协议基本情况概述 - 公司与嘉霖房地产签订了《厂房定制服务协议》，定制化建设厂房，总金额为人民币31,200万元，占公司2022年度经审计主营业务收入的47.61% [1] - 该协议于2023年6月2日经公司第三届董事会第五次会议审议通过 [1] 协议终止情况 - 由于市场环境变化，双方一致同意终止原协议，互不承担违约责任，并签署《厂房定制服务解除协议》 [1] - 原协议于2025年6月1日解除，相关费用由双方各自承担，权利义务结清 [1] - 甲方承诺后续开发项目以优惠价格优先与公司合作 [1] 协议终止对公司的影响 - 原协议尚未执行，公司未向嘉霖房地产支付任何款项 [2] - 双方均未违反原协议，未产生任何违约责任 [2] - 协议终止不会对公司正常生产经营及财务状况造成影响 [2]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予鼎智科技“增持”评级 [5][8] 报告的核心观点 - 鼎智科技专注定制化精密运动控制解决方案，2025Q1归母净利润同比大增136%，受益于人形机器人产业加速落地预期及医疗器械国产替代政策，发展潜力大 [5] - 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为0.46/0.55/0.73亿元，对应EPS分别为0.34/0.41/0.54元/股，对应当前股价PE分别为150.2/125.8/94.4倍 [8] 各部分总结 市场表现 - 2025年5月21日收盘价51元，一年最低/最高为13.50/72.37元，总市值68.5755亿元，流通市值58.8723亿元，总股本1.3446亿股，资产负债率7.55%，每股净资产5.06元/股 [3] 投资要点 - 公司是定制化精密运动控制解决方案提供商，2024年营收2.24亿元、归母净利润3870.03万元，2025Q1营收0.59亿元（yoy+35.76%）、归母净利润1265.05万元（yoy+135.75%） [5] - 2025年5月发布股权激励计划草案，拟授予147万份限制性股票，授予价27.07元，激励67人，2025 - 2027年解除限售，以2024年营收为基数，考核要求各年营收增长率分别不低于15%、25%、45% [5] - 医疗器械领域与迈瑞医疗长期合作，为其呼吸机音圈电机供应商，产品不断拓展迭代，政策利好业务前景 [5] - 人形机器人领域完善产品平台布局，丝杆、关节电机模组、直流减速电机模组等产品有进展，与多客户合作，政策赋能产业发展，合作产品有望放量 [5][6] 盈利预测与估值 |年份|营业收入（百万元）|同比增长率（%）|归母净利润（百万元）|同比增长率（%）|每股收益（元/股）|ROE（%）|市盈率（P/E）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|282|-11.31%|81|-19.79%|0.60|12.14%|84.76| |2024|224|-20.80%|39|-52.17%|0.29|5.80%|177.20| |2025E|265|18.39%|46|17.94%|0.34|6.65%|150.24| |2026E|313|18.10%|55|19.41%|0.41|7.69%|125.82| |2027E|372|18.94%|73|33.36%|0.54|9.84%|94.35|[7] 其他要点 - 产品研发上，2024年研发费用2400.15万元，同比增10.79%，截至2024年末有授权专利140件、软件著作3件，深化产研学合作 [8] - 战略合作上，2024年与AIDIN Robotics合作负责传感器中国进口经销，与苏州大学共建联合研发中心 [8] - 募投项目方面，2024年新建厂房，预计2026年4月30日智能制造基地和研发中心投产 [8] - 对外投资方面，控股、参股多家公司，2025年拟设两家子公司，2025年2月启动泰国电机工厂建设，已建立全球营销网络 [8]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克 来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 职工代表大会，经与会职工代表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历后附），任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 20 日履行任前公示程序，公示期满无异议。 周涛，男，1973 年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究 生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998 年 4 月至 2015 年 12 月，任 上海大学教师，其中 2001 年 9 月起任讲师。2003 年 5 月入职上海克来机电自动化 工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事 ...

公司治理结构 - 公司设立总裁1人，任期3年且可连任，由董事长推荐并由董事会聘任或解聘 [4] - 总裁职权包括主持生产经营管理、实施董事会决议、制定内部管理制度及提请聘任/解聘副总裁/财务负责人等 [5] - 副总裁及财务负责人由总裁提名，经提名与薪酬考核委员会审查后由董事会聘任 [7] 决策机制 - 总裁通过总裁办公会议决策公司经营事项，会议实行总裁负责制，参会人员对决定事项承担相应责任 [8][10] - 会议讨论涉及利益冲突时需披露并回避表决，会议纪要作为公司档案保存 [12][13] - 若会议决定违反法规或章程导致损失，参与人员需赔偿（明确异议者除外） [3] 报告制度 - 总裁需每年向董事会提交书面《总裁工作报告》，涵盖经营、财务及市场情况 [15] - 遇重大事故、突发事件或证券法规定的重大事项时需及时向董事会报告 [17] - 报告内容需确保及时性、真实性及准确性，董事会可要求书面形式 [5] 其他规定 - 总裁不能履职时由董事会指定副总裁或其他高管代行职权 [2] - 细则未规定事项按国家法律法规及公司章程执行，解释权归董事会 [18][19] - 本细则自董事会审议通过生效，替代2010年发布的《总经理工作细则》 [20]

