决议变更情况[2] - 会议由第六届董事会召集，董事长张放主持，召开时间定于2025年6月13日14:30（现场会议），网络投票覆盖深交所交易系统及互联网系统全天特定时段[3][4][5][7] - 现场会议地点位于佛山市顺德区公司总部二楼会议室，程序符合《公司法》《证券法》等法规要求[6] 股东参与情况 - 总参与股东170人，代表有表决权股份283,712,153股（占比39.4045%），其中现场出席3人（代表股份275,786,403股，占比38.3037%），网络投票167人（代表股份7,925,750股，占比1.1008%）[8] - 中小投资者参与度达168人，代表股份7,927,450股（占比1.1010%），公司董事、监事及高管均列席会议[8] 议案表决结果 - 补选苏云华为第六届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案获高票通过，同意票占比99.7266%（282,936,503股），反对票0.2589%（734,650股），弃权票0.0145%（41,000股）[9] - 中小投资者对该议案支持率为90.2156%（7,151,800股同意），反对率9.2672%（734,650股）[9] 法律程序与后续安排 - 广东法制盛邦律师事务所确认会议程序及结果合法有效[10] - 补选完成后，公司董事会高级管理人员占比未超半数，苏云华简历显示其现任广州开投智造产业投资集团董事长，具备金融及产业投资背景[14][15][17] - 相关公告文件已通过《上海证券报》及巨潮资讯网等指定渠道披露[16]

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 - 公司定于2025年6月30日以现场投票结合网络投票的方式召开临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册的股东有权出席，可通过授权委托书委托代理人参会 [2] - 会议将审议非累积投票提案，具体议案内容已通过第五届董事会第二十八次会议和监事会第二十次会议审议 [5] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 现场参会需携带相关证件原件，法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，需提前办理身份认证 [8] 会议登记事项 - 异地股东可采用信函、邮件或传真方式登记，需在2025年6月26日17:00前送达 [6] - 登记联系方式：福建省泉州市泉港区普安工业区，联系人陈燕玲，电话0595-87770616 [6] - 参会股东需自行承担食宿及交通费用 [6] 投票程序 - 非累积投票提案的表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 深交所系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [8] - 互联网投票需登录http://wltp.cninfo.com.cn，取得数字证书或服务密码 [8]

会议召开情况 - 现场会议于2025年6月13日14:30召开，网络投票同步进行，具体时间为当日交易时段9:15-9:25 [1] - 会议地点为公司总部1号会议室，采用现场记名投票与网络投票结合的方式 [1] - 会议程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及深交所相关法规要求 [1] 股东出席情况 - 合计170名股东（含代理人）参与表决，代表有表决权股份283,712,153股，占总股本39.4045% [1] - 现场出席股东代表股份275,786,403股（占比38.3037%），网络投票股份7,927,450股（占比1.1010%） [1] 议案表决结果 - 补选苏云华为非独立董事议案获282,936,503股同意，占有效表决权股份99.7265%，反对734,650股（0.2591%），弃权41,000股（0.0145%） [2] - 中小股东表决中，90.2156%同意（7,151,800股），9.2672%反对（734,650股），0.5172%弃权（41,000股） [2] 法律意见 - 律师确认会议程序、表决结果符合法律法规及公司章程规定 [2] 其他事项 - 公告未披露具体议案内容及战略委员会职责细节 [1][2] - 未提及补选董事的背景信息及对公司战略的影响 [2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年6月12日通过全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台线上举办 [2] - 上市公司接待人员包括董事长苏孝忠、独立董事蒋海龙、职工董事潘林亮、董事会秘书陈静、财务总监许亮、浙商证券保荐代表人叶维方 [2] 公司业务情况 - 主营业务为塑料管道的研发、生产和销售，产品涉及PE、PP、PVC系列10余个品类、5000多个规格，应用于市政及建筑给排水等多个领域 [2] 公司发展规划 - 未来聚焦主业，立足长期发展，若有投资并购、资产重组等计划将及时披露 [2][3] - 未来重点工作包括优化营销策略、注重科技创新、筑牢安全防线、规范财务管理、完善人力资源管理体系、强化内部管理 [3] 公司业绩情况 - 目前生产经营正常，半年度业绩情况需关注公司公告 [3] 股东股份情况 - 截至2025年3月31日，股东山西盛农投资有限公司被质押股份数量未提及，被冻结股份数量为95704292股，公司无权处理股东股份，如股份变动达披露标准将督促股东披露 [3]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配方案 以总股本967,423,171股为基数 每10股派发0.35元现金股利(含税) 共分配33,859,810.99元 剩余未分配利润745,101,533.13元结转以后年度 [2] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 分配方式为固定总额分配 实施期间股本总额未发生变化 分配比例未调整 [2] - 实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] - 利润分配方案从股东大会审议通过到实施未超过两个月 [4] 本次实施的利润分配方案详情 - 以现有总股本967,423,171股为基数 每10股派0.350000元人民币现金(含税) [5] - 不同股东类型适用差异化税率 深股通香港投资者及QFII/RQFII每10股派0.315000元 个人及证券投资基金根据持股期限实行差别化税率 [5] - 个人股息红利税暂不扣缴 转让股票时按持股期限计算应纳税额 持股1个月内每10股补缴0.070000元 1个月至1年补缴0.035000元 超过1年免征 [5] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日 除权除息日为2025年6月19日 [5] 分红派息对象及方法 - 派息对象为截至2025年6月18日深交所收市后登记在册的全体股东 [6] - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [7] 咨询方式 - 咨询地址为广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼董事会办公室 联系人陆励/黄家泳 电话0757-83988189 传真0757-83988186 邮箱dmb@fspg.com.cn [8][9] 备查文件 - 包括2024年年度股东大会决议 第十一届董事会第二十三次会议决议 中国结算深圳分公司确认的分红派息时间安排文件 [9]

投资者信息 - 参与单位及人员：湘禾投资林小伟、景曦私募葛颖和张智婧 [1] - 活动时间：2025年6月10日10:30 - 11:30 [1] - 活动地点：公司行政楼九楼会议室 [1] - 接待人员：董事会秘书兼副总经理刘松霞、证券事务代表陈丽婷 [1] 研发投入与方向 - 研发投入强度：近年来研发费用占营收比重超5%，未来计划保持中性积极且适宜投入 [1] - 研发方向：以应用类为主，涉及前沿技术基础研究，集中在生态与功能领域，开发高性能、水性等新材料新工艺 [1] - 高校合作：与中国科技大学等多所高校院所通过技术攻关等合作并取得成果 [2] 公司荣誉 - 公司是“国家重点高新技术企业”等，拥有“国家博士后科研工作站”，2024年被认定为“国家技术创新示范企业”，获多项科技进步奖 [2] 下游品类营收占比与增长 - 营收占比：截至2025年4月，功能鞋材和沙发家居品类营收占比约70%，其他品类约30%，功能鞋材、汽车内饰品类占比相对2024年底提高 [3] - 增长趋势：各品类均有成长但有不确定性，功能鞋材订单有望增加，沙发家居长期机遇大于挑战，汽车内饰需求增加成长前景好，消费电子计划稳中有升 [6] 新兴领域突破 - 发展方向：“高端化、绿色化、智能化、国际化”，“材料升级 + 场景创新”双轮驱动 [4] - 突破方向：优势领域产品迭代，拓展消费电子等新兴领域，关注医疗健康等培育领域并做好技术储备 [4] 产线情况 - 产线规划：规划44条生产线，本部40条，越南4条且均为干法复合型，2条已投产，2条安装调试 [5] - 产能结构：湿法生产线缩减，干法复合型增加，水性、无溶剂产品营收占比提升至22% [5] 安利越南情况 - 经营业绩：2025年产销量提高，现阶段产能利用率约50%，计划2025年停亏减亏力争盈利 [5] - 服务客户：服务体育运动、沙发家居国际品牌在越南的工厂 [5] 关税政策影响 - 直接出口：产品技术含量高、差异化强，订单稳定性提升 [7] - 间接出口：沙发家居等品类境外生产，消费电子部分产品关税豁免，实际影响不大 [8] - 安利越南：承接订单可享受更低关税，对美出口成本优势显现，公司关注政策变化优化竞争力 [8]

已履行的审议程序 - 公司于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [1] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以循环滚动使用 [1] - 董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [1] 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 - 公司使用人民币4,000万元购买了"人民币单位结构性存款2510441"的银行理财产品 [2] - 该理财产品由华夏银行股份有限公司金华分行提供，起始日为2025年05月08日，到期日为2025年06月09日 [2] - 公司已赎回上述理财产品，赎回本金4,000万元，实际收益77,150.68元 [2] - 本金及收益已归还至募集资金账户 [2]

6家企业的IPO辅导备案情况 - 6月2日至8日，证监会官网新增披露6家企业进行辅导备案，包括英派瑞、江苏永成、辛巴新材、朗迅科技、凯龙洁能、能源科技 [1] 英派瑞塑料股份有限公司 - 6月3日在安徽证监局进行辅导备案，拟北交所IPO，辅导机构为国元证券 [5] - 创建于2010年8月，注册资金2.43亿元，主要产品包括尼龙扎带、钢钉线卡等塑料配件 [5] - 2022-2024年营收分别为5.67亿元、5.69亿元、6.17亿元，归母净利润分别为5265.94万元、6930.77万元、7114.8万元 [7] - 终端客户包括三一重工、中联重科、中国中铁、华为等国内知名企业 [3][7] - 控股股东长虹塑料集团持股31.92%，实际控制人郑元和家族合计控制53.76%股份 [6] 江苏永成汽车零部件股份有限公司 - 6月5日提交上市辅导备案报告，辅导机构为东吴证券 [9] - 成立于2014年6月，注册资本1.18亿元，主营汽车内外饰件 [9] - 2021-2023年营收分别为5.5亿元、7.3亿元和12.3亿元，同比增长41.4%、32.2%和69.9% [9] - 2021-2023年归母净利润分别为5060万元、6687万元和1.03亿元，同比增幅分别为125.9%、32.1%和53.4% [9] - 第一大客户为奇瑞汽车，其他客户包括比亚迪、小鹏汽车等 [9] 辛巴新材料科技股份有限公司 - 6月4日完成IPO辅导备案，拟北交所上市，辅导机构为开源证券 [11] - 成立于2018年，注册资本6177.36万元，主营光伏钢化玻璃 [11] - 2024年实现营业收入8.28亿元，同比增长53.99% [12] - 2024年归属于挂牌公司股东的净利润6629.41万元，同比增长41.59% [12] - 实际控制人荀静合计持股72.72% [12] 朗迅科技股份有限公司 - 6月4日完成IPO辅导备案，辅导机构广发证券 [14] - 成立于2010年，是国内领先的集成电路测试综合服务商 [14] - 历经5轮融资，获阿里巴巴创始人之一谢世煌青睐 [15] - 最新一轮融资发生在2022年7月26日，投资金额达数亿元 [15] - 控股股东为董事长徐振，持股23.15% [16] 凯龙清洁能源股份有限公司 - 6月6日启动IPO辅导，拟北交所上市，辅导机构为招商证券 [18] - 成立于2011年，主营油气田放空天然气净化回收业务 [18] - 2024年营业收入5.37亿元，同比下滑9.92% [19] - 2024年归属于挂牌公司股东的净利润0.66亿元，同比下降36.04% [19] - 实际控制人曾强合计控制74.69%股权 [19] 京东方能源科技股份有限公司 - 6月6日完成IPO辅导备案，拟北交所IPO，辅导机构中信建投证券 [21] - 成立于2009年，注册资本约12.4亿元，主营综合节能业务 [21] - 京东方直接持股68.4%，为控股股东 [21] - 2022-2024年营业收入分别为6.42亿元、7.54亿元和10.12亿元 [22] - 2024年营业收入同比增长34.26%，但归属于挂牌公司股东的净利润同比下降20.95% [22]

