展会概况 - 沙特工业展暨沙特汽车装备展在沙特阿拉伯首都利雅得举行 [1] 中国企业参与情况 - 共有来自山东、河南、江苏、湖北、江西、湖南、陕西等省份的130余家中国企业参展 [1] - 参展产品涵盖汽车装备、机床设备、新能源、电子通讯、建筑建材等领域 [1] 中国制造展示优势 - 展会集中展示了中国制造在核心技术研发、产业链整合等方面的全产业链优势和实力 [1] 配套产业合作活动 - 展会期间同步举办了2025中国（河南）－沙特产业合作对接会 [1] - 展会期间同步举办了2025中国（山东）－沙特乘用车经贸对接会 [1] - 活动依托展会平台优势，匹配地方产业特色与沙特市场需求，为中沙产业合作提供助力 [1]

展会概况 - 沙特工业展暨沙特汽车装备展于11月15日在利雅得开幕，为期三天 [1] - 来自山东、河南、江苏、湖北、江西、湖南、陕西等省份的130余家中国企业集体参展 [1] - 展会通过展品展示、专场对接等形式深化中沙产业合作 [1] 中国参展企业业务领域 - 参展企业业务涵盖汽车装备、机床设备、新能源、电子通讯、建筑建材等多个优势产业领域 [1] - 集中展现中国制造在核心技术研发、产业链整合等方面的硬实力与全产业链优势 [1] 特色对接活动 - 同步举办2025中国（河南）－沙特产业合作对接会，聚焦智能制造、食品工业、新能源、电力设备等河南优势产业 [2] - 河南省工信厅相关负责人推介了河南在重点合作领域的发展成果与投资机遇 [2] - 同步举办2025中国（山东）－沙特乘用车经贸对接会，紧扣沙特汽车市场发展趋势，整合山东二手车出口产业链资源 [2] - 山东对接会与沙特采购商就贸易流程、物流配套、售后保障等达成多项合作共识 [2] 活动成效与模式 - 两场对接会依托展会平台优势，深度匹配地方产业特色与沙特市场需求 [2] - 对接会为参展企业带来合作机遇，探索出“展会 + 专场对接”的海外拓市新模式 [2] - 活动得到中沙双方业界的高度认可 [2] 战略意义 - 展会的举办展现了中国制造的国际竞争力，夯实了中沙产业合作的民间基础 [2] - 随着中沙全面战略伙伴关系深化，双方在更多领域的务实合作将持续落地 [2]

业务表现与财务业绩 - 公司智能装备和零部件业务形成双轮驱动，产品包括白车身、动力总成、动力电池生产线和新能源汽车电驱动等核心零部件 [1] - 2024年以来智能装备业务毛利率提升，电机电控产品放量，业绩不断修复，2025年前三季度净利润同比+360% [1] - 2025年上半年公司新能源汽车电机电控零部件业务实现交付16.25万台套，同比增长89.39% [2] - 预计公司2025-2027年实现营业收入42.7亿元、50.1亿元、57.0亿元，归母净利润1.01亿元、1.41亿元、1.82亿元 [2] 技术与研发实力 - 公司董事长等多位高管均为机械相关专业博士（或硕士）出身，在经营管理和技术研判上优势突出 [1] - 研发费用率在汽车装备同业中属较高水平 [1] - 公司核心技术通用性较高，可用于多个生产场景，并有望外延到更多的应用机器人的智能制造领域 [1] 客户拓展与市场策略 - 公司积极承接中高端车型的业务，如2024年开始为理想L6提供电驱动产品，有望拉动电机电控业务营收和盈利能力上行 [2] - 随下游客户销量提升，2024年以来公司电机电控交付量连续提升 [2] 未来发展方向 - 公司未来拟将具身智能融入装备制造，积极探索机器人业务 [1] - 公司机器人运用经验丰富，自成立初期即设立了机器人部，目前应用已覆盖白车身、动力总成、电池等装测和产线等复杂场景 [1] - 公司智能装备有望不断拓展新领域 [2]

综合绩效与外贸规模 - 综合保税区进出口额突破七个百亿级关口 十四五以来进出口额达856.9亿元 [1] - 以不到全市1/1000的土地面积贡献了全市1/4的进出口总量 [1] - 在全国综保区发展绩效评估中2022至2024年连续三年居全国前10、全省第1 [1] 产业构成与企业生态 - 活跃外贸企业数量突破400家 实现翻番增长 进出口过亿元企业超120家 [1] - 机电等高新技术产品进出口占比70%以上 [1] - 高新技术产业产值占比超90% 获评全省绿色工业园区 [3] 主导产业与市场地位 - 以歌尔电子为龙头的虚拟现实产业产值累计突破1000亿元 保税研发业务量全国第1 [3] - VR产品占全球中高端市场份额80%以上 [3] - 汽车装备智能制造产业发电机、起动机产品国内大型商用车市场占有率超80% 新能源汽车电机产品80%以上远销欧美 [3] 新业态与平台建设 - 跨境电商进出口额实现跨越式增长 2024年突破180亿元 [4] - 搭建孵化培育、快速通关、展示展销三大平台 与山东大学共建全省首家跨境贸易研究院 [4] - eBay、亚马逊等头部企业相继落户 汇达供应链成为全国前3的汽配类产品大卖家 [4] 政策创新与营商环境 - 国务院支持综保区21条、海关总署改革23条应落尽落 127项自贸区政策复制推广 [1][5] - 首推外贸一站式集成服务 企业准入准营、出口退税等时限大幅压减 [5] - 在全省率先落地跨境电商关税保、外汇轧差结算、TIR国际公路运输等试点业务 [5]