内幕信息管理办法总则 - 公司制定本办法旨在加强内幕信息管理及保密工作，确保信息披露公平公正，保护投资人及相关利益者权益 [1] - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息，具有保密性、重大性和未公开性特点 [1] - 内幕信息范围包括《证券法》第五十二条、第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件及监管机构认定的其他信息 [1] 内幕信息知情人界定 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方人员、实际控制人、控股公司人员等 [2] - 知情时间指知情人首次知悉内幕信息的时间，知情方式涵盖会谈、电话、邮件等多种形式 [2] - 董事会负责确保知情人档案真实完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜 [2] 登记管理流程 - 董事会秘书需在信息披露前填写知情人档案，记录知情时间、地点、方式及内容等详细信息 [3] - 股东、实际控制人及重大事项相关方需配合登记工作，不得隐瞒重要信息 [4] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点、参与人员及决策方式，相关人员需签字确认 [5] - 知情人档案及备忘录需至少保存10年 [6] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用内幕交易，控股股东不得滥用权利索取未公开信息 [6] - 公司发现信息泄露或股价异常波动时应立即依法披露 [6] - 对违规交易或泄露行为将依法处罚并追究法律责任，涉嫌犯罪者移送司法机关 [7] - 中介机构违规泄露信息可解除合同并追究责任 [8] 附则 - 本办法由董事会解释修订，自审议通过之日起生效，替代2010年旧制度 [10]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义涵盖媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [1] - 制度依据包括相关法律法规、规范性文件及公司章程 [1] 组织体系与职责 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长，总裁和董事会秘书任副组长，成员包括财务负责人及其他高管 [1] - 舆情工作组是舆情处理的最高决策机构，负责启动/终止处理程序、拟定应对方案、协调对外宣传及监管沟通 [2] - 证券与投资部负责日常舆情监测，覆盖官网、社交媒体、股吧等全渠道信息，并建立重大舆情档案 [2] - 分子公司及职能部门需配合信息采集，确保报送及时性、客观性 [3] 舆情分类与处理原则 - 重大舆情标准：传播范围广、损害公司形象/经营、导致股价异常波动 [3] - 处理原则强调快速反应、客观沟通（如通过媒体澄清）、系统化引导（如掌握调查主导权） [3][4] - 一般舆情由董事会秘书直接处置，重大舆情需工作组会议决策并同步监控 [4] 信息报告与处置流程 - 证券与投资部发现舆情后须立即上报董事会秘书，后者判断是否属于重大舆情并上报工作组 [4] - 重大舆情应对措施包括：事件调查、媒体沟通、投资者关系维护（热线/互动易平台）、官网澄清公告及法律手段（如发律师函） [4] 保密与追责机制 - 内部人员不得泄露未公开舆情信息，违规将面临内部处理或法律追责 [5] - 媒体传播虚假信息导致公司损失时，公司保留法律追诉权 [5] 制度实施与修订 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [6] - 解释权和修订权归属董事会，自审议通过日起生效 [7]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，经 2025 年 5 月 分制度的议案》，拟针对部分制度中涉及"监事""监事会""股东大会"表述的 相关条款进行集中统一修订，具体情况如下： 《独立董事工作制度》 《董事会战略委员会工作细则》 《会计师事务所选聘制 《委托理财管理制度》 《信息披露委员会工作细则》中涉及"监 事""监事会""股东大会"的表述统一删除/调整；其中，《对外投资管理制度》 中针对子公司"监事"的有关规定保留。 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 《累积投票制度实施细则》规定了选举两名以上董事、监事的具体实施细 ...

（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立 董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》 综上，提名委员会 3 名委员一致同意：提名吴思远、朱玺、丁盛军为公司第 六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董 事会审议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人余盛丽、何鹏、 周路明具备《公司法》 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的规定，公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格分别进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱 玺、丁盛军具备《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 5 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规的调整，结合公司实际 情况，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》，具体修订情况对照如下： 《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容 原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 的，视为同时辞去法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任 日起三十日内确定新的法定代表 人。 原第七条 总经理为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 得对抗善意相对人。 司承担民事责任。公司承担民事 责任 ...