证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-018 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月26日 10点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月26日 至2025年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.40元（含税），以总股本1,395,022,307股为基数，共计派发现金红利558,008,922.80元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月9日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 控股股东江西出版传媒集团的现金红利由公司直接派发 [6] 税收政策差异 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免税（每股0.40元），1年以内暂不扣税但后续按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [9][10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股0.40元 [11] 业绩补偿与红利退回 - 因标的资产未达2024年业绩承诺，控股股东需补偿总额262,238,806.41元，包括回购注销27,517,188股（总价1元）及现金支付剩余对价4.77元 [11] - 控股股东需退回补偿股份对应的现金红利11,006,875.20元 [11]

现金分红情况 - 申能股份2024年拟每10股派发现金红利4 5元，合计派发22 02亿元，占归母净利润比例55 84% 上市以来累计分红达247亿元 [2] - 新华文轩2024年拟每10股派现金股利4 1元，共派发5 06亿元 上市以来累计分红45 04亿元 公司总资产、净资产、营业收入、利润总额、扣非归母净利润的年复合增长率分别为8 87%、8 62%、8 88%、11 97%和11 98% [2] - 广州发展2024年拟每10股派发现金红利2 7元，合计派发9 47亿元，分红比例54 67% 公司连续26年现金分红且年均分红比例超40% [3] - 兖矿能源2024年拟每10股派发现金红利7 7元，合计派发77 31亿元 分红比例由上市初35%提升至60% 公司收入利润较上市初分别增长31倍和18倍 [3] ESG建设进展 - 广州发展2024年绿色低碳能源装机占比近70% 计划2025年融入新型能源体系构建 [5] - 申能股份2024年在新能源领域实现三大突破：海南CZ2项目首批风机并网、新疆塔城335万千瓦风电光伏项目落地、临港1海上光伏项目获建设指标 [5] - 新华文轩2024年研发费用增长52 47%，重点投入人工智能在内容生产中的应用，计划建立专有内容生产模型 [5] - 兖矿能源连续16年发布ESG报告，在CDP评级中蝉联行业第一，MSCI ESG评级为中国煤炭公司最高等级 [6] 行业发展态势 - 电力行业正从周期型转向成长型，绿色低碳转型加速，新能源将成为未来电量主力 [5] - 出版行业呈现传统业务与科技创新融合发展趋势，人工智能技术正深度应用于内容生产领域 [5]

交易数据 - 时代出版今日涨停 全天换手率7.77% 成交额4.60亿元 振幅11.77% [2] - 龙虎榜数据显示 机构净卖出2080.94万元 沪股通净买入697.47万元 营业部席位合计净买入2753.05万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.43亿元 买入成交额7821.23万元 卖出成交额6451.65万元 合计净买入1369.58万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入7523.73万元 其中特大单净流入1.05亿元 大单资金净流出3000.33万元 [2] - 近5日主力资金净流入5484.65万元 [2] - 最新两融余额为1.81亿元 融资余额1.81亿元 融券余额0.25万元 [3] - 近5日融资余额增加5193.09万元 增幅40.38% 融券余额减少0.15万元 降幅36.91% [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入13.68亿元 同比下降16.72% 净利润5944.74万元 同比下降3.19% [3] 龙虎榜明细 - 沪股通专用为第一大买入营业部 买入金额2108.72万元 同时为第二大卖出营业部 卖出金额1411.25万元 合计净买入697.47万元 [2][3] - 3家机构专用席位现身 合计买入1889.15万元 卖出3970.10万元 净卖出2080.94万元 [2][3] - 国泰海通证券股份有限公司总部为第三大买入营业部 买入金额1514.30万元 [3] - 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部为第四大卖出营业部 卖出金额567.53万元 [4]

节目上线与内容形式 - 日播荐书节目《天天有新书》由辽宁省委宣传部发起，中国出版集团与辽宁广播电视台联合打造，通过作家每日推荐一本好书的形式呈现[1] - 节目覆盖书籍类型广泛，包含经典巨著、前沿新知、人文社科及生活美学，特别注重推荐展现辽宁历史与工业精神的本土作品[4] - 采用"1分钟荐书"轻量化传播模式，适配碎片化阅读趋势，服务于辽宁振兴中的思想建设、人才培育和文化自信需求[4] 传播渠道与平台覆盖 - 节目同步上线辽宁卫视、辽宁教育·青少频道，以及新北方、北斗融媒等新媒体平台，并入驻中国出版集团有限公司公众号[4] 全民阅读推广举措 - 辽宁省连续14年举办"全民读书节"，2024年4月19日启动第十四届活动，包含新书发布会、作品分享会及主题讲座等系列活动[7] - 沈阳已建成2400余家特色城市书房、社区书屋和农家书屋，全市各类"阅读空间"总数近1.6万个，显著提升全民阅读便利性[7]