经贸活动成效 - 第三届中国国际供应链促进博览会上山东作为主宾省组织78家企业携千余件展品亮相展览面积2600平方米吸引6200余名专业观众配套活动吸引18国700余名代表参与共促成5项协议签约及9项合作意向多项指标居全国贸促系统首位 [2] - 日本大阪世博会中国馆山东活动周期间推动政府对话产业链接企业合作创新推出"一城一产"城市推介模式达成百余项合作意向现场签约10个项目泰安市同期文旅经贸推介活动吸引超2万人次国际观众签约6个项目意向金额逾3000万元 [4] 内外联动合作 - 打造"一城一产"品牌活动邀请13个国家和地区的29个团组来访组织10国驻华机构走进聊城济南考察相关产业瑞康达公司借助贸促系统国际资源推动其全球独家熊去氧胆酸技术进入海外市场 [6] - 组织经贸代表团出访巴西沙特等国举办12场活动开展百场洽谈达成19项合作意向促成临沂劳保用品商会在西班牙匈牙利建立2000平方米海外仓 [7] - 推动广饶国际橡胶轮胎展市场化突破引进法国高美艾博集团在济南连续举办ACE亚洲餐饮展吸引近5万人观展沙特-中国工业与建材展现场意向成交6000万元人民币10余家企业签约 [7] 商法服务体系 - 上半年新增1市4县区获得商事认证授权累计签发原产地证书23186份商事证明书15249份代办领事认证2732份东营市拓展出证认证服务出具涉外单据15415份为企业减税560万美元 [9] - 受理涉外商事案件40起组建44人商事法律智库推动中国贸促商法地方行落地滨州潍坊争取2025全球工商法治大会落户青岛潍坊市首创一体化机制调解涉外纠纷20起成为全国首个实现在线诉调对接的地级市 [9] - 举办4期商事法律培训3场关税战辅导覆盖1.17万家企业开展合规风险排查山东智慧贸促综合服务平台新增企业4500家产品1.03万个 [10] 人才与就业支持 - 联合多部门开展专项招聘活动聚焦外贸企业用工需求调查摸排员工转岗和高校毕业生求职需求搭建精准对接平台 [11] - 青岛市贸促会牵头组织96家企业提供1180个岗位招聘会吸引4500余人次参与达成就业意向1533人 [11] - 烟台市搭建海外人才平台举办日本法兰克福站交流活动吸引AI机械电子等领域60余名高层次人才与5家机构签署合作协议建立长效引才机制 [11]

公司基本情况与调研活动 - 河北科力汽车装备股份有限公司于2025年9月19日13:00—14:00接待山西证券特定对象调研与现场参观 活动参与人员包括黄明燕 李旋坤 王金源 公司接待人员包括董事长张万武 董事及董事会秘书张静 证券事务代表安喜双 [1] 技术研发与产业化进展 - 公司抗VOC污染吸光涂层技术已完成从研发到产业化的全流程技术突破 将依据市场需求逐步量产 [1] - 随着新能源汽车渗透率提升 公司在辅助驾驶领域的新技术有望进一步普及 且已成功切换 新定点大众 吉利 奇瑞项目 [1] 发展战略与业务布局 - 公司采取"智驾组件龙头 + 新材料技术引擎"双轮驱动战略布局 [2] - 智驾组件方面锚定现有客户增强粘性 完善全球化业务布局以提升市场份额 新能源汽车渗透率提升推动产品量价齐升 募投项目落地缓解产能不足问题 营收将逐步增长 [2] - 纳米涂装系列材料具备消光 加热除冰 替代镀铬等多种性能 应用场景广泛 公司在性能与成本上实现突破 受政策与下游升级驱动 市场空间广阔 [2] 核心竞争力与盈利能力 - 公司毛利率远高于行业 主要源于技术优势与智能制造优势 [3] - 技术优势体现在深耕汽车玻璃总成组件领域多年 团队精准理解客户痛点 形成多项首发应用于宝马 沃尔沃和蔚来等品牌多款车型的新产品 具备同步开发创新能力 拥有七项产品开发核心技术和两大类生产工艺核心技术 [3] - 与头部玻璃厂商深度合作 介入供应链解决技术难点与效率瓶颈 构建深度产业链协作关系 因此获取较多高难度订单且价格较高 [3] - 智能制造优势体现为较早布局信息化管理系统和智能化作业系统 形成独特生产模式 通过数据分析持续改善管理水平 扩大核心产品成本和质量优势 生产成本低于同行业 [3]