6家企业IPO辅导备案情况 - 6月2日至8日，证监会官网新增披露6家企业进行辅导备案，包括英派瑞、江苏永成、辛巴新材、朗迅科技、凯龙洁能、能源科技 [1] 英派瑞塑料股份有限公司 - 6月3日在安徽证监局进行辅导备案，拟北交所IPO，辅导机构为国元证券 [4] - 创建于2010年8月，注册资金2.43亿元，主要产品包括尼龙扎带、钢钉线卡等塑料配件 [4] - 2014年1月24日在新三板挂牌 [4] - 2022年4月曾申请北交所IPO但于9月终止，2023年12月再次谋求上市 [5] - 控股股东长虹塑料集团持股31.92%，实际控制人郑元和家族共同控制53.76%股份 [5] - 2022-2024年营收分别为5.67亿元、5.69亿元、6.17亿元，归母净利润分别为5265.94万元、6930.77万元、7114.8万元 [6] - 终端客户包括三一重工、中联重科、中国中铁、华为等 [6] 江苏永成汽车零部件股份有限公司 - 6月5日向江苏证监局提交上市辅导备案报告，辅导机构为东吴证券 [8] - 成立于2014年6月，注册资本1.18亿元，主营汽车内外饰件 [8] - 控股股东蒋春平直接持股48.95% [8] - 2021-2023年营业收入分别为5.5亿元、7.3亿元和12.3亿元，同比分别增长41.4%、32.2%和69.9% [8] - 2021-2023年归母净利润分别为5060万元、6687万元和1.03亿元 [8] - 主要客户包括奇瑞汽车(第一大客户)、比亚迪、小鹏汽车等 [8] 辛巴新材料科技股份有限公司 - 6月4日在江苏证监局完成IPO辅导备案，拟北交所上市，辅导机构为开源证券 [9] - 成立于2018年，注册资本6177.36万元，主营光伏钢化玻璃 [10] - 2024年实现营业收入8.28亿元，同比增长53.99%，归母净利润6629.41万元，同比增长41.59% [11] - 实际控制人荀静合计持股72.72% [11] 朗迅科技股份有限公司 - 6月4日在浙江证监局完成IPO辅导备案，辅导机构广发证券 [12] - 成立于2010年，是国内领先的集成电路测试综合服务商 [12] - 历经5轮融资，获阿里巴巴创始人之一谢世煌青睐 [13] - 控股股东徐振直接持股23.15% [14] 凯龙清洁能源股份有限公司 - 6月6日在新疆证监局启动IPO辅导，拟北交所上市，辅导机构为招商证券 [15] - 成立于2011年，主营油气田放空天然气净化回收等业务 [16] - 2024年营业收入5.37亿元，同比下滑9.92%，归母净利润0.66亿元，同比下降36.04% [18] - 实际控制人曾强合计控制74.69%股权 [18] 京东方能源科技股份有限公司 - 6月6日在北京证监局完成IPO辅导备案，拟北交所IPO，辅导机构中信建投证券 [19] - 成立于2009年，注册资本约12.4亿元，主营综合节能业务 [19] - 京东方直接持股68.4%，为控股股东 [19] - 2022-2024年营业收入分别为6.42亿元、7.54亿元和10.12亿元 [20] - 2024年营收同比增长34.26%，但归母净利润同比下降20.95% [20]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长郝源增主持，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举议案 - 提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过（9票同意）并提交股东会审议 [1][2] - 提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人，独立董事资格需经深交所备案审核后提交股东会，议案获全票通过（9票同意） [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会，议案获全票通过（9票同意） [3][4] 信息披露 - 董事会换届选举及临时股东会通知的具体内容同步披露于巨潮资讯网 [2][3][4]