文化出海政策与杭州企业入选情况 - 商务部等四部门联合认定了2025—2026年度国家文化出口重点企业和重点项目 杭州12家企业(占浙江总数32家的37.5%)和6个项目(占浙江总数9个的66.7%)入选 数量领跑全省 [1] - 国家文化出口重点企业认定旨在培育具有国际竞争力的外向型文化企业 推动对外文化贸易高质量发展 [1] - 杭州入选企业覆盖游戏、动漫、出版、影视等领域 其中网文、网剧、网游构成文化出海"新三样" [1] 杭州文化企业出海业务布局 - 浙江出版联合集团等企业形成网络文学源头产业转化链 覆盖文学创作、IP孵化、版权交易、衍生开发全环节 [1] - 华策影视将国产电视剧发行至全球主流媒体 其《去有风的地方》带动大理旅游热 吸引越南、新加坡游客跨境游 实现影文旅融合 [2] - 网易(杭州)《漫威争锋》上线首日登顶Steam畅销榜 获"2024年Steam年度最热玩游戏"铂金奖 无端科技《生死狙击》通过国风元素受海外玩家青睐 [2] - 中南卡通专注动画出海赛道 原创动画《苏东坡与杭州的故事》传播人文IP 连续20年参与海外展会 [2] 杭州文化贸易发展优势与规划 - 数字技术赋能和文化资源丰富构成杭州文化贸易核心优势 [3] - 未来将加强国家文化出口基地建设 推动文化与科技深度融合 开发具有全球传播力的数字文化产品 [3]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：南方传媒、中金公司、腾讯云、人教社 - 行业：出版行业、教育行业 纪要提到的核心观点和论据 - **AI教育与腾讯合作进展**：两周前南方传媒与腾讯建立战略合作，成为首个与腾讯整体战略合作的地方出版企业，推出语言、城市、粤菜等图书智能体，实现数字出版商业化探索，如粤菜大师智能体含8000多种菜谱及200多个非遗菜谱并提供付费服务，还计划探索AI教育应用等领域合作[3]。 - **粤教云平台新功能**：4月中金公司在粤教云平台推出AI备课和AI助学功能，250所学校内测反馈积极，计划暑假推新版本，9月开学省内公测提升使用规模[4][5]。 - **暑期课后服务安排**：6月启动全省课后服务招生，7月开班，全日制托管班是寒暑假重要收入来源，约80个门店提供服务，报名热烈，采取模拟考和教师培训等新措施弥补去年校内托管班业务减少影响，今年课后服务预计恢复[6]。 - **2025年业绩展望**：二季度经营稳健，延续一季度趋势，因去年递延所得税基数低表观利润好，内生增长强劲，一年级和七年级教材提价、全国首个AI教材秋季上线、港澳教材业务推进是增长驱动力[7]。 - **港澳教材市场情况**：规模可观，学生约100万但客单价高，去年澳门上线中国语文，今年增加常识等科目，香港增加读本和教辅产品，目前50%以上用国外版本，粤版教材有望提升市占率和销售额，南方传媒有地理和文化同源优势，是内容创作重要增量[8]。 - **港澳地区竞争格局**：人教社是主要竞争对手，双方错位竞争，竞争格局不紧张，其他出版集团暂未投放港澳市场[9]。 - **与腾讯云合作规划**：围绕AI+教育领域，优势互补结合技术等与版权内容、线下渠道，未来在文化数字化教育等方向研发AI产品形成矩阵布局，持续探索新商业模式和开发新产品[10]。 - **人工智能教材流程**：月底左右确定是否进入增订目录，暑假前后出结果，上全省目录最优，未入围可争取进入广东21个地级市地方目录实现等量销售[11]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 人工智能课程覆盖情况未确定，教育部明确精神但实施细节待地方教育部门制定，教材已准备好，可能从一年级、三年级或初中一年级开始教授[12]。 - 若从三年级开始教授人工智能课程，可能存在内容衔接问题，最终取决于教育部门教学大纲制定[13]。

公司核心优势 - 中原传媒共有6种图书入选"中国好书"青少年专榜，占榜单总数100种的6%，彰显国家级内容认证实力 [2] - 公司形成三大核心产品线：红色教育（3部作品）、低龄绘本（2种）、科普工程丛书，覆盖青少年阅读全赛道 [2] - 依托中原地区最大教育出版资源池和全省中小学垂直发行网络，构建独特渠道壁垒 [3] 产品战略布局 - 大象社《陈云青少年时代的故事》等作品体现红色教育领域持续创新能力 [2] - 海燕社《金羽毛·花开成长绘本》等2种绘本巩固低龄段阅读市场竞争力 [2] - 科技社《中国超级工程丛书》响应国家科学素养提升战略，强化科普教育特色 [2] 行业地位提升 - "中国好书"评选为国内出版界权威性专业评选，公司多作品入选体现品牌影响力提升 [2] - 坚持主题出版与市场导向双轮驱动，形成完善青少年读物产品线 [2] - 通过原创内容开发持续服务新时代青少年成长需求，强化行业竞争力 [3] 运营策略亮点 - 持续优化选题结构，突出思想引领与审美启迪双重价值 [2] - 内容策划同时兼顾思想性、艺术性和时代价值三大维度 [2] - 精准切中高价值群体刚性需求，展现市场前瞻洞察能力 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本438,896,835股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共 计派发现金红利43,889,683.50元（含税）。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 2.自行发放对象 无 3.扣税说明 （1）对于持有公司无 ...

国家文化出口重点项目 - 尼山书屋"走出去"工程第六次入选国家文化出口重点项目 [1] - 该工程由山东友谊出版社推动 已覆盖45个国家并建立124家书屋 [1] - 通过尼山书屋渠道输出6万多种图书进入海外市场 [1] - 未来将加强图书版权输出和国际营销渠道建设 [1] 国家文化出口重点企业 - 22家山东企业入选 涵盖工艺品 乐器 玻璃制品 丝绸 翻译服务等多个领域 [2] - 具体包括临沭美艺工艺品 山东山石麦尔乐器 山东博丽玻璃等制造类企业 [2] - 济南热血网络 山东双泽信息等技术服务类企业同时入选 [2] - 英科再生资源作为循环经济代表企业入围名单 [2]