核心观点 - 公司宣布2025年中期权益分派方案 以总股本95,200,000股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发现金47,600,000元 不送红股且不以公积金转增股本 [1] 权益分派方案 - 分红基准为现有总股本95,200,000股 每10股派发现金5元（含税） 境外机构及持有首发前限售股的个人和基金每10股实得4.5元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1年内每10股需补缴税款0.5元 持股超1年无需补缴 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 内地投资者基金份额部分实行差别化税率 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日 [2] - 分派对象为截至2025年9月11日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年9月12日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 配套调整事项 - 若权益分派实施前出现股权激励行权、可转债转股或股份回购导致股本变动 将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [1] - 本次分红实施后 相关股东承诺的锁定期满后减持价格将根据证监会和深交所规定作相应调整 [2]

保荐工作概述 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [1] - 保荐人每月收集一次募集资金专户对账单且项目进展与信息披露一致 [1] - 保荐人列席股东大会0次及董事会0次但均事前或事后审阅会议议案 [1] - 保荐人进行现场检查0次且未报送相关报告 [1] - 保荐人发表专项意见4次且未发表非同意意见 [1] - 保荐人未向交易所报告事项且不存在需关注事项 [1] - 保荐人未开展培训但计划下半年进行 [1] - 公司不涉及特别表决权股份相关事项 [1] 问题及措施 - 保荐人未发现公司存在需采取措施的问题 [2] 承诺履行情况 - 公司及股东履行股份锁定期承诺且无未履行情况 [2] 其他事项 - 无涉及监管措施及整改事项 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 发行价格30元/股 募集资金总额5.1亿元 扣除发行费用后募集资金净额4.59亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额1.96亿元 其中现金管理未到期余额1.94亿元 账户余额221.8万元[1] - 累计投入募投项目2.30亿元 超募资金补充流动资金3500万元 获得利息收入45.31万元 现金管理收益221.82万元[1] 募集资金存放管理 - 公司与保荐机构及六家银行签订募集资金三方监管协议 监管协议符合深交所范本要求[2] - 募集资金分账户存放于五家金融机构 浙商银行北京分行账户余额6.63万元 总账户余额221.8万元[2] - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储和严格审批程序 确保专款专用[1] 募集资金使用进度 - 本报告期投入募集资金2478.3万元 累计投入募集资金2.65亿元[3] - 主要募投项目"汽车装备生产基地建设项目"投资进度60.64% 预计2026年7月达到预定可使用状态[3] - 超募资金总额1.18亿元 其中29.73%（3500万元）已用于永久补充流动资金[3] 资金运作情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年批准额度不超过3亿元 2025年调整为不超过2亿元[3] - 2024年完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.29亿元及已支付发行费用420.97万元[3] - 截至期末现金管理未到期余额1.94亿元 其余闲置资金存放于专户和现金管理专用账户[4]

核心观点 - 公司为规范董事及高级管理人员离职程序制定系统化管理制度 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1] 适用对象与原则 - 制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员 全资/控股子公司相关人员参照执行 [2] - 遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益 [3] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等 [4] - 董事辞任需提交书面报告 收到报告之日生效 公司需在2个交易日内披露 若导致董事会成员低于法定人数或专门委员会构成违规 原董事需继续履职至新董事就任 [5] - 法定代表人董事辞任视为同步辞去法定代表人 公司需在30日内确定新人选 [6] - 股东会可解除非职工代表董事职务 需过半数表决权通过 被解职董事有权申辩 [7] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效 董事会需在2个交易日内披露 [8] - 高级管理人员因重大失职或违规可被董事会解聘 决议当日生效 [9] 任职资格限制 - 明确8类不得担任董事或高级管理人员的情形 包括被监管处罚、立案调查、重大失信等 任职期间出现则立即解职 [10] 离职后责任与义务 - 离职后2个交易日内需通过深交所申报个人信息 [11] - 需在5日内完成工作交接 签署《离职交接确认书》 [13] - 涉及重大事项可能启动离任审计 需配合后续核查 [14] - 任职期间公开承诺需继续履行 未完成需提交书面说明及履行方案 [15] - 离职后不得干扰公司经营 忠实义务和保密义务持续有效 不得利用核心技术从事竞争业务 [17] - 禁止通过辞职规避责任 擅自离职造成损失需赔偿 [18][19] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让股份 [22] - 任期届满前离职者 任期内及届满后6个月内每年减持不得超过持股总数25% 持股≤1,000股可一次性转让 [22] - 董事会秘书监督持股变动 需及时向监管部门报告 [24] 责任追究机制 - 未履行承诺或违反义务者 董事会可追责并索赔直接损失、预期利益损失及维权费用 [25] - 被追责者可于15日内向审计委员会申请复核 [26] 制度效力与修订 - 制度解释权归董事会 与法律法规冲突时以法规为准并立即修订 [27][28] - 制度经董事会审议后生效及实施 [29]